白馬石材公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

三.會議主要內容(一)承認及討論事項：1.增列修改「公司章程」

一、開會時間：九十三年六月二十九日(星期四)上午十時二、開會地點：桃園縣觀音鄉大潭村6鄰大潭11之2號地下一樓。三、會議主要內容：1、報告事項：(1)、本公司九十二年度營業及財務報告。(2)、監察人審查九十二年度營業報告書、財務報表及虧損撥補案報 告。2、承認事項：(1)、九十二年度營業報告書及財務報表。(2)、虧損撥補案。3、選舉事項：改選本公司第六屆董事及監察人案。4、其他議案及臨時動議。四、依公司法第一六五條規定，自九十三年五月一日至九十三年六月二十九日 為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十 三年四月三十日下午四時前駕臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司 股務代理機構：中信證券股份有限公司股務代理部(台北市博愛路35號四樓，電話：(0二)二三六一0二六二)辦理股票過戶登記俾可出席股東常會。五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址：桃園縣觀音鄉大潭村6鄰大潭11之2號)。六、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東，如未收到者，請逕向本公司股務代理機構中信證券股務代理部洽詢。另依證券交易法第26條之2規定，持有記名股票未滿一仟股之股東，將以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw)，不另行寄發開會通知書及委託書。七、除分函通知各股東外，特此公告。

1.發生變動日期:93/03/052.舊任者姓名及簡歷:廖伸華WHITE HORSE CERAMIC INDUSTRIE(VIETNAM)CO.,LTD董事3.新任者姓名及簡歷:廖榮助白馬窯業股份有限公司董事長欣華貿易股份有限公司董事大欣窯業股份有限公司董事長WHITE HORSE CERAMIC INDUSTRIE(VIETNAM)CO.,LTD董事WHITE HORSE CERAMIC INDUSTRIE(VIETNAM)CO.,LTD董事4.異動原因:法人代表改派5.新任董事選任時持股數:24685006.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:90/06/20~93/06/207.新任生效日期:93/03/058.同任期董事變動比率:1/39.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台北．10月22日 10/22 11:02 白馬石材工業股份有限公司公告2001年10月16日董事會決議召開90年度第02次股東臨時會。 1.召開日期：2001.11.06(星期二)10:00 2.地點：本公司行政大樓地下1會議室 桃園縣觀音鄉大潭村六鄰11-2號。 3.會議內容： (1)擬增加本公司對大陸投資行為之額度案。 (2)其他議案及臨時動議。 4.停止過戶日期：2001.10.23∼2001.11.06。 5.股務：中信證券股務代理部(02-2521-5001)。

鉅亨網資料中心／台北． 9月14日 09/14 07:40 白馬石材工業股份有限公司2001.08.01選任新任董事、監察人名單： 董事：鼎喬投資股份有限公司代表人廖陳美秀 選任時持有股數：154萬股 監察人：林俊榮 選任時持有股數：162萬7500股。

鉅亨網資料中心／台北．7月17日 07/17 10:42 白馬石材工業股份有限公司公告董事會決議召開90年度第01次股東臨時會。相關事宜如下： 1.召開日期：2001年8月1日(星期三)上午10:00。 2.地點：本公司行政大樓地下一樓會議室 桃園縣觀音鄉大潭村6鄰11-2號 3.會議內容： (1)選舉事項。 (2)其他議案及臨時動議。 4.停止過戶日期：2001.07.18~2001.08.01 5.股務：中信證券股務代理部(02-25215001)。 台北市中山北路二段96號5樓501室

鉅亨網資料中心／台北． 7月12日 07/12 09:49 白馬石材工業股份有限公司於股東常會新選任董事、監察人相關資料如下：職稱 當選名單 選任時股持股數董事長 豐正投資股份有限公司代表人：鄭春恭 5199434股董 事 力揚投資股份有限公司代表人：廖伸華 2450000股董 事 史明桂 1225000股董 事 廖陳美秀 1409450股董 事 豐正投資股份有限公司代表人：張競祥 5199434股董 事 李秀玉 1577500股董 事 卓義地 1627500股監察人 林俊傑 3000股本屆新任董事、監察人任期為3年，自2001.06.21起至2004.06.20止

鉅亨網資料中心／台北．5月14日 05/14 11:25 白馬石材工業股份有限公司公告董事會決議召開90年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2001年6月21日(星期四)下午02:00。 2.地點：本公司行政大樓地下一樓會議室 桃園縣觀音鄉大潭村六鄰11-2號 3.會議內容： (1)報告事項： 1.89年度營業報告。 2.監察人審查89年度決算表冊報告。 (2)承認事項及討論事項： 1.承認89年度決算表冊案。 2.承認89年度盈餘分配案。 3.選舉事項：改選董、監事案。 4.其他議案及臨時動議。 4.停止過戶日期：2001.05.22~2001.06.21 5.股務：中信證券股務代理部(02-25215001)。 台北市中山北路二段96號5樓501室