極風雲創公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:114/10/01

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

獨立董事:張岳博

6.新任者簡歷:

獨立董事: 張岳博/台北北區扶輪社理事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:本公司114年10月01日股東臨時會補選1席獨立董事，由張岳博當選

擔任本公司獨立董事。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/30~117/06/29

10.新任生效日期:114/10/01

11.其他應敘明事項:補選任委員之任期，同本屆董事任期屆滿日為止。

1.發生變動日期:114/10/01

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:獨立董事/張岳博

6.新任者簡歷:台北北區扶輪社理事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:補選獨立董事一席

9.新任者選任時持股數:0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/30~117/06/29

11.新任生效日期:114/10/01

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:0

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:114/10/01

2.買回股份目的:轉讓予員工

3.買回股份種類:本公司普通股

4.買回股份總金額上限(元):新台幣7,057,000元

5.預定買回之期間:民國114年10月2日至民國114年12月1日

6.預定買回之數量(股):100,000股。

7.買回區間價格(元):每股新台幣32.93元至70.57元之間，惟當公司股價低於

前開買回之價格區間下限時，得繼續執行買回公司股份。

8.買回方式:自興櫃股票市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.8％

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):無

11.申報前三年內買回公司股份之情形:無

12.已申報買回但未執行完畢之情形:無

13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/10/01

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

獨立董事:張岳博

6.新任者簡歷:

獨立董事: 張岳博/台北北區扶輪社理事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:股東臨時會補選獨立董事，經本公司114年10月1日第二屆第三次董事會

委任補選獨立董事張岳博為第二屆薪酬委員會委員。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/30~117/06/29

10.新任生效日期:114/10/01

11.其他應敘明事項:補選任委員之任期，自董事會通過後開始生效至

本屆董事任期屆滿日為止。

1.董事會決議日期：114/08/12

2.股東臨時會召開日期：114/10/01

3.股東臨時會召開地點：台北市信義區松德路159號12樓(本公司會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：選舉事項

(1)：補選本公司一席獨立董事案

6.臨時動議：

7.停止過戶起始日期：114/09/02

8.停止過戶截止日期：114/10/01

9.其他應敘明事項：本次股東臨時會得以電子方式行使表決權，行使期間：114年9月16日起至114年9月28日

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12

2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):64,050

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):22,112

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,550

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,061

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):844

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):844

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.07

11.期末總資產(仟元):201,250

12.期末總負債(仟元):31,968

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):169,282

14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/07/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/謝宜庭

4.舊任者簡歷:互動國際數位股份有限公司業務副總裁

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:私務繁忙

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/30~117/06/29

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司於114/07/16接獲其辭職書，自即日起生效。

(2)本公司將於114年度股東臨時會補選一席獨立董事。

1.發生變動日期:114/07/16

2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:謝宜庭

4.舊任者簡歷:互動國際數位股份有限公司業務副總裁

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:私務繁忙

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/30~117/06/29

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:本公司於114/07/16接獲其辭職書，自即日起生效。

1.事實發生日:114/07/10

2.公司名稱:極風雲創股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:114年6月本公司營業收入誤植

6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入資訊

7.更正前金額/內容/頁次:(單位：新台幣仟元)

本月營業收入淨額 10,161,255

去年本月營業收入淨額 7,360,400

本年累計營業收入淨額 64,049,661

去年累計營業收入淨額 41,056,428

8.更正後金額/內容/頁次:(單位：新台幣仟元)

本月營業收入淨額 10,161

去年本月營業收入淨額 7,360

本年累計營業收入淨額 64,050

去年累計營業收入淨額 41,056

9.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/30

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:陳柏諭、陳品嘉、謝宜庭

4.舊任者簡歷:

陳柏諭/謙理法律地政聯合事務所律師

陳品嘉/昱德會計師事務所執業會計師

謝宜庭/互動國際數位股份有限公司業務副總裁

5.新任者姓名:

獨立董事:陳柏諭

獨立董事:陳品嘉

獨立董事:謝宜庭

6.新任者簡歷:

獨立董事:陳柏諭/謙理法律地政聯合事務所律師

獨立董事:陳品嘉/昱德會計師事務所執業會計師

獨立董事: 謝宜庭/互動國際數位股份有限公司業務副總裁

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東常會全面改選董事，經本公司第二屆第一次董事會

重新委任第二屆薪酬委員會委員。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/04/23~115/12/06

10.新任生效日期:114/06/30

11.其他應敘明事項:配合本公司114年06月30日股東常會董事全面改選，

薪酬委員會任期與董事會任期相同。

1.發生變動日期:114/06/30

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

獨立董事:陳柏諭

獨立董事:陳品嘉

獨立董事:謝宜庭

6.新任者簡歷:

獨立董事:陳柏諭/謙理法律地政聯合事務所律師

獨立董事:陳品嘉/昱德會計師事務所執業會計師

獨立董事:謝宜庭/互動國際數位股份有限公司業務副總裁

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:依法由全體獨立董事組成審計委員會，取代監察人職權

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/06/30

11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任

公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會召集事由(新增及修改議案)

1.董事會決議日期：114/05/16

2.股東會召開日期：114/06/30

3.股東會召開地點：臺北市信義區松德路159號12樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：113年度營業報告。

2：監察人審查113年度決算表冊報告。

3：113年度虧損撥補情形報告。(修改)

4：訂定「道德行為準則」案。

5：訂定「誠信經營守則」案。

6：訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。

6.召集事由二：承認事項

1：113年度營業報告書及財務報表案。

2：113年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

1：修訂「公司章程」部分條文案。

2：本公司申請上市（櫃），於初次上市（櫃）前辦理之現金增資

發行新股，擬請全體股東放棄優先認購案。

3：修訂「股東會議事規則」部分條文案。

4：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案

5：修訂「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案

6：修訂「董監事選舉辦法」部分條文並更名為「董事選任程序」

案。(新增)

8.召集事由四：選舉事項

1：全面改選董事七席（含獨立董事三席）案。

9.召集事由五：其他事項

1：新任董事及其代表人競業禁止限制之解除案。

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/05/02

12.停止過戶截止日期：114/06/30

13.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:副總經理

2.發生變動日期:114/04/30

3.舊任者姓名、級職及簡歷:林旭紳/本公司業務處副總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:因個人生涯規劃

7.生效日期:114/04/30

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/04/11

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年股東會相關事宜

3.因應措施:

(1)董事會決議日期:114/04/11

(2)股東會召開日期:114/06/30

(3)股東會召開地點:臺北市信義區松德路159號12樓

(4)股東會召開方式:實體股東會

(5)召集事由一、報告事項:

第一案：113年度營業報告。

第二案：監察人審查113年度決算表冊報告。

第三案：113年度虧損撥補案。

第四案：訂定「道德行為準則」案。

第五案：訂定「誠信經營守則」案。

第六案：訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(6)召集事由二、承認事項:

第一案：113年度營業報告書及財務報表案。

第二案：113年度虧損撥補案。

(7)召集事由三、討論事項:

第一案：修訂「公司章程」部分條文案。

第二案：本公司申請上市（櫃），於初次上市（櫃）前辦理之

現金增資發行新股，擬請全體股東放棄優先認購案。

第三案：修訂「股東會議事規則」部分條文案。

第四案：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

第五案：修訂「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案。

(8)召集事由四、選舉事項:

全面改選董事七席（含獨立董事三席）案。

(9)召集事由五、其他議案:

新任董事及其代表人競業禁止限制之解除案。

(10)召集事由五、臨時動議

(11)停止過戶起始日期:114/05/02

停止過戶截止日期:114/06/30

4.其他應敘明事項:無。