柏文健康事業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:104/03/092.股東會召開日期:104/05/253.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館會議室)4.召集事由:一、報告事項(1)本公司民國一百零三年度營業報告。(2)審計委員會審查民國一百零三年度決算表冊報告。二、承認事項(1)承認本公司民國一百零三年度營業報告書及個體財務報告暨合併財務報告。(2)承認本公司民國一百零三年度盈餘分配案。三、討論事項(1)核准一百零三年度盈餘轉增資發行新股案。(2)核准修訂本公司「公司章程」案。(3)核准辦理初次上櫃前公開承銷之現金增資發行新股，原股東全數放棄優先認股權利案。(4)核准修訂「資金貸與作業程序」部分條文案。5.停止過戶起始日期:104/03/276.停止過戶截止日期:104/05/257.其他應敘明事項:依公司法第一百七十二條之一規定受理股東提案之期間即處所如下:(1)受理期間：自104/03/20起至104/03/30止(現場或郵件均需於受理期間內送達者為限)(2)受理處所：高雄市左營區博愛三路102號(本公司財務處)

1.董事會決議日期:104/03/092.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣50,000,000元6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發盈餘配股200股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行合併湊成整股之登記，其拼湊不足之部分，按面額折付現金計算至元為止，其不足一股之畸零股授權董事會洽特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份相同。12.本次增資資金用途:為配合業務需要，充實營運資金及強化財務結構。13.其他應敘明事項:本次盈餘轉增資發行新股案俟股東常會決議通過並依法向證券主管機關申報生效後，授權董事會另訂配股基準日及相關事宜。

1.事實發生日:103/12/292.公司名稱:柏文健康事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司103年度現金增資總發行股數2,200,000股，每股認購價格為新台幣64.5元，實收股款總金額為新台幣141,900,000元，業已全數收足。(2)因相關繳款作業日程所需，故依董事會之決議內容授權董事長，訂定103年12月30日為增資基準日。

1.事實發生日:103/12/252.公司名稱:柏諺運動事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司持股100%之子公司。5.發生緣由:為降低營運成本及簡化帳務流程。6.因應措施:董事會授權董事長依相關法令規定全權辦理後續清算解散事宜。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司103年現金增資全體董事及監察人放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜1.事實發生日:103/12/262.董監事放棄認購原因:引進策略性投資人或理財規劃考量。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:(1)董事陳尚義，放棄認購股數141,549股，占得認購股數100%。(2)董事陳尚文，放棄認購股數155,790股，占得認購股數100%。(3)董事嘉永投資開發股份有限公司，放棄認購股數781,560股，占得認購股數100%。(4)董事余宗璟，放棄認購股數186,706股，占得認購股數100%。4.特定人姓名及其認購股數:以上董監事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/12/262.公司名稱:柏文健康事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:103年現金增資認股繳款期限已於103/12/26截止，惟有部分股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。6.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，股款催繳期間自103年12月30日至104年01月30日止。(2)尚未繳款之股東及員工，敬請於上述期間內持原繳款書至台北富邦商業銀行博愛分行及全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。(3)於催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將所認購之股份撥入 貴股東及員工所登記之集保帳號。(4)如上所述，若 貴股東有任何疑問，敬請洽詢永豐金證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市中正區博愛路17號3樓，電話:02-23816288)。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：103/12/161.召開法人說明會之日期：103/12/162.召開法人說明會之時間：09 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4F（台北市中山北路二段39巷3號）4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之「2015年大中華暨新興產業趨勢論壇」，簡報說明公司營運概況。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於會前非交易時間公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:103/12/082.公司名稱:柏文健康事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條規定辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(一)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:103/12/08(二)委託代收款項機構:台北富邦銀行 博愛分行及全省各分行。(三)委託存儲款項機構:台北富邦銀行 高雄分行。

1.董事會決議或公司決定日期:103/12/012.發行股數:2,200,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣22,000,000元5.發行價格:新台幣64.5元6.員工認購股數:發行新股總額之10%，計220,000股。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總額之90%，計1,980,000股，由原有股東按認股基準日之股東名簿所載持有股份比例儘先分認，每仟股認購86.84股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原有股東按持有股份比例不足分認一股之畸零股，得由原股東自行拼湊成整股，其放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股以及員工、原有股東認購不足或放棄認股部分，擬請授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同。11.本次增資資金用途:為配合公司設置營業據點、購置健身器材之資本支出及償還銀行借款之資金需求。12.現金增資認股基準日:103/12/2213.最後過戶日:103/12/1714.停止過戶起始日期:103/12/1815.停止過戶截止日期:103/12/2216.股款繳納期間:(一)原股東及員工繳納期間:103/12/24~103/12/26。(二)特定人繳納期間:103/12/27~103/12/29。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告。18.委託代收款項機構:俟簽約後另行公告。19.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告。20.其他應敘明事項:(一)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會103年11月24日金管證發字第1030046934號函核准生效在案。(二)本公司董事長依據103年11月10日董事會之授權，決議變更現金增資新股發行價格，由原申報溢價發行價格為每股70元調整為64.5元，發行股數仍為2,200仟股，其餘發行條件不變，本公司於103年11月26日函報金融監督管理委員會申請變更發行價格，業經金融監督管理委員會103年12月01日金管證發字第1030049441號函核准備查在案。(三)本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益暨其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正，或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，亦擬一併授權董事長全權辦理。(四)願負賠償責任承諾書　　柏文健康事業股份有限公司（以下簡稱：柏文公司）辦理103年現金增資發行普通股乙案，業經金融監督管理委員會103年11月24日金管證發字第1030046934號函核准在案。 本次現金增資原計畫所需資金總額為新台幣154,000仟元，擬發行新股2,200仟股，原申報價格為每股新台幣70元溢價發行，現經參考最近證券市場價格變化情形，考量公司資本支出規劃及對現有股東權益之影響，並確保現金增資計畫順利進行，本人依據103年11月10日董事會之授權，決議變更現金增資新股發行價格，由原申報溢價發行價格為每股70元調整為64.5元，發行股數仍為2,200仟股，其餘發行條件不變；惟因本公司尚未訂定及公告發行價格、認股基準日、原股東及員工繳款期間、增資基準日，故本次調整現金增資發行價格對原股東、員工並未產生權益受損之情事。 本人承諾：若因柏文公司本次調降現金增資發行價格，致原股東、員工之權益因此受損，原股東、員工等提出合理及具體理由主張其權益受損部分，本人願負賠償責任。此致金融監督管理委員會 立書人：陳尚義 中華民國一百零三年十一月二十六日

1.董事會決議日期:103/11/262.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,200,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣22,000,000元6.發行價格:新台幣64.5元7.員工認購股數或配發金額:發行新股總額之10%，計220,000股。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額之90%，計1,980,000股，由原有股東按認股基準日之股東名簿所載持有股份比例儘先分認，每仟股認購86.84股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原有股東按持有股份比例不足分認一股之畸零股，得由原股東自行拼湊成整股，其放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股以及員工、原有股東認購不足或放棄認股部分，擬請授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:為配合公司設置營業據點、購置健身器材之資本支出及償還銀行借款之資金需求。13.其他應敘明事項:(一)本公司辦理103年現金增資發行普通股乙案，業經金融監督管理委員會103年11月24日金管證發字第1030046934號函核准在案。(二)辦理103年現金增資發行本次現金增資原計畫所需資金總額為新台幣154,000仟元，擬發行新股2,200仟股，原申報價格為每股新台幣70元溢價發行，現經參考最近證券市場興櫃價格變化，以及本公司所屬上市上櫃產業類股本益比修正情形，綜合考量公司資本支出規劃及對現有股東權益之影響，並確保現金增資計畫順利進行，本公司負責人依據103年11月10日董事會之授權，決議變更現金增資新股發行價格，由原申報溢價發行價格為每股70元調整為64.5元，發行股數仍為2,200仟股，其餘發行條件不變，本公司已於103年11月26日向金管會證期局申請發行價格調整。(三)若因本公司本次調降現金增資發行價格，致原股東、員工之權益因此受損，原股東、員工等提出合理及具體理由主張其權益受損部分，本公司負責人願負賠償責任。

1.董事會決議日期:103/11/102.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,200,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣22,000,000元6.發行價格:暫定為新台幣70元7.員工認購股數或配發金額:依公司法第二百六十七條第一項規定，保留發行新股總額之10%計220,000股由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額之90%計1,980,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購86.84股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:為配合公司設置營業據點、購置健身器材之資本支出及償還銀行借款之資金需求。13.其他應敘明事項:本次現金增資發行普通股案經主管機關核准申報生效後，擬請授權董事長全權訂定發行價格、認股基準日、繳款期間、增資基準日及其他募集相關事宜。另本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益暨其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正，或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，亦擬一併授權董事長全權辦理。為配合本次現金增資相關發行事宜，擬請授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理現金增資之契約、文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

1.發生變動日期:103/11/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)劉致宏，長興會計師事務所所長(2)柳樹德，道明法律事務所法務長(3)劉人華，Initial Technology Inc. Sales Director4.新任者姓名及簡歷:(1)劉致宏，長興會計師事務所所長(2)柳樹德，道明法律事務所法務長(3)倪隆源，中貿國際(股)公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:因董事提前全面改選，重新聘任薪資報酬委員會委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/07/21~105/01/148.新任生效日期:103/11/109.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員任期至106/10/30止。

1.臨時股東會日期:103/10/312.重要決議事項:(1)通過修訂公司章程案。(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3)通過修訂「資金貸與作業程序」部分條文案。(4)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(5)全面改選七名董事（含選任三名獨立董事）案。(6)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無。

公告本公司103年股東臨時會全面改選董事當選名單，董事變動達三分之一以上1.發生變動日期:103/10/312.舊任者姓名及簡歷:董事:陳尚義，柏文(股)公司董事董事:陳尚文，柏文(股)公司董事董事:何威松，柏文(股)公司董事董事:陳勇男，柏文(股)公司董事董事:陳尚修，柏文(股)公司董事監察人:余宗璟，柏文(股)公司監察人監察人:陳慧茹，柏文(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事:陳尚義，柏文(股)公司董事董事:陳尚文，柏文(股)公司董事董事:嘉永投資開發股份有限公司董事:余宗璟，尚承鋼鐵股份有限公司董事兼總經理獨立董事:劉致宏，長興會計師事務所所長獨立董事:柳樹德，道明法律事務所法務長獨立董事:倪隆源，中貿國際(股)公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前全面改選。5.異動原因:(1)董事提前全面改選。(2)因應本公司設置審計委員會，監察人自然解任。6.新任董事選任時持股數:董事:陳尚義，選任時持股數 1,630,000 股董事:陳尚文，選任時持股數 1,794,000 股董事:嘉永投資開發股份有限公司，選任時持股數 9,000,000 股董事:余宗璟，選任時持股數 2,150,000 股獨立董事:劉致宏，選任時持股數 0 股獨立董事:柳樹德，選任時持股數 0 股獨立董事:倪隆源，選任時持股數 0 股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/01/15~105/01/148.新任生效日期:103/10/319.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:103/10/312.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:(1)劉致宏，長興會計師事務所所長(2)柳樹德，道明法律事務所法務長(3)倪隆源，中貿國際(股)公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:新任。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:103/10/318.同任期董事變動比率:不適用。9.同任期獨立董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:103/10/312.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:余宗璟 董事、劉致宏 獨立董事。3.許可從事競業行為之項目:本公司登記之營業項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:劉致宏 獨立董事。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:松揚電子材料(昆山)有限公司 董事長。8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山市巴城鎮城北西路2518號。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:軟性銅箔基層板等產銷業務。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:103/10/312.舊任者姓名及簡歷:余宗璟，柏文(股)公司監察人陳慧茹，柏文(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。5.異動原因:本公司成立審計委員會，監察人自然解任。6.新任監察人選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/01/15~105/01/148.新任生效日期:不適用。9.同任期監察人變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:103/10/312.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷:(1)劉致宏，長興會計師事務所所長(2)柳樹德，道明法律事務所法務長(3)倪隆源，中貿國際(股)公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:設置審計委員會取代監察人。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:103/10/319.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:103/10/312.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)劉致宏，長興會計師事務所所長(2)柳樹德，道明法律事務所法務長(3)劉人華，Initial Technology Inc. Sales Director4.新任者姓名及簡歷:新任薪酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。6.異動原因:因董事提前全面改選，提前解任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/07/21~105/01/148.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任薪酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告。

1.事實發生日:103/10/312.公司名稱:柏文健康事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:新任董事推選陳尚義先生續任本公司董事長。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。