欣隆天然氣公司公告
1.董事會決議日:112/08/09
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:王純雄
4.新任者姓名及簡歷:李宗孝
5.異動原因:原董事長王純雄退休由新任董事長李宗孝接任。
6.新任生效日期:112/08/09
7.其他應敘明事項:無
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:王純雄
4.新任者姓名及簡歷:李宗孝
5.異動原因:原董事長王純雄退休由新任董事長李宗孝接任。
6.新任生效日期:112/08/09
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/07/24
2.發生緣由:修正本公司111年度股東會年報部份內容。第1頁加註前一年度經營結果；
第10-12頁加註董事、監察人及總經理酬金各項所占比例之總金額;
第13-14頁加註董事會評鑑執行情形、審計委員會運作情形資訊;
第16頁加註(四)薪資報酬委員會運作情形資訊;
第16-17頁推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
依表格範例格式修正;
第22頁加註公司有關人士辭職解任情形彙總表;
第23頁加註持股比例占前十大股東，其相互間之關係資料增加備註欄位;
第24-25頁加註總括申報制度相關資訊、特別股股權分散情形;
第29頁最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料加註日期;
第29-31頁增加資通安全管理;
第101頁加註公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難
情事，應列明其對本公司財務狀況之影響;
第101-103頁修正部分標題及部分文字。
3.因應措施:年報資料修正後(股東會後修訂本)重新上傳至公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:修正本公司111年度股東會年報部份內容。第1頁加註前一年度經營結果；
第10-12頁加註董事、監察人及總經理酬金各項所占比例之總金額;
第13-14頁加註董事會評鑑執行情形、審計委員會運作情形資訊;
第16頁加註(四)薪資報酬委員會運作情形資訊;
第16-17頁推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
依表格範例格式修正;
第22頁加註公司有關人士辭職解任情形彙總表;
第23頁加註持股比例占前十大股東，其相互間之關係資料增加備註欄位;
第24-25頁加註總括申報制度相關資訊、特別股股權分散情形;
第29頁最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料加註日期;
第29-31頁增加資通安全管理;
第101頁加註公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難
情事，應列明其對本公司財務狀況之影響;
第101-103頁修正部分標題及部分文字。
3.因應措施:年報資料修正後(股東會後修訂本)重新上傳至公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:112/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)國軍退除役官兵輔導委員會代表人：姜振中
(2)國軍退除役官兵輔導委員會代表人：張仁義
3.許可從事競業行為之項目:董事及其代表人得兼任其他與本公司營業範圍相同或
類似公司之董事，並在無損及本公司之利益前提下，得投資、經營或為他人經營
同類之業務。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/27~115/06/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:出席股東同意解除董事競業禁止
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)國軍退除役官兵輔導委員會代表人：姜振中
(2)國軍退除役官兵輔導委員會代表人：張仁義
3.許可從事競業行為之項目:董事及其代表人得兼任其他與本公司營業範圍相同或
類似公司之董事，並在無損及本公司之利益前提下，得投資、經營或為他人經營
同類之業務。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/27~115/06/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:出席股東同意解除董事競業禁止
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/03/01
2.發生緣由:112/03/01本公司人事命令內部職務調動由李喬光接替游義人擔任稽核主管。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:112/03/01本公司人事命令內部職務調動由李喬光接替游義人擔任稽核主管。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理)1.事實發生日:110/06/292.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東會展延事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/6/29(2)股東會召開日期:110/8/10(3)股東會召開時間:上午十時整(4)股東會召開地點:基隆市信義區信一路57號(本公司)4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/05/242.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/29。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/08/142.發生緣由:修正本公司108年度股東會年報部份內容。第7頁、第9頁增加附註4；第18頁(二)監察人參與董事會運作情形;第27頁(十三)最近年度截至年報刊印日止，與財務報告有關人士;第28頁(三)審計公費較前一年度減少百分之十以上者;第32頁2.本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理;第36頁(六)最近二年度生產量值及銷售量值;第125~126頁一、最近年度關係企業相關資料等部份內容。3.因應措施:年報資料修正後(股東會後修正本)重新上傳至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日:109/08/072.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳泉官4.新任者姓名及簡歷:王純雄5.異動原因:原董事長陳泉官退休由新任董事長王純雄接任。6.新任生效日期:109/08/077.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:109/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)國軍退除役官兵輔導委員會代表人：周皓瑜(2)國軍退除役官兵輔導委員會代表人：厲以剛(3)國軍退除役官兵輔導委員會代表人：陳正榮3.許可從事競業行為之項目:得兼任其他與本公司營業範圍相同或類似公司之董事，並得自營或為他人經營同類之業務4.許可從事競業行為之期間:109/06/24~112/06/235.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:出席股東同意解除董事競業禁止6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:108/06/252.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:李哲清4.新任者姓名及簡歷:李靖方5.異動原因:退休6.新任生效日期:108/07/017.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/03/292.發生緣由:108/03/29董事會通過內部職務調動由游義人接替黃奕柔擔任稽核主管。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/03/212.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。3.因應措施:董事會決議通過105年度員工及董監酬勞皆為現金新臺幣519,179元。4.其他應敘明事項:董事會通過發放金額與105年認列費用無異。
1.董事會決議日:105/08/082.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:潘恭孝4.新任者姓名及簡歷:陳泉官5.異動原因:原董事長潘恭孝退休由新任董事長陳泉官接任。6.新任生效日期:105/08/087.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/03/302.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。3.因應措施:董事會決議通過104年度員工及董監酬勞皆為現金新臺幣362,477元。4.其他應敘明事項:董事會通過發放金額與104年認列費用無異。
公告序號：1主旨：公告本公司一○二年度盈餘分配現金股息除息基準日。公告內容：一、本公司一○二年度盈餘分配案，業經一○三年股東常會決議通過，計分派現金股息共33,624,173元(每股分配現金0.6元)。二、除息基準日：103年7月10日。三、股票停止過戶日自103年7月6日起至103年7月10日止。因103年7月5日適逢假日，請於103年7月4日16時00分前辦理過戶。內部人因需依規定於申報後三日內辦理過戶，敬請提早辦理申報事宜。四、現金股息預計發放日：103年7月15日。
公告序號：1主旨：公告本公司將於103年6月25日召開股東常會股東會種類：股東常會開會日期：103/06/25停止過戶日期起日：103/04/27停止過戶日期迄日：103/06/25公告內容：一、茲訂於103年6月25日(星期三)上午10時，假本公司6樓會議室召開103年度股東常會，請於當日上午9時30分前辦理報到。二、會議事項：(一)報告事項：1.102年度營業概況報告。2.監察人查核102年度決算報告。(二)承認事項：1.為將本公司101年已執行回饋金專案之特別盈餘公積20,030,640元，轉列至未分配盈餘項下案。2.102年度決算表冊承認案。3.102年度盈餘分派案。(三)討論提案：1.提請同意解除本公司法人董事及其代表人競業禁止之限制案。2.盈餘轉增資案。3.公司章程修正案。(四)選舉事項：1.改選本公司第15屆董事15人及監察人5人案。三、依公司法第165條規定自103年4月27日起至103年6月25日止，停止股票過戶。
公告序號：1主旨：公告本公司一○一年度盈餘分配現金股息除息基準日。公告內容：一、本公司一○一年度盈餘分配案，業經一○二年股東常會決議通過，計分派現金股息共39,228,200元(每股分配現金0.7元)。二、除息基準日：102年7月15日。三、股票停止過戶日自102年7月11日起至102年7月15日止。請於102年7月10日16時00分前辦理過戶。內部人因需依規定於申報後三日內辦理過戶，敬請提早辦理申報事宜。四、現金股息發放日：102年7月17日。
公告序號：1主旨：公告本公司將於102年6月26日召開股東會股東會種類：股東常會開會日期：102/06/26停止過戶日期起日：102/04/28停止過戶日期迄日：102/06/26公告內容：一、茲訂於102年6月26日(星期三)上午10時，假本公司6樓會議室召開102年度股東常會，請於當日上午9時30分前辦理報到。二、會議事項：(一)報告事項：1.101年度營業概況報告。2.監察人查核101年度決算報告。(二)討論提案：1.為將本公司100年已執行回饋金專案之特別盈餘公積16,027,656元，轉列至未分配盈餘項下，提請審議案。2.提請同意解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。(三)承認事項：1.101年度決算表冊承認案。2.101年度盈餘分派案。三、依公司法第165條規定自102年4月28日起至102年6月26日止，停止股票過戶。
公告序號：1主旨：公告本公司增資股票發放日期公告內容：一、本公司於101年6月25日股東會決議通過，以未分配盈餘新台幣2,011萬6,360元，轉增資發行新股201萬1,636股，每股面額10元，業經金管會101年9月26日以金管證發字第1010043606號函申報生效，並奉經濟部101年11月15日經授商字第10101236500號函核准變更登記在案。二、茲將有關事項公告如後：(一)原已發行股票：普通股5,402萬8,650股，每股10元。(二)本次增資發行股票：盈餘轉增資201萬1,636股，每股10元，合計新台幣2,011萬6,360元。(三)增資新股之權利與義務：與原已發行之股份相同。(四)股票簽證機構：中國信託商業銀行信託部。三、前項股票訂於101年12月12日起開始發放，敦請各股東攜帶原留印鑑章至本公司股務領取。(地址：基隆市信一路57號7樓)四、除分函各股東外，特此公告。
1.發生變動日期:101/10/312.舊任者姓名及簡歷:民眾新聞股份有限公司代表人：李張桂香行政院國軍退除役官兵輔導委員會代表人：張漢卿行政院國軍退除役官兵輔導委員會代表人：施慧敏行政院國軍退除役官兵輔導委員會代表人：楊為平行政院國軍退除役官兵輔導委員會代表人：林高智3.新任者姓名及簡歷:民眾新聞股份有限公司代表人：李靖方行政院國軍退除役官兵輔導委員會代表人：楊郁湜行政院國軍退除役官兵輔導委員會代表人：陳國屏行政院國軍退除役官兵輔導委員會代表人：潘恭孝行政院國軍退除役官兵輔導委員會代表人：羅貽翔4.異動原因:改派代表人5.新任董事選任時持股數:退除役官兵輔導委員會22692033.民眾新聞公司81239256.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/27~103/06/267.新任生效日期:101/10/318.同任期董事變動比率:0.339.其他應敘明事項:無
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