永信藥品工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:102/06/112.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:李芳裕/永信藥品工業股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:李芳裕/永信藥品工業股份有限公司董事長5.異動原因:任期屆滿，重新選任6.新任生效日期:102/06/117.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/11/232.舊任者姓名及簡歷:李奇峰/董事3.新任者姓名及簡歷:(1)李芳全/永信國際投資控股(股)公司董事長 (2)陳炳崑/永信藥品工業(股)公司研發部部經理 (3)梁國棟/永信藥品工業(股)公司生產部部經理 4.異動原因:董事席次由七席增為九席，法人股東永信國際投資控股(股)公司 改派李芳全董事(原李奇峰董事)、新任二席董事為陳炳崑董事 和梁國棟董事。 5.新任董事選任時持股數:253,736,175股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/04/01~102/06/087.新任生效日期:101/11/238.同任期董事變動比率:5/99.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:101/11/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)李芳全/董事 (2)陳炳崑/董事 (3)梁國棟/董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經理其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 並擔任董事或經理人之行為 4.許可從事競業行為之期間:101/11/23~102/06/085.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經董事會主席徵詢全體出席董事 無異議照案通過(依據公司法 第128-1條規定為之) 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: (1)適用：李芳全/董事 (2)不適用：陳炳崑/董事、梁國棟/董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:李芳全/董事 (1)永信藥品工業(昆山)有限公司/董事長 (2)上海永日藥品貿易有限公司/董事長 (3)佑康貿易(上海)有限公司/董事長 (4)江蘇德芳醫藥科研有限公司/董事長 (5)香港永信有限公司/董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:昆山市、上海市、香港9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)永信藥品工業(昆山)有限公司：生產銷售西藥、成藥、原料藥及化學中間體等 (2)上海永日藥品貿易有限公司：國際貿易、區內貿易代理、倉儲及商業性簡單加工等 (3)佑康貿易(上海)有限公司：藥用中間體、化妝品、保健食品及其化學原料等 (4)江蘇德芳醫藥科研有限公司：醫藥產品的研發及研發成果之轉讓、授權等 (5)香港永信有限公司/董事：出入口及經銷人用、動物用藥品等 10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:依據公司法第128-1條規定為之

公告序號：1主旨：永信藥品工業股份有限公司發放一O一年現金股利公告公告內容：一、本公司於101年5月9日經第十八屆第十次董事會(代行股東會)決議通過每股分派現金股利新台幣2.1元正，發放金額共計532,845,968元。二、茲訂定101年6月29日(星期五)為除息基準日；現金股利發放日為7月27日，股利以匯款發放，其發生之匯費，自應發放股利中扣除。三、特此公告。

1.股東會決議日:101/05/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)李芳裕/董事長 (2)李玲津/董事 (3)李芳信/董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經理其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 並擔任董事或經理人之行為 4.許可從事競業行為之期間:101/04/01~102/06/085.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經董事會主席徵詢全體出席董事 無異議照案通過(董事會代行 股東會職權) 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)李芳裕/董事長 (2)李玲津/董事 (3)李芳信/董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)李芳裕/董事長 (A)永信藥品工業(昆山)有限公司/董事 (B)上海永日藥品貿易有限公司/董事 (C)佑康貿易(上海)有限公司/董事 (D)江蘇德芳醫藥科研有限公司/董事 (2)李玲津/董事 (A)江蘇德芳醫藥科研有限公司/董事 (3)李芳信/董事 (A)永信藥品工業(昆山)有限公司/董事 (B)上海永日藥品貿易有限公司/董事 (C)佑康貿易(上海)有限公司/董事 (D)江蘇德芳醫藥科研有限公司/董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:昆山市、上海市9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)永信藥品工業(昆山)有限公司：生產銷售西藥、成藥、原料藥及化學中間體等 (2)上海永日藥品貿易有限公司：國際貿易、區內貿易代理、倉儲及商業性簡單加工等 (3)佑康貿易(上海)有限公司：藥用中間體、化妝品、保健食品及其化學原料等 (4)江蘇德芳醫藥科研有限公司：醫藥產品的研發及研發成果之轉讓、授權等 10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:依公司法第128-1法人股東一人所組織之股份有限公司 其股東會職權由董事會行使

1.事實發生日:100/03/232.發生緣由:(1)本公司原股務代理機構寶來證券股份有限公司自一○一年四月一日(合併基準日)起與 元大證券股份有限公司合併後更名為元大寶來證券股份有限公司，特此公告。 (2)元大寶來證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊： 地址：(103)臺北市大同區承德路3段210號B1【原元大證券股務代理部】 電話：(02) 2586-5859(代表號) 3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:101/03/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:李芳全/永信國際投資控股(股)公司董事長、永信藥品工業(股)公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:李芳裕/百歐仕科研(股)公司董事長5.異動原因:法人代表改派，重新選任6.新任生效日期:101/04/017.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:101/05/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:李芳裕/董事長3.許可從事競業行為之項目:投資或經理其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為 4.許可從事競業行為之期間:101/04/01~102/06/085.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經董事會主席徵詢全體出席董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:李芳裕/董事長7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)永信藥品工業(昆山)有限公司/董事 (2)上海永日藥品貿易有限公司/董事 (3)佑康貿易(上海)有限公司/董事 (4)江蘇德芳醫藥科研有限公司/董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:昆山市、上海市9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)永信藥品工業(昆山)有限公司：生產銷售西藥、成藥、原料藥及化學中間體等 (2)上海永日藥品貿易有限公司：國際貿易、區內貿易代理、倉儲及商業性簡單加工等 (3)佑康貿易(上海)有限公司：藥用中間體、化妝品、保健食品及其化學原料等 (4)江蘇德芳醫藥科研有限公司：醫藥產品的研發及研發成果之轉讓、授權等 10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:依公司法第128-1法人股東一人所組織之股份有限公司其股東會職權由董事會行使，屆時將依董事會代行股東會職權再行公告。

1.事實發生日:101/03/202.發生緣由:本公司投資大陸湖北永瑞生物科技有限公司之合資股東--永日化學工業股份有限公司(以下簡稱:永日化學)，於2012/3/20通過永日化學董事會終止與本公司及美國 BioResource international Inc.(以下簡稱:BRI)簽訂之合資契約，且永日化學將與原 股東(BRI及本公司)協議後簽署合約終止正式生效。 3.因應措施:本公司將於本公司董事會決議後公告之。4.其他應敘明事項:無

民國 100 年 07 月 單位：千元 項目 開立發票總金額 營業收入淨額 本月 305586 266487 去年同期 312853 264390 增減金額 -7267 2097 增減百分比 -2.32 0.79 本年累計 2334143 2032201 去年累計 2211640 1844427 增減金額 122503 187774 增減百分比 5.54 10.18 各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99或分母為零（無法計算），則以999999.99表示