桃禧航空城大飯店公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣13,803,420元，每股配發新台幣0.3元。4.除權（息）交易日:107/08/305.最後過戶日:107/08/316.停止過戶起始日期:107/09/017.停止過戶截止日期:107/09/058.除權（息）基準日:107/09/059.其他應敘明事項:現金股利發放日:107/09/27

更正本公司106年度股利分派情形中期初未分配盈餘、 本期淨利、 可分配盈餘及分配後期末未分配盈餘資訊1.事實發生日:107/06/282.發生緣由:誤植申報之期初未分配盈餘、可分配盈餘及分配後期末未分配盈餘資訊。3.因應措施:發佈重大訊息，並立即更正申報資訊。4.其他應敘明事項:(1)更正資訊項目/報表名稱:股利分派情形(包含董事會通過擬議者與經股東會確認)(2)更正前內容/金額期初未分配盈餘:5,299,378元可分配盈餘:28,646,021元分配後期末未分配盈餘:14,842,601元(3)更正後內容/金額:期初未分配盈餘:3,555,769元可分配盈餘:26,902,412元分配後期末未分配盈餘:13,098,992元

1.事實發生日:107/07/312.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年7月31日證櫃審字第1070020528號函核准在案3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期:107年8月8日4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/06/282.發生緣由:重要決議如下:承認事項 1.106年度營業報告書及財務報表案。 2.106年度盈餘分派案。討論事項 1.修訂「公司章程」案。 2.修訂「背書保證作業辦法」案 3.修訂「資金貸與他人作業辦法」案 4.修訂「取得或處分資產處理程序」案 5.修訂「股東會議事規則」案 6.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 7.全面改選本公司第四屆董事7席 (含3名獨立董事)案。 8.解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/06/282.發生緣由:本公司於107/06/28成立審計委員會，說明如下:(1)本公司第一屆審計委員會成員： 獨立董事 張煜焜先生 獨立董事 謝宜為先生 獨立董事 楊政雄先生(2)本屆「審計委員會」之委員，任期自107/06/28開始生效。(3)本公司於107年04月26日董事會決議通過審計委員會組織規程。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:107/06/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:嘉貿建設(股)公司代表人:李三蓮4.新任者姓名及簡歷:嘉貿建設(股)公司代表人:李三蓮5.異動原因:新任董事推選董事長6.新任生效日期:107/06/287.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:嘉貿建設開發(股)公司代表人:李三蓮董事:李弘信董事:江世慶董事:何惠雯獨立董事:張煜焜獨立董事:謝宜為獨立董事:楊政雄3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司的行為4.許可從事競業行為之期間:107/06/28~110/06/275.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無8.所擔任該大陸地區事業地址:無9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事:嘉貿建設(股)公司代表人:李三蓮董事:侯堯騰董事:陳慶珍董事:薛焙元董事:陳文琪監察人:李弘信監察人:林珮君3.新任者姓名及簡歷:董事:嘉貿建設開發(股)公司代表人:李三蓮董事:李弘信董事:江世慶董事:何惠雯獨立董事:張煜焜獨立董事:謝宜為獨立董事:楊政雄4.異動原因:配合董事會全面改選解任5.新任董事選任時持股數:董事:嘉貿建設開發(股)公司代表人:李三蓮 :10,900,000股董事:李弘信 :1,900,000股董事:江世慶 :120,000股董事:何惠雯 :0股獨立董事:張煜焜 :0股獨立董事:謝宜為 :0股獨立董事:楊政雄 :0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/08/10~109/08/097.新任生效日期:107/6/288.同任期董事變動比率:全面改選9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/05/042.發生緣由:更正本公司106年度及105年度IFRSs合併財報XBRL申報版面3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重訊，並重新上傳公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/04/262.發生緣由:公告本公司董事會決議成立薪酬委員會及委任薪酬委員事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司於107/04/26成立薪資報酬委員會，說明如下:(1)本公司第一屆薪酬委員會成員：張煜焜先生、謝宜為先生及楊政雄先生。(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效至110年6月27日同本屆董事會任期截止日止。(3)本公司於107年04月26日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。