燁聯鋼鐵公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:100/09/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1).孫金樹:光寶科技獨立董事(2).陳昌雄:鈜祥金屬股份有限公司董事長(3).謝慶輝:群正法律事務所所長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:100/09/309.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/09/152.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:100年8月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:公司名稱 負債比率 流動比率 速動比率----------------------------- --------- ------------- ------------(1)燁聯鋼鐵(股)公司 52.66% 81.58% 23.81%(2)PUBLIC ZONE C0., LTD. 10.09% 16.29% 16.29%(3)VALLEYFIELD LIMITED 17.92% 8906.53% 8906.53%(4)聯眾(廣州)不銹鋼有限公司 84.50% 69.46% 26.55%(5)兆盈投資開發(股)公司 0.00% N/A N/A(6)嶸豐投資開發(股)公司 0.00% N/A N/A(7)欣邦投資開發(股)公司 20.06% 221.21% 5.21%(8)隆元投資開發(股)公司 0.00% N/A N/A(9)欽群投資開發(股)公司 0.00% N/A N/A(10)UNITED WINNER METALS L.P 1.61% 4806.05% 4806.05%(11)ADD SPEED GROUP LTD. 0.00% N/A N/A(12)YAO HONG INVESTMENT CO.,LTD 0.00% 3287.23% 3287.23%(13)瀚陽(廣州)鋼鐵有限公司 13.66% 381.77% 221.23%(14)福建聯德企業有限公司 0.10% 19288.40% 19288.40%補充說明:(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

公告序號：1主旨：燁聯鋼鐵股份有限公司一百年增資發行新股公告公告內容：壹、本公司100年6月23日經股東常會決議通過以99年度未分配盈餘提撥新台幣1,047,816,000元轉增資，發行普通股104,781,600股，每股面額10元，業經行政院金融監督管理委員會100年8月10日金管證發字第1000037141號函申報生效在案。貳、茲依照公司法第273條第2項及證券主管機關之規定，將本次增資發行新股有關事項公告如後：一、公司名稱：燁聯鋼鐵股份有限公司。二、所營事業：1.捲門材料、鐵管、機械零件、航空精密零件、鋼帶、打包鐵帶、罐筒及不銹鋼之製造加工批發零售內外銷業務。2.各種機車、腳踏車之零件及五金加工製造買賣及內外銷業務 。3.鐵皮加工、組合鋼架之設計加工與銷售等業務。4.機械之設計、加工製造與銷售等業務。5.各種碳鋼、不銹鋼、特殊鋼之熱軋鋼板、冷軋鋼板、鍍鋅鋼板、烤漆鋼板之加工製造與銷售等業務。6.各種碳鋼、不銹鋼、特殊鋼之軋鋼、煉鋼、型鋼、鋼絲、鐵絲之加工製造內外銷業務。7.I301010資訊軟體服務業。8.J101050環境檢測服務業。9.F107990其他化學製品批發業（氧化鐵粉、氧化鋅）。10.F111990其他建材批發業（爐石）。11.CA01990其他非鐵金屬基本工業（鎳鉻合金）。12.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、本公司所在地：高雄市岡山區嘉興里興隆街600號。四、董事及監察人人數及任期：本公司設董事五人、監察人三人，任期均為三年，連選均得連任。五、訂立章程之年月日：本公司章程訂於中華民國七十七年十二月十四日，第二十二次修訂於中華民國一百年六月二十三日。六、原有股份總額及每股金額：實收資本額新台幣20,956,320,000元，分為2,095,632,000股，每股面額新台幣壹拾元。七、增資後股份總額及每股金額：增資後實收之資本額為新台幣22,004,136,000元，分為2,200,413,600股，每股面額壹拾元。八、本次發行新股總額及發行條件：1.本次發行新股依配股基準日股東名冊所載股份比例每仟股無償配發50股；新股分配發生不足一股之畸零股按面額以現金分派之，並授權董事長洽特定人按面額承購之。2.本次發行新股之權利義務與原有股份相同。九、增資計劃概要：本次以股東紅利辦理盈餘轉增資將用以改善財務結構及配合公司營運發展所需資金。十、增資新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時另行公告，並分函通知各股東。參、茲訂定100年9月26日為配股基準日，並依法自100年9月22日起至100年9月26日止停止股票轉讓登記,凡持有本公司股票尚未辦理股票過戶者,務請於100年9月21日(星期三)下午4時前(郵寄者以郵戳為憑)駕臨或郵寄本公司臺北股務室，地址：100臺北市中正區北平東路30號15F， TEL：(02)2395-6780，辦理過戶手續俾可享受配股權利。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。肆、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及最近三年度盈餘分配表請至公開資訊觀測站查詢。財報若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/08/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利每股0.6元,股票股利每股0.5元4.除權（息）交易日:100/09/205.最後過戶日:100/09/216.停止過戶起始日期:100/09/227.停止過戶截止日期:100/09/268.除權（息）基準日:100/09/269.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/08/252.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:茲因投審會原核准通過增資美金495萬投資大陸聯成(廣州)資源再生有限公司(97年9月16日經審二字第09700350540號函)，業已逾期失效，故依法撤銷,現經投審會核准撤銷(經審二字第10000376500號函)在案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/10/192.接受資金貸與之:(1)公司名稱:欣邦投資開發(股)公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為資金貸與他人公司之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):2779037(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):719000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):719000(8)本次新增資金貸與之原因:該公司新增營業項目所需之營運資金3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):967490(2)累積盈虧金額(仟元):1258705.計息方式:利息以本公司平均借款利率予以計收6.還款之:(1)條件:一年內償還(2)日期:2011/10/19(含)以前7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):7190008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:2.599.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/06/152.接受資金貸與之:(1)公司名稱:燁聯鋼鐵(股)公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為資金貸與他人公司之母公司(3)資金貸與之限額(仟元):2764474(4)原資金貸與之餘額(仟元):588099(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1211765(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1799864(8)本次新增資金貸與之原因:公司資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):17463600(2)累積盈虧金額(仟元):66052625.計息方式:不計息6.還款之:(1)條件:一年內償還(2)日期:2011/6/15(含)以前7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):17998648.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.519.公司貸與他人資金之來源:金融機構10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/07/292.接受資金貸與之:(1)公司名稱:聯眾(廣州)不銹鋼有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為資金貸與他人公司之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):2326073(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1398100(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1398100(8)本次新增資金貸與之原因:該公司營運資金所需3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):9111928(2)累積盈虧金額(仟元):-21184385.計息方式:不計息6.還款之:(1)條件:一年內償還(2)日期:2010/7/29(含)以前7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):13981008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.019.公司貸與他人資金之來源:金融機構10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/10/082.被背書保證之:(1)公司名稱:聯眾(廣州)不銹鋼有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為提供背書保證公司之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):9032206(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):4238805(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):4238805(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:金融機構貸款予該公司要求本公司為其背書保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):6030075(2)累積盈虧金額(仟元):919155.解除背書保證責任之:(1)條件:該公司償還貸款後，解除本公司保證責任(2)日期:2018/12/306.背書保證之總限額(仟元):270966177.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):91487708.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:33.769.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:15.6410.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/07/212.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理，修正本公司99年年報第18.36.48頁資料。6.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳99年度年報修正檔案(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/232.重要決議事項:(一)報告事項：1.九十九年度營業報告。2.監察人查核九十九年度決算報告。3.九十九年度財務報告。4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。5.大陸投資報告。(二)承認及討論事項：1.承認九十九年度決算書表。2.通過修正「公司章程」案。3.承認九十九年度盈餘分配案。4.通過九十九年度股息及股東紅利發放現金股利及股票股利辦理盈餘轉增資案。5.通過修正「取得或處分資產處理程序」案。6.通過修正「股東會議事規則」案。(三)選舉事項：無(四)其他議案及臨時動議：無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:100/06/163.舊任者姓名、級職及簡歷:黃培特；助理副總4.新任者姓名、級職及簡歷:黃培特；副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:晉升7.生效日期:100/06/168.新任者聯絡電話:07-62322559.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2011/06/082.本次新增（減少）投資方式:透過對外增資第三地薩摩亞YAO HONG INVESTMENT CO.,LTD美金860萬元再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金860萬元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:瀚陽(廣州)鋼鐵有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金3140萬6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金860萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:熱軋、冷軋不銹鋼捲/板系加工、製造環境污染的預防設施，銷售並提供與售後服務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:142,450,321人民幣10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:-4,308,742人民幣11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:2600萬美金12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:331,168,000美金13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:佔最近期財務報表實收資本額之比例51.22%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:佔最近期財務報表總資產之比例18.44%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:佔最近期財務報表股東權益之比例39.07%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:309,068,000美金17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:佔最近期財務報表實收資本額之比例48.09%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:佔最近期財務報表總資產之比例17.31%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:佔最近期財務報表股東權益之比例36.68%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:-3,293,147(仟元)/3,834,372(仟元)/460,173(仟元)21.最近三年度獲利匯回金額:0/0/022.交易相對人及其與公司之關係:採權益法之被投資公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會決議28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:大陸市場產銷秩序的整合及產品多元化的延伸30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.事實發生日:2011/05/232.本次新增（減少）投資方式:由本公司與子公司欣邦投資共同投資採直接投資大陸方式進行3.交易數量、每單位價格及交易總金額:各公司投資比例,金額：燁聯鋼鐵(股)公司25%美金500萬元欣邦投資開發(股)公司75%美金1500萬元合計美金2000萬元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:福建?維物流有限公司（名稱暫定）5.前開大陸被投資公司之實收資本額:不適用6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金2000萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:鎳合金前處理生產製程及輔助原料之物流倉儲等業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:不適用12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:342,568,000美金13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:佔最近期財務報表實收資本額之比例52.76%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:佔最近期財務報表總資產之比例19.00%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:佔最近期財務報表股東權益之比例40.25%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:309,068,000美金17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:佔最近期財務報表實收資本額之比例48.09%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:佔最近期財務報表總資產之比例17.31%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:佔最近期財務報表股東權益之比例36.68%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:-3,293,147(仟元)/3,834,372(仟元)/460,173(仟元)21.最近三年度獲利匯回金額:0/0/022.交易相對人及其與公司之關係:直接間接持股100％轉投資公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會決議28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:配合鎳合金廠投資案用地取得之考量及未來整體投資效益得以充份發揮30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:白皮不銹鋼連續冷軋退火酸洗設備2.事實發生日:100/5/12~100/5/123.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:白皮不銹鋼連續冷軋退火酸洗設備一套約新台幣35.86億元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:依契約規定、無、無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:議價、議價結果由董事長、董事會依授權額度核決10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.不動產估價師姓名:不適用12.不動產估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:無18.取得或處分之具體目的或用途:配合公司業務發展所需19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易董事有異議:否21.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不　　　確定、特殊約訂條款

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:泛喬(股)公司普通股2.事實發生日:100/5/12~100/5/123.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量: 76,470,095股每單位價格:NT$10.2 交易總金額: NT$779,994,9694.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:現金增資普通股認股5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:T/T匯款10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:現金增資認股;董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:數量:130,651,862股,金額:NT$1,306,518,620，持股比例:27.37% 質押情形:無12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔公司最近財務報表中總資產之比例為40.83% 佔股東權益之比例為86.50% 最近期財務報表中營運資金數額為-2,283,707仟元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:長期投資15.每股淨值（Ａ）:10.23元16.本次交易董事有異議:否17.本次交易會計師出具非合理性意見:否18.其他敘明事項:1.資金來源由營業獲利支應外,若有不足則向金融機構舉債因應之.註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不　　　足情形下，仍取得有價證券之具體原因

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:泛喬(股)公司丙種特別股2.事實發生日:100/5/12~100/5/123.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量: 45,000,000股每單位價格:NT$10.2 交易總金額: NT$459,000,0004.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:現金增資特別股認股5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:T/T匯款10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:現金增資認股;董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:不適用12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔公司最近財務報表中總資產之比例為41.62% 佔股東權益之比例為88.17% 最近期財務報表中營運資金數額為-2,283,703仟元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:長期投資15.每股淨值（Ａ）:10.23元16.本次交易董事有異議:否17.本次交易會計師出具非合理性意見:否18.其他敘明事項:1.資金來源由營業獲利支應外,若有不足則向金融機構舉債因應之. 2.目前舉債之借款利率低於投資該特別股之股息殖利率,應具投資效益.註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不　　　足情形下，仍取得有價證券之具體原因

1.董事會決議日期:100/03/222.股東會召開日期:100/06/233.股東會召開地點:高雄市岡山區本工路17號(高雄市岡山本州產業園區服務中心2F集會堂)4.召集事由:(一)報告事項：1.九十九年度營業報告。2.監察人查核九十九年度決算報告。3.九十九年度財務報告。4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。5.大陸投資報告。(二)承認及討論事項：1.承認九十九年度決算書表。2.修正「公司章程」案。3.承認九十九年度盈餘分配案。4.討論九十九年度股息及股東紅利發放現金股利及股票股利辦理盈餘轉增資案。5.修正「取得或處分資產處理處理程序」案。6.修正「股東會議事規則」案。(增列)(三)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/04/256.停止過戶截止日期:100/06/237.其他應敘明事項:(一)依據公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。股東提案期間：自民國100年4月21日起至民國100年5月2日下午五時止﹝以送(寄)達為憑﹞受理提案地點：本公司財務部高雄市岡山區興隆街600號。(二)有關股東符合公司法172條之1規定之書面提案及其他相關內容，將於股東常會召開40日（100年5月13日）前召開董事會通過，並另行公告。(三)除分函各股東外，特此公告。

1.董事會決議日期:100/04/262.發放股利種類及金額:現金股利:1,257,379,200(每股配發新台幣0.6元)。股票股利:1,047,816,000(每股配發新台幣0.5元)。3.其他應敘明事項:(1)擬配發員工紅利:9,170,828元。(2)董監事酬勞:3,668,332元。(3)現金股利經股東會決議通過後，授權董事會訂定除息基準日及發放日。股票股利經股東會決議通過並申報主管機關核准後，授權董事會另訂除權基準日。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:高雄市岡山區台安段38地號等共68筆土地、高雄市岡山區台安段1-1建號等共14筆建物2.事實發生日:100/4/22~100/4/223.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:1.高雄市岡山區台安段38地號等共68筆土地,面積合計約為88,217.14平方公尺, 平均每單位價格約新台幣7,255/平方公尺,交易總金額陸億肆仟萬元。 2.高雄市岡山區台安段1-1建號等共14筆建物，面積合計約為31,626.01平方公尺, 平均每單位價格約新台幣6,008/平方公尺,交易總金額壹億玖仟萬元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:預估處分利益約2.8億8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:以現金或即期票據支付土地、建物價款買賣價金共計捌億參仟萬元第一期款：參仟萬元，約定於契約簽訂日支付。第二期款：壹億參仟萬元，約定於民國100年5月20日支付。第三期款：捌仟玖佰萬元，約定於民國100年6月30日支付。尾 款：伍億捌仟壹佰萬元，約定由乙方以本件買賣標的土地及建物 向銀行申辦貸款抵付9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:議價,董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:歐亞不動產估價師聯合事務所估價金額:821,892,277元11.不動產估價師姓名:林書弘12.不動產估價師開業證書字號:91高字估第000006號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:實現獲利增加公司現金流量19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易董事有異議:否21.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不　　　確定、特殊約訂條款