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現觀科技(上)公司公告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/29
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):312,877
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):255,025
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):82,525
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):137,112
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):116,140
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):116,140
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.80
11.期末總資產(仟元):708,745
12.期末總負債(仟元):193,054
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):515,691
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):312,877
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):255,025
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):82,525
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):137,112
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):116,140
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):116,140
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.80
11.期末總資產(仟元):708,745
12.期末總負債(仟元):193,054
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):515,691
14.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/03/29
2.公司名稱:現觀科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議事項如下:
(一)通過本公司111年度個體財務報表及合併財務報表
(二)通過本公司111年度營業報告書
(三)通過本公司111年度內部控制制度有效性之考核及
出具內部控制制度聲明書
(四)通過本公司111年度盈餘分配案
(五)通過本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形
(六)通過本公司111年度董事酬勞分配案
(七)通過本公司112年度經理人薪資案
(八)通過修訂股東會議事規則部分條文案
(九)通過本公司112年度股東常會日期、地點、召集事由及
受理持股1%以上股東書面提案之時間、處所等相關事宜
(十)通過本公司具備自行編製財務報告能力計畫
(十一)通過本公司設置公司治理主管
(十二)通過本公司委任新任稽核主管
(十三)通過修正本公司112年度稽核計畫
(十四)通過本公司(包括關係企業)之應收帳款逾正常授信期限
三個月仍未收回且金額重大者，確認無變相資金貸與情事
(十五)通過更新簽證會計師事務所提供本公司非確信服務預先核准清單
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.公司名稱:現觀科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議事項如下:
(一)通過本公司111年度個體財務報表及合併財務報表
(二)通過本公司111年度營業報告書
(三)通過本公司111年度內部控制制度有效性之考核及
出具內部控制制度聲明書
(四)通過本公司111年度盈餘分配案
(五)通過本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形
(六)通過本公司111年度董事酬勞分配案
(七)通過本公司112年度經理人薪資案
(八)通過修訂股東會議事規則部分條文案
(九)通過本公司112年度股東常會日期、地點、召集事由及
受理持股1%以上股東書面提案之時間、處所等相關事宜
(十)通過本公司具備自行編製財務報告能力計畫
(十一)通過本公司設置公司治理主管
(十二)通過本公司委任新任稽核主管
(十三)通過修正本公司112年度稽核計畫
(十四)通過本公司(包括關係企業)之應收帳款逾正常授信期限
三個月仍未收回且金額重大者，確認無變相資金貸與情事
(十五)通過更新簽證會計師事務所提供本公司非確信服務預先核准清單
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/03/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃雪涵/稽核處主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:李靜慧/稽核處副理/大華金屬(股)稽核室課長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/03/29
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/03/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃雪涵/稽核處主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:李靜慧/稽核處副理/大華金屬(股)稽核室課長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/03/29
8.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/03/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:許富強/行政管理處財務長/Mottama Holdings會計長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/03/29
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/03/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:許富強/行政管理處財務長/Mottama Holdings會計長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/03/29
8.其他應敘明事項:無
1. 董事會擬議日期：112/03/29
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.40000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：103,844,160
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.40000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：103,844,160
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/01/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃雪涵 稽核處主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待人選確認後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃請辭
7.生效日期:112/01/31
8.其他應敘明事項:
(一)新任內部稽核主管就任前，暫由本公司稽核代理人代行職務。
(二)新任內部稽核主管待審計委員會及董事會通過派任後另行公告。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/01/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃雪涵 稽核處主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待人選確認後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃請辭
7.生效日期:112/01/31
8.其他應敘明事項:
(一)新任內部稽核主管就任前，暫由本公司稽核代理人代行職務。
(二)新任內部稽核主管待審計委員會及董事會通過派任後另行公告。
1.事實發生日:111/12/27
2.公司名稱:現觀科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議事項如下:
(一)配合本公司111/12/15起登錄興櫃，通過修正111年度稽核計畫
(二)通過本公司112年度稽核計畫
(三)通過本公司112年度營運計畫暨預算案
(四)通過本公司變更簽證會計師(事務所內部輪調)
(五)通過本公司111年度及112年度財務報告查核簽證之會計師獨立性評估
(六)通過本公司111年度及112年度財務報告查核簽證會計師委任案
(七)通過本公司簽證會計師事務所提供非確信服務之獨立性評估
(八)通過本公司預先核准簽證會計師事務所提供非確信服務清單
(九)通過以下辦法及程序
(1)制定「董事及經理人薪資及酬勞辦法」
(2)制定「董事會績效評估辦法」
(3)制定「資通安全管理辦法」
(4)制定「處理董事要求標準作業程序」
(5)制定「公司治理實務守則」
(6)制定「智慧財產權管理辦法」
(7)制定「佣金支出管理辦法」
(十)通過修訂本公司「電腦化資訊系統循環」書面制度
(十一)通過本公司設置資安專責主管
(十二)通過本公司111年度第2次經理人業績獎金發放案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
2.公司名稱:現觀科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議事項如下:
(一)配合本公司111/12/15起登錄興櫃，通過修正111年度稽核計畫
(二)通過本公司112年度稽核計畫
(三)通過本公司112年度營運計畫暨預算案
(四)通過本公司變更簽證會計師(事務所內部輪調)
(五)通過本公司111年度及112年度財務報告查核簽證之會計師獨立性評估
(六)通過本公司111年度及112年度財務報告查核簽證會計師委任案
(七)通過本公司簽證會計師事務所提供非確信服務之獨立性評估
(八)通過本公司預先核准簽證會計師事務所提供非確信服務清單
(九)通過以下辦法及程序
(1)制定「董事及經理人薪資及酬勞辦法」
(2)制定「董事會績效評估辦法」
(3)制定「資通安全管理辦法」
(4)制定「處理董事要求標準作業程序」
(5)制定「公司治理實務守則」
(6)制定「智慧財產權管理辦法」
(7)制定「佣金支出管理辦法」
(十)通過修訂本公司「電腦化資訊系統循環」書面制度
(十一)通過本公司設置資安專責主管
(十二)通過本公司111年度第2次經理人業績獎金發放案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
1.傳播媒體名稱:經濟日報證券版櫃買動態
2.報導日期:111/12/16
3.報導內容:經濟日報內容：『......尤其11、12月業績將進一步攀高，明年
隨著更多新訂單、新客戶加入，營收有望逐年增長。
現觀力拚明年下半年送件、明年底上市。』
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導內容係屬媒體臆測，本公司並未公告
財務預測或對外公開揭露任何財務預測訊息，有關本公司財務業務等相關資訊，
請依公開資訊觀測站公告為準，特此公告。
6.因應措施:發佈澄清訊息於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。
2.報導日期:111/12/16
3.報導內容:經濟日報內容：『......尤其11、12月業績將進一步攀高，明年
隨著更多新訂單、新客戶加入，營收有望逐年增長。
現觀力拚明年下半年送件、明年底上市。』
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導內容係屬媒體臆測，本公司並未公告
財務預測或對外公開揭露任何財務預測訊息，有關本公司財務業務等相關資訊，
請依公開資訊觀測站公告為準，特此公告。
6.因應措施:發佈澄清訊息於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/12/08
2.發生緣由:本公司受邀參加由台新證券主辦之法人說明會，
說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無，完整財務業務資訊請至公開資訊
觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱
2.發生緣由:本公司受邀參加由台新證券主辦之法人說明會，
說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無，完整財務業務資訊請至公開資訊
觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱
1.事實發生日:111/11/03
2.發生緣由:
公告本公司新增審計委員會委員一席
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：111/11/03
(2)功能性委員會名稱：審計委員會
(3)舊任者姓名及簡歷：不適用
(4)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：林一平/國立陽明交通大學資訊工程學系終身講座教授
(5)異動原因：股東臨時會補選獨立董事一席。
(6)新任生效日期：111/11/03
(7)新任期：111/11/03~114/08/03（同第二屆董事會任期）
2.發生緣由:
公告本公司新增審計委員會委員一席
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：111/11/03
(2)功能性委員會名稱：審計委員會
(3)舊任者姓名及簡歷：不適用
(4)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：林一平/國立陽明交通大學資訊工程學系終身講座教授
(5)異動原因：股東臨時會補選獨立董事一席。
(6)新任生效日期：111/11/03
(7)新任期：111/11/03~114/08/03（同第二屆董事會任期）
1.事實發生日:111/11/03
2.發生緣由:
新增委任薪資報酬委員會委員一席
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：111/11/03
(2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
(3)舊任者姓名及簡歷：不適用
(4)新任者姓名簡歷：
獨立董事：林一平/國立陽明交通大學資訊工程學系終身講座教授
(5)異動原因：新增委任薪資報酬委員會委員一席
(6)新任生效日期：111/11/03
(7)任期：111/11/03~114/08/03 (同第二屆董事任期屆滿日)
2.發生緣由:
新增委任薪資報酬委員會委員一席
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：111/11/03
(2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
(3)舊任者姓名及簡歷：不適用
(4)新任者姓名簡歷：
獨立董事：林一平/國立陽明交通大學資訊工程學系終身講座教授
(5)異動原因：新增委任薪資報酬委員會委員一席
(6)新任生效日期：111/11/03
(7)任期：111/11/03~114/08/03 (同第二屆董事任期屆滿日)
1.事實發生日:111/11/03
2.發生緣由:
重要決議事項
一、討論事項：辦理現金增資發行新股為上市（櫃）前公開承銷之股份來源，
暨原股東全數放棄認購案
二、選舉事項：補選獨立董事
三、其他事項：通過解除本公司新任董事競業禁止限制
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:
重要決議事項
一、討論事項：辦理現金增資發行新股為上市（櫃）前公開承銷之股份來源，
暨原股東全數放棄認購案
二、選舉事項：補選獨立董事
三、其他事項：通過解除本公司新任董事競業禁止限制
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
公告現觀科技股份有限公司111年第二次股東臨時會 決議通過解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:111/11/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事：林一平
3.許可從事競業行為之項目:本公司同意董事為自己
或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:111/11/03~114/08/03
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東，均同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:111/11/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事：林一平
3.許可從事競業行為之項目:本公司同意董事為自己
或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:111/11/03~114/08/03
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東，均同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
本公司受邀參加臺灣證券交易所及寬量國際共同主辦之線上法說會 「12th Taiwan CEO Week」
1.事實發生日:111/10/05
2.發生緣由:本公司受邀參加由臺灣證券交易所及寬量國際共同主辦之線上法說會
「12th Taiwan CEO Week」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無，完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會
一覽表或法說會項目下查閱。
1.事實發生日:111/10/05
2.發生緣由:本公司受邀參加由臺灣證券交易所及寬量國際共同主辦之線上法說會
「12th Taiwan CEO Week」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無，完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會
一覽表或法說會項目下查閱。
1.事實發生日:111/10/04
2.發生緣由:詳以下資訊
被背書保證之:
(1)公司名稱:Groundhog Technologies Inc.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%持有之關係企業。
(3)背書保證之限額(仟元):144,035
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):31,750
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):31,750
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):4,656
(8)本次新增背書保證之原因:
關係企業向銀行辦理信用額度續約，
經本公司董事會決議通過為關係企業辦理背書保證。
2.1被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
2.2被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):29,370
(2)累積盈虧金額(仟元):-2,259
2.3解除背書保證責任之:
(1)條件:
關係企業與銀行解除信用額度，即可解除保證責任。
(2)日期:
關係企業與與銀行解除信用額度之日。
2.4背書保證之總限額(仟元):
144,035
2.5迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
31,750
2.6迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額
占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
6.61
2.7迄事實發生日為止，背書保證、
長期投資及資金貸與餘額合計數達該
公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
6.61
2.8其他應敘明事項:
(1)最近財務報表為111年第二季合併報表。
(2)本公司提供背書保證之原額度到期日為111/10/14，續約一年。
(3)以111/9/30美金匯率31.75、新幣匯率22.21、
澳幣匯率20.66計算。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:詳以下資訊
被背書保證之:
(1)公司名稱:Groundhog Technologies Inc.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%持有之關係企業。
(3)背書保證之限額(仟元):144,035
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):31,750
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):31,750
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):4,656
(8)本次新增背書保證之原因:
關係企業向銀行辦理信用額度續約，
經本公司董事會決議通過為關係企業辦理背書保證。
2.1被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
2.2被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):29,370
(2)累積盈虧金額(仟元):-2,259
2.3解除背書保證責任之:
(1)條件:
關係企業與銀行解除信用額度，即可解除保證責任。
(2)日期:
關係企業與與銀行解除信用額度之日。
2.4背書保證之總限額(仟元):
144,035
2.5迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
31,750
2.6迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額
占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
6.61
2.7迄事實發生日為止，背書保證、
長期投資及資金貸與餘額合計數達該
公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
6.61
2.8其他應敘明事項:
(1)最近財務報表為111年第二季合併報表。
(2)本公司提供背書保證之原額度到期日為111/10/14，續約一年。
(3)以111/9/30美金匯率31.75、新幣匯率22.21、
澳幣匯率20.66計算。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/08/24
2.發生緣由:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利: 提撥新台幣16,968,000元發放現金股利(每股配發新台幣0.6元)
(2)股票股利: 盈餘轉增資發行普通股2,262,400 股(每仟股配發80股)
4.最後過戶日:111/09/23
5.停止過戶起始日期:111/09/24
6.停止過戶截止日期:111/09/28
7.除權（息）基準日:111/09/28
8.現金股利發放日期:111/11/03
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)本公司盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會
111年8月24日申報生效在案。
(2)股票發放日期及其他相關事宜，授權董事長全權處理並公告。
2.發生緣由:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利: 提撥新台幣16,968,000元發放現金股利(每股配發新台幣0.6元)
(2)股票股利: 盈餘轉增資發行普通股2,262,400 股(每仟股配發80股)
4.最後過戶日:111/09/23
5.停止過戶起始日期:111/09/24
6.停止過戶截止日期:111/09/28
7.除權（息）基準日:111/09/28
8.現金股利發放日期:111/11/03
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)本公司盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會
111年8月24日申報生效在案。
(2)股票發放日期及其他相關事宜，授權董事長全權處理並公告。
1.董事會決議日: 111/08/04
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞): 董事長
3.舊任者姓名及簡歷: 邱大剛/現觀科技(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷: 凡瑞投資股份有限公司代表人：邱大剛/現觀科技(股)公司董事長
5.異動原因: 任期屆滿
6.新任生效日期: 111/08/04
7.其他應敘明事項: 無
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞): 董事長
3.舊任者姓名及簡歷: 邱大剛/現觀科技(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷: 凡瑞投資股份有限公司代表人：邱大剛/現觀科技(股)公司董事長
5.異動原因: 任期屆滿
6.新任生效日期: 111/08/04
7.其他應敘明事項: 無
1.事實發生日:111/08/04
2.發生緣由:
重要決議事項
一、討論事項：
(一)通過申請股票上市（上櫃）案
(二)通過修訂「公司章程」
(三)通過修訂「股東會議事規則」
(四)通過修訂「取得及處分資產處理程序」
(五)通過修訂「資金貸與他人作業程序」
(六)通過修訂「背書保證作業管理辦法」
(七)通過修訂「董事及監察人選任辦法」
二、選舉事項：全面改選董事
三、其他事項：通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:
重要決議事項
一、討論事項：
(一)通過申請股票上市（上櫃）案
(二)通過修訂「公司章程」
(三)通過修訂「股東會議事規則」
(四)通過修訂「取得及處分資產處理程序」
(五)通過修訂「資金貸與他人作業程序」
(六)通過修訂「背書保證作業管理辦法」
(七)通過修訂「董事及監察人選任辦法」
二、選舉事項：全面改選董事
三、其他事項：通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/08/04
2.發生緣由:
設置第一屆薪資報酬委員會並通過委任名單。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：111/08/04
(2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
(3)舊任者姓名及簡歷：不適用
(4)新任者姓名簡歷：
獨立董事：曾錦隆（召集人）/凱基社會福利慈善基金會執行長
獨立董事：賀陳旦/前交通部長
獨立董事：曾宗琳/同亨科技(股)公司董事
(5)異動原因：設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員。
(6)新任生效日期：111/08/04
(7)任期：111/08/04~114/08/03 (同第二屆董事任期屆滿日)
2.發生緣由:
設置第一屆薪資報酬委員會並通過委任名單。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：111/08/04
(2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
(3)舊任者姓名及簡歷：不適用
(4)新任者姓名簡歷：
獨立董事：曾錦隆（召集人）/凱基社會福利慈善基金會執行長
獨立董事：賀陳旦/前交通部長
獨立董事：曾宗琳/同亨科技(股)公司董事
(5)異動原因：設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員。
(6)新任生效日期：111/08/04
(7)任期：111/08/04~114/08/03 (同第二屆董事任期屆滿日)
1.事實發生日:111/08/04
2.發生緣由:
設置第一屆審計委員會。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：111/08/04
(2)功能性委員會名稱：審計委員會
(3)舊任者姓名及簡歷：不適用
(4)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：曾宗琳（召集人）/同亨科技(股)公司董事
獨立董事：賀陳旦/前交通部長
獨立董事：曾錦隆/凱基社會福利慈善基金會執行長
(5)異動原因：由全體新任獨立董事組成審計委員會。
(6)新任生效日期：111/08/04
(7)新任期：111/08/04~114/08/03（同第二屆董事會任期）
2.發生緣由:
設置第一屆審計委員會。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：111/08/04
(2)功能性委員會名稱：審計委員會
(3)舊任者姓名及簡歷：不適用
(4)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：曾宗琳（召集人）/同亨科技(股)公司董事
獨立董事：賀陳旦/前交通部長
獨立董事：曾錦隆/凱基社會福利慈善基金會執行長
(5)異動原因：由全體新任獨立董事組成審計委員會。
(6)新任生效日期：111/08/04
(7)新任期：111/08/04~114/08/03（同第二屆董事會任期）
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