正翰科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:101/04/232.發生緣由:本公司一百零一年第三次董事會決議通過3.因應措施:無4.其他應敘明事項:董事會決議日期:101/04/23股東會召開日期:101/06/29 股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號4樓(南港軟體育成中心) 停止過戶起迄日期:自民國101年5月1日至101年6月29日止 受理股東提案權日期:自民國101年4月24日至101年5月3日止 受理提案地點:台北市南港區三重路19-5號7樓 電話:02-6616-2727

1.事實發生日:101/04/232.發生緣由:新任會計主管經本公司一百零一年第三次董事會決議通過3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/03/202.發生緣由:本公司處分春雨開發股份有限公司私募股票500萬股給陳聯傳先生3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」相關規定辦理。

1.事實發生日:101/03/162.發生緣由:本公司新任會計主管黃旭鋒先生因資格不符，擬另選派他人接任。3.因應措施:新任者，擬於最近一次董事會通過。4.其他應敘明事項:無。

擬處分本公司持有之春雨開發股份有限公司(即原正華通訊股份有限公司)私募普通股案。1.事實發生日:101/03/142.發生緣由:擬處份春雨開發股份有限公司私募普通股。3.因應措施:董事會通過授權本公司董事長於符合證券交易法及其相關法令規定下，辦理後續處分春雨公司私募普通股之全權代理人並盡力維護公司最佳權益下完成 交易。 4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/11/112.發生緣由:原會計主管姓名、職級及簡歷：邱美霞副理新任會計主管姓名、職級及簡歷：黃旭鋒總經理暫代3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:前會計主管邱美霞副理將於100/11/20離職生效，會計主管將另覓人選。

1.事實發生日:100/11/112.發生緣由:依行政院金融監督管理委員會之金管證審字第1000047259號函及金管證審字第1000051283號函辦理。3.因應措施:一、 本公司業依金管會函示，重新評估本公司及子公司其他應收款之備抵呆帳，並重編民國九十九年度財務報表及合併財務報表，是項重編使資產及股東權益均減少@149,707千元，對當年度之稅後淨利及每股盈餘分別減少149,707千元及3.02元。又，為因應前揭年度財務報表之異動，本公司民國一○○年上半年度之財務報表及合併財務報表亦據以重編，是項重編使資產及股東權益均減少149,707千元，對民國一○○年上半年度財務報表之稅後淨利及每股盈餘無影響。二、本公司99年度及100年上半年度重編後之財務報告暨合併財務報告，業經100年11月11日董事會決議通過，並送監察人審核承認完竣。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/10/182.發生緣由:本公司股務作業原委由元富證券(股)公司股務代理部承辦，自一百年十一月一日起改由亞東證券(股)公司股務代理部辦理。3.因應措施:凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失、以及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄台北市中正區100重慶南路一段86號3樓亞東證券股份有限公司股務代理部辦理，電話：(02)2361-8608。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/08/302.公司名稱:正翰科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會通過本公司一百年上半年度決算表冊6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司董事會通過民國一百年上半年度財務報表及合併財務報表。業經誠信聯合會計師事務所王忠偉會計師及朱建州會計師查核及核閱竣事，並經本公司董事會審議通過，送請監察人審核承認。

1.事實發生日:100/07/282.公司名稱:正翰科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據證券櫃台買賣中心證櫃審字第1000019458號函辦理說明6.因應措施:如下7.其他應敘明事項:深圳正翰數碼通訊有限公司：1、本公司與深圳正翰數碼通訊有限公司的關係：本公司原透過100%持有之子公司APUS HOLDING LTD.轉投資深圳正翰數碼通訊有限公司80%股權，並由本公司現任董事長擔任其法定代表人，原為本公司之製造基地。本公司業於95年間將APUS HOLDING LTD.股權處分予他人，本公司董事長亦辭去深圳正翰數碼通訊有限公司之法定代表人一職，本公司於98年10月不再為深碼數碼代購料，目前深圳正翰數碼通訊有限公司與本公司主要屬於債權債務關係。2、本公司與深圳正翰數碼通訊有限公司債權債務關係：98年期初其他應收款288,209仟元，當年度增加25,952仟元，減少88,032仟元，其他應收款期末餘額226,129仟元。99年期初其他應收款226,129仟元，減少48,594仟元，其他應收款期末餘額177,535仟元。100年期初其他應收款177,535仟元，減少38,889仟元，其他應收款期末餘額138,646仟元。遠帆科技股份有限公司：1、本公司與遠帆科技(股)公司的關係：遠帆科技(股)公司於97年1月起至98年4月止原為本公司之台灣地區GONAV GPS衛星導航全系列產品經銷商，本公司自98年4月不再出貨給遠帆科技(股)公司，目前遠帆科技(股)公司負責人廖振峰為本公司董事，本公司董事長陳炯勳為遠帆科技(股)公司董事。2、本公司與遠帆科技股份有限公司債權債務關係：98年期初應收帳款14,702仟元，當年度增加55,129仟元，減少29,715仟元，應收帳款期末餘額40,116仟元。99年期初應收帳款40,116仟元，減少13,703仟元，應收帳款期末餘額26,413仟元（因有延遲收款情形已於99年12月31日依93.7.9基秘字第167號函釋規定視同有變相資金融通之情形，將超過正常授信期限一定期間(三個月)之應收帳款轉列為其他應收款－關係人，加上非屬營業產生之其他應收款833仟元後之餘額為27,246仟元）。100年期初其他應收款27,246仟元，減少14,018仟元，其他應收款期末餘額13,228仟元。本公司陳炯勳董事長業已簽定保證書，願就深圳正翰數碼通訊有限公司及遠帆科技股份有限公司對本公司之債務，負連帶清償責任。

1.董事會決議日期或發生變動日期:100/07/052.舊任者姓名及簡歷:陳火冏勳、董事長兼任總經理3.新任者姓名及簡歷:黃旭鋒、總經理陳冠儒、副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任生效日期:100/07/057.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/07/052.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:黃旭鋒 總經理陳冠儒 副總經理3.許可從事競業行為之項目:本公司轉投資事業或關係企業及其轉投資事業之經理人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:黃旭鋒董事與陳冠儒董事依法利益迴避，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:黃旭鋒 總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:瀚森科技（江西）有限公司董事長永瀚科技（深圳）有限公司董事長景德鎮正宇奈米科技有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:瀚森科技（江西）有限公司 九江出口加工區內永瀚科技（深圳）有限公司 深圳市南山區桃源街道龍井第二工業區D棟二、四樓景德鎮正宇奈米科技有限公司 景德鎮陶瓷工業園區外環路9.所擔任該大陸地區事業營業項目:瀚森科技（江西）有限公司 生產經營GPS(衛星導航定位接收設備、車充、手機、PDA產品、MP4、塑膠製品、藍芽及相關產品、家電產品、光電半導體、發光二級管、照明及相關產品、GPS跟蹤器研發、製造、銷售及以上項目的檢測和維修、永瀚科技（深圳）有限公司 GPS(衛星導航定位接收設備)、車充、GSM手機、GPS跟蹤器、PDA汽車支架、MP4、藍芽及周邊產品的研發、製造及銷售自產的產品、貨物、技術、進出口業務(不含分銷)。景德鎮正宇奈米科技有限公司 遠紅外線奈米(散熱)發熱薄膜及其系列應用產品的研發、生產和銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/07/052.公司名稱:正翰科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一) 續100年5月11日董事會決議，因本公司於本次100年6月17日之股東常會前之提名期間100年3月29日至100年4月7日止，未收到符合獨立董事人選資格之提名。故擬再召開股東臨時會補選二席獨立董事。(二) 依據公司法第一九二條之ㄧ及公開發行公司獨立董事設置及應循事項辦法規定，受理股東提名獨立董事候選人。(三) 獨立董事應選名額：2名。(四) 受理期間：自100年7月25日起至100年8月03日(星期三)下午五時止受理獨立董事提名，如為郵寄方式以送達郵戳為憑。(五) 提名資格：依公司法第一九二條之ㄧ規定受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。(六) 受理處所：本公司(台北市南港區三重路19-5號7樓)。(七) 提名人應檢附文件及規定；應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件，其專業資格、持股及兼職限制應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/07/052.股東臨時會召開日期:100/08/293.股東臨時會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體園區育成中心)4.召集事由:一、宣布開會。二、主席致詞。三、選舉事項：補選2席獨立董事案。四、討論事項：解除本公司獨立董事競業禁止之限制案。五、臨時動議。六、散會。5.停止過戶起始日期:100/07/316.停止過戶截止日期:100/08/297.其他應敘明事項:(1)受理股東提案期間:100年07月25日起至100年08月03日止。(2)受理股東提案處所:正翰科技股份有限公司(臺北市南港區三重路19之5號7樓)。(3)本次臨時股東會如有其他各項議案及獨立董事審議名單將於股東會前規定之日期經董事會決議通過後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、代理發言人、財務主管、研發主管2.發生變動日期:100/07/053.舊任者姓名、級職及簡歷: 陳火冏勳、董事長兼總經理暨發言人邱美霞、會計主管兼代理發言人財務主管暫缺(職務代理人:財會部：林佑珊副理)研發主管暫缺(職務代理人:研發部：林家成先生)4.新任者姓名、級職及簡歷:黃旭鋒、總經理兼發言人林佑珊、財務主管兼代理發言人林家成、研發主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:100/07/058.新任者聯絡電話:02-661627279.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:鉅亨網2.報導日期:100/06/223.報導內容:鉅亨網報導法人推估本公司100年營收上看15億元，EPS可望躍過3元。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:5.1本公司迄今並未對今年營收、每股純益作任何財務預測之公佈，新聞所載，皆為法人推估，特此澄清說明，相關財報資訊，概以會計師查核後公佈之財報為準。5.2本公司不排除任何對公司營運有利的合作案或新產品推出，對外資訊之發布將依規定於公開資訊觀測站對外公告。6.因應措施:對於媒體善意的報導，發布說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/06/202.公司名稱:正翰科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司暨本公司轉投資公司-景德鎮正宇奈米科技有限公司與遠東科技大學產學合作之「陶瓷LED散熱基板」，由遠東科技大學代表參與美國匹茲堡國際發明展榮獲「金獎」及亞洲最高殊榮「遠東最佳設計產品獎」。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/172.重要決議事項:一、承認事項：(1)通過承認九十九年度營業報告書及決算表冊承認案。(2)通過承認九十九年度累積待彌補虧損撥補案。二、討論及選舉事項：(1)完成全面改選董事及監察人案。董事當選人：昇利投資股份有限公司 代表人：陳火冏勳董事當選人：昇利投資股份有限公司 代表人：黃旭鋒董事當選人：昇利投資股份有限公司 代表人：廖振峰董事當選人：昇利投資股份有限公司 代表人：陳冠儒董事當選人：昇利投資股份有限公司 代表人：陳冠如監察人當選人：吳宏山監察人當選人：陳芝綾(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

公告本公司100年股東會決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。1.股東會決議日:100/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：昇利投資股份有限公司 代表人：陳火冏勳董事：昇利投資股份有限公司 代表人：黃旭鋒董事：昇利投資股份有限公司 代表人：廖振峰董事：昇利投資股份有限公司 代表人：陳冠儒董事：昇利投資股份有限公司 代表人：陳冠如3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為。4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：昇利投資股份有限公司 代表人：黃旭鋒7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:瀚森科技（江西）有限公司董事長永瀚科技（深圳）有限公司董事長景德鎮正宇奈米科技有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:瀚森科技（江西）有限公司 九江出口加工區內永瀚科技（深圳）有限公司 深圳市南山區桃源街道龍井第二工業區D棟二、四樓景德鎮正宇奈米科技有限公司 景德鎮陶瓷工業園區外環路9.所擔任該大陸地區事業營業項目:瀚森科技（江西）有限公司 生產經營GPS(衛星導航定位接收設備、車充、手機、PDA產品、MP4、塑膠製品、藍芽及相關產品、家電產品、光電半導體、發光二級管、照明及相關產品、GPS跟蹤器研發、製造、銷售及以上項目的檢測和維修、永瀚科技（深圳）有限公司 GPS(衛星導航定位接收設備)、車充、GSM手機、GPS跟蹤器、PDA汽車支架、MP4、藍芽及周邊產品的研發、製造及銷售自產的產品、貨物、技術、進出口業務(不含分銷)。景德鎮正宇奈米科技有限公司 遠紅外線奈米(散熱)發熱薄膜及其系列應用產品的研發、生產和銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:100/06/172.舊任者姓名及簡歷:昇利投資股份有限公司 代表人：陳火冏勳3.新任者姓名及簡歷:昇利投資股份有限公司 代表人：陳火冏勳4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選5.異動原因:全面改選6.新任生效日期:100/06/177.其他應敘明事項:無