現觀科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/01/12

2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易。

3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:113/01/15

4.其它應敘明事項:

(1)本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司112年10月03日

臺證上一字第1121804744號函核准上市。

(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣29,950,000元，發行普通股

2,995,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司

112年11月8日臺證上一字第1121805341號函申報生效在案。

(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為113年1月15日，

並自同日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:113/01/11

2.公司名稱:現觀科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司股票初次上市前現金增資發行普通股2,995,000股，競價拍賣最低承銷價格為

每股新台幣144.88元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，

各得標單之價格及其數量加權平均價格為每股新台幣147.27元；公開申購承銷價格為

每股新台幣118元；募資金額總計新台幣413,831,010元，業已全數收足。

(2)現金增資基準日﹕113年1月11日。

1.事實發生日:113/01/11

2.公司名稱:現觀科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:113/01/15~113/01/19

(2)承銷價:每股新台幣118元

(3)公開承銷數量:516,000股(不含過額配售數量)

(4)過額配售數量:50,000股

(5)過額配售佔公開承銷數量比例:9.70%

(6)過額配售所得價款:新台幣5,900,000元

1.事實發生日:113/01/11

2.公司名稱:現觀科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司股票初次上市前現資增資員工認股繳款期限已於113年1月9日截止，

若員工尚未繳納現金增資股款，提醒於催繳期間完成繳款。

6.因應措施:

(1)依公司法第267條第一項準用同法第142條之規定辦理，自113年1月11日起至113年2月

15日下午3時30分止為股款催繳期間。

(2)尚未繳款之員工，請於上述期間內持原繳款書至台新國際商業銀行忠孝分行暨全台各

分行辦理繳款，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。

(3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股數撥入認

股人登記之集保帳戶。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:112/12/29

2.公司名稱:現觀科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣29,950,000元，發行普通股

2,995,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司112年11月8日

臺證上一字第1121805341號函申報生效在案。

二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣100元，

依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量

加權平均價格為新台幣147.27元，高於最低承銷價格之1.18倍，故公開申購承銷價格

以每股新台幣118元溢價發行。

三、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:112/12/22

2.公司名稱:現觀科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，於本公司股票在

臺灣證券交易所股份有限公司初次上市掛牌前，公告本公司股務代理機構名稱、

辦公處所及聯絡電話等資訊。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(一)股務代理機構名稱：元大證券股份有限公司 股務代理部

(二)股務代理機構辦公處所：台北市大同區承德路三段210號地下一樓

(三)股務代理機構聯絡電話：(02)2586-5859

公告本公司向臺灣證券交易所股份有限公司 申請延長股票上市買賣開始期限

1.事實發生日:112/12/20

2.公司名稱:現觀科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:臺灣證券交易所股份有限公司112年10月3日函知本公司股票上市乙案，

112年11月8日函知本公司上市前現金增資乙案申報生效，本公司因綜合考量市場客

觀環境變化及資金募得之可行性等因素，向台灣證券交易所股份有限公司申請股票

上市買賣開始期限延長三個月，並於112年12月20日取得

台灣證券交易所股份有限公司核准函。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股事宜 (暫定承銷價格及相關時程)

1.事實發生日:112/12/20

2.公司名稱:現觀科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜

(暫定承銷價格及相關時程)

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣29,950,000元，發行普通股

2,995,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司112年11月8日

臺證上一字第1121805341號函申報生效在案。

二、本次現金增資除依公司法第267條規定，保留發行股數之13.86%，計415,000股供

員工認購外，其餘86.14%計2,580,000股依證券交易法第28條之1規定及111年11月3日

股東臨時會之決議，由原股東放棄認購以供推薦證券商辦理上市前公開承銷，不受公司

法第267條關於原股東優先分認規定之限制。員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長

洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商

承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。

三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價

拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之

三十個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算數平均數之

七成為上限，定為每股新台幣100元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，每一

得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均

所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.18倍為上限，每股發行價格暫定以新台幣118元

溢價發行。

四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

1.競價拍賣期間：112年12月25日至112年12月27日。

2.公開申購期間：113年01月03日至113年01月05日。

3.員工認股繳款日期：113年01月05日至113年01月09日。

4.競價拍賣扣款日期：112年12月28日。

5.公開申購扣款日期：113年01月08日。

6.特定人認股繳款日期：113年01月10日至113年01月11日。

7.增資基準日:113年01月11日

六、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。

1.事實發生日:112/12/14

2.公司名稱:現觀科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)訂約日期：112/12/14

(2)委託代收價款機構：

員工認股代收股款機構：台新國際商業銀行忠孝分行

競價拍賣及公開申購代收股款機構：台新國際商業銀行敦南分行

(3)委託存儲專戶機構：台新國際商業銀行建北分行

符合條款第XX款：30

事實發生日：112/12/19

1.召開法人說明會之日期：112/12/19

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北市寒舍艾美酒店3樓 翡翠廳(台北市松仁路38號3F)

4.法人說明會擇要訊息：(1)本公司依「有價證券初次上市前業績發表會實施要點規定」，於上市前辦理股票初次上市前業績發表會。

(2)因考量場地與人數限制，現場開放參加之名額有限，欲現場參與本次業績發表會之貴賓，敬請事先報名。

(3)欲現場參加者，事先報名網址：groundhog.pse.is/5fz8js

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.ghtinc.com/tw/investors/ir-events/

7.其他應敘明事項：無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:112/12/11

3.舊任者姓名、級職及簡歷:許瑋珊/投資人關係部經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:許富強/行政管理處財務長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:辭職

7.生效日期:112/12/18

8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/11/13

2.審計委員會通過財務報告日期:112/11/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):234,238

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):187,534

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):58,345

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):69,813

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):55,542

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):55,542

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.82

11.期末總資產(仟元):612,010

12.期末總負債(仟元):143,343

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):468,667

14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/10/20

2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股2,995,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新臺幣29,950,000元

6.發行價格:暫定以新台幣112元溢價發行，預計募集總金額為新台幣 335,440,000元

，惟實際發行價格授權董事長參酌市場狀況，並依相關法令與主辦證券承銷商

共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:415,000股

8.公開銷售股數:2,580,000股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資

依公司法第267條規定先保留增資發行新股13.86%，計415,000股由本公司員工

認購，其餘股數2,580,000股依據證券交易法第28-1條規定及本公司111/11/3

股東臨時會決議，通過由原股東全數放棄優先認購權，全數提撥辦理

上市前之公開承銷，不受公司法第267條原股東優先分認之規定。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

(1)員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

(2)公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或

再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同

12.本次增資資金用途:充實營運資金

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源、

計畫項目、預定資金運用進度及其他相關事宜，擬授權董事長全權處理；如因

法令規定、主管機關核示或因其他情事而有修正之必要，暨其他未盡事宜之處

，亦同。

(2)本次現金增資發行普通股案，俟陳請主管機關申報生效後，授權董事長

訂定繳款期間、認股暨增資基準日及辦理與本次現金增資相關事宜。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/11

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/11

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):120,883

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):91,677

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):13,855

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):19,275

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):15,222

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):15,222

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.50

11.期末總資產(仟元):763,216

12.期末總負債(仟元):335,839

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):427,377

14.其他應敘明事項:無

公告本公司取得數位發展部數位產業署出具之 「係屬科技事業且具市場性」之意見書

1.事實發生日:112/07/27

2.公司名稱:現觀科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司經臺灣證券交易所股份有限公司來函通知取得數位發展部數位產業署

出具「係屬科技事業且具市場性」之意見書，

函文字號中華民國112年7月26日臺證密字第1121803562號。

6.因應措施:本公司將依規畫時程提出股票上市之申請作業。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/07/27

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/04/01~112/03/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業所需

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:112/07/27

5.意見類型:無保留意見

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.事實發生日:112/07/10

2.公司名稱:現觀科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依111年度第二季季報查核數調整

6.更正資訊項目/報表名稱:111年06月合併營收公告金額

及111年01-06月累計合併營收金額。

7.更正前金額/內容/頁次:

111年06月公告之單月合併營收金額:更正前 43,424仟元。

111年06月公告之累計合併營收金額:更正前 164,954仟元

8.更正後金額/內容/頁次:

111年06月公告之單月合併營收金額:更正後 40,301仟元。

111年06月公告之累計合併營收金額:更正後 171,090仟元

9.因應措施:發佈重大訊息更正並重新輸入公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/27

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

現金股利新台幣103,844,160元(每股配發新台幣3.4元)

4.除權（息）交易日:112/07/25

5.最後過戶日:112/07/26

6.停止過戶起始日期:112/07/27

7.停止過戶截止日期:112/07/31

8.除權（息）基準日:112/07/31

9.現金股利發放日期:112/08/17

10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:112/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認111年度盈餘分派案。

普通股股利:每股分派現金股利3.4元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/06/16

2.審計委員會通過財務報告日期:112/06/16

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):73,241

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):59,221

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):22,305

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):22,276

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):17,348

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):17,348

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.57

11.期末總資產(仟元):717,428

12.期末總負債(仟元):184,571

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):532,857

14.其他應敘明事項:無