皇將科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:100/07/303.報導內容:製藥設備製造大廠皇將科技（4744）今年搬遷至大里工業區新廠後，包括注射針劑光學偵檢機、高壓液相層析儀等新產品相繼投產，進入收成期，投資效益逐漸顯現，已訂明年初申請股票上櫃。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該篇報導非本公司之新聞發佈，本公司申請上櫃時程，仍依實際程序進行，媒體報導純屬個人臆測及推論，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:100/06/282.重要決議事項:(一)報告事項(1)本公司九十九年度營業報告。(2)監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。(3)本公司為子公司背書保證執行情形報告。(4)修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。(5)新廠已於100年3月8日遷廠完成，且已依規定向主管機關辦理公告。(二)承認事項(1)通過承認九十九年度營業報告書及財務報表。(2)通過承認九十九年度盈餘分配表。(三)討論暨選舉事項(1)通過修訂本公司「公司章程」案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(5)補選一席董事案：新任董事當選人：施郭鳳珠。(6)解除新任董事之競業禁止限制案：新任董事無此情事。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:100/06/282.舊任者姓名及簡歷:楊芥夫3.新任者姓名及簡歷:施郭鳳珠4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:缺額補選6.新任董事選任時持股數:968,0007.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/05/08~101/05/078.新任生效日期:100/06/289.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管及內部稽核主管2.發生變動日期:100/06/153.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)代理發言人、財務主管、會計主管：不適用(2)內部稽核主管：吳啟民/本公司副理4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)代理發言人、財務主管、會計主管：吳啟民/本公司副理(2)內部稽核主管：由代理人詹國正暫為代理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:100/06/158.新任者聯絡電話:04-370566669.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定公告 1.事實發生日:100/06/152.接受資金貸與之:(1)公司名稱:皇將(上海)包裝科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%投資之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):39546(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):28605(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):28605(8)本次新增資金貸與之原因:因業務需要而有短期融通資金之必要3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):30587(2)累積盈虧金額(仟元):-53975.計息方式:不得低於本公司向金融機構短期融資借款之最高利率6.還款之:(1)條件:自董事會決議日起一年內還款(2)日期:自董事會決議日起一年內還款7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):286058.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:4.069.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/05/272.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:塑化劑(DEHP)汙染食品風暴對本公司財務及業務並未造成無影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:100/04/263.舊任者姓名、級職及簡歷:潘宇昕；代理發言人、財務主管、會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:家庭因素7.生效日期:100/04/268.新任者聯絡電話:04-370566669.其他應敘明事項:待董事會通過新任代理發言人、財務主管、會計主管後再行公告

1.事實發生日:100/04/092.接受資金貸與之:(1)公司名稱:皇將(上海)包裝科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%投資之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):39546(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):16052(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):16052(8)本次新增資金貸與之原因:因業務需要而有短期融通資金之必要3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):30587(2)累積盈虧金額(仟元):-53975.計息方式:不得低於本公司向金融機構短期融資借款之最高利率6.還款之:(1)條件:自董事會決議日起一年內還款(2)日期:自董事會決議日起一年內還款7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):160528.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:4.069.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/04/092.股東會召開日期:100/06/283.股東會召開地點:台中市大里區工業九路190號4樓4.召集事由:一、報告事項：（一）本公司九十九年度營業報告。（二）監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。（三）本公司為子公司背書保證執行情形報告。（四）修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。二、承認事項：（一）承認九十九年度營業報告書及財務報表。（二）承認九十九年度盈餘分配表。三、討論暨選舉事項：（一）修訂本公司「公司章程」案。（二）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。（三）修訂本公司「股東會議事規則」案。（四）修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。（五）補選一席董事案。（六）解除新任董事之競業禁止限制案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/04/306.停止過戶截止日期:100/06/287.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/04/092.發放股利種類及金額:本公司董事會決議不分配股利。3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:100/04/072.舊任者姓名及簡歷:伍昱睿3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:生涯規劃6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/03/082.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因應本公司未來營運需求擬將營業處所遷移至台中市大里區仁化里工業九路190號6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

更正99/6/4公告資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款之規定1.事實發生日:99/08/162.被背書保證之:(1)公司名稱:皇將(上海)包裝科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:100%持有之轉投資公司(3)背書保證之限額(仟元):134942(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):80000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):80000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:皇將(上海)包裝向銀行辦理融資，本公司為其背書保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):33632(2)累積盈虧金額(仟元):94435.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司授信合約到期並已清償借款(2)日期:與銀行解除融資合約時6.背書保證之總限額(仟元):2428957.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1840608.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:68.209.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:84.4310.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/08/132.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤植本公司99年7月背書保證新增資訊，本月並無新增背書保證金額本公司背書保證本月增減金額(仟元):0誤植為32030本公司背書保證至本月份累計餘額(仟元):184060誤植為216090本公司對子公司背書保證累計餘額(仟元):184060誤植為2160906.因應措施:發佈重大訊息後更正申報7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/08/112.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤植本公司對大陸地區有背書保證資訊本公司對大陸地區背書保證6月增減金額(仟元):80000誤植為0本公司對大陸地區背書保證至6月份累計餘額(仟元):80000誤植為0本公司對大陸地區背書保證至7月份累計餘額(仟元):80000誤植為06.因應措施:發佈重大訊息後更正申報7.其他應敘明事項:無

主旨： 皇將科技股份有限公司資本公積轉增資發行新股暨分派現金股利公告 公告內容 壹、本公司經99年6月22日股東常會決議通過資本公積增資發行新股1,876,000股，每股新台幣10元，經呈奉行政院金融監督管理委員會99年7月8日金管證發字第0990035315號函核准在案。貳、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：皇將科技股份有限公司　　二、所營事業：０１．CC01110電腦及其週邊製造業。０２．CB01010機械設備製造業。０３．F113050電腦及事務性機械設備批發業。０４．F213030電腦及事務性機械設備零售業。０５．F113010機械批發業。０６．F213080機械器具零售業。０７．F401010國際貿易業。０８．F208040化粧品零售業。０９．F108040化粧品批發業。１０．IG01010生物技術服務業。１１．F102170食品什貨批發業。１２．I301030電子資訊供應服務業。１３．I301020資料處理服務業。１４．F113030精密儀器批發業。１５．F213040精密儀器零售業。１６．JE01010租賃業。１７．ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、己發行股份總額及每股金額：資本總額新台幣 187,600,000元，分為18,760,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。四、本公司所在地：台中縣大里市仁化路361號。五、公告方法：公告於公開資訊觀測站。六、董事及監察人之人數及任期：本公司設董事五人，監察人三人，任期三年，連選得連任。七、訂立章程之年、月、日：訂立於民國91年8月15日，最近修訂日:99年6月22日。八、增資後股份總額及每股金額：本次增資後登記資本額為新台幣300,000,000 元整，分為30,000,000股，實收資本額為新台幣206,360,000元整，分為20,636,000股，每股面額新台幣10元整。　　九、本次發行新股總額、每股金額及發行條件如後：(一) 1.本公司擬以資本公積提撥新台幣18,760,000元轉增資，每股面額10元，依公司法第二百四十一條之規定，轉增資發行新股1,876,000股，按配股基準日原股東持有股份比例分配，每仟股無償配發100股，不足分派一股之畸零股，由股東於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構自行辦理湊足整股之登記，拼湊後仍不足或逾期未拼湊之畸零股，依公司法第二百四十條規定按面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，其畸零股由股東會授權董事長洽特定人按面額承購補足之。(二) 2.本次增資發行新股，其權利義務與原有普通股股份相同。十、增資計劃用途：充實營運資金及強化股本結構。十一、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行以帳劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。參、除前述資本公積轉增資外，本次另分派現金股利新台幣46,900,000元，每股配發新台幣2.5元。現金股利發放至元為止(元以下捨去)，匯費及郵資由股東自行負擔。肆、普通股增資配股、配息基準日：一、本公司訂於民國99年8 月2日為普通股增資配股、配息基準日，依公司法第165條規定，自民國99年7月29日起至99年8月2日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，現場過戶請於99年7月28日(星期三)下午4時45分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以99年7月28日郵戳為憑(郵寄過戶者以郵戳截止日為準)第一金證券股份有限公司股務代理部(台北市長安東路一段22號5樓，電話:(02)2563-5711)辦理過戶手續，俾享受配股、配息之權利。二、凡參加臺灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。伍、現金股利預計於民國 99年8月16日委由本公司股務代理第一金證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放，屆時將另行公告。陸、本公司九十八年度經會計師查核簽証之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至公開資訊觀測站之「財務報表」及「公司概況」專區查詢。

1.股東會日期:99/06/222.重要決議事項:承認事項第一案:承認九十八年度營業報告書及財務報表第二案:承認九十八年度盈餘分派案討論事項第一案:通過資本公積轉增資發行新股案第二案:通過修訂本公司「公司章程」案第三案:通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案第四案:通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案第五案:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案第六案:通過解除董事之競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:99/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:楊世豪先生，兼任情形:皇將(上海)包裝科技有限公司董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同之公司並擔任董事或經理人之行為4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:楊世豪先生7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:皇將(上海)包裝科技有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市同普路1343弄1號樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:經銷製藥包裝設備10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採權益法認列之子公司11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:N/A12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:99/06/222.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:楊芥夫千逸隆投資有限公司董事長皇將科技股份有限公司檢驗設備副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:依最新修訂之公司章程，董事會通過選任楊芥夫為本公司副董事長6.新任生效日期:99/06/227.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/06/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)資本公積轉增資發行新股1,876,000股，原股東每仟股無償配發100股。(2)現金股利共計新台幣46,900,000元，每股配發新台幣2.5元。4.除權（息）交易日:99/07/275.最後過戶日:99/07/286.停止過戶起始日期:99/07/297.停止過戶截止日期:99/08/028.除權（息）基準日:99/08/029.其他應敘明事項:(1)本公司資本公積提撥新台幣18,760,000元轉增資，每股面額10元，依公司法第241條之規定，轉增資發行新股1,876,000股，按配股基準日原股東持有股份比例分配，每仟股無償配發100股，不足分派一股之畸零股，由股東於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構自行辦理湊足整股之登記，拼湊後仍不足或逾期未拼湊之畸零股，依公司法第240條規定按面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，其畸零股由股東會授權董事長洽特定人按面額承購補足之。(2)資本公積轉增資案俟呈報主管機關核准後辦理之，俟後因日程之變動由董事會授權董事長全權處理。