洋基工程公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告108年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:108/07/292.公司名稱:洋基工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100501號函規定辦理6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年6月份自結合併財務報告之財務比率負債比率:60.63%、流動比率:156.88%、速動比率:92.25%7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/07/052.發放股利種類及金額:現金股利共計美金2,770,000元。3.其他應敘明事項:本公司持有STAR KING CORP.100%之股權，並間接100%持股蘇州市洋基機電工程有限公司，由本公司董事長擔任STAR KING CORP.代表人。子公司STAR KING CORP.經其代表人決議發放現金股利共計美金2,770,000元，主要係孫公司蘇州市洋基機電工程有限公司之盈餘匯回。本公司業於2019/05/31代蘇州市洋基機電工程有限公司公告董事會決議盈餘分配案。

公告108年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:108/06/262.公司名稱:洋基工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100501號函規定辦理6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年5月份自結合併財務報告之財務比率負債比率:57.35%、流動比率:167.10%、速動比率:99.81%7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:稽核主管2.發生變動日期:108/06/253.舊任者姓名、級職及簡歷:劉玉華 稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:林芳吟 稽核人員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:108/07/018.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/252.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東股票股利新台幣117,320,000元(2)股東現金股利新台幣234,640,000元4.除權（息）交易日:108/07/105.最後過戶日:108/07/116.停止過戶起始日期:108/07/127.停止過戶截止日期:108/07/168.除權（息）基準日:108/07/169.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日:108/08/09(2)增資新股發放日：呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行　以帳簿劃撥方式交付。(3)其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

1.事實發生日:108/06/252.公司名稱:洋基工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一)本公司訂定108年除權及除息相關事宜(二)擬向永豐銀行申請融資額度續約案(三)擬對本公司之轉投資事業提供背書保證續約事宜(四)本公司內部稽核主管人事調整案(五)擬修訂本公司「誠信經營守則」案(六)本公司107年第二次績效獎金發放案6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

本公司董事會通過對100%轉投資子公司蘇州市洋基機電工程有限公司背書保證事宜1.事實發生日:108/06/252.被背書保證之:(1)公司名稱:蘇州市洋基機電工程有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%轉投資子公司(3)背書保證之限額(仟元):536203(4)原背書保證之餘額(仟元):252800(5)本次新增背書保證之金額(仟元):245720(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):498520(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:為蘇州市洋基機電工程有限公司到期續約之背書保證擬由本公司提供背書保證，向永豐商業銀行股份有限公司申請融資額度。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):122860(2)累積盈虧金額(仟元):4462885.解除背書保證責任之:(1)條件:該授信合約到期(2)日期:該授信合約到期6.背書保證之總限額(仟元):5362037.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):4985208.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:27.899.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:57.3110.其他應敘明事項:1.原背書保證金額NTD252,800仟元於108年7月31日到期。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:108/06/113.報導內容:有關該報導內容敘及「..展望2020年則是確立一定優於今年。」及「洋基接單逾百億元，雖有部份已完工入帳，但今年營運仍可望優於去年」報導。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)有關本篇報導本公司營運情形係屬媒體善意臆測，非本公司發佈之消息， 特此澄清。(2)本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，且公司亦未對外公開揭露財務 預測資訊，相關財務與業務訊息，請以本公司於公開資訊觀測站之公告為準 。6.因應措施:發布重大訊息澄清7.其他應敘明事項:媒體發布上述訊息等內容，純屬媒體及法人善意臆測，本公司營運之相關資訊，皆依法規定期公告揭露，謹此說明。

1.股東會日期:108/06/102.重要決議事項:一、報告事項(一)107年度營業報告書(二)107年度審計委員會查核報告(三)107年度員工及董事酬勞分配情形報告案(四)107年度經理人及員工績效獎金估列報告案二、承認事項(一)107年度營業報告書及財務報表案(二)107年度盈餘分配案三、討論事項(一)盈餘轉增資發行新股案(二)修訂「取得或處分資產處理程序」案(三)修訂公司章程案(四)修訂公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證之管理」案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

公告108年1~4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:108/05/312.公司名稱:洋基工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100501號函規定辦理6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年1月份自結合併財務報告之財務比率負債比率:67.06%、流動比率:140.52%、速動比率:78.72%108年2月份自結合併財務報告之財務比率負債比率:64.01%、流動比率:147.04%、速動比率:84.17%108年3月份自結合併財務報告之財務比率負債比率:60.66%、流動比率:157.49%、速動比率:92.70%108年4月份自結合併財務報告之財務比率負債比率:58.34%、流動比率:164.40%、速動比率:93.85%7.其他應敘明事項:無

代重要子公司蘇州市洋基機電工程有限公司公告董事會決議盈餘分配案1.董事會決議日期:108/05/312.發放股利種類及金額:現金股利共計人民幣21,491,926.52元3.其他應敘明事項:孫公司蘇州市洋基機電工程有限公司於2019/05/31董事會決議發放現金股利人民幣21,491,926.52元，扣除10%所得稅後，淨匯出金額為人民幣19,342,733.87元，匯予STAR KING CORP.。

1.傳播媒體名稱:財訊快報2.報導日期:108/04/303.報導內容:有關該報導內容敘及「法人預估今年洋基EPS…上看25∼30元..。」及「洋基轉上市櫃中…股價至少200元..。」報導。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司正式上櫃時程將依相關法令於公開資訊觀測站發布重大訊息， 上述資訊純屬媒體善意預估。(2)本公司正式上櫃時程以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主。(3)有關本篇報導本公司營運情形係屬媒體臆測，非本公司發佈之消息，特此澄 清。(4)本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，且公司亦未對外公開揭露財務 預測資訊，相關財務與業務訊息，請以本公司於公開資訊觀測站之公告為準 。6.因應措施:發布重大訊息澄清7.其他應敘明事項:媒體發布上述訊息等內容，純屬媒體及法人自行臆測，本公司營運之相關資訊，皆依法規定期公告揭露，謹此說明。

符合條款第XX款：30事實發生日：108/05/091.召開法人說明會之日期：108/05/092.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區（地址：台北市羅斯福路二段100號11樓）4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買中心舉辦興櫃公司業績說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.yankey.com.tw/Investment/download/17.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:108/03/182.公司名稱:洋基工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一)本公司107年度營業報告書及財務報表(二)本公司107年度盈餘分配案(三)盈餘轉增資發行新股案(四)本公司107年度員工及董事酬勞分派案(五)本公司107年度內部控制制度聲明書案(六)修訂公司章程部分條文案(七)訂定本公司「董事會及經理人績效評估辦法」(八)本公司107年經理人及員工績效獎金估列案(九)核決權限表修正案(十)擬修訂公司內部相關制度及管理辦法(十一)擬修訂「採購及付款循環」(十二)執行長及總經理薪資調整(十三)本公司108年度股東常會受理股東提案期間及場所(十四)召開本公司108年度股東常會案6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:108/03/182.增資資金來源:盈餘轉增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):11,732,0004.每股面額:10元。5.發行總金額:117,320,000元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發400股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不滿一股之畸零股，由股東自增資配股停止過戶日起五日內，自行併湊成整股，並向本公司股務代理機構辦理登記，逾期辦理或併湊後仍不足一股之畸零股，依公司法第240條規定改發現金計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按股票面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配股率因此發 生變動者，擬提請股東會授權董事會全權辦理變更相關事宜。(2)本案俟股東常會決議通過，並呈奉主管機關核准後，擬提請股東會 授權董事會另訂增資配股基準日。

1.董事會決議日期:108/03/182.股東會召開日期:108/06/103.股東會召開地點:新北市林口區文化二路1段266號4.召集事由:(一)報告事項：(1)107年度營業報告案。(2)107年度審計委員會查核報告案。(3)107年度員工及董事酬勞分配情形報告案。(二)承認及討論事項：(1)107年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(2)107年度盈餘分配案，提請 承認。(3)擬修訂「取得或處分資產處理程序」。(4)擬修「資金貸與他人作業程序」及「背書保證之管理」。(5)擬修訂公司章程部分條文。(6)盈餘轉增資發行新股案。5.停止過戶起始日期:108/04/126.停止過戶截止日期:108/06/107.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，自108年4月3日至108年4月15日止受理持股1%股東提案，受理處所:洋基工程股份有限公司(新北市林口區文化二路一段266號18樓之3)

1. 董事會決議日期：108/03/182. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：8.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：234,640,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：4.00000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：11,732,0003. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.發生變動日期:108/01/212.法人名稱:平金興業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:林宗亮，平金興業股份有限公司代表人4.新任者姓名及簡歷:林家祿，平金興業股份有限公司代表人5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/11/07~110/11/067.新任生效日期:108/01/218.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/01/212.公司名稱:洋基工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一)本公司擬增設執行長(二)本公司106年特殊績效獎金案(三)本公司107年績效獎金發放(四)擬向兆豐國際銀行申請融資額度6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:執行長2.發生變動日期:108/01/213.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:賴有忠，董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會通過董事長兼任執行長乙職7.生效日期:108/01/218.新任者聯絡電話::(02)2600-13509.其他應敘明事項:無