源一資訊公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:105/06/162.重要決議事項:一、通過修訂本公司「公司章程」案。二、通過承認本公司一○四年度營業報告書、財務報表。三、通過承認本公司一○四年度虧損撥補案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

鉅亨網資料中心／台北． 6月 7日 06/07 10:30 源一資訊股份有限公司公告董事會決議召開90年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2001年 7月 9日(星期一)9:30 2.地點：本公司會議室 台北市青島東路五號7樓 3.會議內容： (1)報告事項： >>報告本公司89年度營業概況 >>監察人審查89年度決算表冊案 >>90年度營運報告 (2)承認暨討論事項： >>承認89年度決表冊案 >>承認89年度虧損補案 >>討論本公司減增資彌補虧損案 >>討論本公司章程修訂案 (3)其他議案及臨時動議 4.停止過戶日期：自2001.06.10至2001.07.09止 5.股務：大華證券股務代理部(02-23892999)。

鉅亨網資料中心／台北．4月30日 04/30 17:05 源一資訊股份有限公司公告89年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 89年度 財 報-------------------------------股東權益表： 股 本： 121100 資本公積： 16 保留盈餘： -30313 庫藏股票： -52526 股東權益： 38277損益表： 營業收入： 42798 營業毛利： 23468 營業損益： -20978 業外收入： 5786 業外費用： -10893 稅前損益： -26085 稅後損益： -30085 每股盈餘： -3.54元-------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北． 4月18日 04/18 10:29 源一資訊股份有限公司合併和一科技股份有限公司股票換發作業相關資料如下： 1.應換發之股份總數及總金額：365萬9520股，每 股10元，計3659萬5200元。 2.換發新股票之換發比率：1:1 3.本次換發之新股分為萬股、1000股、不定額股2 種。 4.合併換發新股基準日：2000.12.05為合併基準日 5.換發股票日期：2001.04.19換發 6.股務：大華證股務代理部(02-23892999)

鉅亨網資料中心／台北． 12月23日 12/23 09:51 源一資訊 (股)公司公告89年12月20日召開股東臨時會，經改選董事監察人將本公司新任董事、監察人選任時持有之股份如下： 職 稱 姓 名 持有股數 備 註 董 事 張全鋒 346082 董事長 董 事 源和投資(股)公司-張鏡清 1879281 董 事 源和投資(股)公司-吳欣舟 1878281 董 事 李格訓 283655 董 事 陳拓環 255880 監察人 源和投資(股)公司-吳德梨 1878281 監察人 侯美華 104516 監察人 林景德 24592

鉅亨網資料中心／台北．12月02日 12/02 09:18 源一資訊股份有限公司公告董事會決議召開89年第02次股東臨時會。相關事宜如下： 1.召開日期：2000.12.20(星期三)09:00 2.地點：本公司會議室 台北市青島東路5號7樓 3.會議內容： (1)報告事項： 合併報告事項 合併後90年度營業計劃 (2)討論事項： 合併後公司章程議定討論案 本公司董事、監察人選舉辦法 改選次屆董事、監察人選舉案 (3)其他議案及臨時動議 4.停止過戶日期：2000.12.06~2000.12.20 5.股務：大華證券股務代理部(02)2398-2999 台北市重慶南路一段2號5樓

鉅亨網資料中心／台北．12月01日 12/01 09:48 源一資訊股份有限公司與和一科技股份有限公司公告董事會決議召開合併後第一次股東會。相關事宜如下： 1.召開日期：2000.12.15(星期五)09:00 2.地點：本公司會議室 台北市青島東路5號7樓 3.會議內容： (1)報告事項： 合併報告事項 合併後90年度營業計劃 (2)討論事項： 合併後公司章程議定或變更討論案 本公司董事、監察人選舉辦法 改選次屆董事、監察人 (3)其他議案及臨時動議 4.停止過戶日期：2000.12.01~12.05止 5.股務：大華證券股務代理部(02)23892999 台北市重慶南路一段2號5樓

鉅亨網資料中心／台北．12月01日 12/01 10:06 源一資訊股份有限公司公告89年上半年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 89年上半 88年度 年度財報 財 報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 84,504 199,303 資本公積： -- 50,810 保留盈餘： -4,944 -165,820 股東權益： 79,560 84,293損益表： 營業收入： 34,434 58,618 營業毛利： 26,840 37,666 營業損益： -2,126 -10,954 業外收入： 412 3,058 業外費用： -2,291 -8,747 稅前損益： -4,005 -16,643 稅後損益： -4,733 -16,545 每股盈餘： -0.56元 -0.83元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北．12月01日 12/01 10:13 源一資訊股份有限公司與和一科技股份有限公司依2000.10.19董事會決議通過合併之相關事宜如下： 1.合併基準日：2000.12.05。 2.合併公司名稱： 存續公司：源一資訊股份有限公司 消滅公司：和一科技股份有限公司 3.股票停止過戶期間：12.01∼12.05。 最後過戶日：2000.11.30 4.合併前實收資本額：8450萬4260元 5.合併後實收資本額：1億1109萬9460元 6.合併發行新股數及金額： 一、合併發行新股為 365萬9520股 二、合併發行金額為3659萬5200元 7.合併發行新股用途： 取得消滅公司合併基準日已發行尚流通在外 非存續公司持有之股份。 8.股務：大華證券股務代理部(02)2389-2999

鉅亨網資料中心／台北．11月29日 11/29 09:47 　　源一資訊股份有限公司公告股票減資換發作業，相關作業事項如下： (1)應換發之股份總數及總金額： >>應換發之股票，包括歷年發行之全部股票，計 1993萬0250股，每股面額10元，計 1億9930萬 2500元。 >>本次減資為 1億1479萬8240元，消除已發行股 份1147萬9824股。 >>減資後實收資本額為8450萬4260元，每股面額 10元，換發新股票845萬0426股。 (2)換發新股票之換發比率：減資換發股票基準日股 東名簿記載各股東持有之股票，每仟股換發新股 票 424股。 (3)本次換發之新股票分為萬股、1000股，不定額股 2 種。 (4)減資換發新股基準日：2000.06.30 (5)換發股票日期：2000.12.01開始接受換發 (6)股務：大華證股務代理部(02-2389-2999)

鉅亨網資料中心／台北．11月23日 11/23 09:33 源一資訊股份有限公司、和一科技股份有限公司合併公告援依2000年11月18日台財證(一)第 94943號函示合併發行新股停止日報生效，暨2000年11月22日存續公司董事會決議變更合併基準日暨合併股東會。 1.合併基準日為2000年12月05日，停止過戶閉鎖期 間2000年12月01日至2000年12月05日止，最後過 戶日為2000年11月30日。 (原合併公司2000年11 月05日發文自號源(股)第 00101號聯合債權人公 告中暫訂合併基準日自始不適用) 。 2.合併股東會為2000年12月15日。停止過戶間自 2000年12月01日起至2000年12月15日止；最後過 戶日為2000年11月30日。 3.合併股東會討論案由： (1) 合併後公司章程審議案。 (2) 改選董事及監察人案。 4.本合併基準日與合併股東會日期，俟奉證券主管 機關解除停止申報生效後方得辦理，除2000年11 月30日以前有停止合併申報生效情事，致存續公 司董事會另有決議變更者外，合併公司雙方股東 (不含合併雙方公司持有股分)有股份轉讓情事者 ，請於2000年11月30日下午 5時前，至合併雙方 股務代理辦理過戶登記，方得於合併基準日取得 參與合併股東會之股東身份。並俟完竣經濟部商 業司資本變更登記，得發行股票後，召集董事會 換發新股事宜，另行公告、通知消滅公司股東換 發新股。 5.合併雙方股務代理機構： 大華證券股份有限公司股務代理部(02-2389-2999) 親自辦理地址：台北市重慶南路一段 2號 5樓 郵寄專用信箱：台北郵局第11973號信箱

源一資訊 (股)公司公告2000年上半年度財務報表

查核證起會計師改由陳仁基、林昇平會計師辦。

本公司自2000年上半年度財務報表查核簽證起，茲

因建昇財稅聯合會計師事務所內部業務調整原由陳枝凌

、林昇平會計師查核簽證，改由陳仁基、林昇平會計師

辦理。

源一資訊 (股)公司公告2000年上半年度財務報表

查核證起會計師改由陳仁基、林昇平會計師辦。

本公司自2000年上半年度財務報表查核簽證起，茲

因建昇財稅聯合會計師事務所內部業務調整原由陳枝凌

、林昇平會計師查核簽證，改由陳仁基、林昇平會計師

辦理。

源一資訊股份有限公司減資公告如下：1.減資前發行股份，每股面額及實收資本額：減資前發 行股份為1993萬 250股，每股面額10元，實收資本額 為1億9930萬2500元整。2.減資金額及消除股數：減少資本新台幣1億1479萬 8240元整，消除股數1147萬9824股。3.減資後發行股份，每股面額及實收資本額：減資後發 行股份為845萬426股，每股面額10元，實收資本額為 新台幣8450萬4260元整4.減資資金用途：全數用以彌補虧損，改善資本結構。5.減資基準日：2000.06.306.減資比率：依減資基準日股東所持股數比例減少，每 1000股減少576股

源一資訊 (股)公司，公告本公司經股東會決議減少資本新台幣1億1479萬8240元，凡本公司債權人對減資有異議者，請於百日內以書面提出以便依法處理。

源一資訊 (股)公司，公告本公司經股東會決議減少資本新台幣1億1479萬8240元，凡本公司債權人對減資有異議者，請於百日內以書面提出以便依法處理。

源一資訊 (股)公司公告董事會決議召開89年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2000.06.08日(星期4)上午9時。 2.地點：台北市青島東路5號7樓(本公司會議室)。 3.會議內容： A.報告事項： a.報告本公司88年度營業概況。 b.監察人審查88年度決算表冊報告。 c.本公司及子公司「取得或處分資產處理程序 」修正之報告。 B.承認暨討論事項： a.88年度決算表冊案。 b.88年度虧損撥補案。 c.減資彌補虧損案。 d.公司章程修訂案。 C.其他議案及臨時動議。 4.停止過戶日期：2000.05.09日起至2000.06.08日止。 5.股務：大華券證(02)2379-2999。

源一資訊 (股)有限公司公告董事會決議召開89年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2000.06.08(星期四)上午9時 2.地點：台北市青島東路5號7樓 3.會議內容： (一)報告事項: 1.報告本公司88年度營業概況 2.監察人審查88年度決算表冊報告 3.本公司及子公司「取得或處分資產處理程 序」 (二)承認暨討論事項: 1.88年度決算表冊案 2.88年度盈虧損案 3.減資彌補虧損案 4.公司章程修訂案 (三)其他議案及臨時動議 4.停止過戶日期：2000.05.09∼2000.06.08 5.股務：大華證券股份有限公司(02-23892999)