桑緹亞公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/09/302.公司名稱:桑緹亞股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依104年8月28日證櫃審字第1040101594號函辦理公告。6.因應措施:每月底前申報自結合併財報截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。7.其他應敘明事項:104年8月份自結合併財報之比率負債比率：76.58%流動比率：46.39%速動比率：31.09%

公告本公司104年8月底止未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:104/09/152.公司名稱:桑緹亞股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年9月14日證櫃審字第　10100223213號函辦理一、未來三個月預計現金收支狀況（單位：仟元） 項目/月份 104年9月 104年10月 104年11月 期初餘額 8,612 1,951 32,913 現金流入合計 44,876 24,914 24,617 現金流出合計 47,757 90,172 86,188 私募增資 0 150,000 150,000 融資流入(出)合計 (3,780) 96,220 96,220 投資流出合計 0 0 0 期末餘額 1,951 32,913 67,562二、銀行可使用融資額度情形 融資額度：340,086仟元 已用額度：340,086仟元 額度餘額： 0仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

更正9/4公告背書保證餘額達第二十五條第一項第三款及第四款。本公司誤用第四款。1.事實發生日:104/09/042.被背書保證之:(1)公司名稱:桑緹亞(中國)生物技術有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:100%投資之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):91526(4)原背書保證之餘額(仟元):75000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):15000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):90000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:100%投資公司之資金融通之需要3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):82757(2)累積盈虧金額(仟元):-187225.解除背書保證責任之:(1)條件:債務償還後(2)日期:債務償還後6.背書保證之總限額(仟元):2288167.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1550008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:33.879.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:55.5110.其他應敘明事項:104/09/04桑緹亞國際有限公司董事會通過對桑緹亞(中國)生物技術有限公司背書保證金額CNY3,000,000(約新台幣15,000仟元)

更正9/10公告背書保證餘額達第二十五條第一項第三款。本公司誤用。1.事實發生日:104/09/102.被背書保證之:(1)公司名稱:桑緹亞(中國)生物技術有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:100%投資之子公司(3)背書保證之限額(仟元):91526(4)原背書保證之餘額(仟元):90000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):-5000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):85000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):15000(8)本次新增背書保證之原因:子公司之資金融通之需要3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):82757(2)累積盈虧金額(仟元):-187225.解除背書保證責任之:(1)條件:債務償還後(2)日期:債務償還日6.背書保證之總限額(仟元):2288167.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1500008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:32.789.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:54.4210.其他應敘明事項:本公司104/9/10董事會通過調整對桑緹亞(中國)生物技術有限公司之背書保證額度金額為新台幣39,000仟元,子公司桑緹亞國際有限公司對桑緹亞(中國)生物技術有限公司之背書保證額度金額為新台幣46,000仟元。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及發言人2.發生變動日期:104/09/103.舊任者姓名、級職及簡歷:江昌倫、財務長暨發言人、本公司財務長及發言人。4.新任者姓名、級職及簡歷:戴禎慧、財務長暨發言人、本公司會計主管。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:舊任財務長及發言人辭任。7.生效日期:104/09/108.新任者聯絡電話:04-37017199#28019.其他應敘明事項:經董事會通過”任用戴禎慧為財務主管暨發言人”。。

1.事實發生日:104/09/102.被背書保證之:(1)公司名稱:桑緹亞(中國)生物技術有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:100%投資之子公司(3)背書保證之限額(仟元):91526(4)原背書保證之餘額(仟元):75000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):10000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):85000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):15000(8)本次新增背書保證之原因:子公司之資金融通之需要3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):82757(2)累積盈虧金額(仟元):-187225.解除背書保證責任之:(1)條件:債務償還後(2)日期:債務償還後6.背書保證之總限額(仟元):2288157.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1500008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:32.789.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:54.4210.其他應敘明事項:1.本公司104/9/10董事會通過調整對桑緹亞(中國)生物技術有限公司之背書保證額度金額為新台幣39,000仟元,子公司桑緹亞國際有限公司對桑緹亞(中國)生物技術有限公司之背書保證額度金額為新台幣46,000仟元.2.桑緹亞(中國)生物技術有限公司2015年6月30日止之資本額為新台幣82,757仟元,累積虧損為新台幣18,722仟元.

1.董事會決議日期:104/09/042.減資基準日:104/08/043.減資換發股票作業計畫:一、本公司業經104年5月28日股東常會決議及金融監督管理委員會104年7月27日金管證發字第1040028309號函核准辦理減資銷除股份、辦理資本變更登記完成日期為104年8月18日，為辦理減資股票換發作業，擬具股票減資全面換發作業辦法，並依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第九條之一及「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」規定，訂定本換股計劃書。二、本次全面換發股票之總股數、總金額及換發比率：（一）本次應換發之股票為本公司歷年發行之全部股票計236,010,000股，每股面額新臺幣10元，共計新臺幣2,360,100,000元，但104年度經股東常會決議辦理之私募現金增資普通股50,000,000股因尚未完成定價及繳款，故不參與此次減資。（二）本次減少資本新台幣1,753,358,260元整，共銷除股份175,335,826股，用以彌補虧損，改善財務結構；依公司法第 168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之，減資比率為74.29169357%。（三）本次減資後換發股數計60,674,174股，每股面額新臺幣10元，減資後實收資本額計606,741,740元整。（四）本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換股基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發257.0830643股（即每仟股銷除742.9169357股），減資比率為74.29169357%，減資後不滿壹股之畸零股得由股東於換股基準日5日內辦理自行湊足整股之登記，放棄歸併或歸併不足一股之畸零股按股票面額以現金給付予股東(計算至元為止)，其股份授權由董事長洽特定人按面額承購，採帳簿劃撥股東之畸零股款抵充股票無實體發行帳簿劃撥之費用，不再另行發放。三、本次換發之新票，擬依公司法第一六二條之二規定，採無實體發行作業，免印製股票，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄。四、預計換股作業計畫：（一）舊股票最後交易日：104年10月8日。（二）舊股票停止在交易市場買賣日期：104年10月12日至104年10月23日。（三）舊股票最後過戶日：104年10月13日。（四）舊股票停止過戶日：104年10月14日至104年10月23日。（五）減資換發新股基準日：104年10月18日。（六）新股票興櫃櫃檯買賣日（舊股票終止興櫃櫃檯買賣日）：104年10月26日。（七）自新股票興櫃買賣之日起原興櫃買賣之舊股票不得作買賣交割之標的。五、換發新股作業程序及手續：（一）本次換發之減資新股將全面採用無實體發行，並由臺灣集中保管結算所（股）公司於新股興櫃買賣日統一換發為新股票興櫃買賣，股東請至往來券商補登存摺即可，毋需辦理換發手續；惟尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，請儘速至證券商開立集保帳戶，以利換發作業。（二）尚未辦理實體股票轉換無實體者，請股東依下列辦理：1.於停止過戶日前持有現股之舊票且已辦妥過戶者 (未過戶者請儘速辦理過戶)，請於104年10月13日前持有現股之舊股票、原留印鑑、集保帳戶存摺連同本公司股務代理機構國票綜合證券股份有限公司股務代理部寄發之減資換票通知書至本公司股務代理機構辦理股票換發手續。2.於停止過戶日前持有現股之舊股票未能辦妥過戶及換發者，須俟減資新股發放日 (104年10月26日) 後，股東持現股之舊股票及其轉讓過戶申請書、買進報告書（或繼承或贈與）與交易稅單、股票領回清單、身份證正反面影本、原留印鑑及集保帳戶存摺及減資換票通知書至本公司股務代理機構國票綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，郵寄辦理者亦同。3.若尚有歷年未領取股票者，請於歷年未領取單蓋妥原留印鑑，並檢附換發新股之相關文件至本公司股務代理機構國票綜合證券股務代理部辦理換發手續。（三）換發地點：台北市大同區重慶北路三段199號4樓股務代理機構：國票綜合證券股份有限公司股務代理部電話：(02)2593-6666。六、本公司股票全面換發計劃內容作業事項，俟經呈報主管機關核備後，於舊股票停止過戶開始日前十二個營業日前將相關書件函送財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心，並於其指定之網際網路資訊申報系統公告，另於開始換發日前分函通知各股東。七、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。4.換發股票基準日:104/10/185.減資後新股權利義務:與舊股票之權利義務相同。6.新股預計上市日:104/10/267.其他應敘明事項:本公司減資換股計畫書業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年9月4日證櫃審字第1040025560號函通過。

1.事實發生日:104/09/042.被背書保證之:(1)公司名稱:桑緹亞(中國)生物技術有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:100%投資之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):91526(4)原背書保證之餘額(仟元):75000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):15000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):90000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:100%投資公司之資金融通之需要(1)公司名稱:安那柏格股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:業務往來之公司且為關係人(3)背書保證之限額(仟元):91526(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):65000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):65000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):12279(8)本次新增背書保證之原因:因業務往來之公司資金融通需要3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):176757(2)累積盈虧金額(仟元):446235.解除背書保證責任之:(1)條件:抵押期間至112年2月19日止，或該筆債務償還後(2)日期:抵押期間至112年2月19日止，或該筆債務償還後6.背書保證之總限額(仟元):2288167.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1550008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:33.879.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:69.7110.其他應敘明事項:(1)桑緹亞(中國)生物技術有限公司(104/06/30財報)　a.104/09/04桑緹亞國際有限公司董事會通過對新增 背書保證金額CNY3,000,000(約新台幣15,000仟元)　b.資本額：NTD82,757仟元　c.累積虧損：NTD-18,722仟元(2)安那柏格股份有限公司(103/12/31財報)　a.104/08/13桑緹亞股份有限公司董事會通過對新增 背書保證金額新台幣20,000仟元　b.資本額：NTD94,000仟元　c.累積盈餘：NTD63,345仟元

補充公告本公司8/31代重要子公司大金實業(股)公司公告辦理合併相關事宜1.事實發生日:104/09/012.公司名稱:大金實業(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:雙方經股東臨時會（董事會）決議合併。6.因應措施:禾倫國際股份有限公司及大金實業股份有限公司，雙方經股東臨時會(董事會)決議合併，並以禾倫國際股份有限公司為存續公司，大金實業股份有限公司為消滅公司。消滅公司所有之一切權利與義務由合併後存續公司概括承受。除依照公司法第三一九條準用第七十三條第二項規定另行發函通知雙方債權人外，特此通知。雙方公司之債權人如有異議者，請於本通知文到日起三十日內以書面提出，以便依法處理，逾期視為無異議。7.其他應敘明事項:(1)代重要子公司大金實業(股)公司公告： 合併基準日:104/9/10，禾倫公司為存續公司，大金公司為消滅公司。(2)本公司已於104/4/17董事會決議通過出售大金實業(股)公司並進行相關 處分程序，104年Q2財報亦將其列為待出售非流動資產與負債，但因形式 上尚未完成變更登記之法定程序，大金實業(股)公司仍屬重要子公司， 故代子公司進行重大訊息公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及發言人2.發生變動日期:104/08/313.舊任者姓名、級職及簡歷:江昌倫(財務主管、發言人)。4.新任者姓名、級職及簡歷:由會計主管暫代，待董事會通過後，依規定公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭任6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:104/8/318.新任者聯絡電話:不適用。9.其他應敘明事項:由會計主管戴禎慧協理暫代，待提報董事會通過任命案後，依相關規定公告。

1.事實發生日:104/08/312.公司名稱:大金實業(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:雙方經股東臨時會（董事會）決議合併。6.因應措施:禾倫國際股份有限公司及大金實業股份有限公司，雙方經股東臨時會(董事會)決議合併，並以禾倫國際股份有限公司為存續公司，大金實業股份有限公司為消滅公司。消滅公司所有之一切權利與義務由合併後存續公司概括承受。除依照公司法第三一九條準用第七十三條第二項規定另行發函通知雙方債權人外，特此通知。雙方公司之債權人如有異議者，請於本通知文到日起三十日內以書面提出，以便依法處理，逾期視為無異議。7.其他應敘明事項:代重要子公司大金實業(股)公司公告：合併基準日:104/9/10，禾倫公司為存續公司，大金公司為消滅公司。

1.主管機關核准減資日期:104/07/272.辦理資本變更登記完成日期:104/08/183.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本公司於民國104年05月28日經股東會決議通過減少資本額新台幣1,753,358,260元，銷除已發行股份175,335,826股，業經呈奉金融監督管理委員會104年07月27日金管證發字第1040028309號函申報生效在案。(2)本公司董事會決議訂定104年8月4日為減資基準日，並於104年08月18日辦理實收資本額變更登記完成。(3)減資後對淨值總金額不變，惟流通在外股數減少，以104年第2季之財務報表數字為例試算，相對影響每股淨值約計如下： 實收資本額(元)　 　流通在外股數(股)　 　每股淨值(元)減資前 2,360,100,000 236,010,000 1.94減資後 606,741,740 60,674,174 7.544.預計換股作業計畫:本公司董事會授權董事長訂定減資全面換發股票基準日 及相關事宜，待相關換股計畫確認後，再另行公告之。5.其他應敘明事項:本公司於104年8月19日收到變更登記核准函。

1.事實發生日:104/08/192.公司名稱:桑緹亞股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年第2季營業額自結數與會計師查核數差異說明如下:(1)配合會計師查核數，依國際財務報導準則簽證會計師將大金實業 部分營收轉列停業部門損益表達。(2)因104年4月17日經董事會決議通過出售子公司-大金實業， 自該日起，不再將大金實業營收併入所致。(3)本公司自行依收入認列原則調整子公司營收認列數所致。 說明　　　公司自結數(仟元) 　　會計師查核數(仟元)　　影響數(仟元) (1)　　　　NT$5,731 NT$0　　　　 NT$5,731 (2)　　　 4,229 0　　　　 4,229 (3)　　　 219,240 217,117　　　　 2,1236.因應措施:發佈重大訊息並將更正後資料上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:104年7月月營收公告一併修正。

1.事實發生日:104/08/132.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:桑緹亞(中國)生物技術有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%投資之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):183052(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):100000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉(1)接受資金貸與之公司名稱:桑締亞生物科技(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%投資之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):183052(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):20000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉(1)接受資金貸與之公司名稱:樂活全球實業股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):183052(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):20000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1400004.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:30.595.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、金融機構、母公司6.其他應敘明事項:(1)桑緹亞(股)公司資金貸與桑緹亞(中國)生物技術有限公司 新台幣50,000仟元.(2)桑締亞生物科技(上海)有限公司資金貸與桑緹亞(中國)生 物技術有限公司新台幣50,000仟元.(3)桑緹亞(股)公司資金貸與桑締亞生物科技(上海)有限公司 新台幣10,000仟元.(4)桑緹亞(中國)生物技術有限公司資金貸與桑締亞生物科技 (上海)有限公司新台幣10,000仟元.(5)桑緹亞(股)公司資金貸與樂活全球實業股份有限公司新台 幣20,000仟元.

公告本公司104年7月底止未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:104/08/132.公司名稱:桑緹亞股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年9月14日證櫃審字第　10100223213號函辦理一、未來三個月預計現金收支狀況（單位：仟元） 項目/月份 104年8月 104年9月 104年10月 期初餘額 13,631 17,063 50,402 現金流入合計 56,554 44,876 24,914 現金流出合計 49,342 97,757 90,172 私募增資 0 150,000 150,000 融資流入(出)合計 (3,780) 86,220 86,220 投資流出合計 0 0 0 期末餘額 17,063 50,402 71,364二、銀行可使用融資額度情形 融資額度：345,022仟元 已用額度：345,022仟元 額度餘額： 0仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

本公司代子公司(桑締亞生物科技(上海)有限公司)公告資金貸與達第22條第一項第二款及第一項第三款1.事實發生日:104/08/132.接受資金貸與之:(1)公司名稱:桑緹亞(中國)生物技術有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):183052(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50000(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):82757(2)累積盈虧金額(仟元):-153865.計息方式:年利率6%6.還款之:(1)條件:貸與期限1年(2)日期:同上7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):500008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.939.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、金融機構10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/132.接受資金貸與之:(1)公司名稱:桑緹亞(中國)生物技術有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):183052(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50000(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉(1)公司名稱:樂活全球實業股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):183052(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):20000(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉(1)公司名稱:桑締亞生物科技(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):183052(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):10000(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):82757(2)累積盈虧金額(仟元):-153865.計息方式:年利率6%(大陸)及3.2%(台灣)6.還款之:(1)條件:貸與期限1年(2)日期:同上7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):800008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:17.489.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/132.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:桑緹亞(中國)生物技術有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%投資之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):183052(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):100000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉(1)接受資金貸與之公司名稱:桑締亞生物科技(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%投資之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):183052(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):2000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉(1)接受資金貸與之公司名稱:樂活全球實業股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):183052(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):20000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1400004.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:30.595.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、金融機構、母公司6.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/08/132.舊任者姓名及簡歷:舊任董事：謝明彧舊任監察人：林衛佑3.新任者姓名及簡歷:新任監察人：黃啟雄4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/03/15~104/03/148.新任生效日期:104/8/139.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/08/032.減資基準日:104/08/043.減資換發股票作業計畫:待主管機關核備後公告4.換發股票基準日:NA5.減資後新股權利義務:與原發行普通股相同6.新股預計上市日:NA7.其他應敘明事項:(一)本公司於104年5月28日經股東常會決議通過減資彌補虧損案。(二)本公司於104年8月3日經董事會決議訂定減資基準日，此一基準日僅 為向經濟部申請辦理減資變更登記之用。(三)本公司減資案業經行政院金融監督管理委員會於104年7月27日金管 證發字第1040028309號函核准在案。(四)減資銷除股份相關事項如下：1.原發行股份總額及每股金額：236,010,000股，每股新台幣10元，計新台 幣2,360,100,000元。2.減資消除資本總額及股數：本次減資金額為新台幣1,753,358,260元 ，消除股份175,335,826股，減資比例為74.29169357%，依『減資換票基準 日』股東名簿記載各股東持有股數每仟股換發257.0830643股，減資後未滿 一股之畸零股以現金給付之（至元為止），其股份授權董事長洽特定人按面 額承購之。3.減資後股份總數及金額：減資後實收資本額為新台幣606,741,740元，分 為60,674,174股，每股面額新台幣10元。(五）俟呈奉經濟部核准減資變更登記後，授權董事長訂定減資換票基準日 並辦理換發新股相關事宜，另洽財團法人中華民證券櫃檯買賣中心申請股票 內容變更及提報減資換股作業計畫，俟其核備後，辦理舊股換發新股作業及 新股預計上市日期等事宜，屆時將依規定公告之。