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柏文健康事業 (上) 公司公告
公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:104/03/092.股東會召開日期:104/05/253.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館會議室)4.召集事由:一、報告事項(1)本公司民國一百零三年度…
公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股案
1.董事會決議日期:104/03/092.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣50,00…
本公司103年度現金增資收足股款暨增資基準日公告
1.事實發生日:103/12/292.公司名稱:柏文健康事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行…
公告本公司董事會決議清算子公司
1.事實發生日:103/12/252.公司名稱:柏諺運動事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司持股100%之子公司。…
公告本公司103年現金增資全體董事及監察人放棄認購股數達
公告本公司103年現金增資全體董事及監察人放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜1.事實發生日:103/12/262.董監事放棄認購原因:引進策略性投資人或理財規劃考量。3.董監事…
本公司103年現金增資股款催繳公告
1.事實發生日:103/12/262.公司名稱:柏文健康事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:103年現…
本公司受邀參加永豐金證券舉辦之「2015年大中華暨新興產業趨勢
符合條款第XX款：30事實發生日：103/12/161.召開法人說明會之日期：103/12/162.召開法人說明會之時間：09 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4F（台北市中山北…
公告本公司103年現金增資委託代收價款及專戶存儲價款行庫
1.事實發生日:103/12/082.公司名稱:柏文健康事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依據發行…
公告本公司辦理現金增資發行新股訂定認股基準日相關事宜
1.董事會決議或公司決定日期:103/12/012.發行股數:2,200,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣22,000,000元5.發行價格:新台幣64.5元6.員工認購股數…
本公司現金增資發行價格調整公告
1.董事會決議日期:103/11/262.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,200,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣22,000…
公告本公司董事會決議現金增資發行普通股相關事宜
1.董事會決議日期:103/11/102.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,200,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣22,000…
公告本公司董事會決議第二屆薪資報酬委員會委員委任
1.發生變動日期:103/11/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)劉致宏，長興會計師事務所所長(2)柳樹德，道明法律事務所法務長(3)劉人華，Initial Tec…
公告本公司103年股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:103/10/312.重要決議事項:(1)通過修訂公司章程案。(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3)通過修訂「資金貸與作業程序」部分條文案。(4)通過修訂「董…
公告本公司103年股東臨時會全面改選董事當選名單，董事變動達三
公告本公司103年股東臨時會全面改選董事當選名單，董事變動達三分之一以上1.發生變動日期:103/10/312.舊任者姓名及簡歷:董事:陳尚義，柏文(股)公司董事董事:陳尚文，柏文(股)公司董事董事…
公告本公司103年股東臨時會選任獨立董事
1.發生變動日期:103/10/312.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:(1)劉致宏，長興會計師事務所所長(2)柳樹德，道明法律事務所法務長(3)倪隆源，中貿國際(股)公司總經理4.…
公告本公司103年股東臨時會決議解除新任董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:103/10/312.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:余宗璟 董事、劉致宏 獨立董事。3.許可從事競業行為之項目:本公司登記之營業項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事…
公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任
1.發生變動日期:103/10/312.舊任者姓名及簡歷:余宗璟，柏文(股)公司監察人陳慧茹，柏文(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或…
公告本公司成立審計委員會
1.發生變動日期:103/10/312.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷:(1)劉致宏，長興會計師事務所所長(2)柳樹德，道明法律事務所法務長(3)倪隆…
公告本公司薪酬委員會委員因董事提前全面改選，提前解任
1.發生變動日期:103/10/312.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)劉致宏，長興會計師事務所所長(2)柳樹德，道明法律事務所法務長(3)劉人華，Initial Tec…
公告本公司董事會重要決議
1.事實發生日:103/10/312.公司名稱:柏文健康事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:新任董事…
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