正翰科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:100/05/112.公司名稱:正翰科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依本公司100/05/11董事會議重要決議事項6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)修正本公司董事、監察人改選案。(2)本公司董事及監察人任期於100年7月9日屆滿改選，修正本次董事及監察人選舉案應選董事五人(不含獨立董事二人)及監察人二人。(3)本屆獨立董事人選將於本公司一百年股東常會召開後六十日內，另召開股東臨時會補選之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:100/05/093.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:陳火冏勳、董事長兼總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:100/05/098.新任者聯絡電話:02-661627279.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人暨財務主管2.發生變動日期:100/05/053.舊任者姓名、級職及簡歷:余啟全經理4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:辭職。7.生效日期:100/05/058.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人暨財務主管2.發生變動日期:100/05/053.舊任者姓名、級職及簡歷:余啟全經理4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:辭職。7.生效日期:100/05/058.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/04/272.公司名稱:正翰科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過九十九年度財務報表及合併財務報表。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司九十九年度財務報表及合併財務報表，業經誠信聯合會計師事務所王忠偉會計師及朱建州會計師查核竣事，並經本公司董事會通過。

1.董事會決議日期:100/04/272.發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利。3.其他應敘明事項:九十九年度稅後淨利彌補虧損。

1.董事會決議日期:100/03/212.股東會召開日期:100/06/173.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體園區育成中心)4.召集事由:一、報告事項：1.九十九年度營業報告。2.監察人查核九十九年度決算表冊報告。3.大陸投資情形報告。二、承認事項：1.承認九十九年度決算表冊案。2.承認九十九年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項：1.董事及監察人全面改選案。2.解除新任董事競業禁止案。四、臨時動議。五、散會。5.停止過戶起始日期:100/04/196.停止過戶截止日期:100/06/177.其他應敘明事項:(1)受理股東提案期間:100年3月29日起至100年4月07日止。(2)受理股東提案處所:正翰科技股份有限公司(臺北市南港區三重路19之5號7樓)。(3)本次股東會其他議案將於股東會前四十日經董事會決議通過後另行公告。

1.事實發生日:2011/03/212.本次新增（減少）投資方式:透過第三地公司轉投資大陸地區事業3.交易數量、每單位價格及交易總金額:預計人民幣8.5/單位;人民幣25,000,200元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:景德鎮正宇奈米科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:人民幣10,000,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:人民幣4,705,882元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:奈米薄膜基板的研發、生產及銷售遠紅外線產品的研發、生產及銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:012.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:新台幣283,112仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:57.08%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:30.22%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:67.85%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:新台幣282,368仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:56.93%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:30.22%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:67.85%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:96年度:新台幣(6,029)仟元97年度:新台幣(22,313)仟元98年度:新台幣(42,502)仟元21.最近三年度獲利匯回金額:022.交易相對人及其與公司之關係:無23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:經董事會同意28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:跨入LED產業供應鏈以提升營運績效30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:100/03/023.舊任者姓名、級職及簡歷:林煜凱 研發部協理4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:資遣6.異動原因:資遣7.生效日期:100/03/028.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/12/242.公司名稱:瀚森科技(江西)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:本公司取消對瀚森科技(江西)有限公司新台幣50,000仟元背書保證額度。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議通過投資計劃達公司實收資本額百分之二十且新台幣一億元以上。1.董事會或股東會決議日期:99/12/242.投資計劃內容:LED陶瓷散熱基板相關事業。3.預計投資投入日期:100年開始4.資金來源:自有資金。5.具體目的:順應經濟情勢掌握商機及拓展營運規模。6.其它應敘明事項:無。

1.事實發生日:99/12/242.公司名稱:正翰科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:董事會決議通過變更財務報表簽證會計師案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司原委任誠信聯合會計師事務所王忠偉會計師及陳功源會計師辦理財務報表查核簽證事宜，為配合事務所內部作業及人員調整，自民國九十九年度起之財務報表簽證會計師變更為王忠偉會計師及朱建州會計師辦理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及發言人2.發生變動日期:99/07/283.舊任者姓名、級職及簡歷:楊淑媛 財務長及發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過後另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:99/07/288.新任者聯絡電話:待董事會通過後另行公告9.其他應敘明事項:無

本公司依公開發行公司年報應行記載事項準則規定，更正98年度年報。1.事實發生日:99/07/072.公司名稱:正翰科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依公開發行公司年報應行記載事項準則第5條及第10條規定更正年報裏頁、第11頁、第13頁、第14頁、第15頁及第19頁。6.因應措施:重新上傳公告。7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地及建物座落：台北縣中和市中正路738號2樓之2 (含地下停車位)2.事實發生日:99/4/9~99/4/123.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:建物392.86平方公尺總交易金額新台幣36,090仟元(內含營業稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:非公司關係人5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:預計處分利益約新台幣10,655,922元8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:第一期：3,650仟元第二期：3,650仟元第三期：3,650仟元第四期：25,140仟元9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:99.03.15董事會通過，授權董事長全權處理相關事宜10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.不動產估價師姓名:不適用12.不動產估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:成交價格的6%18.取得或處分之具體目的或用途:為作公司資產長期規劃，並增加公司營運資金週轉19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易董事有異議:否21.其他敘明事項:係委由遠建不動產有限公司出售，依鄰近不動產實際交易價格估計註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約訂條款

1.事實發生日:99/05/182.公司名稱:正翰科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:更正本公司98年第四季合併報表-財務報告第47頁外銷銷貨資訊-98年度銷貨金額6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:一、原申報地區-歐洲金額為387,208仟元，更正為362,980仟元。二、原申報地區-亞洲金額為323,742仟元，更正為196,596仟元。三、原申報合計金額為912,404仟元，更正為761,030仟元。

主旨：正翰董事會決議召開99年股東常會公告修訂事項(承認事項) 四、依據： 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年3月31日，99年4月30日之董事會決議辦理。 五、公告事項： 　（一）開會日期：99年6月18日 　（二）停止股票過戶起訖日期：99年4月20日至99年6月18日 　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　 　（三）開會時間：14時0分(24小時制) 　　　　開會地點：南港軟體育成中心會議室(台北市南港區三重路19-11號E棟4樓) 　（四）會議召集事由： 　　　　1.報告事項： 1.九十八年度營業報告。2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。3.大陸投資情形報告。 　　　　2.承認事項： 1.承認本公司九十八年度之營業報告書及財務報表案。2.承認本公司九十八年度盈餘分配案。 　　　　　　　　●已公告盈虧撥補 　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告） 　　　　　　　　　原因說明： 　　　　　＊預擬現金股利：0.0000元／股 　　　　　＊預擬配股(總額)： 　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元 　　　　　　　資本公積－0股，每股配發股利0.0元 　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股 　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％ 　　　　　＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數) 　　　　　＊董監事酬勞(元)：0 　　　　　＊其他：本公司九十八年度為虧損，故不擬分派盈餘。 　　　　3.討論事項： 1.修訂本公司「資金貸與作業程序」及「背書保證作業程序」條文修定案。 　　　　4.選舉事項：●無○有　 　　　　採用累積投票制選任董監事：●是○否　 　　　　5.其他議案：●無○有　 　　　　6.臨時動議： 六、辦理過戶手續： 　（一）辦理過戶日期時間：99年4月19日16時0分前(24小時制) 　（二）辦理過戶機構名稱：元富證券股份有限公司股務代理部 　　　　　　　　　　地址：台北市敦化南路二段97號6樓 　　　　　　　　　　電話： 02-23253800 　（三）辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國99年4月19日前 親臨本公司股務代理機構「名稱」(地址) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國99年4 月19日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 　（四）其他：其他本次股東常會之議案，擬於股東常會開會四十天前經董事會決議後另行公告。 七、受理股東提案公告： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99 年4月16日起至民國99年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年4月26日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：元富證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二段97號6樓) 八、其他應公告事項： ＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二段97號6樓)洽詢（電話：02-23253800）。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：23253800）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。 九、特此公告

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地及建物座落：台北縣中和市中正路738號2樓之3 (含地下停車位)2.事實發生日:99/3/22~99/3/233.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:建物103.62坪總交易金額20,200仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:非公司關係人5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:預計處分利益約新台幣1,824,709元8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:第一期：2,020仟元第二期：2,020仟元第三期：2,020仟元第四期：14,140仟元9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:99.03.15董事會通過，授權董事長全權處理相關事宜10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.不動產估價師姓名:不適用12.不動產估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:無17.經紀人及經紀費用:成交價格的6%18.取得或處分之具體目的或用途:為作公司資產長期規劃，並增加公司營運資金週轉19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易董事有異議:否21.其他敘明事項:係委由遠建不動產有限公司出售，依鄰近不動產實際交易價格估計售價為20,987,800元註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約訂條款

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地及建物座落：台北縣中和市中正路738號2樓之2 (含地下停車位)2.事實發生日:99/4/9~99/4/123.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:建物392.86坪總交易金額新台幣36,090仟元(內含營業稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:非公司關係人5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:預計處分利益約新台幣10,655,922元8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:第一期：3,650仟元第二期：3,650仟元第三期：3,650仟元第四期：25,140仟元9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:99.03.15董事會通過，授權董事長全權處理相關事宜10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.不動產估價師姓名:不適用12.不動產估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:成交價格的6%18.取得或處分之具體目的或用途:為作公司資產長期規劃，並增加公司營運資金週轉19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易董事有異議:否21.其他敘明事項:係委由遠建不動產有限公司出售，依鄰近不動產實際交易價格估計註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約訂條款

1.董事會決議日期:99/03/312.股東會召開日期:99/06/183.股東會召開地點:南港軟體育成中心(台北市南港區三重路19之11號4樓南港軟體園區E棟)4.召集事由:一、報告事項：1.九十八年度營業報告。2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。3.大陸投資情形報告。二、承認事項：1.承認本公司九十八年度之營業報告書及財務報表案。2.承認本公司九十八年度撥補虧損案。三、討論及選舉事項：1.修訂本公司「資金貸與作業程序」及「背書保證作業程序」條文修定案。四、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:99/04/206.停止過戶截止日期:99/06/187.其他應敘明事項:(1)受理股東提案期間:98年4月16日起至98年4月26日止。(2)受理股東提案處所:正翰科技股份有限公司(臺北市南港區三重路19之5號7樓)。(3)其他本次股東常會之議案，擬於股東常會開會四十天前經董事會決議後另行公告。