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皇將科技(上)公司公告
1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/272.舊任者姓名及簡歷:楊勝輝，皇將科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:楊勝輝，皇將科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:本公司董事及監察人全面改選6.新任生效日期:101/06/277.其他應敘明事項:原任董事長連任
1.發生變動日期:101/06/272.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:羅 文 森，佰研生化科技股份有限公司顧問 謝 玉 田，李洲科技股份有限公司獨立董事 孫 麗 龍，台中市企業講師協會理事長 4.新任者姓名及簡歷:羅 文 森，佰研生化科技股份有限公司顧問 謝 玉 田，李洲科技股份有限公司獨立董事 孫 麗 龍，台中市企業講師協會理事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董監事任期屆滿改選後重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/21~101/05/078.新任生效日期:101/06/279.其他應敘明事項:無
公告本公司101年5月份自結報表之負債比率、未來三個月預計現金收支情形1.事實發生日:101/06/152.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心100年10月6號 證櫃審字第1000027685號函辦理 一、依據本公司101年5月份自結財報計算： 負債比率:70.08% 二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元) 項目/月份 101年06月 101年07月 101年08月 期初現金 50,958 62,124 68,573 現金收入 55,598 94,635 56,101 現金支出 44,163 87,916 55,994 資金調度 -269 -270 -23,223 期末現金 62,124 68,573 45,457 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
公告本公司101年4月份自結報表之負債比率、未來三個月預計現金收支情形1.事實發生日:101/05/152.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心100年10月6號 證櫃審字第1000027685號函辦理 一、依據本公司101年4月份自結財報計算： 負債比率:69.77% 二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元) 項目/月份 101年05月 101年06月 101年07月 期初現金 48,363 87,241 61,600 現金收入 93,712 55,757 55,500 現金支出 54,565 70,379 50,879 資金調度 -269 -11,019 -35,287 期末現金 87,241 61,600 30,934 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
公告本公司101年3月份自結報表之負債比率、未來三個月預計現金收支情形1.事實發生日:101/04/132.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心100年10月6號 證櫃審字第1000027685號函辦理 一、依據本公司101年3月份自結財報計算： 負債比率:70.65% 二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元) 項目/月份 101年04月 101年05月 101年06月 期初現金 71,227 30,709 39,944 現金收入 74,480 60,124 61,163 現金支出 86,208 50,889 50,889 資金調度 -28,790 0 -10,906 期末現金 30,709 39,944 39,312 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:101/03/262.發放股利種類及金額:本公司董事會決議不分配股利。3.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期或發生變動日期:101/03/262.舊任者姓名及簡歷:楊勝輝，本公司代理總經理3.新任者姓名及簡歷:楊勝輝，本公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:本公司董事會決議楊勝輝先生真除代理總經理，擔任總經理職務6.新任生效日期:101/03/267.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:101/03/262.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:台中市大里區工業九路190號4樓4.召集事由:一、報告事項： （一）本公司一百年度營業報告。 （二）監察人審查本公司一百年度決算表冊報告。 （三）本公司為子公司背書保證執行情形報告。 二、承認事項： （一）承認一百年度營業報告書及財務報表。 （二）承認一百年度盈虧撥補表。 三、討論暨選舉事項： （一）修訂本公司「公司章程」案。 （二）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 （三）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 （四）修訂本公司「股東會議事規則」案。 （五）修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 （六）選舉本公司董事、監察人案。 （七）解除本公司新任董事競業禁止限制案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:無。
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定公告1.事實發生日:101/03/262.接受資金貸與之:(1)公司名稱:皇將(上海)包裝科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%投資之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):63738(4)原資金貸與之餘額(仟元):9294(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):34941(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):44235(8)本次新增資金貸與之原因:因業務需要而有短期融通資金之必要3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):62064(2)累積盈虧金額(仟元):-592435.計息方式:無6.還款之:(1)條件:自董事會決議日起一年內還款(2)日期:自董事會決議日起一年內還款7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):442358.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:13.889.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無
公告本公司101年2月份自結報表之負債比率、未來三個月預計現金收支情形1.事實發生日:101/03/152.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心100年10月6號 證櫃審字第1000027685號函辦理 一、依據本公司101年2月份自結財報計算： 負債比率:68.53% 二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元) 項目/月份 101年03月 101年04月 101年05月 期初現金 44,468 80,605 40,631 現金收入 83,355 65,941 50,633 現金支出 43,182 71,199 51,199 資金調度 -4,036 -34,716 -4,074 期末現金 80,605 40,631 35,991 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
公告本公司101年1月份自結報表之負債比率、未來三個月預計現金收支情形1.事實發生日:101/02/152.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心100年10月6號 證櫃審字第1000027685號函辦理 一、依據本公司101年1月份自結財報計算： 負債比率:68.17% 二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元) 項目/月份 101年02月 101年03月 101年04月 期初現金 76,037 54,724 61,465 現金收入 61,849 68,306 54,597 現金支出 67,766 61,565 46,034 資金調度 -15,396 0 -38,723 期末現金 54,724 61,465 31,305 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
公告本公司100年12月份自結報表之負債比率、未來三個月預計現金收支情形1.事實發生日:101/01/13 2.公司名稱:皇將科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由: 依證券櫃檯買賣中心100年10月6號 證櫃審字第1000027685號函辦理一、依據本公司100年12月份自結財報計算：負債比率:68.43%二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)項目/月份 101年01月 101年02月 101年03月期初現金 84,651 59,745 34,153現金收入 93,915 61,472 93,763現金支出 101,221 70,575 60,372資金調度 -17,600 -16,489 -5,169期末現金 59,745 34,153 62,3756.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:100/12/21 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 羅文森：美商華納茂集團台灣總裁謝玉田：實踐大學財務金融系講師孫麗龍：勞委會職訓局企訓團顧問5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:無 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/21 9.其他應敘明事項: 本公司於民國100年12月21日董事會決議通過設立薪資報酬委員會，訂定「薪資報酬委員會組織章程」，並委任薪資報酬委員會委員，其任期自100年12月21日至本屆董事任期屆滿日止。
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定公告1.事實發生日:100/12/212.接受資金貸與之:(1)公司名稱:皇將(上海)包裝科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%投資之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):68262(4)原資金貸與之餘額(仟元):6318(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):33659(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):39977(8)本次新增資金貸與之原因:因業務需要而有短期融通資金之必要3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):40215(2)累積盈虧金額(仟元):-296385.計息方式:無6.還款之:(1)條件:自董事會決議日起一年內還款(2)日期:自董事會決議日起一年內還款7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):399778.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:11.719.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:100/12/15 2.公司名稱:皇將科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由: 依證券櫃檯買賣中心100年10月6號 證櫃審字第1000027685號函辦理一、依據本公司100年11月份自結財報計算：負債比率:69.39%二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)項目/月份 100年12月 101年01月 101年02月期初現金 57,321 63,728 24,695現金收入 126,657 78,938 60,027現金支出 103,648 70,371 52,710資金調度 -16,602 -47,600 -6,061期末現金 63,728 24,695 25,9516.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:100/11/152.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心100年10月6號 證櫃審字第1000027685號函辦理一、依據本公司100年10月份自結財報計算：負債比率:69.00%二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)項目/月份 100年11月 100年12月 101年01月期初現金 55,250 29,104 28,465現金收入 94,545 108,992 6,324現金支出 83,440 112,677 57,319資金調度 -37,251 3,046 51,552期末現金 29,104 28,465 29,0226.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:100/10/142.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心100年10月6號 證櫃審字第1000027685號函辦理一、依據本公司100年9月份自結財報計算：負債比率:69.72%二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)項目/月份 100年10月 100年11月 100年12月期初現金 72,967 62,519 31,440現金收入 90,536 41,010 83,494現金支出 99,960 84,838 106,784資金調度 -1,024 12,749 22,046期末現金 62,519 31,440 30,1966.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:100/09/222.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司8月份衍生性商品之表格格式原本以(A)以交易為目的申報更正為(B)非以交易為目的-不符避險會計金額不變6.因應措施:發佈重大訊息後更正申報7.其他應敘明事項:無
本公司新增背書保證金額達公開發行公司資金貨與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款之標準1.事實發生日:100/08/252.被背書保證之:(1)公司名稱:皇將(上海)包裝科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:100%持有之轉投資公司(3)背書保證之限額(仟元):255981(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):33170(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):33170(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):13084(8)本次新增背書保證之原因:皇將(上海)包裝向銀行辦理融資，本公司為其背書保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):40215(2)累積盈虧金額(仟元):-296385.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司授信合約到期並清償借款(2)日期:與銀行解除融資合約時6.背書保證之總限額(仟元):3071777.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2418058.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:70.859.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:93.1510.其他應敘明事項:無
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二、三款規定公告1.事實發生日:100/08/252.接受資金貸與之:(1)公司名稱:皇將(上海)包裝科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%投資之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):68262(4)原資金貸與之餘額(仟元):28605(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):26987(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):55592(8)本次新增資金貸與之原因:因業務需要而有短期融通資金之必要3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):40215(2)累積盈虧金額(仟元):-296385.計息方式:不得低於本公司向金融機構短期融資借款之最高利率6.還款之:(1)條件:自董事會決議日起一年內還款(2)日期:自董事會決議日起一年內還款7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):555928.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:16.299.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無
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