燁聯鋼鐵公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:100/06/232.重要決議事項:(一)報告事項：1.九十九年度營業報告。2.監察人查核九十九年度決算報告。3.九十九年度財務報告。4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。5.大陸投資報告。(二)承認及討論事項：1.承認九十九年度決算書表。2.通過修正「公司章程」案。3.承認九十九年度盈餘分配案。4.通過九十九年度股息及股東紅利發放現金股利及股票股利辦理盈餘轉增資案。5.通過修正「取得或處分資產處理程序」案。6.通過修正「股東會議事規則」案。(三)選舉事項：無(四)其他議案及臨時動議：無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:100/06/163.舊任者姓名、級職及簡歷:黃培特；助理副總4.新任者姓名、級職及簡歷:黃培特；副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:晉升7.生效日期:100/06/168.新任者聯絡電話:07-62322559.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2011/06/082.本次新增（減少）投資方式:透過對外增資第三地薩摩亞YAO HONG INVESTMENT CO.,LTD美金860萬元再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金860萬元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:瀚陽(廣州)鋼鐵有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金3140萬6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金860萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:熱軋、冷軋不銹鋼捲/板系加工、製造環境污染的預防設施，銷售並提供與售後服務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:142,450,321人民幣10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:-4,308,742人民幣11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:2600萬美金12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:331,168,000美金13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:佔最近期財務報表實收資本額之比例51.22%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:佔最近期財務報表總資產之比例18.44%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:佔最近期財務報表股東權益之比例39.07%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:309,068,000美金17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:佔最近期財務報表實收資本額之比例48.09%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:佔最近期財務報表總資產之比例17.31%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:佔最近期財務報表股東權益之比例36.68%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:-3,293,147(仟元)/3,834,372(仟元)/460,173(仟元)21.最近三年度獲利匯回金額:0/0/022.交易相對人及其與公司之關係:採權益法之被投資公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會決議28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:大陸市場產銷秩序的整合及產品多元化的延伸30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.事實發生日:2011/05/232.本次新增（減少）投資方式:由本公司與子公司欣邦投資共同投資採直接投資大陸方式進行3.交易數量、每單位價格及交易總金額:各公司投資比例,金額：燁聯鋼鐵(股)公司25%美金500萬元欣邦投資開發(股)公司75%美金1500萬元合計美金2000萬元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:福建?維物流有限公司（名稱暫定）5.前開大陸被投資公司之實收資本額:不適用6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金2000萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:鎳合金前處理生產製程及輔助原料之物流倉儲等業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:不適用12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:342,568,000美金13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:佔最近期財務報表實收資本額之比例52.76%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:佔最近期財務報表總資產之比例19.00%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:佔最近期財務報表股東權益之比例40.25%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:309,068,000美金17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:佔最近期財務報表實收資本額之比例48.09%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:佔最近期財務報表總資產之比例17.31%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:佔最近期財務報表股東權益之比例36.68%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:-3,293,147(仟元)/3,834,372(仟元)/460,173(仟元)21.最近三年度獲利匯回金額:0/0/022.交易相對人及其與公司之關係:直接間接持股100％轉投資公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會決議28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:配合鎳合金廠投資案用地取得之考量及未來整體投資效益得以充份發揮30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:白皮不銹鋼連續冷軋退火酸洗設備2.事實發生日:100/5/12~100/5/123.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:白皮不銹鋼連續冷軋退火酸洗設備一套約新台幣35.86億元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:依契約規定、無、無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:議價、議價結果由董事長、董事會依授權額度核決10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.不動產估價師姓名:不適用12.不動產估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:無18.取得或處分之具體目的或用途:配合公司業務發展所需19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易董事有異議:否21.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不　　　確定、特殊約訂條款

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:泛喬(股)公司普通股2.事實發生日:100/5/12~100/5/123.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量: 76,470,095股每單位價格:NT$10.2 交易總金額: NT$779,994,9694.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:現金增資普通股認股5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:T/T匯款10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:現金增資認股;董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:數量:130,651,862股,金額:NT$1,306,518,620，持股比例:27.37% 質押情形:無12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔公司最近財務報表中總資產之比例為40.83% 佔股東權益之比例為86.50% 最近期財務報表中營運資金數額為-2,283,707仟元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:長期投資15.每股淨值（Ａ）:10.23元16.本次交易董事有異議:否17.本次交易會計師出具非合理性意見:否18.其他敘明事項:1.資金來源由營業獲利支應外,若有不足則向金融機構舉債因應之.註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不　　　足情形下，仍取得有價證券之具體原因

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:泛喬(股)公司丙種特別股2.事實發生日:100/5/12~100/5/123.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量: 45,000,000股每單位價格:NT$10.2 交易總金額: NT$459,000,0004.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:現金增資特別股認股5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:T/T匯款10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:現金增資認股;董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:不適用12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔公司最近財務報表中總資產之比例為41.62% 佔股東權益之比例為88.17% 最近期財務報表中營運資金數額為-2,283,703仟元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:長期投資15.每股淨值（Ａ）:10.23元16.本次交易董事有異議:否17.本次交易會計師出具非合理性意見:否18.其他敘明事項:1.資金來源由營業獲利支應外,若有不足則向金融機構舉債因應之. 2.目前舉債之借款利率低於投資該特別股之股息殖利率,應具投資效益.註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不　　　足情形下，仍取得有價證券之具體原因

1.董事會決議日期:100/03/222.股東會召開日期:100/06/233.股東會召開地點:高雄市岡山區本工路17號(高雄市岡山本州產業園區服務中心2F集會堂)4.召集事由:(一)報告事項：1.九十九年度營業報告。2.監察人查核九十九年度決算報告。3.九十九年度財務報告。4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。5.大陸投資報告。(二)承認及討論事項：1.承認九十九年度決算書表。2.修正「公司章程」案。3.承認九十九年度盈餘分配案。4.討論九十九年度股息及股東紅利發放現金股利及股票股利辦理盈餘轉增資案。5.修正「取得或處分資產處理處理程序」案。6.修正「股東會議事規則」案。(增列)(三)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/04/256.停止過戶截止日期:100/06/237.其他應敘明事項:(一)依據公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。股東提案期間：自民國100年4月21日起至民國100年5月2日下午五時止﹝以送(寄)達為憑﹞受理提案地點：本公司財務部高雄市岡山區興隆街600號。(二)有關股東符合公司法172條之1規定之書面提案及其他相關內容，將於股東常會召開40日（100年5月13日）前召開董事會通過，並另行公告。(三)除分函各股東外，特此公告。

1.董事會決議日期:100/04/262.發放股利種類及金額:現金股利:1,257,379,200(每股配發新台幣0.6元)。股票股利:1,047,816,000(每股配發新台幣0.5元)。3.其他應敘明事項:(1)擬配發員工紅利:9,170,828元。(2)董監事酬勞:3,668,332元。(3)現金股利經股東會決議通過後，授權董事會訂定除息基準日及發放日。股票股利經股東會決議通過並申報主管機關核准後，授權董事會另訂除權基準日。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:高雄市岡山區台安段38地號等共68筆土地、高雄市岡山區台安段1-1建號等共14筆建物2.事實發生日:100/4/22~100/4/223.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:1.高雄市岡山區台安段38地號等共68筆土地,面積合計約為88,217.14平方公尺, 平均每單位價格約新台幣7,255/平方公尺,交易總金額陸億肆仟萬元。 2.高雄市岡山區台安段1-1建號等共14筆建物，面積合計約為31,626.01平方公尺, 平均每單位價格約新台幣6,008/平方公尺,交易總金額壹億玖仟萬元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:預估處分利益約2.8億8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:以現金或即期票據支付土地、建物價款買賣價金共計捌億參仟萬元第一期款：參仟萬元，約定於契約簽訂日支付。第二期款：壹億參仟萬元，約定於民國100年5月20日支付。第三期款：捌仟玖佰萬元，約定於民國100年6月30日支付。尾 款：伍億捌仟壹佰萬元，約定由乙方以本件買賣標的土地及建物 向銀行申辦貸款抵付9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:議價,董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:歐亞不動產估價師聯合事務所估價金額:821,892,277元11.不動產估價師姓名:林書弘12.不動產估價師開業證書字號:91高字估第000006號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:實現獲利增加公司現金流量19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易董事有異議:否21.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不　　　確定、特殊約訂條款

1.傳播媒體名稱:工商時報B6版2.報導日期:100/03/233.報導內容:報導”日本震後重建、轉單－不銹鋼受惠 燁聯...等搶訂單”4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關100年3月23日工商時報之報導，內容提及部分東南亞客戶，轉向燁聯詢單及預期本公司有機會爭取到日本震後重建商機係屬媒體之自行報導刊登，特此澄清。6.因應措施:重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/222.股東會召開日期:100/06/233.股東會召開地點:高雄市岡山區本工路17號(高雄市岡山本州產業園區服務中心2F集會堂)4.召集事由:(一)報告事項：1.九十九年度營業報告。2.監察人查核九十九年度決算報告。3.九十九年度財務報告。4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。5.大陸投資報告。(二)承認及討論事項：1.承認九十九年度決算書表。2.修正「公司章程」案。3.承認九十九年度盈餘分配案。4.討論九十九年度股息及股東紅利發放現金股利及股票股利辦理盈餘轉增資案。5.修正「取得或處分資產處理處理程序」案。(三)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/04/256.停止過戶截止日期:100/06/237.其他應敘明事項:(一)依據公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。股東提案期間：自民國100年4月21日起至民國100年5月2日下午五時止﹝以送(寄)達為憑﹞受理提案地點：本公司財務部高雄市岡山區興隆街600號。(二)有關股東符合公司法172條之1規定之書面提案、盈餘分配案及其他相關內容，將於股東常會召開40日（100年5月13日）前召開董事會通過，並另行公告。(三)除分函各股東外，特此公告。

1.事實發生日:2010/12/272.本次新增（減少）投資方式:本公司採直接投資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金1億1670萬元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:聯眾(廣州)不銹鋼有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金2億7771萬8仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金1億1670萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:不銹鋼冶煉生產,加工冷,熱軋不鏽鋼鋼捲板及系列產品及提供技術與售後服務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣2,209,486,432元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣52,253,718元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金2億7771萬8仟元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:313,068,000美金13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:佔最近期財務報表實收資本額之比例48.76%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:佔最近期財務報表總資產之比例17.20%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:佔最近期財務報表股東權益之比例36.77%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:294,118,000美金17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:佔最近期財務報表實收資本額之比例46.60%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:佔最近期財務報表總資產之比例16.44%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:佔最近期財務報表股東權益之比例35.14%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:-3,293,147(仟元)/3,834,372(仟元)/243,823(仟元)(99年1-6月)21.最近三年度獲利匯回金額:0/0/022.交易相對人及其與公司之關係:100％持股轉投資之孫公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會決議28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:擴展大陸不鏽鋼市場佔有率及提高燁聯產品之競爭力30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

公告本公司及列入合併財務報告之子公司99年6月30日之負債比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:99/07/152.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:99年6月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:公司名稱 負債比率 流動比率 速動比率-----------------------------  ---------  -------------  ------------(1)燁聯鋼鐵(股)公司  53.22%  71.25%  18.16%(2)PUBLIC ZONE C0., LTD.  21.41%  120.28%  120.28%(3)VALLEYFIELD LIMITED  29.51%  351.14%  325.81%(4)聯眾(廣州)不銹鋼有限公司  84.82%  73.74%  19.98%(5)兆盈投資開發(股)公司  0.41%  96.23%  96.22%(6)嶸豐投資開發(股)公司  0.01%  1677.99%  1677.75%(7)欣邦投資開發(股)公司  0.01%  621.74%  602.40%(8)隆元投資開發(股)公司  0.01%  1481.99%  1481.55%(9)欽群投資開發(股)公司  0.02%  1494.19%  1493.91%(10)UNITED WINNER METALS L.P  0.23%  32807.20%  32807.20%(11)ADD SPEED GROUP LTD.  0.13%  74395.35%  74395.35%(12)YAO HONG INVESTMENT CO.,LTD  0.01%  1131.83%  1131.83%(13)瀚陽(廣州)鋼鐵有限公司  0.34%  19404.43%  17643.58%補充說明:(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

1.股東會日期:99/06/252.重要決議事項:(一)報告事項：1.九十八年度營業報告。2.監察人查核九十八年度決算報告。3.九十八年度財務報告。4.對外背書保證情形及資金貸與他人報告。5.大陸投資報告。6.修訂本公司「內部控制制度」、「內部控制自行檢查程序」及「內部稽核實施細則」報告。(二)承認及討論事項：1.承認九十八年度決算書表。2.通過修正「公司章程」案。3.承認九十八年度盈餘分配案4.通過九十八年度股息及股東紅利發放現金股利及股票股利辦理盈餘轉增資案。5.通過修正「資金貸與他人作業程序」案。6.通過修正「背書保證作業程序」案 。(三)選舉事項：無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

公告本公司及列入合併財務報告之子公司99年5月31日之負債比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:99/06/152.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:99年5月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:公司名稱 負債比率 流動比率 速動比率-----------------------------  ---------  -------------  ------------(1)燁聯鋼鐵(股)公司  48.71%  75.76%  21.31%(2)PUBLIC ZONE C0., LTD.  19.74%  764.40%  764.40%(3)VALLEYFIELD LIMITED  27.44%  351.25%  351.25%(4)聯眾(廣州)不銹鋼有限公司  84.71%  74.68%  21.98%(5)兆盈投資開發(股)公司  0.26%  1588.37%  1588.37%(6)嶸豐投資開發(股)公司  0.01%  1689.14%  1688.99%(7)欣邦投資開發(股)公司  0.01%  628.10%  608.79%(8)隆元投資開發(股)公司  0.01%  1493.25%  1492.89%(9)欽群投資開發(股)公司  0.02%  1505.43%  1505.22%(10)UNITED WINNER METALS L.P  0.21%  35842.94%  35842.94%(11)ADD SPEED GROUP LTD.  0.00%  N/A  N/A(12)YAO HONG INVESTMENT CO.,LTD  0.01%  1938.06%  1938.06%(13)瀚陽(廣州)鋼鐵有限公司  0.08%  80924.58%  80203.35%補充說明:(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:空氣分離設備2.事實發生日:99/6/2~99/6/23.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:空氣分離設備一套含國內外設備總金額約新台幣7.9億元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:依契約規定、無、無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:議價、議價結果由董事長、董事會依授權額度核決10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.不動產估價師姓名:不適用12.不動產估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:無18.取得或處分之具體目的或用途:基於成本效益之考量及提供產線生產過程所需氣體來源之穩定19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易董事有異議:否21.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約訂條款

1.傳播媒體名稱:經濟日報C6版2.報導日期:99/04/303.報導內容:報導”燁聯調升不銹鋼盤價”...至於燁聯，法人預估今年第一季可賺13億元以上...4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關99年4月30日經濟日報之報導，內容提及本公司第一季可賺13億元以上係屬媒體之自行報導刊登，特此澄清。6.因應措施:重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無

主旨： 燁聯鋼鐵董事會決議召開99年股東常會補充公告 四、依據： 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年3月30日、99年4月23日董事會決議辦理。 五、公告事項： 　（一）開會日期：99年6月25日 　（二）停止股票過戶起訖日期：99年4月27日至99年6月25日 　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　 　（三）開會時間：10時0分(24小時制) 　　　　開會地點：高雄縣岡山鎮岡山路533號 國立岡山農工育英樓五樓會議廳 　（四）會議召集事由： 　　　　1.報告事項： 1.九十八年度營業報告。2.監察人查核九十八年度決算報告。3.九十八年度財務報告。4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。5.大陸投資報告。6.修訂本公司「內部控制制度」、「內部控制自行檢查程序」及「內部稽核實 施細則」報告。 　　　　2.承認事項： 1.承認九十八年度決算書表。2.承認九十八年度盈餘分配案。 　　　　　　　　●已公告盈虧撥補 　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告） 　　　　　　　　　原因說明： 　　　　　＊預擬現金股利：0.6000元／股 　　　　　＊預擬配股(總額)： 　　　　　　　盈餘－349272000股，每股配發股利2.00000000元 　　　　　　　資本公積－0股，每股配發股利0.0元 　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股 　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％ 　　　　　＊員工現金紅利：20224215元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數) 　　　　　＊董監事酬勞(元)：4044843 　　　　　＊其他： 　　　　3.討論事項： 1.修正「公司章程」案。2.討論九十八年度股息及股東紅利發放現金股利及股票股利辦理盈餘轉增資案。3.修正「資金貸與他人作業程序」案。4.修正「背書保證作業程序」案。 　　　　4.選舉事項：●無○有　 　　　　採用累積投票制選任董監事：●是○否　 　　　　5.其他議案：●無○有　 　　　　6.臨時動議： 六、辦理過戶手續： 　（一）辦理過戶日期時間：99年4月26日17時0分前(24小時制) 　（二）辦理過戶機構名稱：燁聯鋼鐵股份有限公司台北股務課 　　　　　　　　　　地址：台北巿北平東路30號15樓 　　　　　　　　　　電話： (02)2395-6780 　（三）辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國99年4月26日前親臨本公司台北股務課(台北巿北平東路30號15樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國 99年4月26日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司台北股務課將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 　（四）其他： 七、受理股東提案公告： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99年4月23日起至民國99年5月4日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年5月4日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：燁聯鋼鐵股份有限公司財務部(地址：高雄縣岡山鎮興隆街600號) 八、其他應公告事項： ＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司台北股務課洽詢（電話：(02)2395-6780）。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司台北股務課洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)2395-6780 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司台北股務課洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達燁聯鋼鐵股份有限公司財務部(高雄縣岡山鎮興隆街600號)，電話：07-6232255，並副知證基會。 九、特此公告

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:機器設備2.事實發生日:99/4/15~99/4/153.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:罩式退火爐設備一套:歐元5,019,000及人民幣32,690,000 推拉式熱軋退火酸洗線設備一套:歐元20,200,000及人民幣12,440,0004.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:依契約規定、無、無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:議價、議價結果由董事長、董事會依授權額度核決10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.不動產估價師姓名:不適用12.不動產估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:無18.取得或處分之具體目的或用途:降低製造成本進而增加公司產品之市場競爭力19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易董事有異議:否21.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約訂條款