洋基工程公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:110/07/282.發放股利種類及金額:現金股利共計人民幣19,839,900元3.其他應敘明事項:本公司持有STAR KING CORP.100%之股權，並間接100%持股蘇州市洋基機電工程有限公司，由本公司董事長擔任STAR KING CORP.代表人。子公司STAR KING CORP.經其代表人決議發放現金股利共計人民幣19,839,900元，主要係孫公司蘇州市洋基機電工程有限公司之盈餘匯回。本公司業於110/06/10代蘇州市洋基機電工程有限公司公告董事會決議盈餘分配案。

1.事實發生日:110/07/272.公司名稱:洋基工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(一)委任勤業眾信聯合會計師事務所對本公司進行專案審查暨出具內部控制制度聲明書(二)擬全面修訂定「員工薪酬辦法」及「績效獎金計算辦法」(三)擬訂定「董事薪資酬勞辦法」(四)本公司109年第二次經理人績效獎金分派案6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/07/092.公司名稱:洋基工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(一)本公司訂定110年除權及除息相關事宜(二)擬修訂本公司「公司治理實務守則」、「對子公司之監督及管理辦法」部分條文案(三)委任第三屆薪資報酬委員會委任案(四)本公司一一O年第三季及第四季之財務預測案6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/07/092.審計委員會通過財務報告日期:110/07/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,036,9445.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):232,5486.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):175,7247.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):178,5658.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):136,2119.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):136,21110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.3211.期末總資產(仟元):5,469,70812.期末總負債(仟元):3,197,65313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,272,05514.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/07/092.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:蔡志瑋/本公司獨立董事 誠一聯合會計師事務所會計師 金山電子股份有限公司獨立董事 昇達科技股有限公司獨立董事 台灣港建股份有限公司監察人高誌謙/本公司獨立董事 鼎碩聯合會計師事務所執業會計師 鼎駿管理顧問有限公司董事 乙盛機密工業股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員 旭然國際股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員 乂迪生科技股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員陳育淋/本公司獨立董事 朗維管理顧問有限公司董事長 蕃茄大咖股份有限公司董事長 英屬開曼群島商科絡達股份有限公司副總經理4.新任者姓名及簡歷:蔡志瑋/本公司獨立董事 誠一聯合會計師事務所會計師 金山電子股份有限公司獨立董事 昇達科技股有限公司獨立董事 台灣港建股份有限公司監察人高誌謙/本公司獨立董事 鼎碩聯合會計師事務所執業會計師 鼎駿管理顧問有限公司董事 乙盛機密工業股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員 旭然國際股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員 乂迪生科技股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員陳育淋/本公司獨立董事 朗維管理顧問有限公司董事長 蕃茄大咖股份有限公司董事長 英屬開曼群島商科絡達股份有限公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:股東常會全面改選董事。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/12/04~110/11/068.新任生效日期:110/07/099.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/09 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東股票股利新台幣192,991,400元(2)股東現金股利新台幣258,690,600元4.除權（息）交易日:110/07/265.最後過戶日:110/07/276.停止過戶起始日期:110/07/287.停止過戶截止日期:110/08/018.除權（息）基準日:110/08/019.現金股利發放日期：:110/08/1910.其他應敘明事項：:(1)增資新股發放日：呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行　以帳簿劃撥方式交付。(2)其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

1.發生變動日期:110/07/012.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:蔡志瑋/本公司獨立董事 誠一聯合會計師事務所會計師 金山電子股份有限公司獨立董事 昇達科技股有限公司獨立董事 台灣港建股份有限公司監察人高誌謙/本公司獨立董事 鼎碩聯合會計師事務所執業會計師 鼎駿管理顧問有限公司董事 乙盛機密工業股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員 旭然國際股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員 乂迪生科技股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員陳育淋/本公司獨立董事 朗維管理顧問有限公司董事長 蕃茄大咖股份有限公司董事長 英屬開曼群島商科絡達股份有限公司副總經理4.新任者姓名及簡歷:蔡志瑋/本公司獨立董事 誠一聯合會計師事務所會計師 金山電子股份有限公司獨立董事 昇達科技股有限公司獨立董事 台灣港建股份有限公司監察人高誌謙/本公司獨立董事 鼎碩聯合會計師事務所執業會計師 鼎駿管理顧問有限公司董事 乙盛機密工業股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員 旭然國際股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員 乂迪生科技股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員陳育淋/本公司獨立董事 朗維管理顧問有限公司董事長 蕃茄大咖股份有限公司董事長 英屬開曼群島商科絡達股份有限公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:股東常會全面改選董事。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/11/07~110/11/068.新任生效日期:110/07/019.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/07/022.公司名稱:洋基工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依金融監督管理委員會110年6月24日金管證發字第1100345353號函辦理。6.因應措施:(1)本公司之子公司從事金融商品交易，部分未依公開發行公司取得或處分資產處理準則及子公司所訂相關處理程序之缺失，訂定改善計畫送審計委員會，並請董事會控管改善情形。(2)茲訂定改善計畫如下： <1>子公司召開董事會：報告從事金融商品交易之情事；修訂相關處理程序，增訂對金融商品(含衍生性商品)之取得或處分，須經母公司財會部門覆核；指定人員注意相關風險之監督與控制。 <2>本公司訂定內部重大資訊處理及公告作業程序，並由發言人或財會主管填寫檢核表。 <3>本公司對高層主管、財會部門及相關單位進行內部宣導及教育訓練，另將派員參加主管機關於最近期舉辦之內部控制相關講習課程。 <4>子公司補更正相關內部表單。 <5>本公司稽核單位將改善事項列入專案稽核項目，並向董事會報告。7.其他應敘明事項:改善計畫未執行完成前，將定期由董事會控管。

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/012.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:賴有忠/本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:賴有忠/本公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:股東常會全面改選董事。7.新任生效日期:110/07/018.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/07/012.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事:賴有忠/本公司董事長董事:黃棨淂/本公司董事董事:星瑞投資有限公司 代表人:鄧玉星/本公司董事董事:力多投資有限公司 代表人:劉士源/本公司董事董事:平金興業股份有限公司 代表人:林家祿/本公司董事董事:林世貞/久舜營造股份有限公司董事長/本公司董事獨立董事:蔡志瑋/誠一聯合會計師事務所會計師 金山電子股份有限公司獨立董事 昇達科技股有限公司獨立董事 台灣港建股份有限公司監察人獨立董事:高誌謙/鼎碩聯合會計師事務所執業會計師 鼎駿管理顧問有限公司董事 乙盛機密工業股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員 旭然國際股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員 乂迪生科技股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員獨立董事:陳育淋/朗維管理顧問有限公司董事長 蕃茄大咖股份有限公司董事長 英屬開曼群島商科絡達股份有限公司副總經理4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事:賴有忠/本公司董事長董事:黃棨淂/本公司董事董事:力多投資有限公司 代表人:劉士源/本公司董事董事:平金興業股份有限公司 代表人:林家祿/本公司董事獨立董事:蔡志瑋/誠一聯合會計師事務所會計師 金山電子股份有限公司獨立董事 昇達科技股有限公司獨立董事 台灣港建股份有限公司監察人獨立董事:高誌謙/鼎碩聯合會計師事務所執業會計師 鼎駿管理顧問有限公司董事 乙盛機密工業股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員 旭然國際股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員 乂迪生科技股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員獨立董事:陳育淋/朗維管理顧問有限公司董事長 蕃茄大咖股份有限公司董事長 英屬開曼群島商科絡達股份有限公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:股東常會全面改選董事7.新任者選任時持股數:董事:賴有忠/持股數:978,451股董事:黃棨淂/持股數:388,400股董事:力多投資有限公司 代表人:劉士源/持股數:3,864,000股董事:平金興業股份有限公司 代表人:林家祿/持股數:4,839,640股獨立董事:蔡志瑋/持股數:0股獨立董事:高誌謙/持股數:0股獨立董事:陳育淋/持股數:0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/11/07~110/11/069.新任生效日期:110/07/0110.同任期董事變動比率:9/711.同任期獨立董事變動比率:不適用12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/07/012.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過109年度營業報告書及財務報表承認案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。董事當選名單:賴有忠、平金興業股份有限公司代表人:林家祿、力多投資有限公司代表人:劉士源、黃棨淂。獨立董事當選名單：蔡志瑋、高誌謙、陳育淋。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過盈餘轉增資發行新股案。(2)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。7.其他應敘明事項:無。

因應疫情公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期為110年7月1日1.董事會決議日期:110/06/112.股東會召開日期:110/07/013.股東會召開時間:上午10時整4.股東會召開地點:新北市林口區文化二路一段266號20樓(本公司會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/05/106.其他應敘明事項:無

代重要子公司蘇州市洋基機電工程有限公司公告董事會決議 盈餘分配案1.董事會決議日期:110/06/102.發放股利種類及金額:現金股利共計人民幣22,044,460元3.其他應敘明事項:孫公司蘇州市洋基機電工程有限公司於2021/6/10董事會決議發放現金股利人民幣22,044,460元，扣除10%所得稅後，淨匯出金額為人民幣19,840,014元，匯予STAR KING CORP.。

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/253.其他應敘明事項:無

本公司董事會通過對100%轉投資子公司蘇州市洋基機電工程有限公司背書保證事宜1.事實發生日:110/05/102.被背書保證之:(1)公司名稱:蘇州市洋基機電工程有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%轉投資子公司(3)背書保證之限額(仟元):641,716(4)原背書保證之餘額(仟元):223,440(5)本次新增背書保證之金額(仟元):227,840(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):451,280(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:拓展業務，充實營運資金3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):227,840(2)累積盈虧金額(仟元):533,4755.解除背書保證責任之:(1)條件:該授信合約到期(2)日期:該授信合約到期6.背書保證之總限額(仟元):1,069,5277.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):569,6008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:26.639.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:56.1310.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：110/05/102. 股利所屬年(季)度：110年 第1季3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/03/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：依公司法函釋內容，每季不分派盈餘時，不需編製盈餘分配表。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：110/05/102. 股利所屬年(季)度：109年 第4季3. 股利所屬期間：109/10/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.30000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：258,690,600　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：4.70000000　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：19,299,1405. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:110/05/102.股東會召開日期:110/06/253.股東會召開地點:新北市林口區文化二路1段266號20樓會議室4.召集事由:(一)報告事項：(1)109年度營業報告案。(2)109年度審計委員會審查109年度營業決算報告。(3)109年度員工及董事酬勞分配情形報告案。(4)109年度經理人及員工績效獎金估列情形報告案。(5)修訂本公司「道德行為準則」報告案。(二)承認事項：(1)109年度營業報告書及財務報表承認案。(2)109年度盈餘分配承認案。(三)討論事項：(1)修訂公司章程案。(2)盈餘轉增資發行新股案。(新增)(3)修訂「股東會議事規則」案。(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(新增)(四)選舉事項：(1)全面改選董事案。(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/276.停止過戶截止日期:110/06/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，自110年4月16日至110年4月28日止受理持股1%股東提案及獨立董事候選人提名，凡有意提案及提名獨立董事候選人之股東，請於書面提案上註明股東戶號、戶名並加蓋股東印鑑務請於110年4月28日17時前提出(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前)送達本公司(新北市林口區文化二路一段266號18樓之3)財會部。

1.董事會決議日期:110/05/102.增資資金來源:盈餘轉增資。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):19,299,1404.每股面額:10元。5.發行總金額:192,991,4006.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發470股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東自增資配股停止過戶日起五日內，自行併湊成整股，並向本公司股務代理機構辦理登記，逾期辦理或併湊後仍不足一股之畸零股，依公司法第240條規定改發現金計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按股票面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)嗣後如因法令修訂或主管機關核定修正，或為因應客觀環境變動而影響本公司流 通在外股數，股東配股率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事長全權辦理變 更相關事宜。(2)本案俟股東常會決議通過，並呈奉主管機關核准後，擬提請股東會 授權董事會另訂增資配股基準日。

1.事實發生日:110/05/102.公司名稱:洋基工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(一)本公司109年度盈餘分配案(二)盈餘轉增資發行新股案(三)修訂公司章程部分條文案(四)本公司110年度第一季盈餘暫不分配案(五)公司委託主辦推薦證券商於承銷期間辦理過額配售案(六)擬提前向永豐銀行申請融資額度續約案(七)擬對轉投資事業提供背書保證續約事宜(八)擬修訂公司內部相關制度及管理辦法(九)本公司逾正常授信期限三個月且金額重大之應收帳款，擬不視為資金貸與性質案(十)召開本公司110年度股東常會案6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。