眾福科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:98/08/102.公司名稱:眾福科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:莫拉克颱風對本公司財務及業務並無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:98/07/012.舊任者姓名及簡歷:魏道榮 董事長3.新任者姓名及簡歷:魏道榮 董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:98/06/23股東常會改選董監6.新任生效日期:98/07/017.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:98/06/232.重要決議事項:1.通過承認本公司97年度營業報告書及財務報表。2.通過承認本公司九十七年度盈虧撥補案。3.通過修訂本公司章程部分條文案。4.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。5.通過修訂本公司「背書保證作業程序」與「資金貸與作業程序」案。6.通過全面改選董事及監察人選舉案。當選名單:董事 魏道榮、俞思平、元太科技工業股份有限公司 代表人：劉思誠獨立董事 何文賢、丁復光監察人 鄧富吉、林允永7.通過解除公司法第二Ｏ九條有關新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:98/06/232.舊任者姓名及簡歷:董事 魏道榮、俞思平、元太科技工業股份有限公司 代表人：劉思誠、章孝祺、韓曉鐘3.新任者姓名及簡歷:董事 魏道榮、俞思平、元太科技工業股份有限公司 代表人：劉思誠4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:原董監事任期屆滿6.新任董事選任時持股數:職稱: 董事 : 選任時持股數:董事 魏道榮 4,441,853股董事 俞思平 4,885,483股董事 元太科技工業股份有限公司 代表人：劉思誠 2,695,510股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 95/06/21~98/06/208.新任生效日期:98/06/239.同任期董事變動比率:董監事任期屆滿全面改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/06/232.舊任者姓名及簡歷:監察人 鄧富吉監察人 俞雨亭監察人 林允永3.新任者姓名及簡歷:監察人 鄧富吉監察人 林允永4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:原董監事任期屆滿6.新任監察人選任時持股數:職稱: 監察人 : 選任時持股數:監察人 鄧富吉 2,081,747股監察人 林允永 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 95/06/21~98/06/208.新任生效日期:98/06/239.同任期監察人變動比率:董監事任期屆滿全面改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/06/232.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 何文賢、丁復光3.新任者姓名及簡歷:獨立董事 何文賢、丁復光4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:原董監事任期屆滿6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/05/22~98/06/207.新任生效日期:98/06/238.同任期董事變動比率:不適用。9.同任期獨立董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:98/06/092.被背書保證之:(1)公司名稱:眾福科技(蘇州)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:投資100%之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):437094(4)原背書保證之餘額(仟元):320495(5)本次新增背書保證之金額(仟元):62914(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):295914(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):273914(8)本次新增背書保證之原因:眾福科技(蘇州)有限公司因營運週轉金向銀行融資而為其背書保證之。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):450059(2)累積盈虧金額(仟元):-1721565.解除背書保證責任之:(1)條件:融資清償完成。(2)日期:民國99年3月25日6.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:33.857.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:68.898.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:98/04/292.公司名稱:眾福科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司九十八年股東常會獨立董事候選人名單6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司九十八年度獨立董事補選提名權期間: 98/04/10~98/04/20。(2)下列獨立董事被提名人之資格條件，業經本公司98年04月29日董事會審查評估通過，茲將相關資料公告如下:獨立董事候選人名單：姓名：何文賢學歷：國立台灣大學商學研究所碩士經歷：荷銀光華投顧董事長、荷銀光華投信基金管理部副總經理、荷銀光華投信全權委託投資部副總經理、第一金證券顧問現職: 瑞展產經研究(股)公司董事、令羽國際（股）公司董事長持有股份:0股姓名：丁復光學歷：美國紐約聖若望大學管理研究所碩士經歷：聯邦銀行迴龍分行經理、中國有線電視協會上海衛星顧問現職: 達利科技（股）公司董事長持有股份:0股

1.董事會決議日期:98/04/082.股東會召開日期:98/06/233.股東會召開地點:台北市南港路三段47巷2號6樓4.召集事由:一、報告事項：1.九十七年度營業報告。2.監察人審查九十七年度決算表冊報告。3.赴大陸地區投資狀況報告。4.九十七年度背書保證情形報告。5.修訂本公司「董事會議事規範」。6.修訂本公司「董事及監察人選任程序」。7.其他報告事項。二、承認事項：1.承認本公司97年度營業報告書及財務報表。2.承認本公司97年度盈虧撥補案。三、討論事項：1.討論修訂本公司章程部分條文案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」與「資金貸與作業程序」。四、選舉事項：全面改選董事及監察人選舉案五、其他議案解除公司法第二Ｏ九條有關新選任董事及其代表人競業禁止之限制六、臨時動議：5.停止過戶起始日期:98/04/256.停止過戶截止日期:98/06/237.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，受理股東提案及獨立董事候選人提名期間：自民國98年4月10日起至民國98年4月20日下午五時止(以送(寄)達為憑)。受理處所：本公司。地址：台北市南港路三段47巷2號6樓。

1.董事會決議日期:98/04/082.股東會召開日期:98/06/233.股東會召開地點:台北市南港路三段47巷2號6樓4.召集事由:一、報告事項：1.九十七年度營業報告。2.監察人審查九十七年度決算表冊報告。3.赴大陸地區投資狀況報告。4.九十七年度背書保證情形報告。5.修訂本公司「董事會議事規範」。6.修訂本公司「董事及監察人選任程序」。7.其他報告事項。二、承認事項：1.承認本公司97年度營業報告書及財務報表。2.承認本公司97年度盈虧撥補案。三、討論事項：1.討論修訂本公司章程部分條文案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」與「資金貸與作業程序」。四、選舉事項：全面改選董事及監察人選舉案五、其他討論事項：解除公司法第二Ｏ九條有關新選任董事及其代表人競業禁止之限制六、其他議案及臨時動議：5.停止過戶起始日期:98/04/256.停止過戶截止日期:98/06/237.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，受理股東提案及獨立董事候選人提名期間：自民國98年4月10日起至民國98年4月20日下午五時止(以送(寄)達為憑)。受理處所：本公司。地址：台北市南港路三段47巷2號6樓。

1.事實發生日:98/03/302.被背書保證之:(1)公司名稱:眾福科技(蘇州)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:投資100%之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):457668(4)原背書保證之餘額(仟元):357725(5)本次新增背書保證之金額(仟元):100000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):320495(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):198495(8)本次新增背書保證之原因:眾福科技(蘇州)有限公司因營運週轉金向銀行融資而為其背書保證之。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):351471(2)累積盈虧金額(仟元):-375955.解除背書保證責任之:(1)條件:融資清償完成。(2)日期:民國99年3月25日6.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:35.007.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:66.458.其他應敘明事項:無。

公告經濟部投審會經審二字第09700248390號核准本公司申請經第三地區投資事業間接在大陸地區投資案1.事實發生日:2009/02/242.本次新增（減少）投資方式:經由第三地區投資事業間接在大陸地區投資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:不適用4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:眾福科技(蘇州)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:USD$ 10,000.000.006.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:USD$ 703,836.527.前開大陸被投資公司主要營業項目:開發、生產銷售發光二極體顯示器，並提供售後服務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:RMB $57,926,568.8610.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:-RMB$ 23,654,670.2211.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD$ 10,000,00012.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD$ 10,774,032.8913.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:55.90%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:23.46%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:40.76%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD$ 10,000,000.0017.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:51.88%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:21.78%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:37.83%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:95年度認列投資損失 20,035仟元96年度認列投資損失 21,202仟元97年度認列投資損失105,722仟元21.最近三年度獲利匯回金額:022.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:不適用30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.事實發生日:97/12/292.被背書保證之:(1)公司名稱:眾福科技(蘇州)有限公司(2)與公司之關係:投資100%之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):450659(4)原背書保證之金額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):133000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):357725(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):224725(8)本次新增背書保證之原因:眾福科技(蘇州)有限公司因營運週轉金向銀行融資而為其背書保證之。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):351471(2)累積盈虧金額(仟元):-375955.解除背書保證責任之:(1)條件:融資清償完成。(2)日期:98年12月28日6.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之比率:39.697.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司與被背書保證公司最近一年度業務交易總額之比率:67.008.迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率:71.369.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:97/10/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:普通股股票股利54,364,700元，普通股現金股利32,618,822元。分配如下:(1)普通股每仟股無償配發96.451675股(2)普通股每壹股無償配發0.57871008元4.除權（息）交易日:97/10/215.最後過戶日:97/10/226.停止過戶起始日期:97/10/237.停止過戶截止日期:97/10/278.除權（息）基準日:97/10/279.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:97/09/162.原發放股利種類及金額:(1)現金股利新台幣32,618,822元(每股配發0.6元)(2)股票股利新台幣54,364,700元(每仟股配發100股)3.變更後發放股利種類及金額:(1)現金股利新台幣32,618,822元(每股配發0.57871008元)(2)股票股利新台幣54,364,700元(每仟股配發96.451675股)4.變更原因:本公司因辦理私募普通股2,000,000股，影響流通在外股份，致盈餘轉增資配股配息率發生變動。5.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:97/05/222.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:何文賢簡歷:詠傳投資（股）公司董事長、詠傳投資顧問（股）公司董事長、瑞展產經研究(股)公司董事、令羽國際（股）公司監察人獨立董事:丁復光簡歷:達利科技（股）公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選獨立董事6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:97/05/228.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:增選二席10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:97/05/222.舊任者姓名及簡歷:何文賢、丁復光3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:為配合公司未來申請上櫃相關法令之需要6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/06/21 ~ 98/06/208.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:2/710.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:97/05/222.重要決議事項:1.通過承認本公司96年度營業報告書及財務報表。2.通過承認本公司96年度盈餘分配案:每股配發股利1.60元，其中股票股利1.00元，現金股利0.60元。3.通過本公司盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案,每仟股無償配發100股。。4.通過修訂本公司章程部分條文案。5.通過本公司擬辦理現金增資私募案。6.通過修訂孫公司眾福科技(蘇州)有限公司「取得或處分資產處理程序」案。7.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。8.補選獨立董事選舉案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:97/03/262.公司名稱:眾福科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司九十七年股東常會獨立董事候選人名單6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司九十七年度獨立董事補選提名權期間: 97/03/07~97/03/17。(2)下列獨立董事被提名人之資格條件，業經本公司97年03月26日董事會審查評估通過，茲將相關資料公告如下:獨立董事候選人名單：姓名：何文賢學歷：台灣大學商學研究所碩士經歷：荷銀光華投顧董事長、荷銀光華投信基金管理部副總經理、荷銀光華投信全權委託投資部副總經理、一銀證券顧問現職: 詠傳投資（股）公司董事長、詠傳投資顧問（股）公司董事長、瑞展產經研究(股)公司董事、令羽國際（股）公司監察人持有股份:0股姓名：丁復光學歷：美國紐約聖若望大學管理研究所碩士經歷：聯邦銀行迴龍分行經理、中國有線電視協會上海衛星顧問現職: 達利科技（股）公司董事長持有股份:0股

1.董事會決議日期:97/03/052.發放股利種類及金額:(1)擬配發股東紅利:現金股利配發新台幣32,618,822元，股票股利配發新台幣54,364,700元，每股配發0.60元現金股利及每股配發1.00元股票股利(2)擬配發員工紅利:現金紅利配發新台幣6,068,108元，股票紅利配發新台幣14,158,920元(3)擬配發董事監察人酬勞:4,045,406元3.其他應敘明事項:除息除權基準日，俟股東會及主管機關申報生效後，授權董事會訂定除息除權基準日。