界霖科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.臨時股東會日期:101/11/062.重要決議事項:討論事項（一）(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。選舉事項全面改選董事及監察人案，任期自民國101/11/6至104/11/5止。當選董事7人，其中包括獨立董事3人:蔡上元 董事蔡上民 董事蔡孟位 董事江承翰 董事陳嬿如 獨立董事郭照榮 獨立董事吳麗珠 獨立董事當選監察人3人:(1)侯榮顯 監察人(2)朱雅琪 監察人(3)璟茂科技股份有限公司代表人 張國綱 監察人討論事項（二）解除新任董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/11/062.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳嬿如:國立成功大學副教授郭照榮:國立中山大學專任教授吳麗珠:高名聯合律師事務所所長4.新任者姓名及簡歷:陳嬿如:國立成功大學會計學系副教授郭照榮:國立中山大學財務管理學系專任教授吳麗珠:高名聯合律師事務所負責人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:配合董事會任期屆滿全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/08/24~102/07/158.新任生效日期:101/11/069.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:101/11/062.舊任者姓名及簡歷:蔡上元 界霖科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:蔡上元 界霖科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:提前全面改選後，新任董事推選。6.新任生效日期:101/11/06~104/11/057.其他應敘明事項:無

公告本公司101年第一次股東臨時會決議解除董事競業行為禁止 之限制1.股東會決議日:101/11/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事蔡上元,董事蔡上民,董事蔡孟位,董事江承翰,獨立董事陳嬿如,獨立董事郭照榮,獨立董事吳麗珠3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席微詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:蔡上元董事蔡上民董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:濟南界龍科技有限公司董事長濟南界龍科技有限公司總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:山東省濟南市濟陽縣濟陽鎮泰興西街5號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子零組件製造及電子材料批發10.對本公司財務業務之影響程度:該公司係本公司之轉投資公司11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

公告本公司101年第一次股東臨時會改選董事及監察人且董事 變動達三分之一1.發生變動日期:101/11/062.舊任者姓名及簡歷:董事:蔡上元 本公司董事長董事:謝榮輝 本公司董事兼副總經理董事:李昔為 本公司董事及界宏科技股份有限公司協理董事:蔡上民 本公司董事兼總經理監察人:界龍工業股份有限公司代表人 蔡秀吟 本公司監察人監察人:張福田 本公司監察人及界龍工業股份有限公司副總經理3.新任者姓名及簡歷:董事:蔡上元 本公司董事長董事:蔡上民 本公司董事兼總經理董事:蔡孟位 本公司董事兼副總經理董事:江承翰 元富證券股份有限公司襄理獨立董事:陳嬿如 本公司董事及國立成功大學副教授獨立董事:郭照榮 本公司董事及國立中山大學專任教授獨立董事:吳麗珠 本公司董事及高名聯合律師事務所負責人監察人:侯榮顯 本公司監察人監察人:朱雅琪 本公司監察人監察人:璟茂科技股份有限公司代表人張國綱 本公司監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:蔡上元 10,681,400股董事:蔡上民 9,800,000股董事:蔡孟位 2,310,000股董事:江承翰 462,000股獨立董事:陳嬿如 0股獨立董事:郭照榮 0股獨立董事:吳麗珠 0股監察人:侯榮顯 0股監察人:朱雅琪 36,750股監察人:璟茂科技股份有限公司代表人張國綱 800,000股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:099/07/16~102/07/158.新任生效日期:101/11/06~104/11/059.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/9/262.本次新增（減少）投資方式:間接投資大陸地區濟南界龍科技有限公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:取得23.33%之股權，總金額600萬美元4.大陸被投資公司之公司名稱:濟南界龍科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:2,000萬美元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:無7.前開大陸被投資公司主要營業項目:電子零組件製造及電子材料批發8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣179,778仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣13,091仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:2,320萬美元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:以T/T方式支付17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:長期投資20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金2,320萬元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:115.65%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:38.80%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:74.45%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金2,320萬元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:114.81%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:38.52%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:74.20%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:98年:利益 美金218仟元99年:利益 美金2,152仟元100年:利益 美金2,025仟元33.最近三年度獲利匯回金額:98.99.100:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:無

1.事實發生日:101/09/072.契約相對人:玉山商業銀行等6家銀行3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):101/09/075.主要內容(解除者不適用):新台幣5億元聯合授信案,自首次動用日起算5年6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):購入或新增投資、償還金融負債、購置機器設備暨充實中期營運週轉金8.具體目的(解除者不適用):購入或新增投資、償還金融負債、購置機器設備暨充實中期營運週轉金9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/08/072.發生緣由:因會計師查核調整101年6月營收金額3.因應措施:更正公告4.其他應敘明事項:101年6月更正前營收淨額為183464仟元更正後為155819仟元101年6月更正前累積營收淨額為853215仟元更正後為825570

公告序號：1主旨：本公司股票全面換發無實體股票相關事宜公告內容：一、依據：依據本公司於民國101年7月24日董事會決議通過全面換發無實體股票案及相關法令規定辦理。二、公告事項：茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下：（一）本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股60,900,000股，每股面額新台幣10元，共計新台609,000,000元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。（二）自舊股票停止過戶之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。（三）全面換發無實體股票基準日及相關作業日期：１、舊股票停止過戶期間：民國101年8月21日起至101年9月3止。２、舊股票最後過戶日: 民國101年8月20日。３、全面換票基準日：民國101年8月25日。４、開始受理無實體換發日：民國101年9月4日。５、無實體股票交付日期: 民國101年9月4日。（四）新股票印製說明及簽證：１、本公司自本次全面無實體換發新股起，一律採無實體發行有價證券屆時將不再發行現券。２、股票簽證機構：不適用。（本次全面換發新股採無實體發行）（五）換發無實體股票相關手續：１、本公司股務代理人寄發股票換發通知書給各股東。２、由於本公司本次全面換發無實體股票，請尚未在證券商處開設集保戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳號，以利辦理無實體股票換發作業。３、已過戶舊股票換發：持有之舊股票已辦妥過戶者，請於101年9月4日起持舊股票、原留印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務代理機構辦理劃撥手續。４、未過戶舊股票換發：持有之舊股票尚未辦妥過戶者，須俟101年9月4日起，持舊股票、轉讓過戶聲請書、證券交易稅完稅證明、身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務代理機構辦理過戶手續後，再辦理劃撥。　　　　　５、郵寄辦理換發者，除依前述辦理外，另請以掛號郵寄,以免遺失。（六）股票換發處所：本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市中正區重慶南路一段10號11樓；電話：(02)2382-6789）。三、特此公告。