桑緹亞公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/05/052.公司名稱:桑緹亞股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:103年度公告合併營業額為新台幣1,141,750仟元,與會計師查核數新台幣934,865仟元差異-22.13%,主要營收差異係本公司銷售太陽能的LED產品以買賣方式交易,認列營收獲利,會計師查核相關憑證後改以代理銷售佣金收入認列所致。6.因應措施:104年帳務處理依會計師查核準則辦理。7.其他應敘明事項:無。

本公司更正公告本公司原董事會104年04月17日決議改變會 計政策/會計估計，未經主管機關核准之主旨。1.事實發生日:104/04/202.公司名稱:桑緹亞(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司發佈董事會決議辦理減資彌補虧損案召開記者會重大訊息說明記者會內容，誤寫主旨為公告本公司原董事會104年04月17日決議改變會計政策/會計估計，未經主管機關核准。6.因應措施:更正重大訊息主旨。7.其他應敘明事項:無

公告本公司原董事會 104 年 04 月 17 日決議改變會計政策/會計估計， 未經主管機關核准1.原董事會決議日期: 104/04/172.變動之性質: 減資3.變動之理由:本公司董事會提議經104年04月17日董事會決議辦理減資以彌補虧損，@並於104年04月20日上午8時30分在櫃檯買賣中心召開記者會說明，新聞稿內容如@下：@ 一、本公司截至103年度累計虧損達1,753,358仟元，董事會為健全財務結構與配@ 合公司未來營運發展需要，決議辦理減少資本額新台幣1,753,358仟元以彌補@ 虧損，銷除普通股175,336仟股，減資比率約74.29169%，即每仟股銷除約@ 742.9169股，減資後實收資本額為新台幣606,742仟元。@ 二、本公司103年度合併營業收入新台幣934,865仟元，合併營業毛利新台幣234,689仟@ 元，本期合併虧損新台幣310,128仟元，累積虧損達新台幣1,753,358仟元。@ 三、本案經股東常會決議通過並向主管機關申報生效後，授權董事會另訂減資基準@ 日並辦理減資作業之相關事宜。@ 四、本案之相關事宜，若因事實需要、法令規定或經主管機關修正時，授權董事會處@ 理之。 4.收到主管機關通知日期: 無5.因應措施:無 6.其他應敘明事項: 無

1.董事會決議日期:104/04/172.股東會召開日期:104/05/283.股東會召開地點:台中市南區忠明南路758號38樓4.召集事由:(一)報告事項　1.103年度營業報告。 2.103年度監察人查核報告。 3.本公司依IFRS之IAS第36 號規定評估產生之資產減損案。 4.本公司截至一○三年度結算後虧損達實收資本額二分之一報告案。(二)承認事項 1.103年度營業報告書及財務報表案。 2.103年度虧損撥補案。(三)討論事項 1.減資彌補虧損案。 2.辦理104年私募發行普通股案。(四)其他事項。5.停止過戶起始日期:104/03/306.停止過戶截止日期:104/05/287.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/04/172.公司名稱:桑緹亞股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司依財務會計準則公報第35號「資產減損資之會計處理準則」規定，評估相關資產減損情形，經評估結果103年度資產減損66,312仟元。6.因應措施:本次評估結果，因不涉及現金流量，對公司營運資金並無影響7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/04/172.公司名稱:桑緹亞股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司截至103年度累積虧損1,753,358仟元，已超過實收資本額二分之一。6.因應措施:依法擬於股東會提出報告7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/04/172.減資緣由:為健全公司財務結構與未來營運發展需要，擬辦理減少資本額以彌補累積虧損3.減資金額:新台幣1,753,358仟元整4.消除股份:普通股175,336仟股。5.減資比率: 74.29169357%，每仟股換發257.0830643股6.減資後實收資本額:606,742仟元7.預定股東會日期:104/05/288.其他應敘明事項:(1)減資後不足一股之畸零股，按面額以現金（計算至元為止）給付予該股東，所有不足一股之畸零股授權由董事長洽特定人按面額承購。減資換發之股份權利義務與原發行股份相同。(2)本次減資案經股東會決議通過後並奉主管機關核准後，提請董事會另訂減資基準日並辦理減資作業之相關事宜。(3)本次減資之相關事宜，若因事實需要、法令規定或經主管機關修正時，擬提請股東會授權董事會處理之。

1.董事會決議日期:104/04/172.私募有價證券種類:本公司普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6 第一項第二款及金融監督管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第0910003455 號令規定之特定人為限。 1.本次應募人為策略性投資者，其應募人選擇之方式與目的、必要性及預計效 益並於股東會召集事由中載明如下: (1)應募人之選擇與目的:應募人之選擇為可協助本公司營運所需之各項管理及 財務資源，提供經營管理技術、整合產品製程、加強財務成本管理及協助 新產品開發訓練通路拓展等，以幫助本公司提升競爭優勢。 (2)必要性:為提升本公司之競爭優勢、改善財務結構、提升營運效能，擬引進 對本公司未來營運有所助益之策略性投資人。 (3)預計效益:可加速本公司於產品及市場發展之契機，有助於公司穩定成長。 2.目前尚無已洽定之應募人。洽定特定人之選擇方式與目的係以對公司營運有 相當了解、對未來營運能產生直接或間接助益者為優先考量，並符合法令規 定之人選中擇定，洽定特定人之相關事宜，擬提請股東會授權董事會全權處 理之。4.私募股數或張數: 50,000,000股額度內。5.得私募額度:依最終私募價格計算之。6.私募價格訂定之依據及合理性: 1.參考價格以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通 股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除 無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價；或定價日前最近期經會計 師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，二基準計算價格較高者定之。 此次私募普通股每股價格不低於參考價格之八成。 2.實際定價日及發行價格於前述原則下，依證券交易法第43條之6及公開發行公司 辦理私募有價證券應注意事項之規定、日後洽特定人情形及視當時市場狀況， 擬提請股東常會授權董事會訂定之。 3.合理性：本公司原本從事的太陽能事業，因產業景氣狀況不佳，造成公司營運 困難，本公司為永續經營已於102年轉型經營化妝品事業，惟為了順利推展化 妝品事業，資金需求甚為急迫，採用私募方式進行籌措資金可於短期內取得營 運所需資金，募集相對較為簡便快速，對股東權益應屬正面助益。 4.如本次辦理私募普通股依前述之定價方法致私募價格低於股票面額而造 成公司產生累積虧損時，未來將視公司營運及市場狀況，以辦理減資、盈餘或 資本公積彌補虧損之方式處理之。7.本次私募資金用途:本公司預計將本次私募資金用於充實營運資金，以強化財務結 構，降低資金成本。8.不採用公開募集之理由:本公司為改善財務結構及充實營運資金，並考量籌集資本 之時效性、便利性及發行成本等，擬以私募方式發行普通股。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:提請股東會授權董事會依法令規定視當時市場狀況訂定之。11.參考價格:每股價格不低於參考價格之八成。12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會決定。13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之 普通股相同；惟依證券交易法規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除 依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項: (1)本次私募普通股之發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及 其他未盡事宜，未來如經主管機關修正或因客觀環境變更而有所修正時，擬請 股東會授權董事會依規定辦理。 (2)本次募集詳盡資料請參考公開資訊觀測站私募專區。本案擬由董事會提報104年 股東常會決議。

1. 董事會決議日期：2015/04/172. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:大金實業(股)公司股權2.事實發生日:104/4/17~104/4/173.交易數量、每單位價格及交易總金額:不低於103年度會計師查核簽證之股東權益金額7,731,389元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:禾倫國際有限公司,非本公司關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:基於營運需要,以子公司帳面淨值以上出售,對本公司股東權益並無重大影響11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:不適用12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:不適用13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:因應集團營運需要進行組織重組15.本次交易表示異議董事之意見:不適用16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無

公告本公司104年3月底止未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形1.事實發生日:104/04/152.公司名稱:桑緹亞股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年9月14日證櫃審字第　10100223213號函辦理一、未來三個月預計現金收支狀況（單位：仟元） 項目/月份 104年4月 104年5月 104年6月 期初餘額 26,702 27,208 32,961 現金流入合計 97,086 79,755 78,562 現金流出合計 89,515 76,937 73,569 融資流入(出)合計 ( 7,065) 2,935 ( 8,065) 投資流出合計 0 0 0 期末餘額 27,208 32,961 29,889二、銀行可使用融資額度情形 融資額度：377,134仟元 已用額度：377,134仟元 額度餘額： 0仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

更正本公司104年2月底止未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:104/03/302.公司名稱:桑緹亞股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年9月14日證櫃審字第　10100223213號函辦理一、未來三個月預計現金收支狀況（單位：仟元） 項目/月份 104年3月 104年4月 104年5月 期初餘額 36,629 40,183 40,689 現金流入合計 102,332 97,086 79,755 現金流出合計 90,646 89,515 81,937 融資流入(出)合計 ( 8,132) ( 7,065) ( 9,490) 投資流出合計 0 0 0 期末餘額 40,183 40,689 29,017二、銀行可使用融資額度情形 融資額度：377,134仟元 已用額度：377,134仟元 額度餘額： 0仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司104年2月底止未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:104/03/122.公司名稱:桑緹亞股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年9月14日證櫃審字第　10100223213號函辦理一、未來三個月預計現金收支狀況（單位：仟元） 項目/月份 104年3月 104年4月 104年5月 期初餘額 33,265 36,819 37,325 現金流入合計 102,332 97,086 79,755 現金流出合計 90,646 89,515 81,937 融資流入(出)合計 ( 8,132) ( 7,065) ( 9,490) 投資流出合計 0 0 0 期末餘額 36,819 37,325 25,653二、銀行可使用融資額度情形 融資額度：377,134仟元 已用額度：377,134仟元 額度餘額： 0仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/03/092.股東會召開日期:104/05/283.股東會召開地點:台中市南區忠明南路758號38樓4.召集事由: 1.報告事項 (1)103年度營業報告。 (2)103年度監察人查核報告。 2.承認暨討論事項 (1)103年度營業報告書及財務報表案。 3.其他事項。5.停止過戶起始日期:104/03/306.停止過戶截止日期:104/05/287.其他應敘明事項:無

公告本公司104年第1次股東臨時會決議通過解除董事競業禁止之限制案1.股東會決議日:104/03/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 王黃惠錦：力根實業（股）公司負責人 陳冠中：鉅力建設（股）公司董事 江昌倫：桑緹亞（股）公司財務長3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/03/052.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:監察人：黃啟雄法人監察人：車王投資有限公司之法人代表蔡萬忠4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選監察人6.新任監察人選任時持股數:監察人：黃啟雄486,569股法人監察人：車王投資有限公司之法人代表蔡萬忠2000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/03/05~105/08/218.新任生效日期:104/03/059.同任期監察人變動比率:2/210.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:104/03/052.重要決議事項:一、討論暨選舉事項： (1)通過資金貸與他人及背書保證作業程序修正案 (2)補選董一席及監察人二席，增選董事二席。 (3)通過解除新任董事競業禁止案。二、臨時動議：無3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/03/052.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷: 董事：王黃惠錦：力根實業（股）公司負責人 董事：陳冠中：鉅力建設（股）公司董事 董事：江昌倫：桑緹亞（股）公司財務長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選董事6.新任董事選任時持股數: 董事：王黃惠錦：12,243,729股 董事：陳冠中：540,000股 董事：江昌倫：0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/03/05~105/08/218.新任生效日期:104/03/059.同任期董事變動比率:5/910.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報 & 經濟日報2.報導日期:104/02/263.報導內容: ......預估5年內可達百億元的銷售規模。...2015年合併營收將挑戰30億元，有機會 轉虧為盈...等內容。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報載資料係該媒體、法人等單位自行推測之數據，本公司並未對外提供該等資料，特此澄清。另本公司各項財務資訊及其他資訊，皆依法於期限內公告，相關內容請參閱公開資訊觀測站。6.因應措施:依實際情形公告。7.其他應敘明事項:無

公告本公司104年1月底止未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:104/02/132.公司名稱:桑緹亞股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年9月14日證櫃審字第　10100223213號函辦理一、未來三個月預計現金收支狀況（單位：仟元） 項目/月份 104年2月 104年3月 104年4月 期初餘額 41,692 34,815 34,821 現金流入合計 102,032 102,332 97,086 現金流出合計 102,129 95,646 94,515 融資流入(出)合計 (6,780) (6,680) (6,480) 投資流出合計 0 0 0 期末餘額 34,815 34,821 30,9120二、銀行可使用融資額度情形 融資額度：377,134仟元 已用額度：377,134仟元 額度餘額： 0仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無