板信商業銀行公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:NA

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:徐樹人，板信商業銀行總經理

4.新任者姓名及簡歷:曾學智，板信商業銀行資深副總經理

5.異動原因:辭職

6.新任生效日期:114/04/08

7.其他應敘明事項:

1.本案依據金融監督管理委員會114/04/14金管銀合字第1140209372號函辦理

2.本行新任總經理任命就任前，由曾學智資深副總經理代理總經理職務

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/01/02

2.發生緣由:公告本公司發言人及代理發言人異動

(1)原任姓名與簡歷

發言人:魏禮欽資深副總經理

代理發言人:張奇勳副總經理

(2)新任姓名與簡歷

發言人:張奇勳副總經理

代理發言人:黃家泰副總經理

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

因受康芮颱風影響，本公司113年現金股利分派，原訂113年11月1日發放，順延至113年11月4日發放。

1.事實發生日:113/10/31

2.發生緣由:

受颱風影響113年10月31日停止上班，本公司本年度

發放現金股利，將順延發放。

3.因應措施:

本公司本年度發放現金股利原訂於113年11月1日發放，將順延

至113年11月4日發放。

4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:113/07/01

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:昕輝建設股份有限公司(代表人：張明道)/板信商業銀行董事長

4.新任者姓名及簡歷:昕輝建設股份有限公司(代表人：謝娟娟)/曾任臺灣土地銀行董事長

5.異動原因:改選

6.新任生效日期:113/07/01

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/21

2.舊任者姓名及簡歷:

昕輝建設股份有限公司(代表人：張明道)

三輝建設股份有限公司(代表人：廖美雲)

朱耀智

耀辰國際有限公司(代表人：簡林龍)

林同仁

天陸建設有限公司(代表人：邱月霜)

邱顯忠

郭道明

漢佳建設股份有限公司(代表人：劉炳華)

獨立董事：

林茂權

林鴻琛

孫慧蘭

3.新任者姓名及簡歷:

三輝建設股份有限公司(代表人：廖美雲)董事

昕輝建設股份有限公司(代表人：張明道)董事

林同仁董事

邱顯忠董事

耀辰國際有限公司(代表人：簡林龍)董事

郭道明董事

漢佳建設股份有限公司(代表人：劉炳華)董事

天陸建設有限公司(代表人：邱月霜)董事

朱耀智董事

獨立董事：

林鴻琛獨立董事

王聖舜獨立董事

張福源獨立董事

4.異動原因:改選

5.新任董事選任時持股數:

董事：

三輝建設股份有限公司代表人：廖美雲27,603,804股

昕輝建設股份有限公司代表人：張明道1,338,751股

林同仁11,107,267股

邱顯忠1,544,385股

耀辰國際有限公司代表人：簡林龍13,957,305股

郭道明10,247,358股

漢佳建設股份有限公司代表人：劉炳華81,866股

天陸建設有限公司代表人：邱月霜319,897股

朱耀智5,366,716股

獨立董事：

林鴻琛0股

王聖舜0股

張福源0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14

7.新任生效日期:113/07/01

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/21

2.舊任者姓名及簡歷:郭道明現任董事、林同仁現任董事、邱顯忠現任董事、

朱耀智現任董事、漢佳建設股份有限公司(代表人：劉炳華)現任董事、

三輝建設股份有限公司(代表人：廖美雲)現任董事、

天陸建設有限公司(代表人：邱月霜)現任董事、

昕輝建設股份有限公司(代表人：張明道)現任董事、

耀辰國際有限公司(代表人：簡林龍)現任董事

獨立董事：

林茂權獨立董事

林鴻琛獨立董事

孫慧蘭獨立董事

3.新任者姓名及簡歷:漢佳建設股份有限公司(代表人：劉炳華)董事、

三輝建設股份有限公司(代表人：廖美雲)董事、

昕輝建設股份有限公司(代表人：張明道)董事、

天陸建設有限公司(代表人：邱月霜)董事、

耀辰國際有限公司(代表人：簡林龍)董事、

郭道明董事、林同仁董事、邱顯忠董事、朱耀智董事

獨立董事：

林鴻琛獨立董事

王聖舜獨立董事

張福源獨立董事

4.異動原因:改選

5.新任董事選任時持股數:

董事：

漢佳建設股份有限公司代表人：劉炳華81,866股、

三輝建設股份有限公司代表人：廖美雲27,603,804股、

昕輝建設股份有限公司代表人：張明道1,338,751股、

天陸建設有限公司代表人：邱月霜319,897股、

耀辰國際有限公司代表人：簡林龍13,957,305股、

郭道明10,247,358股、林同仁11,107,267股、

邱顯忠1,544,385股、朱耀智5,366,716股

獨立董事：

林鴻琛0股、王聖舜0股、張福源0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14

7.新任生效日期:113/07/01

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/21

2.發生緣由:公告113年股東常會重要決議事項

3.因應措施:

(1)股東會日期:113/06/21

(2)重要決議事項:

(一)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案:通過。

(二)承認本公司112年度盈餘分派案:通過。

(三)修訂本公司「公司章程」部分條文案:通過。

(四)盈餘轉增資發行新股案:通過。

4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/02/21

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:董事長張明道兼任（板信商業銀行董事長）

4.新任者姓名及簡歷:徐樹人（紐約梅隆銀行董事總經理及亞太區主管）

5.異動原因:新任

6.新任生效日期:113/04/08

7.其他應敘明事項:金融監督管理委員會113/03/21發函核准。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日:113/02/21

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:董事長張明道兼任（板信商業銀行董事長）

4.新任者姓名及簡歷:徐樹人（紐約梅隆銀行董事總經理及亞太區主管）

5.異動原因:本行總經理職務奉金管會核准由徐樹人君擔任

6.新任生效日期:NA

7.其他應敘明事項:本案依據金管會113年3月21日金管銀合字第1130206150號函辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/06/19

2.發生緣由:公告112年股東常會重要決議事項

3.因應措施:

（１）股東會日期:112/06/19

（２）重要決議事項:

（一）承認本公司111年度營業報告書及財務報表案:通過。

（二）承認本公司111年度盈餘分派案:通過。

（三）盈餘轉增資發行新股案:通過。

4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:NA

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:方嘉男（板信商業銀行總經理）

4.新任者姓名及簡歷:董事長張明道兼任（板信商業銀行董事長）

5.異動原因:新任

6.新任生效日期:112/06/01

7.其他應敘明事項:本案依金融監督管理委員會112年5月31日金管銀合字第1120215139號

函辦理，同意暫由董事長兼任總經理職務。

1.董事會決議日:112/05/19

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:方嘉男（板信商業銀行總經理）

4.新任者姓名及簡歷:董事長張明道兼任（板信商業銀行董事長）

5.異動原因:退休

6.新任生效日期:112/06/01

7.其他應敘明事項:本案於董事會休會期間，經112/05/19常務董事會決議，

新任者及新任生效日期尚待主管機關核准。

1.董事會決議日:112/04/26

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:方嘉男（板信商業銀行總經理）

4.新任者姓名及簡歷:待董事會及主管機關通過新任總經理任命後再行公告

5.異動原因:退休

6.新任生效日期:NA

7.其他應敘明事項:新任總經理俟主管機關核准充任後再行公告

1.事實發生日:111/06/17

2.發生緣由:公告111年股東常會重要決議事項

3.因應措施:

（１）股東會日期:111/06/17

（２）重要決議事項:

（一）承認本公司110年度營業報告書及財務報表案:通過。

（二）承認本公司110年度盈餘分派案:通過。

（三）盈餘轉增資發行新股案:通過。

（四）修訂本公司「公司章程」部分條文案:通過。

（五）修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案:通過。

（六）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案:通過。

（３）年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/12/292.發生緣由:本公司中正大樓售後租回租期延長，調整減少110年第二季前已認列出售利益，並更正103年第二季至110年第二季之個體及合併財務報告。3.因應措施:發布重大訊息並於公開資訊觀測站更(補)正財務報告。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/09/102.發生緣由:(1)修正本公司110年股東常會議事錄內容部分文字。(2)修正前金額/內容/頁次:議事錄第10頁，第一案說明2.第九屆董事任期為110年7月15日至113年6月30日止。(3)修正後金額/內容/頁次:議事錄第10頁，第一案說明2.第九屆董事任期為110年7月15日至113年7月14日止。3.因應措施:重新上傳110年股東常會議事錄。4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:110/07/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:三雋建設股份有限公司(代表人：張明道)現任董事長4.新任者姓名及簡歷:昕輝建設股份有限公司(代表人：張明道)5.異動原因:改選6.新任生效日期:110/07/157.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/152.舊任者姓名及簡歷:三雋建設股份有限公司(代表人：張明道)現任董事長、林同仁現任董事、三輝建設股份有限公司(代表人：廖美雲)現任董事、簡林龍現任董事、朱耀智現任董事、郭道明現任董事、林彭郎現任董事、漢佳建設股份有限公司(代表人：劉炳華)現任董事、天陸建設有限公司(代表人：邱月霜)現任董事、邱顯忠現任董事獨立董事：林茂權現任獨立董事林鴻琛現任獨立董事張福源現任獨立董事3.新任者姓名及簡歷:郭道明現任董事、林同仁現任董事、邱顯忠現任董事、朱耀智現任董事、漢佳建設股份有限公司(代表人：劉炳華)現任董事、三輝建設股份有限公司(代表人：廖美雲)現任董事、天陸建設有限公司(代表人：邱月霜)現任董事、昕輝建設股份有限公司(代表人：張明道)、耀辰國際有限公司(代表人：簡林龍)獨立董事：林茂權現任獨立董事林鴻琛現任獨立董事孫慧蘭曾任彰化銀行南京子行董事4.異動原因:改選5.新任董事選任時持股數:董事：郭道明8,986,070股、林同仁9,740,138股、邱顯忠1,354,297股朱耀智3,723,041股、漢佳建設股份有限公司代表人：劉炳華71,791股、三輝建設股份有限公司代表人：廖美雲38,236,861股、天陸建設有限公司代表人：邱月霜280,524股、昕輝建設股份有限公司代表人：張明道1,173,973股、耀辰國際有限公司代表人：簡林龍7,212,372股獨立董事：林茂權0股、林鴻琛0股、孫慧蘭0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/07/01~110/07/147.新任生效日期:110/07/158.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/152.發生緣由:公告110年股東常會重要決議事項3.因應措施:（１）股東會日期:110/07/15（２）重要決議事項:（一）承認本公司109年度營業報告書及財務報表案:通過。（二）承認本公司109年度盈餘分派案:通過。（三）盈餘轉增資發行新股案:通過。（四）修訂本公司「公司章程」部分條文案:通過。（五）修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案:通過。（３）年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無。

更正板信商業銀行(股)公司110年股東常會各項議案參考資料及議事手內容。1.事實發生日:110/06/292.發生緣由:(1)修正本公司110年股東常會各項議案參考資料及議事手冊選舉事項部分文字。(2)原110年股東常會各項議案參考資料及議事手冊已分別於110.05.14及110.05.24上傳。3.因應措施:重新上傳110年股東常會各項議案參考資料及議事手冊。4.其他應敘明事項:無。