皇將科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期或發生變動日期:102/09/052.舊任者姓名及簡歷:冉瓊仙 總經理3.新任者姓名及簡歷:陳建榮 副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:102/09/057.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:102/08/253.舊任者姓名、級職及簡歷:黃素蓮、本公司董事長特助4.新任者姓名、級職及簡歷:楊嘉政、本公司董事長特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休6.異動原因:退休7.生效日期:102/08/258.新任者聯絡電話:04-370566669.其他應敘明事項:無

一、公告序號：1二、主旨：本公司102年資本公積轉增資發行新股除權基準日公告三、依據：本公司於102/8/13經董事會決議通過訂定增資配股基準日四、股票停止過戶起訖日期：102年09月03日至102年09月07日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：102第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 30,000,000股、金額： 300,000,000元，每股面額： 10元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 20,636,000股、金額： 206,360,000元，每股面額： 10元已完成變更登記： 20,636,000股、金額： 206,360,000元，每股面額： 10元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：本公司章程訂立於91/8/15，最近一次修訂於102/7/8（四）本次增資總額：●除權須申報　○僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行●普通股○特別股： 0股，每股認購金額： 0.00元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00c.原股東認購： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資： 0.0股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資： 2,063,600.0股＊員工紅利轉增資： 0股，佔盈餘轉增資之比例： 0.00%＊共計 2,063,600股，金額： 20,636,000元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：無（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利) 1.00000000元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 0.00000000股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資 100.00000000股），每壹仟股以每股新台幣 0.00元認購●普通股○特別股 0.00000000股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 0.00000000元，（即每壹股盈餘分配 0.00000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 0元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 0元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。如有不同，請說明：無＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0股）計普通股 20,636,000股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：股東自行辦理湊足整股之登記後不足部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之＊上開權利分派內容係經102年06月27日股東會通過＊其他應敘明事項：無（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額 226,996,000元， 22,699,600股（普通股）2.每股面額 10元，分次發行。3.特別股部分： 0股（七）權利分派基準日：102年09月07日除權/除息交易日：102年08月30日（八）增資計劃/用途：配合業務成長、強化資本結構六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：102年09月02日　16時30分前（二）辦理過戶機構名稱：第一金證券股份有限公司股務代理部辦理過戶機構地址：台北市中山區長安東路一段22號5樓辦理過戶機構電話：02-2563-5711（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年9月2日前 親臨本公司股務代理機構「名稱」(地址)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年9月2日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：無七、其他應公告事項：(1)不足分派一股之畸零股得由股東在停止過戶日起五日內,逕向本公司股務代理機構辦理拼湊,拼湊後仍不足或逾期未拼湊之畸零股，依公司法第二百四十條規定按面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，其畸零股由股東會授權董事長洽特定人按面額承購補足之。(2)增資股票俟呈奉主管機關核

公告本公司102年07月份自結報表之負債比率、未來三個月預計現金收支情形1.事實發生日:102/08/152.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心100年10月6號 證櫃審字第1000027685號函辦理一、依據本公司102年07月份自結財報計算：負債比率:69.38%二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)項目/月份 102年08月 102年09月 102年10月期初現金 66,907 43,675 44,351現金收入 27,025 29,365 20,496現金支出 56,758 50,190 45,190資金調度 6,501 21,501 21,501期末現金 43,675 44,351 41,1586.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二、三款規定公告1.事實發生日:102/08/132.接受資金貸與之:(1)公司名稱:皇將(上海)包裝科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%投資之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):49850(4)原資金貸與之餘額(仟元):31819(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):16071(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):47890(8)本次新增資金貸與之原因:因業務需要而有短期融通資金之必要3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):123140(2)累積盈虧金額(仟元):-1271065.計息方式:無6.還款之:(1)條件:自董事會決議日起一年內還款(2)日期:自董事會決議日起一年內還款7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):478908.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:19.219.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/08/132.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為購置精密儀器設備、償還金融機構借款及充實中期營運週轉所需，擬向由臺灣中小企業銀行擔任主辦銀行暨管理銀行之授信銀行團申請授信期間五年之聯合授信案，並授權董事長代表本公司與授信銀行團議定各項條件以及其他相關文件，全權辦理本聯貸案之其他一切相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/08/132.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因盈餘分配金額之計算須減除未依持股比例認列長期投資股權投資影響數後之金額為計算基礎，故更正101年度盈餘分配表之期初餘額/提列法定盈餘公積/可供分派盈餘/期末未分配盈餘等相關數據。(1)原期初餘額0元，更正為(685,860)元。(2)原提列法定盈餘公積920,749元，更正為852,163元。(3)原可供分派盈餘7,600,885元，更正為8,355,331元。(4)原期末未分配盈餘7,600,885元，更正為7,669,471元。6.因應措施:於102/08/13經董事會決議通過，俟下次股東會提案補追認。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/08/132.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:102/08/13董事會決議：一、為降低營運成本、精簡集團轉投資架構及因應美國FATCA條款，擬整併所轉投資之境外公司股權。二、本案俟後如因辦理過程所需，必須變更新版架構，授權董事長全權處理之。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/08/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:資本公積轉增資發行新股2,030,600股，原股東每仟股無償配發100股。4.除權（息）交易日:102/08/305.最後過戶日:102/09/026.停止過戶起始日期:102/09/037.停止過戶截止日期:102/09/078.除權（息）基準日:102/09/079.其他應敘明事項:(1)本公司資本公積提撥新台幣20,306,000元轉增資，每股面額10元，依公司法第241條之規定，轉增資發行新股2,030,600股，按配股基準日原股東持有股份比例分配，每仟股無償配發100股，不足分派一股之畸零股，由股東於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構自行辦理湊足整股之登記，拼湊後仍不足或逾期未拼湊之畸零股，依公司法第240條規定按面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，其畸零股由股東會授權董事長洽特定人按面額承購補足之。(2)資本公積轉增資案俟呈報主管機關核准後辦理之，俟後因日程之變動由董事會授權董事長全權處理。

公告本公司102年06月份自結報表之負債比率、未來三個月預計現金收支情形1.事實發生日:102/07/122.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心100年10月6號 證櫃審字第1000027685號函辦理一、依據本公司102年06月份自結財報計算：負債比率:72.20%二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)項目/月份 102年07月 102年08月 102年09月期初現金 79,839 44,723 30,049現金收入 53,011 28,115 18,226現金支出 84,629 49,290 51,490資金調度 -3,498 6,501 21,501期末現金 44,723 30,049 18,2866.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司102年05月份自結報表之負債比率、未來三個月預計現金收支情形1.事實發生日:102/06/142.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心100年10月6號 證櫃審字第1000027685號函辦理一、依據本公司102年05月份自結財報計算：負債比率:68.59%二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)項目/月份 102年06月 102年07月 102年08月期初現金 73,500 22,163 26,646現金收入 50,415 44,471 22,825現金支出 58,254 56,490 51,390資金調度 -43,498 16,502 21,502期末現金 22,163 26,646 19,5836.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:102/06/113.舊任者姓名、級職及簡歷:廖宜鋒/稽核課長4.新任者姓名、級職及簡歷:由代理人廖尉雅暫為代理，遺缺代補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:102/06/118.新任者聯絡電話:04-37056666分機2919.其他應敘明事項:待董事會通過新任內部稽核主管後再行公告

1.事實發生日:102/04/262.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於102/04/26公告董事會決議不分配股利，其事實應為決議資本公積轉增資2,063,600股，每股面額10元， 發行總金額20,636,000元，特此更正。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:102/04/262.增資資金來源:資本公積3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,063,600股4.每股面額:10元5.發行總金額:20,636,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發100股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自除權停止過戶日起五日內辦理自行合併湊成一股之登記，其併湊不足之部分按面額折付現金，其不足 一股之畸零股由董事長洽特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:配合業務成長、強化資本結構。13.其他應敘明事項:(1).本次增資除權基準日及其他相關事宜，如因事實需要或經主管機關審核必須變更時，擬提請股東會授權董事會處理。 (2).本次增資案經股東會決議通過，報請主管機關核准後，授權董事會另行訂定配股 基準日。 (3).本次更正102/4/26公告誤植之發行股數與發行總金額。

公告本公司102年04月份自結報表之負債比率、未來三個月預計現金收支情形1.事實發生日:102/05/152.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心100年10月6號 證櫃審字第1000027685號函辦理 一、依據本公司102年04月份自結財報計算： 負債比率:66.08% 二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元) 項目/月份 102年05月 102年06月 102年07月 期初現金 46,942 20,964 26,199 現金收入 49,854 36,602 49,425 現金支出 54,335 51,367 51,390 資金調度 -21,497 20,000 -3,645 期末現金 20,964 26,199 20,589 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2013/04/26　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：0　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：0　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:102/04/262.增資資金來源:資本公積3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,030,600股4.每股面額:10元5.發行總金額:20,306,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發100股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自除權停止過戶日起五日內辦理自行合併湊成一股之登記，其併湊不足之部分按面額折付現金，其不足 一股之畸零股由董事長洽特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:配合業務成長、強化資本結構。13.其他應敘明事項:(1).本次增資除權基準日及其他相關事宜，如因事實需要或經主管機關審核必須變更時，擬提請股東會授權董事會處理。 (2).本次增資案經股東會決議通過，報請主管機關核准後，授權董事會另行訂定配股 基準日。

公告本公司102年03月份自結報表之負債比率、未來三個月預計現金收支情形1.事實發生日:102/04/152.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心100年10月6號 證櫃審字第1000027685號函辦理 一、依據本公司102年03月份自結財報計算： 負債比率:66.56% 二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元) 項目/月份 102年04月 102年05月 102年06月 期初現金 81,503 24,959 23,479 現金收入 56,509 51,307 49,123 現金支出 73,556 51,290 51,290 資金調度 -39,497 -1,497 1,355 期末現金 24,959 23,479 22,667 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

102/3/27地震本公司初估損失金額約新台幣一百萬元，對本公司財務業務無重大影響。1.事實發生日:102/03/272.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:102/3/27地震本公司初估損失金額約新台幣一百萬元，對本公司財務業務無重大影響。 6.因應措施:已開始進行相關建物修復動作。7.其他應敘明事項:昨日發生之327地震，致本公司建物外觀及部分辦公室設施受損，初步統計損失金額約新台@幣一百萬元左右，目前辦公室部分已先暫時簡單處理並回復人員穩 定作業，建物外觀已請廠商會勘中。 此次地震，對本公司財務業務未造成重大影響，各項營運仍正常。

1.董事會決議日期:102/03/192.股東會召開日期:102/06/273.股東會召開地點:台中市大里區工業九路190號4樓4.召集事由:一、報告事項： （一）本公司一○一年度營業報告。 （二）監察人審查本公司一○一年度決算表冊報告。 （三）本公司為子公司背書保證執行情形報告。 （四）本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及 提列特別盈餘公積數額之報告。 二、承認事項： （一）承認一○一年度營業報告書及財務報表。 （二）承認一○一年度盈餘分配案。 三、討論事項： （一）討論本公司一○一年度資本公積轉增資發行新股案。 （二）修訂本公司「公司章程」案。 （三）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 （四）修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 （五）修訂本公司「股東會議事規則」案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/296.停止過戶截止日期:102/06/277.其他應敘明事項:無。