板信商業銀行公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:114/04/30

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:曾學智（板信商業銀行代理總經理）

4.新任者姓名及簡歷:曾學智（板信商業銀行總經理）

5.異動原因:職務調整

6.新任生效日期:114/05/21

7.其他應敘明事項:本案依據金管會114年5月21日金管銀合字第1140213460號函辦理

更正本公司103年第二季至113年第四季之個體及合併財務報告暨本公司董事會通過更正113年度盈餘分派及員工酬勞、董事酬勞建議案

1.事實發生日:114/04/30

2.發生緣由:依金融監督管理委員會102年5月15日金管銀法第10200070270號令，本公司

中正大樓售後租回租期延長，調整減少已認列出售利益，更正103年第二季至113年

第四季之個體及合併財務報告，暨董事會通過更正113年度盈餘分派及員工酬勞、董事

酬勞建議案。

3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更(補)正「103年第二季至113年第四季

個體及合併財務報告」、113年度董事會決議「員工酬勞及董事酬勞申報」及113年度

董事會決議「股利分派情形」。

4.其他應敘明事項:

(1)103年第二季至113年第四季個體及合併財務報告更(補)正內容及項目詳公開資訊觀

測站財務報告更(補)正查詢作業。

(2)113年度財務報告更正後本期稅後淨利減少161,172元，爰更正員工酬勞及董事酬勞

提撥金額，其中更正後員工酬勞金額38,956,770元較更正前38,959,993元減少3,223

元；更正後董事酬勞金額19,478,385元較更正前19,479,997元減少1,612元；113年

盈餘分派表其中法定盈餘公積提列數更正後減少519,779元，期末未分配盈餘更正後

減少1,212,820元。

1.董事會決議日:114/04/30

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:曾學智，板信商業銀行代理總經理

4.新任者姓名及簡歷:曾學智，板信商業銀行總經理

5.異動原因:職務調整

6.新任生效日期:NA

7.其他應敘明事項:俟金管會審查通過後就任

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日:NA

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:徐樹人，板信商業銀行總經理

4.新任者姓名及簡歷:曾學智，板信商業銀行資深副總經理

5.異動原因:辭職

6.新任生效日期:114/04/08

7.其他應敘明事項:

1.本案依據金融監督管理委員會114/04/14金管銀合字第1140209372號函辦理

2.本行新任總經理任命就任前，由曾學智資深副總經理代理總經理職務

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/01/02

2.發生緣由:公告本公司發言人及代理發言人異動

(1)原任姓名與簡歷

發言人:魏禮欽資深副總經理

代理發言人:張奇勳副總經理

(2)新任姓名與簡歷

發言人:張奇勳副總經理

代理發言人:黃家泰副總經理

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

因受康芮颱風影響，本公司113年現金股利分派，原訂113年11月1日發放，順延至113年11月4日發放。

1.事實發生日:113/10/31

2.發生緣由:

受颱風影響113年10月31日停止上班，本公司本年度

發放現金股利，將順延發放。

3.因應措施:

本公司本年度發放現金股利原訂於113年11月1日發放，將順延

至113年11月4日發放。

4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:113/07/01

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:昕輝建設股份有限公司(代表人：張明道)/板信商業銀行董事長

4.新任者姓名及簡歷:昕輝建設股份有限公司(代表人：謝娟娟)/曾任臺灣土地銀行董事長

5.異動原因:改選

6.新任生效日期:113/07/01

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/21

2.舊任者姓名及簡歷:

昕輝建設股份有限公司(代表人：張明道)

三輝建設股份有限公司(代表人：廖美雲)

朱耀智

耀辰國際有限公司(代表人：簡林龍)

林同仁

天陸建設有限公司(代表人：邱月霜)

邱顯忠

郭道明

漢佳建設股份有限公司(代表人：劉炳華)

獨立董事：

林茂權

林鴻琛

孫慧蘭

3.新任者姓名及簡歷:

三輝建設股份有限公司(代表人：廖美雲)董事

昕輝建設股份有限公司(代表人：張明道)董事

林同仁董事

邱顯忠董事

耀辰國際有限公司(代表人：簡林龍)董事

郭道明董事

漢佳建設股份有限公司(代表人：劉炳華)董事

天陸建設有限公司(代表人：邱月霜)董事

朱耀智董事

獨立董事：

林鴻琛獨立董事

王聖舜獨立董事

張福源獨立董事

4.異動原因:改選

5.新任董事選任時持股數:

董事：

三輝建設股份有限公司代表人：廖美雲27,603,804股

昕輝建設股份有限公司代表人：張明道1,338,751股

林同仁11,107,267股

邱顯忠1,544,385股

耀辰國際有限公司代表人：簡林龍13,957,305股

郭道明10,247,358股

漢佳建設股份有限公司代表人：劉炳華81,866股

天陸建設有限公司代表人：邱月霜319,897股

朱耀智5,366,716股

獨立董事：

林鴻琛0股

王聖舜0股

張福源0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14

7.新任生效日期:113/07/01

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/21

2.舊任者姓名及簡歷:郭道明現任董事、林同仁現任董事、邱顯忠現任董事、

朱耀智現任董事、漢佳建設股份有限公司(代表人：劉炳華)現任董事、

三輝建設股份有限公司(代表人：廖美雲)現任董事、

天陸建設有限公司(代表人：邱月霜)現任董事、

昕輝建設股份有限公司(代表人：張明道)現任董事、

耀辰國際有限公司(代表人：簡林龍)現任董事

獨立董事：

林茂權獨立董事

林鴻琛獨立董事

孫慧蘭獨立董事

3.新任者姓名及簡歷:漢佳建設股份有限公司(代表人：劉炳華)董事、

三輝建設股份有限公司(代表人：廖美雲)董事、

昕輝建設股份有限公司(代表人：張明道)董事、

天陸建設有限公司(代表人：邱月霜)董事、

耀辰國際有限公司(代表人：簡林龍)董事、

郭道明董事、林同仁董事、邱顯忠董事、朱耀智董事

獨立董事：

林鴻琛獨立董事

王聖舜獨立董事

張福源獨立董事

4.異動原因:改選

5.新任董事選任時持股數:

董事：

漢佳建設股份有限公司代表人：劉炳華81,866股、

三輝建設股份有限公司代表人：廖美雲27,603,804股、

昕輝建設股份有限公司代表人：張明道1,338,751股、

天陸建設有限公司代表人：邱月霜319,897股、

耀辰國際有限公司代表人：簡林龍13,957,305股、

郭道明10,247,358股、林同仁11,107,267股、

邱顯忠1,544,385股、朱耀智5,366,716股

獨立董事：

林鴻琛0股、王聖舜0股、張福源0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14

7.新任生效日期:113/07/01

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/21

2.發生緣由:公告113年股東常會重要決議事項

3.因應措施:

(1)股東會日期:113/06/21

(2)重要決議事項:

(一)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案:通過。

(二)承認本公司112年度盈餘分派案:通過。

(三)修訂本公司「公司章程」部分條文案:通過。

(四)盈餘轉增資發行新股案:通過。

4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/02/21

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:董事長張明道兼任（板信商業銀行董事長）

4.新任者姓名及簡歷:徐樹人（紐約梅隆銀行董事總經理及亞太區主管）

5.異動原因:新任

6.新任生效日期:113/04/08

7.其他應敘明事項:金融監督管理委員會113/03/21發函核准。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日:113/02/21

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:董事長張明道兼任（板信商業銀行董事長）

4.新任者姓名及簡歷:徐樹人（紐約梅隆銀行董事總經理及亞太區主管）

5.異動原因:本行總經理職務奉金管會核准由徐樹人君擔任

6.新任生效日期:NA

7.其他應敘明事項:本案依據金管會113年3月21日金管銀合字第1130206150號函辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/06/19

2.發生緣由:公告112年股東常會重要決議事項

3.因應措施:

（１）股東會日期:112/06/19

（２）重要決議事項:

（一）承認本公司111年度營業報告書及財務報表案:通過。

（二）承認本公司111年度盈餘分派案:通過。

（三）盈餘轉增資發行新股案:通過。

4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:NA

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:方嘉男（板信商業銀行總經理）

4.新任者姓名及簡歷:董事長張明道兼任（板信商業銀行董事長）

5.異動原因:新任

6.新任生效日期:112/06/01

7.其他應敘明事項:本案依金融監督管理委員會112年5月31日金管銀合字第1120215139號

函辦理，同意暫由董事長兼任總經理職務。

1.董事會決議日:112/05/19

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:方嘉男（板信商業銀行總經理）

4.新任者姓名及簡歷:董事長張明道兼任（板信商業銀行董事長）

5.異動原因:退休

6.新任生效日期:112/06/01

7.其他應敘明事項:本案於董事會休會期間，經112/05/19常務董事會決議，

新任者及新任生效日期尚待主管機關核准。

1.董事會決議日:112/04/26

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:方嘉男（板信商業銀行總經理）

4.新任者姓名及簡歷:待董事會及主管機關通過新任總經理任命後再行公告

5.異動原因:退休

6.新任生效日期:NA

7.其他應敘明事項:新任總經理俟主管機關核准充任後再行公告

1.事實發生日:111/06/17

2.發生緣由:公告111年股東常會重要決議事項

3.因應措施:

（１）股東會日期:111/06/17

（２）重要決議事項:

（一）承認本公司110年度營業報告書及財務報表案:通過。

（二）承認本公司110年度盈餘分派案:通過。

（三）盈餘轉增資發行新股案:通過。

（四）修訂本公司「公司章程」部分條文案:通過。

（五）修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案:通過。

（六）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案:通過。

（３）年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/12/292.發生緣由:本公司中正大樓售後租回租期延長，調整減少110年第二季前已認列出售利益，並更正103年第二季至110年第二季之個體及合併財務報告。3.因應措施:發布重大訊息並於公開資訊觀測站更(補)正財務報告。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/09/102.發生緣由:(1)修正本公司110年股東常會議事錄內容部分文字。(2)修正前金額/內容/頁次:議事錄第10頁，第一案說明2.第九屆董事任期為110年7月15日至113年6月30日止。(3)修正後金額/內容/頁次:議事錄第10頁，第一案說明2.第九屆董事任期為110年7月15日至113年7月14日止。3.因應措施:重新上傳110年股東常會議事錄。4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:110/07/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:三雋建設股份有限公司(代表人：張明道)現任董事長4.新任者姓名及簡歷:昕輝建設股份有限公司(代表人：張明道)5.異動原因:改選6.新任生效日期:110/07/157.其他應敘明事項:無