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正翰科技(未)公司公告
公告本公司105年第3季合併財務季報告稅後基本每股盈餘 應為-0.99元，誤植為0.99元;104年第三季合併財務季報告稅後基 本每股盈餘-0.53元，誤植0.53元。1.事實發生日:105/11/092.公司名稱:正瀚生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:105年第3季合併財務季報告稅後基本每股盈餘應為-0.99元，誤植為0.99元;104年第三季合併財務季報告稅後基本每股盈餘-0.53元，誤植0.53元。6.因應措施:重新上傳IFRSs檔案7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/02/172.公司名稱:正瀚生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.本公司已申請取得進駐中部科學園區位於中興新村高等研究園區許可2.擬授權董事長在新台幣15億的額度內全權處理後續使用規畫及興建6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本投資案授權額度係屬上限，實際投資金額將依未來簽訂之工程合約為主
1.事實發生日:102/06/272.發生緣由:因整體營運策略考量，本公司經一Ｏ二年股東常會決議通過申請撤銷股票公開發行，並同時暫停上櫃輔導業務。3.因應措施:本公司擬向金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷股票公開發行案。4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日期依金管會證期局公告為準。
1.事實發生日:102/06/272.發生緣由:102年股東常會一、股東會日期：102/06/27二、重要決議事項 1.承認事項 ＊承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。 ＊承認本公司101年度虧損撥補案。 2.討論事項 ＊通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 ＊通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 ＊通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 ＊通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 ＊通過因整體營運策略考量，擬申請撤銷股票公開發行， 並同時暫停上櫃輔導業務。三、臨時動議：無。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:101年度財務報告業經股東會承認。
1.事實發生日:102/05/312.發生緣由:因個人生涯規劃辭任。舊任者-林家成，新任者-待人選確定後另行公布。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:林家成離職生效日102/06/01。
1.事實發生日:102/04/292.發生緣由:本公司102年第二次董事會(102/04/29)決議通過102年股東常會召開地點變更 變更前:台北市內湖區洲子街71號3樓。 變更後:台北市南港區三重路19-11號4樓。 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議通過評估以出售或轉讓或解散清算100%大陸轉投資子公司1.事實發生日:102/04/292.發生緣由:本公司102年第二次董事會(102/04/29)決議通過評估 以出售或轉讓或解散清算等方式後，即對100%大陸轉投資子公 司－瀚森科技(江西)有限公司執行相關程序。 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:授權由董事長或總經理全權處理後續相關程序
公告序號：1主旨：召開102年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/06/27停止過戶日期起日：102/04/29停止過戶日期迄日：102/06/27公告內容：一、依公司法規定擬召開一百零二年股東常會。二、股東常會召開日期：民國102年 6月27 日上午九時正。三、股東常會召開地點：台北市南港區三重路19-11號4樓(南港軟體育成中心)。四、股東會召開主要議程如下：(一)、報告事項：1、101年度營業報告。2、監察人查核101年度決算表冊報告。3、大陸投資情形報告。(二)、承認事項：1、承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。2、承認本公司101年度虧損撥補案。(三)、討論及選舉事項：1、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。2、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3、修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。4、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。5、因整體營運策略考量，擬申請撤銷股票公開發行，並同時暫停上櫃輔導業務。(四)、其他議案及臨時動議五、股票停止過戶期間：102年04月29日至102年06月27日止。六、受理股東提案期間：102年04月23日至102年05月02日止。七、受理股東提案處所：正翰科技股份有限公司(台北市內湖區洲子街71號3樓)
公告序號：1主旨：召開102年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/06/27停止過戶日期起日：102/04/29停止過戶日期迄日：102/06/27公告內容：一、依公司法規定擬召開一百零二年股東常會。二、股東常會召開日期：民國102年 6月27 日上午九時正。三、股東常會召開地點：台北市內湖區洲子街71號3樓(本公司會議室)。四、股東會召開主要議程如下：(一)、報告事項：1、101年度營業報告。2、監察人查核101年度決算表冊報告。3、大陸投資情形報告。(二)、承認事項：1、承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。2、承認本公司101年度虧損撥補案。(三)、討論及選舉事項：1、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。2、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3、修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。4、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。5、因整體營運策略考量，擬申請撤銷股票公開發行，並同時暫停上櫃輔導業務。(四)、其他議案及臨時動議五、股票停止過戶期間：102年04月29日至102年06月27日止。六、受理股東提案期間：102年04月23日至102年05月02日止。七、受理股東提案處所：正翰科技股份有限公司(台北市內湖區洲子街71號3樓)
公告本公司因誠信聯合會計師事務所內部作業及人員調整變更本公司簽證會計師1.事實發生日:102/04/092.發生緣由:本公司董事會決議通過配合誠信聯合會計師事務所內部調整變更會計師 舊任簽證會計師姓名:曾裕會計師及朱建州會計師 新任簽證會計師姓名:王忠偉會計師及朱建州會計師 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:102/04/092.發生緣由:本公司102年第一次董事會(102/04/09)決議通過 新任會計主管：黃嬿貞。 3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:舊任者宋紫英離職生效日102/02/28。
1.事實發生日:102/04/092.發生緣由:本公司102年第一次董事會(102/04/09)決議通過變遷 本公司之營業地址， 變更前：台北市南港區三重路19之5號7樓 變更後：台北市內湖區洲子街71號3樓 3.因應措施:向主管機關辦理遷址變更登記4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:102/04/092.發生緣由:本公司102年第一次董事會(102/04/09)決議通過出售 本公司之南港辦公室案。 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:授權董事長全權處理後續出售本公司所持有位 於南港之辦公室及車位。
1.事實發生日:102/04/092.發生緣由:本公司102年第一次董事會(102/04/09)決議通過撤銷 股票公開發行，並同時暫停上櫃輔導業務。 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:依法於102/06/27本年度第一次股東常會提請 終止本公司股票公開發行。
1.事實發生日:102/04/092.發生緣由:本公司102年第一次董事會(102/04/09)決議通過召開 102年股東常會 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、依公司法規定擬召開一百零二年股東常會。 二、股東常會召開日期：民國102年 6月27 日上午九時正。 三、股東常會召開地點：台北市內湖區洲子街71號3樓。 四、股東會召開主要議程如下： (一)、報告事項： 1、101年度營業報告。 2、監察人查核101年度決算表冊報告。 3、大陸投資情形報告。 (二)、承認事項： 1、承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。 2、承認本公司101年度虧損撥補案。 (三)、討論及選舉事項： 1、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 2、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 3、修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 4、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 5、因整體營運策略考量，擬申請撤銷股票公開發行，並同時 暫停上櫃輔導業務。 (四)、其他議案及臨時動議。 五、股票停止過戶期間：102年04月29日至102年06月27日止。 六、受理股東提案期間：102年04月23日至102年05月02日止。 七、受理股東提案處所：正翰科技股份有限公司(台北市內湖區 洲子街71號3樓)
1.事實發生日:102/02/272.發生緣由:因個人生涯規劃辭任：舊任者-宋紫英，新任者-待人選確定後另行公布。3.因應措施:本公司會計主管代理人黃嬿貞。4.其他應敘明事項:宋紫英離職生效日102/02/28。
1.發生變動日期:102/01/142.舊任者姓名及簡歷:昇利投資股份有限公司代表人：陳冠如3.新任者姓名及簡歷:出缺4.異動原因:法人董事請辭5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/17~103/06/167.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:略9.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:101/04/302.發生緣由:本公司一百零一年第四次董事會決議通過3.因應措施:無4.其他應敘明事項:董事會決議日期:101/04/30股東會召開日期:101/06/29 股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號4樓(南港軟體育成中心) 股東會議程如下: (一)報告事項: 1.100年度營業報告 2.監察人查核100年度決算表冊報告 3.大陸投資情形報告 (二)承認事項: 1.承認本公司100年度營業報告書及財務報表案 2.承認本公司100年度虧損撥補案 (三)討論及選舉事項: 1.修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案 2.修訂本公司章程部分條文案 3.修訂本公司股東會議事規則部分條文案 停止過戶起迄日期:自民國101年5月1日至101年6月29日止 受理股東提案權日期:自民國101年4月24日至101年5月3日止 受理提案地點:台北市南港區三重路19-5號7樓 電話:02-6616-2727
七、特此公告。/*TL 33 3634 正翰 101/04/30 召開101年度股東常會公告序號：1主旨：召開101年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/29停止過戶日期起日：101/05/01停止過戶日期迄日：101/06/29公告內容：主旨:訂定101年度股東常會日期符合條款-第七條第XX款:9事實發生日:101/04/30內容:1.事實發生日:101/04/302.發生緣由:本公司一百零一年第四次董事會決議通過3.因應措施:無4.其他應敘明事項:董事會決議日期:101/04/30股東會召開日期:101/06/29股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號4樓(南港軟體育成中心)股東會議程如下:(一)報告事項:1.100年度營業報告2.監察人查核100年度決算表冊報告3.大陸投資情形報告(二)承認事項:1.承認本公司100年度營業報告書及財務報表案2.承認本公司100年度虧損撥補案(三)討論及選舉事項:1.修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案2.修訂本公司章程部分條文案3.修訂本公司股東會議事規則部分條文案停止過戶起迄日期:自民國101年5月1日至101年6月29日止受理股東提案權日期:自民國101年4月24日至101年5月3日止
公告序號：1主旨：正翰科技董事會決議召開101年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/29停止過戶日期起日：101/05/01停止過戶日期迄日：101/06/29公告內容：1.事實發生日:101/04/232.發生緣由:本公司一百零一年第三次董事會決議通過3.因應措施:無4.其他應敘明事項:董事會決議日期:101/04/23股東會召開日期:101/06/29股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號4樓(南港軟體育成中心)停止過戶起迄日期:自民國101年5月1日至101年6月29日止受理股東提案權日期:自民國101年4月24日至101年5月3日止受理提案地點:台北市南港區三重路19-5號7樓電話:02-6616-2727
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