祥德科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:95/04/202.舊任者姓名及簡歷:董事姓名 代表人 簡歷杜啟仁 祥德科技(股)公司董事長駿瀚生化(股)公司 謝孟璋 駿瀚生化(股)公司總經理中原投資(股)公司 官政忠 錸德科技(股)公司副總經理中原投資(股)公司 張毅 錸寶科技(股)公司總經理郭聰田 聚合國際(股)公司董事長蕭清文 祥德科技(股)公司經理劉郁彬 中央產險(股)公司襄理監察人姓名 代表人 簡歷陳永輝 財團法人食品工業研究所稽核中原投資(股)公司 張晉誠 錸德科技(股)公司經理3.新任者姓名及簡歷:董事姓名 代表人 簡歷杜啟仁 祥德科技(股)公司董事長駿瀚生化(股)公司 謝孟璋 駿瀚生化(股)公司總經理駿瀚生化(股)公司 吳錦榕 台東興業(股)公司董事林敦仁 新壽投顧(股)公司董事長吳炎助 臺灣區製藥公會常務理事蕭清文 祥德科技(股)公司經理中華開發工業銀行 工業銀行業監察人姓名 代表人 簡歷中原投資(股)公司 劉郁彬 中央產險(股)公司襄理顏惠重 德和(股)公司副總經理台東興業(股)公司 投資食品加工企業4.異動原因:董事及監察人新選任。5.新任董監事選任時持股數:董事姓名 代表人 持股杜啟仁 355,188股駿瀚生化(股)公司 謝孟璋 4,429,276股駿瀚生化(股)公司 吳錦榕 4,429,276股林敦仁 0股吳炎助 0股蕭清文 409,368股中華開發工業銀行 3,219,990股監察人姓名 代表人 持股中原投資(股)公司 劉郁彬 2,764,127股顏惠重 212,623股台東興業(股)公司 328,931股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:92/05/28~95/04/197.新任生效日期:95/04/208.同任期董事、監察人變動比率:董事(七分之四) 監察人(三分之三)9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:95/04/202.公司名稱:祥德科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:本次董事會決議1.選任杜啟仁先生擔任本公司董事長。2.聘任杜啟仁先生為本公司總經理(董事長兼任總經理)。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:95/04/202.重要決議事項:(一)承認事項1.照案承認本公司94年度營業報告書及各項決算表冊。2.照案承認本公司94年度營餘分派案。(二)討論事項1.決議通過辦理94年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。2.決議通過94年度盈餘轉增資將進行生化設廠及購置生產設備之投資計劃，並向主管機關申請促進產業升級條例之新興重要策略性產業之五年免稅案。(三)選舉事項1.改選本公司董事及監察人案:選舉結果董事:杜啟仁、駿瀚生化(股)公司代表人謝孟璋、駿瀚生化(股)公司代表人吳錦榕、林敦仁、吳炎助、蕭清文、中華開發工業銀行監察人:中原投資(股)公司代表人劉郁彬、顏惠重、台東興業(股)公司3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:94/09/202.發生緣由:本公司因帳務人員漏輸入一筆發票金額1917仟元,以至94年8月份之營業額申報金額有誤,更正後之本月開立發票總金額為33622仟元,本年累計開立發票總金額為268543仟元,其餘金額無誤，特此公告更正3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/08/092.發生緣由:(1)本公司於九十四年六月二十八日經股東會決議通過盈餘轉增資案。(2)本次盈餘轉增資案業經行政院金融監督管理委員會九十四年七月十四日金管證一字第0940128491號函核准在案。(3)本公司於九十四年八月九日經董事會決議通過除權除息基準日。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本次增資資金來源:自盈餘中提撥新台幣 14,522,700元整（其中股東紅利12,961,300元及員工紅利1,561,400元），增資發行普通股1,452,270股，每股面額10元。(2)除權除息交易日:94年8月25日(3)最後過戶日期:94年8月26日17時(4)股票停止過戶期間:94年8月27日至94年8月31日(5)除權除息基準日:94年8月31日

1.事實發生日:94/08/092.發生緣由:本公司董事會通過九十四年上半年度財務報告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司九十四年上半度財務報表業經勤業眾信會計師事務所洪國田、林文欽會計師查核竣事，出具標準式無保留意見，並經董事會通過及監察人承認在案。

1.事實發生日:94/07/192.發生緣由:海棠颱風對本公司之財務及業務並無影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:94/06/282.重要決議事項:一:承認本公司九十三年度營業報告書及財務報表二:承認本公司九十三年度盈餘分配案三:通過本公司九十三年度盈餘轉增資發行新股案四:通過本公司修訂部份公司章程案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生日期:94/04/282.赴大陸地區投資金額及投資內容:(1)接獲經濟部投審會核准函日期:93/12/313.其他鞥敘明事項:無

1.發生日期:94/04/272.赴大陸地區投資金額及投資內容:(1)本次新增（減少）投資方式:直接投資(2)交易數量、每單位價格及交易總金額:美金200000元(3)本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:祥德精細化工(上海)有限公司(4)前開大陸被投資公司之實收資本額:0(5)前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金200000元(6)前開大陸被投資公司主要營業項目:從事營業電子化學品、保護膠、貼合膠、光碟用染料之產銷業務(7)前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用(8)前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用(9)前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用(10)迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金200000元(11)交易相對人及其與公司之關係:不適用(12)交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用(13)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用(14)處分利益（或損失):不適用(15)交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用(16)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用(17)經紀人:不適用(18)取得或處分之具體目的:不適用(19)本次交易表示異議董事之意見:不適用(20)迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金500000元(21)迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:6.17%(22)迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:3.18%(23)迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:3.65%(24)迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金200000元(25)迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:2.51%(26)迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:1.29%(27)迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:1.49%(28)最近三年度認列投資大陸損益金額:不適用(29)最近三年度獲利匯回金額:不適用(30)本次交易為關係人交易:否(31)本次交易董事有異議:否(32)本次交易會計師出具非合理性意見:不適用(33)本次交易金額達最近一季財務報告期末總資產３%:否3.其他鞥敘明事項:無

1.專利、商標、著作或其他智慧財產權之內容:美國US6872824---用於有機發光元件之含嘧啶雙芴基寡聚合物(PYRIMIDINE SPIROBIFLUORENE OLIGOMERFOR ORGAIC LIGHT-EMITTING DEVICE2.專利、商標、著作或其他智慧財產權之取得日期:94/04/263.取得專利、商標、著作或其他智慧財產權之成本:N/A4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/04/122.發生緣由:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期:94/4/12二、股東會開會時間：94/6/28。三、股東會開會地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區四維路二號（本公司會議室）。四、會議主要內容：(一)報告事項：1. 九十三年度營業報告書。2. 監察人審查九十三年度決算表冊報告。(二)承認及討論事項：1. 承認九十三年度決算表冊案。2. 承認九十三年度盈餘分配案。3. 討論本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(三)其他議案及臨時動議五、停止過戶起迄日期:94/04/30~94/06/28六、其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:94/04/122.發生緣由:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:董事會決議日期:94/04/12(1)本公司 93年度盈餘分配議案，業經董事會通過，擬議盈餘分派情形如下：(a).發放股利種類及金額:現金股利：每股 0.55 元。(每仟股配發現金 550 元 )。股票股利：每股 0.5 元，(每仟股無償配發 盈餘 50 股)。(b)配發員工現金紅利 1,561,397元，股票紅利1,561,400元,(c)董監事酬勞 624,559元。(2)考慮配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為 1.19395 元。

1.專利、商標、著作或其他智慧財產權之內容:高倍數可錄式光碟片之記錄層染料2.專利、商標、著作或其他智慧財產權之取得日期:93/10/133.取得專利、商標、著作或其他智慧財產權之成本:N/A4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:93/08/262.發生緣由:本公司董事會通過九十三年上半年度財務報告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司九十三年上半度財務報表業經勤業眾信會計師事務所洪國田、林文欽會計師查核竣事，出具標準式無保留意見，並經董事會通過及監察人承認在案。

1.事實發生日:93/07/052.發生緣由:敏督利颱風對本公司並未造成損失3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

一、依據:董事會決議日期:93年6月18日二、發放股利總額:經93年度股東常會決議,將92年度盈餘中提撥股東紅利新台 幣 12,578,990元整（計1,257,899股），擬增資發行新股1,257,899股，每股面額新台幣壹拾元整三、其他1. 財政部證券暨期貨管理委員會九十三年六月二日(93)台財證一字第 0930124322號函核准在案。2.除權配股基準日:93年7月12日3.股票停止過戶期間:93年7月8日至93年7月12日4.本次增資股東紅利發放方式為依配股除權基準日股東名冊所載股東持有股數，每仟股無償配發盈餘配股51股之股票股利，配發未滿一股之畸零股，依公司法第二百四十條之規定改以現金分派之(計算至元，元以下捨去不計)，其畸零股由董事長洽特定人按面額認購之。5.新股之權利義務與原已發行股份相同

一、本公司於九十三年五月十九日經股東會決議通過擬以九十二年度之盈餘提撥新台幣12,578,990元整（計1,257,899股），擬增資12,578,990元整，發行普通股1,257,899股，每股面額10元。業經財證部證期會管理委員會九十三年六月二日(93)台財證一字第0930124322號函核准在案。。二、茲依公司法第二七三條第二項規定，將增資發行新股有關事項公告如后：（一）公司名稱：祥德科技股份有限公司。（二）所營事業：1.。C802990雜項化學製品製造業(矽晶圓及積體電路用高純度洗淨液、氣體、光阻劑、研磨液、積體電路用封裝材料、積體電路用顯影劑、金屬醇鹽、非金屬醇鹽或無機鹽溶膠及凝膠、遇塗式感光平版、雷射感光用有機化學品、雷射感光用溶劑。)2.F107990其他化學製品批發業(矽晶圓及積體電路用高純度洗淨液、氣體、光阻劑、研磨液、積體電路用封裝材料、積體電路用顯影劑、金屬醇鹽、非金屬醇鹽或無機鹽溶膠及凝膠、遇塗式感光平版、雷射感光用有機化學品、雷射感光用溶劑。)3.F4010101國際貿易業。4.C801040合成樹酯製造業。5.CC01050資料儲存及處理設備製造業。6.C801030精密化學材料製造業。7.F108021西藥批發業。8.C802041西藥製造業。9.IG01010生物技術服務業。10.除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務。（三）原股份總額及每股金額:登記額定資本額新台幣貳億陸仟萬元整，分為貳仟陸佰萬股，每股面額新台幣壹拾元整。（四）本公司所在地：新竹縣湖口鄉新竹工業區四維路二號（五）董事及監察人之人數及任期：本公司設有董事七人、監察人二人，任期均為三年，連選得連任。（六）訂立章程之年月日:訂立日期八十六年十一月七日，第八次修訂於九十二年五月二十八日。（七）本次增資發行新股總額及每股金額及其發行條件如下：1.本次發行新股總額為1,257,899股，每股面額新台幣壹拾元，共計新台幣12,578,990元整，均為普通股。2.原股東按配股基準日之股東名簿所載股東持有股份比例分派之，每仟股無償配發股51股之股票股利，配發未滿一股之畸零股，依公司法第二百四十條之規定改以現金分派之(計算至元，元以下捨去不計)，其畸零股由董事長洽特定人按面額認購之。3.增資發行新股之權利與義務與原發行股份相同。4.股票簽證銀行：交通銀行（八）增資後發行新股股份總額及每股金額：本次增資後發行新股股數計25,922,601股，每股面額新台幣壹拾元，實收資本額為新台幣259,226,010元，均為記名式普通股。（九）增資股票俟奉主管機關核准變更後三十日內配發股東，屆時除另行公告外並分函通知各股東領取股票。（十）增資用途:充實營運資金。（十一）股票簽證銀行:交通銀行信託部。三、茲經九十三年六月十七日董事會決議及九十三年經股東會決議通過授權本公司董事會決議訂定配股基準日，訂定日期如下:1、配股基準日為九十三年七月十二日，並依公司法第165條規定，，自九十三年七月八日至同年七月十二日止，停止股票過戶登記，凡持本公司股票尚未辦理過戶手續者，請於九十二年七月七日下午四時前親臨或郵寄(以郵戳為憑)逕向本公司股務代理機構: 大華證券股份有限公司股務代理部(地址:100台北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)台北郵局11973號信箱；電話: （02）2389-2999(代表號)辦理過戶手續，俾享配股權利。2、凡參加台灣證券及集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。。四、茲將本公司最近三年度之盈餘分配表及經勤業眾信會計師事務所余鴻賓、洪國田會計師查核簽證之資 產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表公告於後，財務報告若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責。五、特此公告 相關報表： 6297_2004061802_RPT

1.事實發生日:93/04/082.發生緣由:本公司原任稽核主管張卓傑因個人生涯規劃辭職，由本公司管理部課長林裕翔接任。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:93/03/022.發生緣由:依據：公司法之相關規定暨本公司九十三年三月二日第三屆第五次董事會決議辦理。公告事項:一. 開會時間：中華民國九十三年五月十九日（星期三）上午十時正。二. 開會地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區四維路二號（本公司會議室）。三. 會議主要內容：(一) 報告事項：1. 九十二年度營業狀況報告。2. 監察人審查九十二年度決算報告。3. 訂定『董事會議事規則』報告。(二) 承認及討論事項：1. 承認九十二年度決算表冊。2. 承認九十二年度盈餘分配案。3. 討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(三)其他議案及臨時動議四. 本公司九十二年度盈餘分配案，業經董事會決議擬訂如下：(一)擬以可供分配盈餘12,578,990元(股東紅利新台幣12,578,990元)，轉增資發行新股1,257,899股，每股面額新台幣10元，按配股基準日股東名簿記載之股東及其持有股份，每仟股無償配發51股。配發新股不足一股之畸零股，由股東於期限內自行拼湊，拼湊後仍不足一股或逾期拼湊者，一律依面額折付現金計算至元為止(元以下四捨五入)，其畸零股由董事會全權處理。(二)本增資案俟提報本年度股東常會通過後，並呈主管機關核准後授權董事會訂定除權配股基準日，增資新股權利義務與原有股份相同。五、 依公司法第一六五條規定，自民國九十三年三月二十一日起至九十三年五月十九日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於九十二年三月十九日下午五時以前駕臨或以掛號郵寄(郵寄過戶者，以寄達為憑，郵寄地址：台北郵局第11973號信箱本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部，辦理過戶手續。地址台北市重慶南路一段二號五樓，電話：(０二)二三八九二九九九。六、 開會通知書與委託書於會前三十日前寄發各股東，屆時如未收到，請洽詢本公司股務代理機構。七、 本次股東會如有公開徵求委託書情事，徵求人應依規定於股東會三十五日前將相關資料及股東會五日前將徵得之委託書明細資料送達本公司(地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區四維路2號)。八、 特此公告。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無