永信藥品工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:108/08/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：李芳裕(2)董事：李玲津(3)董事：李芳全(4)董事：李芳信(5)董事：李其澧(6)董事：林盟弼(7)獨立董事：陳宏一3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為4.許可從事競業行為之期間:108/07/30~111/07/295.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經董事會主席徵詢全體出席董事無異議照案通過(依據公司法第128條之1規定股東會職權由董事會行使)6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)適用(A)董事：李芳裕(B)董事：李玲津(C)董事：李芳全(D)董事：李芳信(2)不適用(A)董事：李其澧(B)董事：林盟弼(C)獨立董事：陳宏一7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事：李芳裕(永信藥品工業(昆山)股份有限公司董事、上海永日藥品貿易有限公司董事、佑康貿易(上海)有限公司董事、江蘇德芳醫藥科研有限公司董事、江蘇崇信醫藥科技有限公司董事)(2)董事：李玲津(永信藥品工業(昆山)股份有限公司董事、上海永日藥品貿易有限公司董事、佑康貿易(上海)有限公司董事、江蘇德芳醫藥科研有限公司董事)(3)董事：李芳全(永信藥品工業(昆山)股份有限公司董事長、上海永日藥品貿易有限公司董事長、江蘇德芳醫藥科研有限公司董事長、江蘇崇信醫藥科技有限公司董事長、佑康貿易(上海)有限公司董事)(4)董事：李芳信(佑康貿易(上海)有限公司董事長、永信藥品工業(昆山)股份有限公司董事、上海永日藥品貿易有限公司董事、江蘇德芳醫藥科研有限公司董事、江蘇崇信醫藥科技有限公司董事)8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)永信藥品工業(昆山)股份有限公司：江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號(2)上海永日藥品貿易有限公司：上海市自由貿易試驗區C區基隆路1號湯臣國貿大廈15樓1524、1528室(3)佑康貿易(上海)有限公司：上海市自由貿易試驗區東方路710號708室(4)江蘇德芳醫藥科研有限公司：江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號(5)江蘇崇信醫藥科技有限公司：江蘇省昆山市玉山鎮元豐路168號3號房小核酸研究所研發樓四層9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)永信藥品工業(昆山)股份有限公司：生產片劑(含外用)、硬膠囊劑、乳膏劑、小容量注射劑、進口藥品分包裝(乳膏劑、硬膠囊劑)、軟膏劑、凝膠劑，銷售自產產品(2)上海永日藥品貿易有限公司：國際貿易、區內企業間貿易及區內貿易代理，通過與國內有進口權的企業簽訂貿易代理合同，可與非自貿區企業從事貿易業務，區內倉儲及商業性簡單加工，區內自置房產的經營業務，貨物及技術進出口(不含分銷及國家禁止項目)(3)佑康貿易(上海)有限公司：藥用中間體、化妝品、食品、保健食品及食用農產品，生產前述產品的設備、儀器及其化學原料、化學輔料、人體檢驗試劑、日用品、化肥的批發、零售(限分支機構經營)、佣金代理(拍賣除外)、上述產品及相關技術的進出口，提供相關配套服務(4)江蘇德芳醫藥科研有限公司：醫藥產品的研發及研發成果之轉讓、授權(5)江蘇崇信醫藥科技有限公司：醫藥化學、生物科技、健康產業相關領域的技術研發；分析檢測技術開發；上述技術轉讓、技術諮詢、技術服務；藥品臨床研究技術服務、臨床樣品檢驗檢測、臨床試驗數據管理服務、統計分析服務與註冊申請相關服務；貨物及技術進出口10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:(1)董事：李芳裕(永信藥品工業(昆山)股份有限公司投資金額人民幣16,669.2，持股比例0.01%)(2)董事：李玲津(永信藥品工業(昆山)股份有限公司投資金額人民幣58,000，持股比例0.04%)12.其他應敘明事項:依據公司法第128條之1法人股東一人所組織之股份有限公司，該公司之股東會職權由董事會行使

1.董事會決議日:108/08/082.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:李玲津總經理4.新任者姓名及簡歷:李玲津總經理5.異動原因:任期屆滿，連選連任6.新任生效日期:108/08/087.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/08/082.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李玲津總經理3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司 並擔任董事或經理人之行為4.許可從事競業行為之期間:任職總經理之職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除李玲津副董事長因利益關係迴避外， 經主席徵詢其餘出席董事無異議同意解除李玲津總經理之競業禁止限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:李玲津總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:　(1)永信藥品工業(昆山)股份有限公司董事　(2)上海永日藥品貿易有限公司董事　(3)佑康貿易(上海)有限公司董事　(4)江蘇德芳醫藥科研有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)永信藥品工業(昆山)股份有限公司：江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號 (2)上海永日藥品貿易有限公司：上海市自由貿易試驗區C區基隆路1號湯臣國貿 大廈15樓1524、1528室 (3)佑康貿易(上海)有限公司：上海市自由貿易試驗區東方路710號708室 (4)江蘇德芳醫藥科研有限公司：江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)永信藥品工業(昆山)股份有限公司：生產片劑(含外用)、硬膠囊劑、乳膏劑 、小容量注射劑、進口藥品分包裝(乳膏劑、硬膠囊劑)、軟膏劑、凝膠劑， 銷售自產產品 (2)上海永日藥品貿易有限公司：國際貿易、區內企業間貿易及區內貿易代理， 通過與國內有進口權的企業簽訂貿易代理合同，可與非自貿區企業從事貿易 業務，區內倉儲及商業性簡單加工，區內自置房產的經營業務，貨物及技術 進出口(不含分銷及國家禁止項目)。 (3)佑康貿易(上海)有限公司：藥用中間體、化妝品、食品、保健食品及食用農 產品，生產前述產品的設備、儀器及其化學原料、化學輔料、人體檢驗試劑 、日用品、化肥的批發、零售(限分支機構經營)、佣金代理（拍賣除外）、 上述產品及相關技術的進出口，提供相關配套服務。 (4)江蘇德芳醫藥科研有限公司：醫藥產品的研發及研發成果之轉讓、授權10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:　投資永信藥品工業(昆山)股份有限公司，投資金額人民幣58,000，持股比例0.04%。12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/07/302.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:李芳裕(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)(2)董事:李玲津(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)(3)董事:李芳全(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)(4)董事:李芳信(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)(5)董事:林盟弼(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)(6)獨立董事:許恩得(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)(7)獨立董事:許光陽(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)(8)獨立董事:沙晉康(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)(9)獨立董事:林坤賢(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:李芳裕(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)(2)董事:李玲津(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)(3)董事:李芳全(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)(4)董事:李芳信(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)(5)董事:林盟弼(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)(6)董事:李其澧(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)(7)獨立董事:蔡士光(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)(8)獨立董事:林坤賢(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)(9)獨立董事:陳宏一(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)4.異動原因:提前解任，重新指派5.新任董事選任時持股數:169,109,793股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/10/27~108/10/267.新任生效日期:108/07/308.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:依公司法第128條之1法人股東一人所組織之股份有限公司，董事由該法人股東指派。

公告本公司董事會(代行股東會職權)通過解除新任董事競業禁止限制1.股東會決議日:105/12/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)沙晉康/獨立董事(2)林坤賢/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經理其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為4.許可從事競業行為之期間:105/12/24~108/10/265.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經董事會主席徵詢全體出席董事無異議照案通過(依據公司法第128-1條規定為之)。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無8.所擔任該大陸地區事業地址:無9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/12/242.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:李敏雄(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)(2)董事:湯偉珍(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)(3)董事:陳炳崑(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)(4)董事:梁國棟(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)(5)監察人:郭盛助(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)(6)監察人:陳善炯(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)3.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：沙晉康(有化科技股份有限公司董事長)(2)獨立董事：林坤賢(檢察官評鑑委員會委員)(3)獨立董事：許恩得(東海大學會計學系教授)(4)獨立董事：許光陽(台北醫學大學教授)4.異動原因:設置獨立董事並成立審計委員會取代監察人職權，法人董事代表人改派，監察人自然解任。5.新任董事選任時持股數:153,736,175股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/10/27~108/10/267.新任生效日期:105/12/248.同任期董事變動比率:0.449.其他應敘明事項:本公司為永信國際投資控股股份有限公司百分之百持有之子公司，依公司法規範，董事由該法人股東指派。

1.股東會決議日:105/11/042.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)李芳裕/董事(2)李玲津/董事(3)李芳全/董事(4)李芳信/董事(5)林盟弼/董事(6)湯偉珍/董事(7)梁國棟/董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經理其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為4.許可從事競業行為之期間:105/10/27~108/10/265.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經董事會主席徵詢全體出席董事無異議照案通過(依據公司法第128-1條規定為之)6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)適用 (A)李芳裕/董事 (B)李玲津/董事 (C)李芳全/董事 (D)李芳信/董事(2)不適用 (A)林盟弼/董事 (B)湯偉珍/董事 (C)梁國棟/董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)李芳裕/董事 (A)永信藥品工業(昆山)股份有限公司董事 (B)上海永日藥品貿易有限公司董事 (C)佑康貿易(上海)有限公司董事 (D)江蘇德芳醫藥科研有限公司董事(2)李玲津/董事 (A)永信藥品工業(昆山)股份有限公司董事 (B)上海永日藥品貿易有限公司董事 (C)佑康貿易(上海)有限公司董事 (D)江蘇德芳醫藥科研有限公司董事(3)李芳全/董事 (A)永信藥品工業(昆山)股份有限公司董事長 (B)上海永日藥品貿易有限公司董事長 (C)江蘇德芳醫藥科研有限公司董事長 (D)佑康貿易(上海)有限公司董事(4)李芳信/董事 (A)佑康貿易(上海)有限公司董事長 (B)永信藥品工業(昆山)股份有限公司董事 (C)上海永日藥品貿易有限公司董事 (D)江蘇德芳醫藥科研有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)永信藥品工業(昆山)股份有限公司：江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號(2)上海永日藥品貿易有限公司：上海市外高橋保稅區基隆路1號湯臣國際國貿大廈 1524、1528室(3)佑康貿易(上海)有限公司：上海市浦東新區東方路710號708室(4)江蘇德芳醫藥科研有限公司：江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)永信藥品工業(昆山)股份有限公司：生產銷售西藥、成藥、原料藥及化學中間體(2)上海永日藥品貿易有限公司：國際貿易、保稅區企業間貿易及區內貿易代理(3)佑康貿易(上海)有限公司：藥用中間體、化妝品、保健食品及其化學原料、 化學輔料、生產前述產品的設備、儀器、人體檢驗試劑、日用品的批發、佣金 代理、上述產品及相關技術進出口(4)江蘇德芳醫藥科研有限公司：醫藥產品的研發及研發成果之轉讓、授權10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:依據公司法第128-1條法人股東一人所組織之股份有限公司，該公司股東會職權由董事會行使。

1.董事會決議日:105/11/042.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長與副董事長3.舊任者姓名及簡歷:(1)董事長：李芳裕，永信藥品工業股份有限公司董事長(2)副董事長：李玲津，永信藥品工業股份有限公司副董事長4.新任者姓名及簡歷:(1)董事長：李芳裕，永信藥品工業股份有限公司董事長(2)副董事長：李玲津，永信藥品工業股份有限公司副董事長5.異動原因:任期屆滿，重新選任6.新任生效日期:105/11/047.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:105/11/042.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:李玲津總經理4.新任者姓名及簡歷:李玲津總經理5.異動原因:任期屆滿, 連選連任6.新任生效日期:105/11/047.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:105/11/042.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李玲津總經理3.許可從事競業行為之項目:經理其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或　經理人之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經董事會主席徵詢全體出席董事無異議　照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:李玲津總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:李玲津總經理　(1)永信藥品工業(昆山)股份有限公司董事　(2)上海永日藥品貿易有限公司董事　(3)佑康貿易(上海)有限公司董事　(4)江蘇德芳醫藥科研有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:　(1)永信藥品工業(昆山)股份有限公司:江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號　(2)上海永日藥品貿易有限公司:上海市外高橋保稅區基隆路1號湯臣國貿大廈1524、　　 1528室　(3)佑康貿易(上海)有限公司:上海市浦東新區東方路710號708室　(4)江蘇德芳醫藥科研有限公司:江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號　(5)香港永信有限公司:香港葵涌貨櫃碼頭路88 號永得利廣場第一座11 樓3、5、6室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:　(1)永信藥品工業(昆山)股份有限公司:生產銷售西藥、成藥、原料藥及化學中間體　(2)上海永日藥品貿易有限公司:國際貿易、保稅區企業間貿易及區內貿易代理　(3)佑康貿易(上海)有限公司:藥用中間體、化妝品、保健食品及其化學原料、　　 化學輔料、生產前述產品的設備、儀器、人體檢驗試劑、日用品的批發、　　 佣金代理(拍賣除外)、上述產品及相關技術的進出口，提供相關配套服務　(4)江蘇德芳醫藥科研有限公司:醫藥產品的研發及研發成果之轉讓、授權　(5)香港永信有限公司:出入口及經銷人用、動物用藥品10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/10/272.舊任者姓名及簡歷:　(1)董事:李芳裕(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)　(2)董事:李玲津(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)　(3)董事:李芳全(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)　(4)董事:李芳信(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)　(5)董事:李敏雄(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)　(6)董事:湯偉珍(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)　(7)董事:林盟弼(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)　(8)董事:陳炳崑(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)　(9)董事:梁國棟(永信國際投資控股股份有限公司法人代表) (10)監察人:郭盛助(永信國際投資控股股份有限公司法人代表) (11)監察人:陳善炯(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)3.新任者姓名及簡歷:　(1)董事:李芳裕(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)　(2)董事:李玲津(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)　(3)董事:李芳全(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)　(4)董事:李芳信(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)　(5)董事:李敏雄(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)　(6)董事:湯偉珍(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)　(7)董事:林盟弼(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)　(8)董事:陳炳崑(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)　(9)董事:梁國棟(永信國際投資控股股份有限公司法人代表) (10)監察人:郭盛助(永信國際投資控股股份有限公司法人代表) (11)監察人:陳善炯(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)4.異動原因:任期屆滿，重新指派5.新任董事選任時持股數:153,736,175股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/11~105/06/107.新任生效日期:105/10/278.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:依公司法第128-1條法人股東一人所組織之股份有限公司，　董事、監察人由該法人股東指派。

1.事實發生日:104/03/272.發生緣由:(1)為利於集團全球資源整合，產業發展趨勢、事權專一，以提高競爭力及經營績效。(2)本分割減資案於104年3月27日經本公司董事會議決議通過。3.因應措施:(1)分割減資金額：新台幣1,000,000,000元。(2)銷除股份：100,000,000股。(3)減資比率：約39.41%(4)減資後實收資本額為新台幣1,537,361,750元，分為153,736,175股發行，每股面額10元。(5)本公司股東僅為單一法人股東，並無不足換取一股者之情形。4.其他應敘明事項:(1)本分割減資之基準日暫訂為民國104年6月1日。(2)分割減資事宜，如因事實需要或經主管機關審核必要變更時，由董事會全權處理。

公告本公司董事會決議通過將長期股權投資相關營業分割讓與永信福爾摩沙投資控股股份有限公司之債權人公告事宜1.事實發生日:104/03/272.發生緣由:(1)依企業併購法第32條規定辦理。(2)本公司業經中華民國104年3月27日董事會決議將長期股權投資YSP INTERNATIONAL COMPANY LIMITED百分之百股權及相關營業分割讓與永信福爾摩沙投資控股股份有限公司(名稱暫定，以下簡稱「永信福爾摩沙公司」)，分割基準日暫訂為104年6月1日。(3)本公司因分割相關營業讓與永信福爾摩沙公司而配合減少資本新台幣1,000,000,000元，銷除股份100,000,000股。自分割基準日起，其相關營業、資產及負債由永信福爾摩沙公司概括承受，如債權人對本分割案有所異議，請於本通知日起至104年5月31日止，向本公司提出書面異議。　　　　　　　　　　　　　　永信藥品工業股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　董事長：李芳裕　　　　　　　　　　　　　　地 址：臺中市大甲區中山路一段1191號3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：永信藥品工業股份有限公司發放一O三年現金股利公告公告內容：一、本公司於103年5月13日經第十九屆第六次董事會(代行股東會)決議通過每股分派現金股利新台幣2.3元正，發放金額共計583,593,203元。二、茲訂定103年6月30日(星期一)為除息基準日；現金股利發放日為7月30日(星期三)，股利以匯款發放，其發生之匯費，自應發放股利中扣除。三、特此公告。

公告序號：1主旨：永信藥品工業股份有限公司發放一O二年現金股利公告公告內容：一、本公司於102年5月10日經第十八屆第十六次董事會(代行股東會)決議通過每股分派現金股利新台幣2元正，發放金額共計507,472,350元。二、茲訂定102年6月28日(星期五)為除息基準日；現金股利發放日為7月30日(星期二)，股利以匯款發放，其發生之匯費，自應發放股利中扣除。三、特此公告。

1.發生變動日期:102/06/112.舊任者姓名及簡歷:(1)李芳裕/永信藥品工業股份有限公司董事(2)李玲津/永信藥品工業股份有限公司董事(3)李芳全/永信藥品工業股份有限公司董事(4)李芳信/永信藥品工業股份有限公司董事(5)李敏雄/永信藥品工業股份有限公司董事(6)湯偉珍/永信藥品工業股份有限公司董事(7)陳炳崑/永信藥品工業股份有限公司董事(8)梁國棟/永信藥品工業股份有限公司董事(9)李維恩/永信藥品工業股份有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:(1)李芳裕/永信藥品工業股份有限公司董事(2)李玲津/永信藥品工業股份有限公司董事(3)李芳全/永信藥品工業股份有限公司董事(4)李芳信/永信藥品工業股份有限公司董事(5)李敏雄/永信藥品工業股份有限公司董事(6)湯偉珍/永信藥品工業股份有限公司董事(7)陳炳崑/永信藥品工業股份有限公司董事(8)梁國棟/永信藥品工業股份有限公司董事(9)林盟弼/立達鋼鐵股份有限公司董事4.異動原因:任期屆滿，重新指派5.新任董事選任時持股數:253,736,175股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/01/03_103/01/027.新任生效日期:102/06/118.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:依公司法第128-1條法人股東一人所組織之股份有限公司， 董事、監察人由該法人股東指派。

1.股東會決議日:102/06/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)李芳裕/董事長(2)李玲津/副董事長(3)李芳全/董事(4)李芳信/董事(5)湯偉珍/董事(6)梁國棟/董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經理其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 並擔任董事或經理人之行為4.許可從事競業行為之期間:102/06/11_105/06/105.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經董事會主席徵詢全體出席董事 無異議照案通過(依據公司法 第128-1條規定為之)6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)適用：李芳裕/董事長、李玲津/副董事長、李芳全/董事、李芳信/董事、　 湯偉珍/董事(2)不適用：梁國棟/董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)李芳裕/董事長 (A)永信藥品工業(昆山)有限公司/董事 (B)上海永日藥品貿易有限公司/董事 (C)佑康貿易(上海)有限公司/董事 (D)江蘇德芳醫藥科研有限公司/董事 (E)香港永信有限公司/董事(2)李玲津/副董事長 (A)永信藥品工業(昆山)有限公司/董事 (B)上海永日藥品貿易有限公司/董事 (C)佑康貿易(上海)有限公司/董事 (D)江蘇德芳醫藥科研有限公司/董事 (E)香港永信有限公司/董事(3)李芳全/董事 (A)永信藥品工業(昆山)有限公司/董事長 (B)上海永日藥品貿易有限公司/董事長 (C)佑康貿易(上海)有限公司/董事長 (D)江蘇德芳醫藥科研有限公司/董事長 (E)香港永信有限公司/董事長(4)李芳信/董事 (A)永信藥品工業(昆山)有限公司/董事 (B)上海永日藥品貿易有限公司/董事 (C)佑康貿易(上海)有限公司/董事 (D)江蘇德芳醫藥科研有限公司/董事 (E)香港永信有限公司/董事(5)湯偉珍/董事 (A)香港永信有限公司/董事8.所擔任該大陸地區事業地址:昆山市、上海市、香港9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)永信藥品工業(昆山)有限公司：生產銷售西藥、成藥、原料藥及化學中間體等(2)上海永日藥品貿易有限公司：國際貿易、區內貿易代理、倉儲及商業性簡單加工等(3)佑康貿易(上海)有限公司：藥用中間體、化妝品、保健食品及其化學原料等(4)江蘇德芳醫藥科研有限公司：醫藥產品的研發及研發成果之轉讓、授權等(5)香港永信有限公司：出入口及經銷人用、動物用藥品等10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:依公司法第128-1法人股東一人所組織之股份有限公司 其股東會職權由董事會行使。

1.董事會決議日:102/06/112.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:李芳裕/永信藥品工業股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:李芳裕/永信藥品工業股份有限公司董事長5.異動原因:任期屆滿，重新選任6.新任生效日期:102/06/117.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/11/232.舊任者姓名及簡歷:李奇峰/董事3.新任者姓名及簡歷:(1)李芳全/永信國際投資控股(股)公司董事長 (2)陳炳崑/永信藥品工業(股)公司研發部部經理 (3)梁國棟/永信藥品工業(股)公司生產部部經理 4.異動原因:董事席次由七席增為九席，法人股東永信國際投資控股(股)公司 改派李芳全董事(原李奇峰董事)、新任二席董事為陳炳崑董事 和梁國棟董事。 5.新任董事選任時持股數:253,736,175股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/04/01~102/06/087.新任生效日期:101/11/238.同任期董事變動比率:5/99.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:101/11/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)李芳全/董事 (2)陳炳崑/董事 (3)梁國棟/董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經理其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 並擔任董事或經理人之行為 4.許可從事競業行為之期間:101/11/23~102/06/085.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經董事會主席徵詢全體出席董事 無異議照案通過(依據公司法 第128-1條規定為之) 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: (1)適用：李芳全/董事 (2)不適用：陳炳崑/董事、梁國棟/董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:李芳全/董事 (1)永信藥品工業(昆山)有限公司/董事長 (2)上海永日藥品貿易有限公司/董事長 (3)佑康貿易(上海)有限公司/董事長 (4)江蘇德芳醫藥科研有限公司/董事長 (5)香港永信有限公司/董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:昆山市、上海市、香港9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)永信藥品工業(昆山)有限公司：生產銷售西藥、成藥、原料藥及化學中間體等 (2)上海永日藥品貿易有限公司：國際貿易、區內貿易代理、倉儲及商業性簡單加工等 (3)佑康貿易(上海)有限公司：藥用中間體、化妝品、保健食品及其化學原料等 (4)江蘇德芳醫藥科研有限公司：醫藥產品的研發及研發成果之轉讓、授權等 (5)香港永信有限公司/董事：出入口及經銷人用、動物用藥品等 10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:依據公司法第128-1條規定為之