甲尚公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:111/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一０年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一０年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

1)核准修訂「取得或處分資產處理作業程序」。

2)核准修訂「資金貸與他人作業程序」。

3)核准修訂「背書保證作業程序」。

4)核准修訂「股東會議事規則」。

5)核准新訂「董事選舉辦法」。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/06/22

2.公司名稱:甲尚股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司依主管機關發佈之公開發行公司年報應行記載事項準則檢核後，

更正本公司110年度年報部份內容：

6.更正資訊項目/報表名稱:110年度年報

7.更正前金額/內容/頁次:

1)第21頁：審計委員會運作情形未說明最近年度審議委員會尚未設立之原因。

2)第26~27頁：薪資報酬委員會成員資料，刊印舊表格。

3)第39頁：簽證會計師公費資訊，刊印舊表格。

4)第68頁：資通安全管理章節原列2點說明。

5)第84頁：（五）科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施。

8.更正後金額/內容/頁次:

1)第21頁：審計委員會運作情形增列第二點說明最近年度審議委員會尚未設立之原因。

2)第26~27頁：薪資報酬委員會成員資料，誤刊印舊表格，更正之。

3)第39頁：簽證會計師公費資訊，誤刊印舊表格，更正之。

4)第68頁：資通安全管理章節 增列第3點說明最近年度及截至年報刊印日止，

因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，

應說明其無法合理估計之事實。

5)第84頁：（五）科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響

及因應措施。增加 「(包括資通安全風險)」以符合法令標題。

9.因應措施:發佈重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：111/03/022. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.20000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：49,677,463　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元         

1.股東會決議日:111/03/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)獨立董事：徐金鈴(2)獨立董事：邱琇偵(3)獨立董事：梁幸堯3.許可從事競業行為之項目:有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬解除董事競業禁止之限制4.許可從事競業行為之期間:111/03/28~113/06/155.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/03/282.發生緣由:董事會通過成立薪酬委員會並公告委任第一屆薪資報酬委員會委員名單3.因應措施:(1)舊任者姓名及簡歷：不適用(2)新任者姓名及簡歷：徐金鈴/安信聯合會計師事務所執業會計師邱琇偵/達盛國際法律事務所律師梁幸堯/智谷網絡股份有限公司董事4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/03/282.發生緣由:本公司成立審計委員會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期:111/03/28(2)舊任者姓名及簡歷:不適用(3)新任者姓名及簡歷:獨立董事：徐金鈴/安信聯合會計師事務所執業會計師獨立董事：邱琇偵/達盛國際法律事務所律師獨立董事：梁幸堯/智谷網絡股份有限公司董事(4)異動原因:111年股東臨時會補選董事，由新任之獨立董事組成審計委員會(5)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用(6)新任生效日期:111/03/28(7)其他應敘明事項:本公司依證交法14條之4設置審計委員會，由全體獨立董事組成審計委員會。

公告本公司111年第一次股東臨時會獨立董事當選名單 及董事變動達三分之一 1.發生變動日期:111/03/282.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：張素雯/甲尚股份有限公司執行副總經理(2)監察人：游輝白/倚昊科技股份有限公司總經理(3)監察人：陳信夫/創影股份有限公司總經理(4)監察人：曾文石/晶訊科技股份有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：徐金鈴/安信聯合會計師事務所執業會計師(2)獨立董事：邱琇偵/達盛國際法律事務所律師(3)獨立董事：梁幸堯/智谷網絡股份有限公司董事4.異動原因:配合審計委員會之成立，選任本公司獨立董事5.新任董事選任時持股數:(1)獨立董事：徐金鈴持股數0股(2)獨立董事：邱琇偵持股數0股(3)獨立董事：梁幸堯持股數0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/06/16~113/06/157.新任生效日期:111/03/288.同任期董事變動比率:4/79.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及三席監察人，配合審計委員會之成立，改為七席董事，其中包含三席獨立董事，董事張素雯於111/03/27辭任，監察人於審計委員會成立時，自動解任。

公告本公司111年度現金增資全體董事放棄認購股數 達認購股數二分之一以上,並洽特定人認購事宜 1.事實發生日:111/02/212.發生緣由:本公司111年度現金增資全體董事放棄認購股數達認購股數二分之一以上3.因應措施:洽特定人認購4.其他應敘明事項: 1).事實發生日:111/02/21 2).董事放棄認購原因:投資策略考量及股權規劃 3).董事姓名,放棄認購股數及其占得認購股數之比率 董事姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率 王宏洋 39,073 100.00% 陳久正 51,055 100.00% 蔡招榮 43,698 100.00% 李聰榮 30,000 42.83% 張素雯 7,224 100.00% 4).特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數,授權董事長洽特定人認購 5).其他應敘明事項:無

鉅亨網編輯中心／台北．3月17日 03/17 14:54 甲尚股份 (233168)：訂定本公司視訊設備買賣部門與建達國際股份有限公司之分割受讓基準日1.事實發生日:92/02/132.發生緣由: 本公司與建達國際股份有限公司經91年10 月17日董事會及91年12月6日股東臨時會決議通過， 由建達公司依企業併購法第八條第一項第四款規定， 分割增資發行新股3,500,000股予本公司，而本公司 則以視訊設備買賣部門之營業（含資產與負債）為對 價。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1).謹訂定分割受讓基準日為92年4月1日。(2).有關分割受讓增資發行新股相關未盡事宜，除合併 契約或分割計畫書另有規定外，授權董事長全權處 理。

鉅亨網資料中心／台北． 5月 7日 05/07 10:22 甲尚股份有限公司公告90年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 90年度財報------------------------------股東權益表： 股 本： 196,000 資本公積： 6 保留盈餘： -82,560 股東權益： 114,278損益表： 營業收入： 514,005 營業毛利： 85,826 營業損益： -59,228 業外收入： 5,935 業外費用： 24,314 稅前損益： -77,607 稅後損益： -73,651 每股盈餘： -3.76元------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北．04月11日 04/11 11:30 甲尚股份有限公司公告2002年04月02日董事會決議召開91年股東常會。 1.召開日期：2002.06.11(星期二)14:00 2.地點：台北縣新店市寶橋路235巷126號2樓。 3.會議內容： (1)報告事項： >>90年度營業及財務狀況。 >>監察人審查90年度決算表冊。 >>修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 (2)承認事項： >>90年度決算表冊。 >>承認虧損撥補。 (3)討論事項： >>修訂本公司章程案。 >>修訂本公司「股東會議事規則」案。 >>修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 >>討論本公司91年度私募公司債發行案。 (4)選舉事項： >>改選董事、監察人案。 (5)解除競業禁止。 (6)其他議案及臨時動議。 4.停止過戶日期：2002.04.13∼2002.06.11 5.股務：大華證券股務代理部(02-2389-2999)。

鉅亨網資料中心／台灣證券交易所．12月20日 12/20 11:44 主旨：連宇 (2482)公告本公司與甲尚股份有限公司簽訂本公司產品HiView-384在中華民國台灣地區之總代理權符合條款 第二條第 10 款 事實發生日 90/12/19說明1.事實發生日:90/12/192.契約相對人:甲尚股份有限公司3.與公司關係:無4.契約起迄日期（或解除日期）:91/01/01~91/12/315.主要內容（解除者不適用）: 本公司與甲尚股份有限 公司簽訂本公司產品HiView-384在中華民國台灣地區 之總代理權6.限制條款（解除者不適用）:不適用7.對公司財務、業務之影響（解除者不適用）: 預計增 加本公司91年度通訊產品之營業收入8.具體目的（解除者不適用）:不適用9.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台北．11月12日 11/12 10:50 甲尚股份有限公司公告依證期會2001年09月14日台財證(一)第158763號函核准之現金增資展延案，原預洽之特定投資人，因近來景氣低瀰不振，皆無積極回應，預定增資截止期限前，仍無法完成此次現金增資案，故本公司擬申請自行撤回增資案。 本公司針對已繳納股款之繳款人(含原股東)預計於2001年11月20日依原繳款金額再加計郵政儲金利息退還原繳款人。

鉅亨網資料中心／台北． 9月 5日 09/05 08:08 　　甲尚股份有限公司公告董事會決議召開90年度第1次股東臨時會。相關事宜如下： 1.召開日期：2001.09.21(五)14:00 2.地點：台北市內湖區瑞光路583巷30號3樓 (內湖辦公室大會議室) 3.會議內容： (1)討論章程修正案 (2)其他議案及臨時動議 4.停止過戶日期：2001.09.07-2001.09.21 5.股務：大華證券股務代理部(02-23892999)

鉅亨網資料中心／台北．8月29日 08/29 10:08 甲尚股份有限公司90年度現金增資認股繳款催繳說明如下： 本公司90年度現金增資新台幣3000萬元整發行新股300萬股乙案，原定股款繳納期限已於2001.8.26截止，為保障認股人權益，依公司法規定自2001.8.29~2001.10.12定為催告期間。

鉅亨網資料中心／台北．05月23日 05/23 11:00 甲尚股份有限公司89年度第03次現金增資計畫變更。 1.變更前： 計劃項目： 轉投資台灣網管股份有限公司 預定完成日期：2000.11.30 所需資金總額：3000萬元。 2.變更後 計劃項目： 轉投資網域聯合科技股份有限公司 完成日期：2001.03.31 資金總額：3000萬元。 3.進度落後及更改計劃之原因： 原定轉投資台灣網管股份有限公司，因2000年第 03季起，網路市場需求降溫，原預計增資效益可 能無法實現，目前因3D技術平台成熟，故擬將增 資款改投入網域聯合科技股份有限公司，結合3D 角色互動平台與公司網路技術結合，可推動網際 網路進入3D虛擬實境的新紀元，有效達成投資效 益。

甲尚股份有限公司經2000.06.22董事會決議通過，

於本年度辦理第 3次現金增資發行新股；本公司以前公

開發行普通股股票，視為已公開發行，相關資料如下：

1.所營事業：

a.光碟片企劃製作及發行買賣。

b.視聽系統設備、數位化辦公室事務機械及周邊

設備之軟硬體設備之銷售。

c.通訊、網路系統、電子商務規劃、設計、建置

、整合及維護顧問諮詢。

d.電腦應用系統整合之設計及開發。

2.本公司所在地：

台北市中山區民權東路 2段 107號11樓

3.增資前實收資本： 1億7600萬，每股面額10元，

分為1760萬股。

4.增資後實收資本： 1億9600萬元，每股面額10元

，分1960萬股。

5.增資基準日：2000.09.30。

6.增資停止過戶日：2000.08.27∼2000.08.31。

7.本次增資：

A.現金增資：2000萬元；每股認購金額：15元

a.員工認購：30萬股

b.原股東： 170萬元，每仟股認購： 96.59股

B.本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。

8.增資計畫：轉投資。

以 3D軟體技術為主的甲尚公司近期積極規畫上櫃，將於 5月底交由券商輔導。由於88年EPS僅有0.3元，在公司將積極轉投資下，股東會決議不配股，近期已完成3000萬元現金增資案，原股東以每股30元認購，新增普揚 (5395)股東，則是以每股45元價格認購，股本增為1億3000萬元。 由於將轉投資二家公司的資金需求，甲尚公司並計畫將在 7月間再辦理一次現金增資，希望將股本進一步提高至1億7000萬元，或者1億9000萬元，屆時將再增加其他的法人股東人進來。這二家公司分別為經營機房管理為主的 ASP公司及以3D社群網站為主的公司，甲尚為100%轉投資；前者預計年底時股本為 1億2000萬元，後者初期成立股本為6000萬元。 甲尚88年營收額為2億7000萬元，EPS為0.3元；在年初未考慮新成立這二家公司時，預估89年營收額為3億8000萬元，EPS為1元，未來是否作調整端視未來這二家公司營運情況而定。 甲尚是台灣唯一以3D技術為主的軟體公司，近期更進一步自國外引進3D攝影技術，可以將實際人體動作與電腦動畫中的人物動作結合，目前包括台灣知名的遊戲軟體公司如大宇及智冠等，都積極與甲尚洽談合作事宜之中。