王道商業銀行公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:103/10/312.法人名稱:旺興實業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:吳川火喜/宏泰企業機構投資專員4.新任者姓名及簡歷:林長隆/富泰建設股份有限公司副理5.異動原因:旺興實業股份有限公司改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/06~106/06/057.新任生效日期:103/10/318.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:實聯中國控股有限公司暨實聯化工(江蘇)有限公司授信債權2.事實發生日:103/10/20~103/10/203.交易數量、每單位價格及交易總金額:未清償授信餘額新台幣319,580仟元(合美金10,000仟元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:高雄銀行股份有限公司與公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:尚未認列9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依合約條件付款10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之價格決定係依買賣雙方同意之價格及方式交易依本公司核決權限11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:不適用12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:不適用13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:減少風險集中之風險15.本次交易表示異議董事之意見:不適用16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無

子公司台灣工銀證券董事會決議現金減資基準日暨減資全面換發股票基準日1.董事會決議日期:103/10/202.減資基準日:103/10/313.減資換發股票作業計畫:NA4.換發股票基準日:103/10/315.減資後新股權利義務:其權利義務與原已發行之股份相同6.新股預計上市日:NA7.其他應敘明事項:一、台灣工銀證券經103年8月26日股東臨時會決議通過現金減資案，並經金融監督管理委員會103年10月14日金管證券字第1030039752號函同意申報生效。二、本次減資金額為新台幣(以下同)1,438,932,710元，現金減資比率為30%，每股退還3元，減資後實收資本額為3,357,509,660元，分為335,750,966股，每股面額10元。三、舊股票最後過戶日：103/10/26(最後過戶日遇假日，請股東於前一營業日103/10/24辦理過戶事宜)四、舊股票停止過戶期間：103/10/27起至103/12/07止。五、換發新股票日及退還現金股款日：103/12/08，若因客觀事實需要而有必要調整時，授權董事長調整之。

1.事實發生日:103/08/272.捐贈緣由:支持公益並落實企業社會責任，促進工商產業發展3.捐贈金額:新台幣15萬元整4.受贈對象:中華民國工商協進會5.與公司關係:中華民國工商協進會之現任榮譽理事長為本行董事長，該會之現任副理事長為本行常務董事，該會之現任理事為本行副董事長6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/08/272.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:董事會通過發行金融債券額度新台幣陸拾億元。3.發行總額:額度新台幣陸拾億元4.每張面額:未定。5.發行價格:按面額十足發行，並得依折價或溢價方式發售。6.發行期間:視發行當時所需而定，原則上不低於二年。7.發行利率:未定。8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:未定9.募得價款之用途及運用計畫:中、長期授信業務資金需求。10.承銷方式:未定11.公司債受託人:未定12.承銷或代銷機構:未定13.發行保證人:未定14.代理還本付息機構:本行作業服務部15.簽證機構:未定16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:未定17.賣回條件:未定18.買回條件:未定19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用21.其他應敘明事項:本案需經本公司向主管機關申請並獲核准後一次或分次發行。

1.臨時股東會日期:103/08/262.重要決議事項:(一)討論事項(1)通過本公司辦理現金減資案。3.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:103/08/262.公司名稱:台灣工銀證券股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司持股94.8%5.發生緣由:台灣工銀證券業經103年8月26日第1次股東臨時會決議通過辦理現金減資6.因應措施:(1)依公司法第281條準用第73條第2項規定及台灣工銀證券103年8月26日之103年第1次股東臨時會決議辦理。(2)減資前發行股份、每股面額及實收資本額：減資前發行總股數為479,644,237股，每股面額新台幣10元，實收資本額為新台幣4,796,442,370元。(3)減資金額及銷除股份：減少實收資本額新台幣1,438,932,710元，銷除股份143,893,271股，減資比率為30%。(4)減資後發行股份、每股面額及實收資本額：減資後發行總股數為335,750,966股，每股面額新台幣10元，實收資本額為新台幣3,357,509,660元。(5)台灣工銀證券債權人對本次減資案認有影響權益者，請自公告日起31日內以書面敘明理由向台灣工銀證券提出異議，逾期提出者視為無異議。(6)本減資案俟呈報主管機關同意後，由董事會另訂減資基準日等相關事宜。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/08/042.公司名稱:臺灣工業銀行股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:高雄市氣爆事件對本公司之財務或業務無重大影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:103/07/212.減資緣由:提昇子公司每股盈餘、股東權益報酬率及促進集團資本之有效運用。3.減資金額:新台幣1,438,932,710元。4.消除股份:143,893,271股。5.減資比率:30%。6.減資後實收資本額:新台幣3,357,509,660元，分為335,750,966股發行，每股面額10元。7.預定股東會日期:103/08/268.其他應敘明事項:(1)本現金減資案俟經子公司台灣工銀證券股東臨時會決議通過及主管機關同意後，由該公司董事會決議減資基準日及減資換票等相關事宜。(2)減資事宜，如因事實需要或經主管機關審核必要變更時，擬請該公司股東臨時會授權該公司董事會全權處理。

1.董事會決議日期:103/07/212.股東臨時會召開日期:103/08/263.股東臨時會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段99號7樓會議室4.召集事由:(一)討論事項(1)本公司辦理現金減資案。(二)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/07/286.停止過戶截止日期:103/08/267.其他應敘明事項:無

一、公告序號：1二、主旨：公告本公司一0三年分派現金股利相關事項三、依據：依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第29條及103.6.6股東會、103.6.25董事會決議公告四、股票停止過戶起訖日期：103年07月16日至103年07月20日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：103第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 2,601,706,301股、金額： 26,017,063,010元，每股面額：新台幣 10.0000元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 2,390,506,301股、金額： 23,905,063,010元，每股面額：新台幣 10.0000元已完成變更登記： 2,390,506,301股、金額： 23,905,063,010元，每股面額：新台幣 10.0000元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：訂立日期：87.6.22 最近一次修訂日期：102.6.14（四）本次增資總額：○除權須申報　●僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行○普通股○特別股：股，每股認購金額：元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷：股，佔本次現金增資比率(%)：股，佔本次現金增資比率(%)：c.原股東認購：股，佔本次現金增資比率(%)：現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：股＊員工紅利轉增資：股，佔盈餘轉增資之比例：%＊共計股，金額：元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 0.20000000元，（即每壹股盈餘分配 0.20000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 476,546,460元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 10,139,286元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 7,774,000股不參與除權除息（含庫藏股 7,774,000股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0，其中限制員工權利新股 0股），計普通股 2,382,732,301股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：不適用＊上開權利分派內容係經103年06月06日股東會通過＊現金股利發放日：103年08月06日（發放現金股利時適用。）＊其他應敘明事項：（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額元，股（普通股）2.每股面額新台幣 10.0000元，分次發行。3.特別股部分：股（七）權利分派基準日：103年07月20日除權/除息交易日：103年07月14日（八）增資計劃/用途：六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年07月15日　17時00分前（二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部辦理過戶機構地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓辦理過戶機構電話：66365566（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年7月15日PM5:00前 親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市重慶南路一段83號5F)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年7月15日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：七、其他應公告事項：一、本次現金股利按配息基準日股東名冊記載之持有股份計算，每股配發0.二 元，股東現金股利計算至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。 二、依本公司第六屆第二次董事會決議，茲訂一0三年七月二十日為配息基 準日，並預定自一0三年八月六日起發放。八、特此公告

1.事實發生日:103/06/252.捐贈緣由:促進兩岸三地的經貿交流，推動國內工商產業的發展3.捐贈金額:新台幣50萬元整4.受贈對象:中華民國工商協進會5.與公司關係:中華民國工商協進會現任理事長為本行董事長6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/06/252.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:$476,546,4604.除權（息）交易日:102/07/145.最後過戶日:102/07/156.停止過戶起始日期:102/07/167.停止過戶截止日期:102/07/208.除權（息）基準日:102/07/209.其他應敘明事項:NA

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:103/06/253.舊任者姓名、級職及簡歷:王建仁、台灣工業銀行資深協理4.新任者姓名、級職及簡歷:蕭至佑、台灣工業銀行協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:103/06/258.新任者聯絡電話:(02)8752-7000分機60119.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/06/252.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:張水旺副總經理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:張水旺副總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:台駿津國際租賃有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:天津市南開區華苑產業園區梅苑路5號18樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:融資租賃業務10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司轉投資之公司，依權益法認列長期股權投資損益11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：台灣工業銀行股份有限公司分配102年度現金股利公告公告內容：說明：一、本公司102年度盈餘分派案，業經103年6月6日股東常會決議，通過每股分配現金股利新台幣0.2元。二、經本公司第6屆第2次董事會決議，訂定103年7月20日為現金股利配息基準日。三、依公司法第165條規定，自103年7月16日起至7月20日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未過戶之股東，務請於103年7月15日下午5時前駕臨或掛號郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部（台北市重慶南路1段83號5樓）辦理過戶登記。四、特此公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/06/252.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:$476,546,4604.除權（息）交易日:103/07/145.最後過戶日:103/07/156.停止過戶起始日期:103/07/167.停止過戶截止日期:103/07/208.除權（息）基準日:103/07/209.其他應敘明事項:補正相關交易日期年度。

1.股東會日期:103/06/232.重要決議事項:(1)承認102年度營業報告書及各項決算表冊。(2)承認102年度虧損撥補。(3)通過修正本公司取得或處分資產處理程序部分條文。(4)通過訂定本公司從事衍生性商品交易處理程序。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

子公司台灣工銀證券取得中龍鋼鐵股份有限公司103年度第1期無擔保普通公司債甲券1.證券名稱 :中龍鋼鐵股份有限公司103年度第1期無擔保普通公司債甲券2.交易日期:103/06/103.交易數量`每單位價格及交易總金額:交易數量:300張,每單位價格:新台幣100萬元,交易總金額:新台幣3億元整4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用):不適用5.與交易標的公司之關係:無6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股比例及權利受限 情形:數量:300張,金額:新台幣3億元整,持股比例:不適用,權利受限情形:無7.迄目前為止,長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產 及股東權益之比例暨最近期財務報表營運資金數額:佔總資產比例:55.06%,佔股東權益比例:112.07%,營運資金:3,585,747,5188.取得或處分之具體目的:執行一般業務9.本次交易表示異議董事之意見:否10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/06/062.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:孫震/台灣工銀獨立常務董事詹火生/台灣工銀獨立董事游朝堂/台灣工銀獨立董事4.新任者姓名及簡歷:詹火生/台灣工銀獨立常務董事游朝堂/台灣工銀獨立董事劉榮主/台灣工銀獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/06/13_103/06/128.新任生效日期:103/06/069.其他應敘明事項:無