火星生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/06/27

2.公司名稱:火星生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司董事會決議通過股票面額變更(每股面額由新台幣0.5元變更為新台幣

0.25元)之換發股票基準日

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、換發股票時程如下：

(一)舊股票最後交易日：113年07月10日

(二)舊股票停止交易期間：113年07月11日至113年07月19日

(三)舊股票最後過戶日：113年7月14日(因最後過戶日113年7月14日適逢

星期例假日，故現場過戶請於113年7月12日(星期五)下午4時前駕臨本

公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以113年7月14日(最後過戶日)郵戳

為憑。)

(四)舊股票停止過戶期間：113年07月15日至113年07月19日

(五)換發股票基準日：113年07月19日

(六)有價證券換發日：113年07月22日

(七)新股票興櫃買賣日及舊股票終止興櫃買賣日：113年07月22日

(八)自新股票興櫃買賣之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，本次

換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。

二、本公司係辦理股票面額變更，每股面額由新台幣0.5元變更為新台幣0.25

元，業經新北市政府113年6月4日新北府經司字第1138039684號函及

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年6月14日證櫃審字第

1130005028號函核准在案。

三、配合上述面額變更，新股票上興櫃買賣日之參考價將按比例調整為舊股票最

後交易日成交均價之2分之1，請投資人注意。

四、股票面額變更後，財務資料例如:每股盈餘或每股淨值等將有所變動，建議投

資人可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等作為投資分析

指標參考。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/06/26

2.公司名稱:火星生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司董事會決議通過股票面額變更(每股面額由新台幣0.5元變更為新台幣

0.25元)之換發股票基準日

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、換發股票時程如下：

(一)舊股票最後交易日：113年07月10日

(二)舊股票停止交易期間：113年07月11日至113年07月19日

(三)舊股票最後過戶日：113年7月14日(因最後過戶日113年7月14日適逢

星期例假日，故現場過戶請於113年7月12日(星期五)下午4時前駕臨本

公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以113年7月14日(最後過戶日)郵戳

為憑。)

(四)舊股票停止過戶期間：113年07月15日至113年07月19日

(五)換發股票基準日：113年07月19日

(六)有價證券換發日：113年07月22日

(七)新股票興櫃買賣日及舊股票終止興櫃買賣日：113年07月22日

(八)自新股票興櫃買賣之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，本次

換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。

二、本公司係辦理股票面額變更，每股面額由新台幣0.5元變更為新台幣0.25

元，業經新北市政府113年6月4日新北府經司字第1138039684號函及

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年6月14日證櫃審字第

1130005028號函核准在案。

三、配合上述面額變更，新股票上興櫃買賣日之參考價將按比例調整為舊股票最

後交易日成交均價之2分之1，請投資人注意。

四、股票面額變更後，財務資料例如:每股盈餘或每股淨值等將有所變動，建議投

資人可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等作為投資分析

指標參考。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/06/25

2.原每股面額(元)及已發行總股數:

原每股面額新台幣0.5元；已發行總股數為249,028,320股

3.新每股面額(元)及預計總股數:

變更後每股面額新台幣0.25元；已發行總股數為498,056,640股

4.其他應敘明事項:

一、換發股票時程如下：

(一)舊股票最後交易日：113年7月10日

(二)舊股票停止交易期間：113年7月11日起至113年7月19日

(三)舊股票最後過戶日：113年7月14日(因最後過戶日113年7月14日適逢

星期例假日，故現場過戶請於113年7月12日(星期五)下午4時前駕臨本

公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以113年7月14日(最後過戶日)郵戳

為憑。)

(四)舊股票停止過戶期間：113年07月15日至113年07月19日

(五)換發股票基準日：113年07月19日

(六)有價證券換發日：113年7月22日

(七)新股票興櫃買賣日及舊股票終止興櫃買賣日：113年7月22日

(八)自新股票興櫃買賣之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，本次

換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。

二、本公司係辦理股票面額變更，每股面額由新台幣0.5元變更為新台幣0.25元，

業經新北市政府113年6月4日新北府經司字第1138039684號函及財團

法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年6月14日證櫃審字第1130005028

號函核准在案。

三、配合上述面額變更，新股票上興櫃買賣日之參考價將按比例調整為舊股票最後

交易日成交均價之2分之1，請投資人注意。

四、股票面額變更後，財務資料例如:每股盈餘或每股淨值等將有所變動，建議投

資人可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等作為投資分析

指標參考。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.主管機關核准減資日期:NA

2.辦理資本變更登記完成日期:113/06/04

3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

每股淨值係依最近一期(112年度)經會計師查核之財務報告計算之。

(1)原每股面額(元)、實收資本額與流通在外股數:

本公司每股面額新台幣0.5元，實收資本額為新台幣124,514,160元，流通

在外股數為249,028,320股，每股淨值為1.18元。

(2)新每股面額(元)、實收資本額與流通在外股數:

本公司每股面額新台幣0.25元，實收資本額為新台幣124,514,160元，流通

在外股數為498,056,640股，每股淨值為0.59元。

4.預計換股作業計畫:

一、本公司113年5月30日經股東會決議通過修訂公司章程，將每股面額新

台幣0.5元變更為新台幣0.25元，該股票面額之變更業經新北市政府113

年6月4日新北府經司字第1138039684號函在案。本公司為辦理民國113

年股票面額變更全面換發新股作業，依據「財團法人中華民國證券櫃檯買

賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定，訂定本換發股票

作業計畫。

二、換發股票基準日：113年7月19日

三、本次辦理全面換發作業之有價證券名稱、股數、每股面額及總額：

(一)換發有價證券名稱：火星生技股份有限公司普通股。

(二)原資本總額及股數：原實收資本額為新台幣124,514,160元整，每股面額新

台幣0.5元，發行股份股數為249,028,320股。

(三)換發新股後資本額及股數：換發新股後實收資本額為新台幣124,514,160元

整，每股面額新台幣0.25元，發行股份股數為498,056,640股。

四、本次換發之新股採無實體發行，新發行之股票將委託臺灣集中保管結算所

股份有限公司採無實體方式帳簿劃撥登錄及交付。

五、換發股票時程如下：

(一)舊股票最後交易日：113年07月10日

(二)舊股票停止交易期間：113年07月11日至113年07月19日

(三)舊股票最後過戶日：113年7月14日(因最後過戶日113年7月14日適逢

星期例假日，故現場過戶請於113年7月12日(星期五)下午4時前駕臨本

公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以113年7月14日(最後過戶日)郵戳

為憑。)

(四)舊股票停止過戶期間：113年07月15日至113年07月19日

(五)換發股票基準日：113年07月19日

(六)有價證券換發日：113年07月22日

(七)新股票興櫃買賣日及舊股票終止興櫃買賣日：113年07月22日

(八)自新股票興櫃買賣之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，

本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。

六、換發新股票之程序、手續及地點：

(一)已辦理過戶手續者，請股東攜帶舊股票、留存印鑑至本公司股務代理機構

辦理之。

(二)買賣尚未辦理過戶者，應備妥舊股票、過戶申請書、買進報告書、證券交付

清單及身分證正反面影印本及印章，至本公司股務代理機構先行辦理過戶

手續，並填妥換發新股票申請書，依前款辦理換發新股票。

(三)集保送存之股東，逕由臺灣集中保管結算所股份有限公司統一代辦換發，

免辦理其他手續。

(四)股票換發處所：台北市中正區博愛路17號3樓，本公司股務代理機構：永

豐金證券股份有限公司股務代理部，電話：(02)2381-6288。

七、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令規定辦理。

八、本計畫內容作業事項經本公司報請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核

准，本公司將於停止變更股東名簿記載日前，依財團法人中華民國證券櫃

檯買賣中心規定之期限內，函送相關書件，並在指定之網際網路資訊申報

系統申報。

九、為配合主管機關實際作業時程之更迭，將授權董事長視實際作業進度修訂

預計之相關作業程序。

5.其他應敘明事項:

本公司係辦理股票面額變更，每股面額由新台幣0.5元變更為新台幣0.25元，

業經新北市政府113年6月4日新北府經司字第1138039684號函及財團法

人中華民國證券櫃檯買賣中心113年6月14日證櫃審字第1130005028號函

核准在案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/06/25

2.公司名稱:火星生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司董事會決議通過股票面額變更(每股面額由新台幣0.5元變更為新台幣

0.25元)之換發股票基準日

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、換發股票時程如下：

(一)舊股票最後交易日：113年07月10日

(二)舊股票停止交易期間：113年07月11日至113年07月19日

(三)舊股票最後過戶日：113年7月14日(因最後過戶日113年7月14日適逢

星期例假日，故現場過戶請於113年7月12日(星期五)下午4時前駕臨本

公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以113年7月14日(最後過戶日)郵戳

為憑。)

(四)舊股票停止過戶期間：113年07月15日至113年07月19日

(五)換發股票基準日：113年07月19日

(六)有價證券換發日：113年07月22日

(七)新股票興櫃買賣日及舊股票終止興櫃買賣日：113年07月22日

(八)自新股票興櫃買賣之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，本次

換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。

二、本公司係辦理股票面額變更，每股面額由新台幣0.5元變更為新台幣0.25

元，業經新北市政府113年6月4日新北府經司字第1138039684號函及

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年6月14日證櫃審字第

1130005028號函核准在案。

三、配合上述面額變更，新股票上興櫃買賣日之參考價將按比例調整為舊股票最

後交易日成交均價之2分之1，請投資人注意。

四、股票面額變更後，財務資料例如:每股盈餘或每股淨值等將有所變動，建議投

資人可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等作為投資分析

指標參考。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

更正公告本公司113年1月19日第一次股東臨時會「取得或處分資產處理程序(訂定或修正)」(第2頁第五條條文內容誤植)

1.事實發生日:113/06/14

2.公司名稱:火星生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司原113年1月19日第一次股東臨時會

於113年1月25日上傳之取得或處分資產處理程序(訂定或修正)

6.更正資訊項目/報表名稱:取得或處分資產處理程序(訂定或修正)

7.更正前金額/內容/頁次:第2頁第五條：取得非供營業使用之不動產

及其使用權資產或有價證券額度

本公司及各子公司個別取得上述資產之額度訂定如下：

一、非供營業使用之不動產及其使用權資產，其總額不得高於淨值的百分之十五。

二、投資長、短期有價證券之總額不得高於淨值的百分之五十。

三、投資個別有價證券之金額不得高於淨值的百分之十。

8.更正後金額/內容/頁次:第2頁第五條：取得非供營業使用之不動產

及其使用權資產或有價證券額度

本公司及各子公司個別取得上述資產之額度訂定如下：

一、非供營業使用之不動產及其使用權資產，其總額不得高於淨值的百分之十五。

二、投資有價證券之總額不得高於淨值的百分之百。

三、投資個別有價證券之金額不得高於淨值的百分之百。

9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:無

公告本公司股票面額變更為新台幣0.25元之變更登記已取得新北市政府核准

1.主管機關核准減資日期:NA

2.辦理資本變更登記完成日期:113/06/04

3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(1)原每股面額(元)、實收資本額與流通在外股數:

本公司每股面額新台幣0.5元，實收資本額為新台幣124,514,160元，

流通在外股數為249,028,320股。

(2)新每股面額(元)、實收資本額與流通在外股數:

本公司每股面額新台幣0.25元，實收資本額為新台幣124,514,160元，

流通在外股數為498,056,640股。

4.預計換股作業計畫:尚待主管機關核准及本公司董事會通過。

5.其他應敘明事項:

(1)本公司辦理變更股票面額，每股面額由0.5元變更為0.25元，

已於113/06/04取得新北市政府之變更登記核准函。

(2)上述每股淨值係依最近一期(113年第二季)經會計師核閱之財務報告計算之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本公司受邀參加寬量國際主辦之「TaiwanHealthcareCorporateDay」，向投資人說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/06/12

1.召開法人說明會之日期：113/06/12 ~ 113/06/13

2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分

3.召開法人說明會之地點：線上會議

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加113年6月12日至113年6月13日由寬量國際主辦之「Taiwan Healthcare Corporate Day」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：法人說明會開會前會將相關簡報資料輸入公開資訊觀測站。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司與李明珊直播主(藝名「丟丟妹」)及宥心軒有限公司簽訂三方直播平台暨經銷合約

1.事實發生日:113/05/30

2.契約或承諾相對人:李明珊直播主(藝名「丟丟妹」)及宥心軒有限公司

3.與公司關係:無。

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/07/01~115/06/30

5.主要內容(解除者不適用):

本公司與李明珊直播主(藝名「丟丟妹」)及宥心軒有限公司簽訂三方經銷合約，

依照合約之內容，李明珊直播主(藝名「丟丟妹」)需定期舉辦直播，

並銷售本公司產品，本公司將支付李明珊直播主(藝名「丟丟妹」)舉辦直播之報酬，

以及產品銷售分潤。

6.限制條款(解除者不適用):依雙方保密協議暫不揭露。

7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。

9.對公司財務、業務之影響:

李明珊直播主具有高人氣及廣大受眾基礎，預期將可為公司業績帶來正面效益。

10.具體目的:提升公司品牌形象及知名度，增加業績。

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司依113/05/30董事會決議辦理。

(2)實際營業收入請依公開資訊觀測站之公告揭露資訊與經會計師

查核或核閱之財務報告金額為主。

(3)本則重大訊息係為補充113/5/30重大訊息。

公告本公司與某知名直播主及某行銷公司簽訂三方直播平台暨經銷合約

1.事實發生日:113/05/30

2.契約或承諾相對人:某知名直播主及某行銷公司

3.與公司關係:無。

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/07/01~115/06/30

5.主要內容(解除者不適用):

本公司與與某知名直播主及某行銷公司簽訂三方經銷合約，

依照合約之內容，知名直播主需定期舉辦直播，並銷售本公司產品，

本公司將支付該直播主舉辦直播之報酬，以及產品銷售分潤。

6.限制條款(解除者不適用):依雙方保密協議暫不揭露。

7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。

9.對公司財務、業務之影響:

該知名直播主具有高人氣及廣大受眾基礎，預期將可為公司獲利帶來正面效益。

10.具體目的:提升公司品牌形象及知名度，增加營收及獲利。

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司依113/05/30董事會決議辦理。

(2)實際營業收入請依公開資訊觀測站之公告揭露資訊與經會計師

查核或核閱之財務報告金額為主。

1.董事會或股東會決議日期:113/05/30

2.投資計畫內容:本公司為強化海外及加大發展東南亞業務暨東南亞區的保健食品業務，

預計於泰國設立子公司，並擬提高轉投資泰國子公司之投資額度，

由原先113年4月24日董事會核准之新台幣500萬元整，提高至新台幣1億元整。

3.預計投資金額:新台幣1億元整。

4.預計投資日期:預計於113年下半年度執行。

5.資金來源:擬以銀行融資因應資金需求。

6.具體目的:為強化海外及加大發展東南亞業務暨東南亞區的保健食品業務。

7.其他應敘明事項:本案已於113年5月30日經董事會決議通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:113/05/30

3.舊任者姓名、級職及簡歷:林子茵/本公司稽核經理/明新工專資訊管理系/

煋宇生技(股)公司財務經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳慶成/本公司稽核經理/朝陽科技大學會計系學士/

永眾科技股份有限公司財務經理、精確實業股份有限公司稽核經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:113/05/30

8.其他應敘明事項:內部稽核主管任命案業經113年05月30日

審計委員會及董事會決議通過。

1.股東會日期:113/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:通過修正111年度盈餘分配表案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管

2.發生變動日期:113/04/24

3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳月圓/本公司財務經理/

安侯建業聯合會計師事務所審計員/富邦綜合證券(股)公司經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭有政/本公司財務協理/文化大學會計學系學士/

安侯建業會計師事務所高級審計員/永心餐飲股份有限公司財務經理/

Ellipsiz Communication Co., Ltd 財務協理/隴華電子股份有限公司資深財務經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/04/24

8.其他應敘明事項:財務主管任命案業經113年04月24日審計委員會及董事會決議通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/04/24

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:鄭有政/財務協理

3.許可從事競業行為之項目:鄭有政：隴華電子股份有限公司公司治理主管。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

本公司受邀參加寬量國際主辦之「15thTaiwanCEOWeek」，向投資人說明本公司之營運概況

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/04/15

1.召開法人說明會之日期：113/04/15 ~ 113/04/17

2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分

3.召開法人說明會之地點：新加坡 Fullerton Hotel

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加寬量國際主辦之「15th Taiwan CEO Week」，向投資人說明本公司之營運概況

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路918號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告案。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告案。

(3)修訂『董事會議事規則』。

6.召集事由二、承認事項:

(1)修正111年度盈餘分配案。

(2)112年度營業報告書及財務報表案。

(3)112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/13

2.公司名稱:火星生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會通過以資本公積新台幣18,654,095元彌補虧損，

彌補後之待彌補虧損為新台幣0元。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:113/03/13

3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳月圓/本公司會計經理/

安侯建業聯合會計師事務所審計員/富邦綜合證券(股)公司經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳澔平/本公司行政管理處策略發展部經理/

東吳大學會計學研究所碩士/資誠聯合會計師事務所審計部經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/03/13

8.其他應敘明事項:會計主管任命案業經113年03月13日審計委員會及董事會決議通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：113/03/13

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣0.5000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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