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神廣電信股份有限公司公告董事會召開89年度股東

常會。相關事宜如下：

1.召開日期：2000年08月18日下午02時正。

2.地點：空軍活動中心 介壽堂

台北市仁愛路三段 145號

3.會議內容：

A.報告與承認事項

a.營運報告。

b.監察人查核88年度決算表冊審查報告。

c.提請承認88年度決算表冊。

d.提前改選董監事案。

e.公司章程變更。

B.臨時動議

4.停止過戶日期：2000.07.19∼2000.08.18

5.股務：本公司股務室(02-2696-1166)。

中華民國89年4月14日起由原任負責人顏惠莉小姐變更為斯重慶先生為現任負責人從89年4月14日起生效。

福廣電信(股)公司原董事長顏惠莉，經股東臨時會決議罷免其董事職務，董事職務予以解任。