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楷捷國際投資 (未) 公司公告
代越南子公司諒山國際股份公司公告董事解任
1.發生變動日期:107/07/132.舊任者姓名及簡歷:陳越怡（諒山旅遊與進出口股份公司董事長）3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5…
代子公司越南皇家國際股份公司公告股東常會重要決議事項
1.股東會日期:107/06/242.重要決議事項:(一)通過董事會2017年度之工作報告。(二)通過2017年度財務報告、利潤分配方案及2018年度主要經營目標。 2017年度利潤分配方案內…
公告本公司107年6月21日股東常會全面改選董事當選名單
1.發生變動日期:107/06/212.舊任者姓名及簡歷:董事阮筱梅，親親育樂(股)公司董事長董事阮啟發，醫舟管理顧問股份有限公司董事董事蘇建維，永豐棧麗緻酒店生活會館-副總經理董事杜智偉，美來股份…
公告本公司新選任獨立董事名單
1.發生變動日期:107/06/212.舊任者姓名及簡歷:獨立董事陳淑貞，高明法律事務所所長獨立董事柯志鵬，亞洲信託公司管理部副理獨立董事鐘翊豪，匯聯會計師事務所會計師3.新任者姓名及簡歷:獨立董事…
公告本公司臨時董事會選任董事長
1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/212.舊任者姓名及簡歷:蘇建維，永豐棧麗緻酒店生活會館-副總經理3.新任者姓名及簡歷:蘇建維，永豐棧麗緻酒店生活會館-副總經理4.異動情形（請輸入「辭…
公告本公司臨時董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員名單
1.發生變動日期:107/06/212.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:（1）陳淑貞 （高明法律事務所所長）（2）柯志鵬 （亞洲信託公司管理部副理）（3）鐘翊豪 （匯聯會計師事務所…
公告本公司臨時董事會決議委任第四屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:107/06/212.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:（1）陳淑貞 （高明法律事務所所長）（2）柯志鵬 （亞洲信託公司管理部副理）（3）鐘翊豪 （匯聯會計師事務所…
公告本公司107年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:107/06/212.重要決議事項:(一)承認事項(1) 決議通過一○六年度營業報告書及合併財務報表案。 (贊成表決權數78,327,119權，比例91.89%；反對表決權數2…
本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止案
1.股東會決議日:107/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：阮筱梅、阮啟發、蘇建維、杜智偉、康富雄3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務4.許可從事競業行為…
依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理
1.事實發生日:107/06/152.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心…
依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理
1.事實發生日:107/05/152.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心…
代子公司越南皇家國際股份公司公告董事會決議不發放股利
1.董事會決議日期:107/05/102.發放股利種類及金額:擬不發放股利3.其他應敘明事項:無
代子公司越南皇家國際股份公司公告召開107年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:107/05/102.股東會召開日期:107/06/243.股東會召開地點:越南廣寧省下龍巿白宅坊皇家下龍飯店會議室4.召集事由:一、董事會的工作報告。二、監事會的工作報告。三、…
公告本公司董事會決議不分派106年度員工酬勞及董事酬勞
1.事實發生日:107/04/262.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依金融監督…
本公司董事會審核通過106年度合併財務報表
1.事實發生日:107/04/262.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事…
董事會決議不分派股利
1. 董事會決議日期：107/04/262. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：…
代子公司越南諒山國際股份公司公告股東常會重要決議事項
1.股東會日期:107/04/202.重要決議事項:(一)通過2017年之財務報表。(二)通過公司總投資金額調整增加壹仟萬美元案。(三)通過補選監事一席案。 監事當選名單:范氏芳。3.年度財務…
代子公司越南諒山國際股份公司公告監事改選事宜
1.發生變動日期:107/04/202.舊任者姓名及簡歷: 監事 李宏義（楷捷國際投資公司會計主管）3.新任者姓名及簡歷: 監事 范氏芳（經濟科大學畢業，專業會計師）4.異動情形（請輸入「辭職」、「…
依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理
1.事實發生日:107/04/132.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心…
代子公司越南諒山國際股份公司公告召開107年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:107/04/092.股東會召開日期:107/04/203.股東會召開地點:諒山國際股份公司辦公室4.召集事由:一、通過2017年之財務報表。二、補選監事一席案。 候選人名…
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