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洋基工程(上)公司公告
1.事實發生日:109/06/302.公司名稱:洋基工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:增加第3頁關係企業合併財務報表聲明書6.因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:109/06/052.重要決議事項:一、報告事項(一)108年度營業報告書(二)108年度審計委員會查核報告(三)108年度員工及董事酬勞分配情形報告案(四)108年度經理人及員工績效獎金估列報告案(五)修訂本公司「董事會議事管理作業辦法」部分條文報告案(六)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告案二、承認事項(一)108年度營業報告書及財務報表案(二)108年度盈餘分配案三、討論事項(一)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(二)擬辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1. 董事會決議日期：109/06/052. 股利所屬年(季)度：109年 第1季3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/03/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：依公司法函釋內容，每季不分派盈餘時，不需編製盈餘分配表。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利，新台幣410,620,000元4.除權（息）交易日:109/07/095.最後過戶日:109/07/106.停止過戶起始日期:109/07/117.停止過戶截止日期:109/07/158.除權（息）基準日:109/07/159.現金股利發放日期：:109/08/0710.其他應敘明事項：:無
1.事實發生日:109/06/052.公司名稱:洋基工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(一)通過本公司訂定109年現金股利除息相關事宜(二)通過本公司109年度第一季盈餘暫不分配案(三)通過本公司108年第二次績效獎金發放案6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:109/04/243.報導內容:有關該報導內容敘及「..去年稅後純益5.3億元估算，去年EPS為12.9元」及「..今年將配發去年獲利8元現金股利，及4元股票股利共計配息12元。」報導。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本篇報導公司去年EPS係屬媒體自行推估，非本公司發佈之消息，特此澄清。(2)本篇報導公司股利共計配息12元實屬108年資訊，有關盈餘分配情形請以公開資訊觀 測站之資訊為準。6.因應措施:發布重大訊息澄清7.其他應敘明事項:媒體發布上述訊息等內容，純屬媒體自行推估，本公司財務之相關資訊，皆依法規定期公告揭露，謹此說明。
1.事實發生日:109/04/222.契約或承諾相對人:大立光電股份有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):109/04/225.主要內容(解除者不適用):臺中市臺中工業區(西屯區安和段234地號)新廠無塵室空調工程及設備6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):合約金額為新台幣1,005,000,000元，依工程進度認列收入8.具體目的(解除者不適用):工程承攬9.其他應敘明事項:相關財務、業務資訊以公開資訊觀測站揭露資訊為主
1.事實發生日:109/04/222.契約或承諾相對人:大立光電股份有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):109/04/225.主要內容(解除者不適用):臺中市臺中工業區(西屯區安和段234地號)新廠無塵室空調工程及設備6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):工程承攬9.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：109/03/162. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：10.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：410,620,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.董事會決議日期:109/03/162.股東會召開日期:109/06/053.股東會召開地點:新北市林口區文化二路1段266號20樓會議室4.召集事由:(一)報告事項：(1)108年度營業報告案。(2)108年度審計委員會審查108年度營業決算報告。(3)108年度員工及董事酬勞分配情形報告案。(4)108年度經理人及員工績效獎金估列情形報告案。(5)修訂本公司「董事會議事管理作業辦法」部分條文報告案。(6)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告案。(二)承認事項：(1)108年度營業報告書及財務報表承認案。(2)108年度盈餘分配承認案。(三)討論事項：(1)擬修訂「股東會議事規則」部分條文。(2)擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。5.停止過戶起始日期:109/04/076.停止過戶截止日期:109/06/057.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，自109年3月27日至109年4月7日止受理持股1%股東提案，受理處所:洋基工程股份有限公司(新北市林口區文化二路一段266號18樓之3)
1.事實發生日:109/03/162.公司名稱:洋基工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一)本公司108年度營業報告書及財務報表(二)本公司108年度盈餘分配案(三)本公司108年度員工及董事酬勞分派案(四)本公司108年度內部控制制度聲明書案(五)本公司股票申請上市(櫃)案(六)擬辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案(七)擬修訂「審計委員會組織規程」及「審計委員會運作管理作業辦法」部分條文(八)擬修訂本公司「企業社會實務責任守則」及「公司治理實務守則」部分條文(九)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文(十)擬修訂本公司「董事會議事管理作業辦法」部分條文(十一)擬修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文(十二)擬修訂「薪資報酬委員會組織規程」及「薪酬委員會運作情形之管理辦法」部分條文(十三)擬訂定本公司「處理董事所提出要求之標準作業程序」(十四)本公司108年經理人及員工績效獎金估列案(十五)本公司109年度股東常會受理股東提案期間及場所(十六)召開本公司109年度股東常會案6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:109/02/172.公司名稱:蘇州市洋基機電工程有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:本公司之大陸子公司蘇州市洋基機電工程有限公司已取得當地主管機關核准復工通知，於2月18日復工，惟各地工案復工日期配合客戶依當地政府政策提出復工申請，核准後復工。6.因應措施:持續密切注意當地疫情，並採取相關防疫應變措施。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:109/02/102.公司名稱:蘇州市洋基機電工程有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:本公司大陸子公司，為配合中國所在地政府防疫政策，原訂於2月10日復工，截至目前尚未收到復工通知，實際復工日期以當地政府通知為準。6.因應措施:持續配合當地主管機關復工作業。7.其他應敘明事項:復工時間待當地政府通知，對本公司營收損益影響程度需依疫情後續發展而定。
1.事實發生日:109/01/302.公司名稱:蘇州市洋基機電工程有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:子公司蘇州市洋基機電工程有限公司將配合所在地江蘇省政府新型冠狀病毒防疫工作發布延遲復工通知，復工時間延至2月10日，對本公司之財務及業務並無重大影響。6.因應措施:持續密切注意各地疫情，做好防疫措施。7.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:總督導2.發生變動日期:109/01/143.舊任者姓名、級職及簡歷:林家祿4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:本公司林家祿總督導申請退休離職7.生效日期:109/01/148.新任者聯絡電話::無9.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/01/142.公司名稱:洋基工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一)本公司108年第一次經理人績效獎金發放案(二)本公司擬向兆豐國際銀行申請融資額度續約案(三)本公司現任總督導申請退休解任案6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:108/12/262.發放股利種類及金額:現金股利共計人民幣3,986,991.61元。3.其他應敘明事項:本公司持有STAR KING CORP.100%之股權，並間接100%持股蘇州市洋基機電工程有限公司，由本公司董事長擔任STAR KING CORP.代表人。子公司STAR KING CORP.經其代表人決議發放現金股利共計人民幣3,986,991.61元，主要係孫公司蘇州市洋基機電工程有限公司之盈餘匯回。本公司業於108/11/20代蘇州市洋基機電工程有限公司公告董事會決議盈餘分配案。
1.事實發生日:108/12/162.公司名稱:洋基工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一)本公司109年度預算案(二)本公司109年度稽核計畫(三)委任本公司會計師簽證案(四)擬訂定「薪資報酬委員會運作管理作業辦法」(五)擬訂定「審計委員會運作管理作業辦法」(六)擬訂定「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」(七)擬訂定「誠信經營作業程序及行為指南」(八)本公司107年第三次績效獎金發放案6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
代重要子公司蘇州市洋基機電工程有限公司公告董事會決議 盈餘分配案1.董事會決議日期:108/11/202.發放股利種類及金額:現金股利共計人民幣4,429,990.68元3.其他應敘明事項:孫公司蘇州市洋基機電工程有限公司於2019/11/20董事會決議發放現金股利人民幣4,429,990.68元，扣除10%所得稅後，淨匯出金額為人民幣3,986,991.61元，匯予STAR KING CORP.。
1.事實發生日 :108/10/072.發生緣由:本公司違反勞動基準法第32條第2項及第36條第1項規定，經新北市政府依同法第79條第1項第1款及第80條之1規定，分別處以罰鍰新臺幣15萬元整，合計新臺幣30萬元整。3.處理過程:依裁處書規定期限內繳納罰鍰。4.預估可能損失:罰鍰新台幣30萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司擬增加聘僱人力及調整薪資制度。7.其他應敘明事項:無。
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