泛碟科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:94/12/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:田儒巽先生,泛碟科技股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:沈正義先生,泛碟科技股份有限公司執行長5.異動原因:為離清應收未收款關係人成分及保全公司資產,解除田儒巽先生總經理職務6.新任生效日期:94/12/297.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:94/08/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:沈正義先生,泛碟科技股份有限公司執行長4.新任者姓名及簡歷:田儒巽先生,泛碟科技股份有限公司副董事長5.異動原因:為分擔執行長之職務,恢復田儒巽先生總經理職務6.新任生效日期:94/08/157.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:94/03/252.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:田儒巽先生，泛碟科技股份有限公司廠長、總經理4.新任者姓名及簡歷:沈正義先生暫代，泛碟科技股份有限公司執行長5.異動原因:擢升田儒巽先生為本公司董事長，遺缺由沈正義先生暫代。6.新任生效日期:94/03/257.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:94/03/252.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:田儒巽先生，泛碟科技股份有限公司廠長、總經理4.新任者姓名及簡歷:沈正義先生暫代，泛碟科技股份有限公司執行長5.異動原因:擢升田儒巽先生為本公司副董事長，遺缺由沈正義先生暫代。6.新任生效日期:94/03/257.其他應敘明事項:無

一、本公司於民國93年6月14日經股東常會決議通過，自92年度未分配盈餘提撥新台幣（以下同）13,360,680元配發現金股利及14,474,070元（含員工紅利1,113,390元）辦理轉增資發行新股，共計發行記名式普通股1,447,407股，每股面額新台幣10元，業經呈奉行政院金融監督管理委員會93年9月30日金管證一字第0930144429號函申報生效在案。二、茲依公司法第273條第2項規定，將增資發行新股有關事項公告如下：（一）公司名稱：泛碟科技股份有限公司。（二）所營事業：1. F109010圖書批發業2. F109020文具批發業3. CC01050資料儲存及處理設備製造業4. CQ01010模具製造業5. F118010資訊軟體批發業6. F106030模具批發業7. F401010國際貿易業8. 除許可業務外，本公司得經營法令非禁止或限制之業務（三）本公司所在地：台北縣汐止市福德一路359號。（四）董事、監察人之人數及任期：董事七人、監察人三人，任期三年，連選得連任。（五）原定股份總數、已發行股數及每股金額：額定資本額為317,500,000元，分為31,750,000股，每股面額10元，分次發行。已發行普通股22,267,800股，每股面額10元，共計222,678,000元。（六）本次分派現金股利暨增資發行新股總額及發行條件：1、現金股利：新台幣13,360,680元，以配息基準日股東名簿記載之股東持股比例配發，每股分派0.6元。2、盈餘、員工紅利轉增資：自92年度未分配盈餘提撥股東股票股利新台幣13,360,680元，員工紅利新台幣1,113,390元，合計新台幣14,474,070元，轉增資發行記名式普通股1,447,407股，每股面額新台幣10元，由原股東按除權配股基準日股東名簿所記載之持股比例分配，每仟股無償配發60股。配發不足一股之畸零股得由股東自停止過戶日起五日內自行拼湊一股，其放棄拼湊或拼湊後不足一股之畸零股，以現金發放，其股份由董事長洽特定人按面額承購之。員工紅利轉增資，其分配按員工紅利配股辦法配發之。3、本次增資發行新股，其權利義務與原有股份相同。（七）增資後發行股份總額及每股金額：增資後實收資本額為237,152,070元整，分為23,715,207股，每股面額10元，均為記名式普通股。（八）增資計劃用途：充實營運資金。（九）股票簽證機構：華南商業銀行信託部。（十）本次增資新股俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內印發，屆時除另行公告外並分函通知各股東。(十一)本次現金股息每股配發0.6元(計算至元止)，自九十三年十一月三十日起委由中信證券股務代理部代為發放。三、經本公司董事會決議訂於93年11月5日為除權配股及配息基準日，依法自93年11月1日起至93年11月5日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未過戶者，務請於93年10月29日（星期五）下午四時以前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）中信證券股份有限公司股務代理部（台北市博愛路35號4樓電話：（02）23610262）辦理過戶手續。四、茲將本公司91年度經資誠會計師事務所林東翹、陳順發會計師及92年度、93年上半年度經資誠會計師事務所陳順發、吳漢期會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及經股東會決議通過之盈餘分配表公告如後：（財務報告若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責）五、特此公告。 相關報表： 3274_2004101201_RPT

1.事實發生日:93/07/052.發生緣由:敏督利颱風對本公司無任何影響3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台北• 03月11日 03/11 21:32 日盛證券股份有限公司自九十三年三月十五日開始新增為泛碟科技股份有限公司（證券代號：三二七四）興櫃股票櫃檯買賣之推薦證券商。

泛財字第92002號一、本公司於民國92年4月7日經股東常會決議通過，自91年度未分配盈餘提撥新台幣（以下同）14,178,000元（含員工紅利625,500元）辦理轉增資發行新股，共計發行記名式普通股1,417,800股，每股面額新台幣10元，業經呈奉財政部證券暨期貨管理委員會92年8月11日台財證一字第0920136154號函核准申報生效在案。二、茲依公司法第273條第2項規定，將增資發行新股有關事項公告如下：（一）公司名稱：泛碟科技股份有限公司。（二）所營事業：1.F109010圖書批發業2.F109020文具批發業3.CC01050資料儲存及處理設備製造業4.CQ01010模具製造業5.F118010資訊軟體批發業6.F106030模具批發業7.F401010國際貿易業8. 除許可業務外，本公司得經營法令非禁止或限制之業務（三）本公司所在地：台北縣汐止市福德一路359號。（四）董事、監察人之人數及任期：董事七人、監察人三人，任期三年，連選得連任。（五）原定股份總數、已發行股數及每股金額：額定資本額為317,500,000元，分為31,750,000股，每股面額10元，分次發行。已發行普通股20,850,000股，每股10元，共計208,500,000元。（六）本次發行新股總額及發行條件：１、盈餘、員工紅利轉增資自91年度未分配盈餘提撥股東股票股利新台幣13,552,500元，員工紅利新台幣625,500元，合計新台幣14,178,000元，轉增資發行記名式普通股1,417,800股，每股面額新台幣10元，由原股東按除權配股基準日股東名簿所記載之持股比例分配，每仟股無償配發65股。不足配發一股者，以現金發放，其股份由董事長洽特定人按面額承購之。員工紅利轉增資，其分配辦法按員工紅利配股辦法配發之。２、本次增資發行新股，其權利義務與原有股份相同。（七）增資後發行股份總額及每股金額：增資後實收資本額為222,678,000元整，分為22,267,800股，每股面額10元，均為記名式普通股。（八）增資計劃用途：充實營運資金。（九）股票簽證機構：華南商業銀行信託部。（十）本次增資新股俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內印發，屆時除另行公告外並分函通知各股東。 三、經本公司董事會決議訂於92年9月12日為除權配股基準日，依法自92年9月8日起至92年9月12日停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未過戶者，務請於92年9月5日（星期五）下午四時以前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）中信證券股份有限公司股務代理部（台北市博愛路35號4樓電話：（02）23610262）辦理過戶手續。四、茲將本公司89及90年度經進業會計師事務所林慧珠會計師，及91年度經資誠會計師事務所林東翹、陳順發會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及經股東會決議通過之盈餘分配表公告如後：（財務報告若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責）六、特此公告。