界霖科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:103/02/243.報導內容:詳工商時報 B5版之部分新聞內容4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對媒體報導：界霖...在台市占率約10_15%，全球市占率6%...針對媒體報導：界霖去年營收25.06億元，年增22.15%，前三季毛利率11.41%，稅後獲利7,799.8萬元，年增34.83%，EPS1.28元...法人估公司去年EPS可望超過1.5元本公司澄清如下：(1)除本公司公告之財務數字外，其餘報導係為媒體及法人自行推估引用。(2)有關本公司資訊，請參閱主管機關指定之網際網路資訊申報系統之公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/02/212.公司名稱:界霖科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)過額配售數量為普通股100仟股，每股價格新台幣30元。(2)公開承銷數量為普通股6,035仟股(不包含過額配售數量)。(3)過額配售數量佔公開承銷數量比例：1.65%。(4)掛牌第一交易日及第五交易日：自103/02/25至103/03/04。(5)過額配售所得價款：新台幣3,000仟元。

1.事實發生日:103/02/212.公司名稱:界霖科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司股票初次上市辦理現金增資發行新股7,100,000股，每股價格新台幣30元，總額為新台幣213,000,000元，業已全數收足。(2)委託存儲款項機構：玉山商業銀行股份有限公司七賢分行(3)訂定103年02月21日為增資基準日。

公告序號：2主旨：公告本公司現金增資發行新股股款繳納憑證發放暨上市日期公告內容：一、本公司102年12月26日董事會決議通過現金增資發行普通股7,100,000股，每股面額新台幣10元整，總額新台幣71,000,000元，業經金融監督管理委員會103年01月08日金管證發字第1020054354號申報生效在案；本公司已洽請臺灣證券交易所股份有限公司同意本次現金增資之股款繳納憑證於103年02月25日正式上市買賣，並已向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請自同日起終止興櫃櫃檯買賣。二、茲將股款繳納憑證上市相關資料公告如後：(一)公司名稱：界霖科技股份有限公司(二)公司代碼：5285(三)上市股份：1.原興櫃股票：普通股60,900,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣609,000,000元。2.本次現金增資上市股款繳納憑證股數：7,100,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣71,000,000元整。3.增資後累計上市總股數：含股款繳納憑證共計68,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣680,000,000元整。4.股款繳納憑證之權利義務：本次現金增資發行新股之股款繳納憑證，其權利義務與原已發行普通股股份相同。5.股款繳納憑證簽證機構：本次現金增資採無實體方式發行。6.股款繳納憑證劃撥及上市買賣開始日期：103年02月25日。7.辦理股票過戶機構：日盛證券股份有限公司股務代理部【地址：100台北市中正區重慶南路一段10號11樓，電話：02-23826789】。三、股款繳納憑證劃撥及上市：本次現金增資股款繳納憑證訂於103年02月25日(星期二)直接劃撥至股東指定之臺灣集中保管結算所股份有限公司證券存摺帳戶並於同日上市買賣，股東不得請求交付股款繳納憑證。四、上開現金增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內換發(採無實體上市)，同時逕予替換上市並註銷股款繳納憑證，屆時另行公告股款繳納憑證下市及增資新股上市日期。未提供集保帳號股東請至本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部【地址：100台北市中正區重慶南路一段10號11樓，電話：02-23826789】辦理。五、本公司公開說明書依規定輸入公開資訊觀測站，另陳列於臺灣證券交易所、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會、本公司股務代理機構、各證券商營業處所及本公司，歡迎索閱或查詢。六、特此公告。

公告序號：1主旨：本公司股票初次上市暨終止興櫃買賣日期公告公告內容：一、本公司申請初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司102年12月18日臺證上一字第1021806401號函核准備查。本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股7,100,000股，每股面額新台幣10元整，總額新台幣71,000,000元，業經金融監督管理委員會103年01月08日金管證發字第1020054354號函申報生效在案，本公司並向臺灣證券交易所股份有限公司洽定股票上市買賣開始日為103年02月25日，並已向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請自同日起終止興櫃櫃檯買賣。二、茲將上市買賣相關資料公告如後：(一)公司名稱：界霖科技股份有限公司。(二)公司代碼：5285。(三)上市股份：1.原興櫃股票:普通股60,900,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣609,000,000元。2.本次現金增資申請上市股款繳納憑證：7,100,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣71,000,000元整。3.累計上市總股數：共計68,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣680,000,000元整。4.權利義務：與原已發行普通股股份相同。5.股款繳納憑證簽證機構：本次現金增資採無實體方式發行。6.股款繳納憑證劃撥及上市買賣開始日期：103年02月25日。三、股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部【地址：100台北市中正區重慶南路一段10號11樓，電話：02-23826789】。四、本次現金增資發行新股7,100,000股，扣除保留15%發行新股1,065,000股供員工認購外，餘6,035,000股委託承銷證券商辦理公開承銷。五、本公司公開說明書依規定輸入公開資訊觀測站，另陳列於臺灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會、本公司股務代理機構、各證券商營業處所及本公司，歡迎索閱或查詢。六、特此公告。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:103/02/203.報導內容:詳經濟日報 C5版之部分新聞內容4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對媒體報導”界霖去(2013)年營收達25.07億元，毛利率11.41%，前三季稅後純益7,799.8萬元，每股稅後純益(EPS)達1.28元”本公司澄清如下：(1)除本公司公告之財務數字外，其餘報導係為媒體自行推估引用。(2)有關本公司資訊，請參閱主管機關指定之網際網路資訊申報系統之公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/02/182.公司名稱:界霖科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上市現金增資每股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票7,100,000股， 每股面額新台幣10元，業經呈奉金融監督管理委員會103年01月08日金管證發字 第1020054354號函核准申報生效在案。(2)本次現金增資實際發行價格依詢價圈購之結果並與承銷商共同議定承銷價格為 每股新台幣30元溢價發行，合計募集資金總額為新台幣213,000,000元。(3)本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。

1.事實發生日:103/02/102.公司名稱:界霖科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)訂約日期:103/02/10(2)委託代收價款機構: 員工認股代收股款機構：華南商業銀行岡山分行 詢價圈購及公開申購代收股款機構：日盛銀行松江分行(3)委託存儲專戶機構:玉山商業銀行股份有限公司七賢分行

公告序號：1主旨：本公司股票初次上市辦理現金增資發行新股公告公告內容：壹、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行新股計7,100,000股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會103年1月8日金管證發字第1020054354號函核准申報生效在案。貳、茲依公司法第273條第2項之規定，將本次增資發行新股有關事項公告如後：一、公司名稱：界霖科技股份有限公司。二、本公司所營事業：(一) CQ01010 模具製造業。(二) F106030 模具批發業。(三) CC01080 電子零組件製造業。(四) C805050 工業用塑膠製品製造業。(五) F119010 電子材料批發業。(六) CB01010 機械設備製造業。(七) F113010 機械批發業。(八) ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、原發行股份總額及每股金額：本公司資本總額定為新台幣800,000,000元，分為80,000,000股，每股面額新台幣10元整，分次發行；已發行股份總額為新台幣609,000,000元，分為60,900,000股，每股面額新台幣10元整。四、本公司所在地：高雄市楠梓加工出口區中央路43號。五、董事及監察人之人數及任期：董事七人（含獨立董事三人），監察人三人，任期均為三年，連選均得連任。六、訂立章程之年、月、日：民國89年10月3日訂立，民國101年5月24日第15次修正。七、公告方式：公告於公開資訊觀測站。八、本次現金增資發行新股總數、每股金額及其發行條件如後：(一)以現金增資發行新股7,100,000股，每股面額新台幣10元，發行總額計新台幣71,000,000元整。(二)依公司法第267條規定，保留15%計1,065,000股由本公司員工認購，員工放棄或認購不足之部份，授權董事長洽特定人認足之；其餘6,035,000股，依證券交易法第28條之1及101年5月24日股東會決議及相關申請初次上市承銷新股制度規定，由原股東全數放棄認購權利，委託證券承銷商全數辦理公開承銷。對外公開承銷認購不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。(三)本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果與承銷商共同議定承銷價格訂定之。(四)本次現金增資所發行新股向臺灣證券交易所股份有限公司辦理上市買賣，其權利義務與原已發行股份相同。九、發行新股後股份總額及每股金額：本次發行新股後實收資本額為新台幣680,000,000元整，分為68,000,000股，每股面額新台幣10元。十、發行新股計畫用途：償還長期借款。十一、股票簽證機構：不適用（採無實體發行）。十二、主辦承銷機構：日盛證券股份有限公司。十三、股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部。十四、股款代收機構：(一)員工認股：俟正式簽約後另行公告之。(二)詢價圈購與公開申購：俟正式簽約後另行公告之。(三)委託存儲專戶機構：俟正式簽約後另行公告之。十五、公開說明書之陳列處所及索取方式：(一)陳列處所：除依規定送主管機關外，另陳列於本公司所在地；(二)索取方式：請至「公開資訊觀測站」（http://mops.twse.com.tw）下載。十六、本次現金增資發行新股之認股繳款期間：(一)詢價圈購期間：103年2月12日至103年2月17日。(二)公開申購期間：103年2月13日至103年2月17日。(三)員工認股繳款日：103年2月19日至103年2月20日。　(四)公開申購扣款日：103年2月18日。　　　(五)詢價圈購繳款日：103年2月20日。　　　(六)特定人認股繳款日：103年2月21日。十七、本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證掛牌上市買賣，並於同日劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，股款繳納憑證終止上市日期及新股發放日期將另行公告。參、本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報表，請至「公開資訊觀測站」（http://mops.twse.com.tw）查詢。肆、特此公告。

補充說明更正本公司100年度、101年上半年度、101年度之母公司、合併財務報告及102年第2季、第3季合併財務報告之財務報表附註及明細表1.事實發生日:102/12/062.公司名稱:界霖科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司於民國100年度及民國99年度與通用半導體(中國)有限公司及強茂電子(無錫)有限公司之交易情形為在經濟實質面，本公司與通用半導體(中國)有限公司及強茂電子(無錫)有限公司之銷貨交易，係由本公司直接議定價格及交易條件，並由本公司直接承擔交貨、產品品質及其應收帳款之風險及責任;另在法律形式上本公司出貨予通用半導體(中國)有限公司及強茂電子(無錫)有限公司之交易為有效管理大陸直接接單風險，其交易之法律形式流程：轉由JIH LONG INDUSTRY CO., LTD.(Nevis)名義為出貨人辦理出口報關程序(無價差);最後在會計處理上，本公司基於確保財務報表忠實表達，並依據經濟實質交易認定實際交易對象應為通用半導體(中國)有限公司及強茂電子(無錫)有限公司，而認列為前接客戶之銷貨收入及應收帳款。基於以上交易情形，為充分揭露關係人之交易資訊及本公司營收資訊，故更正財務報表附註、明細表，更正年度及頁次如下：(1)更正100年度財務報告之財務報表附註第23、24、25頁及重要會計科目明細表第61頁(2)更正100年度合併財務報告之財務報表附註第20、25、26頁(3)更正101年上半年度財務報告之財務報表附註第24、25、26頁及重要會計科目明細表第64頁(4)更正101年上半年度合併財務報告之財務報表附註第24、25頁(5)更正101年度財務報告之財務報表附註第24、25、26頁及重要會計科目明細表第59頁(6)更正101年度合併財務報告之財務報表附註第25、26頁(7)更正102年第2季合併財務報告之財務報表附註第42頁(8)更正102年第3季合併財務報告之財務報表附註第42頁6.因應措施:更正資料並重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:上述更正不影響稅後淨利及每股盈餘

更正本公司100年度、101年上半年度、101年度之母公司、合併財務報告及102年第2季、第3季合併財務報告之財務報表附註及明細表1.事實發生日:102/11/292.公司名稱:界霖科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)為充分揭露關係人之交易及營收資訊，更正100年度財務報告之財務報表附註第23、24、25頁及重要會計科目明細表第61頁(2)為充分揭露關係人之交易資訊及部分資料誤植，更正100年度合併財務報告之財務報表附註第20、25、26頁(3)為充分揭露關係人之交易及營收資訊，更正101年上半年度財務報告之財務報表附註第24、25、26頁及重要會計科目明細表第64頁(4)為充分揭露關係人之交易資訊，更正101年上半年度合併財務報告之財務報表附註第24、25頁(5)為充分揭露關係人之交易及營收資訊，更正101年度財務報告之財務報表附註第24、25、26頁及重要會計科目明細表第59頁(6)為充分揭露關係人之交易資訊，更正101年度合併財務報告之財務報表附註第25、26頁(7)為充分揭露關係人之交易資訊，更正102年第2季合併財務報告之財務報表附註第42頁(8)為充分揭露關係人之交易資訊，更正102年第3季合併財務報告之財務報表附註第42頁6.因應措施:更正資料並重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:上述更正不影響稅後淨利及每股盈餘

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:102/09/252.委請會計師執行內部控制專案審查日期:101/07/01-102/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上市申請需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:102/09/255.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/09/232.公司名稱:界霖科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:天兔颱風對本公司財務或業務並無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

一、公告序號：1二、主旨：本公司民國101年度現金股利配息基準日公告三、依據：1.本公司102年6月18日股東常會決議通過101年度盈餘分配案。2.本公司102年6月18日董事會決議通過訂定配息基準日。四、股票停止過戶起訖日期：102年08月17日至102年08月21日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：102第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 80,000,000股、金額： 800,000,000元，每股面額： 10元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 60,900,000股、金額： 609,000,000元，每股面額： 10元已完成變更登記： 60,900,000股、金額： 609,000,000元，每股面額： 10元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：本公司章程於民國89年10月3日訂立，最近一次修訂於民國101年5月24日。（四）本次增資總額：○除權須申報　●僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行○普通股○特別股：股，每股認購金額：元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷：股，佔本次現金增資比率(%)：股，佔本次現金增資比率(%)：c.原股東認購：股，佔本次現金增資比率(%)：現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：股＊員工紅利轉增資：股，佔盈餘轉增資之比例：%＊共計股，金額：元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 1.00000000元，（即每壹股盈餘分配 1.00000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 60,900,000元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 3,239,362元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0股）計普通股 60,900,000股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：不適用＊上開權利分派內容係經102年06月18日股東會通過＊其他應敘明事項：（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額元，股（普通股）2.每股面額元，分次發行。3.特別股部分：股（七）權利分派基準日：102年08月21日除權/除息交易日：102年08月15日（八）增資計劃/用途：六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：102年08月16日　16時00分前（二）辦理過戶機構名稱：日盛證券股份有限公司股務代理部辦理過戶機構地址：100台北市重慶南路一段10號11樓辦理過戶機構電話：02-23826789（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年8月16日前 親臨本公司股務代理機構「日盛證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段10號11樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年8月16日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：1.現金股利於民國102年9月12日以匯款或掛號郵寄支票方式發放。2.現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。七、其他應公告事項：無八、特此公告

1.事實發生日:102/06/112.公司名稱:界霖科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司102/4/24及102/4/25公告之101年度及100年度財務分析資料，更正比率如下：(1)101及100年度應收款項週轉率(次)更正為4.58及5.20，誤值為4.52及5.15。(2)101及100年度應收款項收現日數更正為79.69及70.19，誤值為80.75及70.87。(3)101及100年度固定資產週轉率(次)更正為9.47及9.38，誤值為9.28及10.40。(4)101及100年度總資產週轉率(次)更正為1.00及1.34，誤值為0.90及1.05。(5)101及100年度現金流量允當比率(%)更正為44.71及24.19，誤值為-18.52及15.28。(6)101年度現金再投資比率(%)更正為2.52，誤值為10.03。6.因應措施:更正資料後重新上傳。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/03/272.公司名稱:界霖科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:102.03.27地震對本公司業務及財務並無影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2013/03/26　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60900000　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：647872　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：3239362　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：帳上估列董監酬勞及員工紅利共3,000,000元，董事會擬議配發董監酬勞647,872元及員工紅利3,239,362元。

1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:高雄市楠梓加工出口區經二路15號（從業員工服務中心第三訓練教室） 4.召集事由:一、報告事項： 1.本公司101年度營業報告書。 2.監察人審查101年度決算表冊報告。 3.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 4.報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別 盈餘公積數額。 二、承認事項： 1.本公司101年度營業報告書暨財務報表案。 2.本公司101年度盈餘分配案。 三、討論事項： 1.訂定本公司「董監事報酬給付辦法」案。 2.修訂本公司「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」部分條文案。 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 4.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 四、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:受理股東之提案處所:本公司，高雄市楠梓加工出口區中央路43號 受理股東之提案期間:102/4/12至102/4/22止

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:界立科技股份有限公司普通股2.事實發生日:100/8/23~100/8/233.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:30,000,000股 每股價格:新台幣10元 總金額:300,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:界立科技股份有限公司 其與公司之關係:本公司持股100%之子公司5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:配合界立科技股份有限公司營運資金需求擬採分次增資投資 金額:新台幣300,000,000元 契約限制條款及其他重要約定:無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:普通股600,000股 金額新台幣6,000,000元 持股比例:100% 權利受限情形:無12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:占總資產:45.80% 占股東權益:88.22% 營運資金:163,502仟元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:長期股權投資15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國100年8月23日 界立科技股份有限公司資本額預計300,000,000元 由母公司採分次投資,此投資案為界霖公開發行前 董事會通過18.監察人承認日期:19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:投資案為界霖公開發行前董事會通過

1.臨時股東會日期:101/11/062.重要決議事項:討論事項（一）(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。選舉事項全面改選董事及監察人案，任期自民國101/11/6至104/11/5止。當選董事7人，其中包括獨立董事3人:蔡上元 董事蔡上民 董事蔡孟位 董事江承翰 董事陳嬿如 獨立董事郭照榮 獨立董事吳麗珠 獨立董事當選監察人3人:(1)侯榮顯 監察人(2)朱雅琪 監察人(3)璟茂科技股份有限公司代表人 張國綱 監察人討論事項（二）解除新任董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無