正翰科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:98/04/282.發放股利種類及金額:(1)股東現金紅利:新台幣64,480,000元(每股配發新台幣1.3元)3.其他應敘明事項:(1)員工現金紅利:新台幣3,321,798元。(2)董監事酬勞金額:新台幣1,993,078元。(3)本次股東現金紅利係依本公司98年4月20日流通在外股數49,600,000股計算，俟股東常會決議通過後，另訂除息基準日。嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

1.董事會決議日期:98/04/282.股東會召開日期:98/06/193.股東會召開地點:台北市信義路四段456號5樓(新壽證券會議室)4.召集事由:(一)報告事項：(1)九十七年度營業報告。(2)監察人審查九十七年度決算表冊報告。(3)大陸投資情形報告。(二)承認事項：(1)九十七年度營業報告書及決算表冊承認案。(2)九十七年度盈餘分配案。(三)討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:98/04/216.停止過戶截止日期:98/06/197.其他應敘明事項:(1)受理股東提案期間:98年4月15日起至98年4月24日止。(2)受理股東提案處所:正翰科技股份有限公司(臺北市南港區三重路19之5號7樓)。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:98/03/273.舊任者姓名、級職及簡歷:朱梅春經理，正翰科技股份有限公司財務會計部門經理4.新任者姓名、級職及簡歷:邱美霞副理，正翰科技股份有限公司會計部門副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:98/03/278.新任者聯絡電話:02-6616-2727分機3029.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/03/272.公司名稱:正翰科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司98年3月27日董事會其他重要決議事項如下:(1)訂定九十八年股東常會之召集日期、地點及議案。(2)通過修訂本公司「公司章程」案。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(6)通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部控制制度自行評估作業程序」案。(7)通過修訂本公司「會計制度」案。(8)通過本公司會計主管異動案。(9)通過為孫公司背書保證案。(10)通過向金融機構申請提高綜合授信額度及年度續約案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/03/272.股東會召開日期:98/06/193.股東會召開地點:臺北市南港區三重路19之5號7樓4.召集事由:(一)報告事項：(1)九十七年度營業報告。(2)監察人審查九十七年度決算表冊報告。(3)大陸投資情形報告。(二)承認事項：(1)九十七年度營業報告書及財務報表承認案。(2)九十七年度盈餘分配案。(三)討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:98/04/216.停止過戶截止日期:98/06/197.其他應敘明事項:(1)受理股東提案期間:98年4月15日起至98年4月24日止。(2)受理股東提案處所:正翰科技股份有限公司(臺北市南港區三重路19之5號7樓)。(3)其他本次股東常會之議案，擬於股東常會開會四十天前經董事會決議後另行公告。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:正華通訊股份有限公司私募普通股股票2.事實發生日:97/12/103.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:5,000,000股;每單位價格:新台幣6.29元;交易總金額:新台幣31,450,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:交付或付款條件:一次付清;契約限制條款:無;其他重要約定事項:無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式:私募現金增資認股.取得新股;價格決定之參考依據:按私募現金增資認購金額認購;決策單位:董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有本交易證券之數量5,459,084股;金額:新台幣42,704仟元;持股比例16.08%12.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:總資產比例:3.41% 股東權益之比例:5.62% 營運資金數額:新台幣309,403仟元13.取得或處分之具體目的或用途:長期投資14.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否15.有價證券標的公司的每股淨值:6.1916.本次交易董事有異議:否註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因

1.事實發生日:97/12/102.公司名稱:正翰科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議認購正華通訊股份有限公司私募有價證券內容如下:交易數量:5,000,000股 每單位價格:新台幣6.29元 交易總金額:新台幣31,450,000元6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:2008/09/122.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地區公司再投資大陸3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金200萬元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:瀚森科技(江西)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金180.02萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金200萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:衛星導航定位接收設備、車充、手機、GPS跟蹤器、PDA產品、MP4、藍牙及相關產品的研發8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:96.12.31淨值人民幣13,118,116元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:96.12.31淨損人民幣158,539元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金180.02萬元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金690萬元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:54.77%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:23.78%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:39.18%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金455.02萬元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:36.11%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:15.68%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:25.84%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:96年:損失新台幣681仟元21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:母子公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會決議28.經紀人:無29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無