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祥碩科技 (上) 公司公告
本公司董事會決議訂定配股、配息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/08/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利0.2元/股，股票股利0.8元/股。4.除權（…
公告修正本公司100年度年報部份資料
1.事實發生日:101/07/202.公司名稱:祥碩科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司10…
祥碩科技(股)公司於101年7月16日送件申請股票上市
祥碩科技(股)公司於101年7月16日送件申請股票上市 發布時間︰民國101年07月16日 17:25 祥碩科技股份有限公司(代號：5269)於101年7月16日送件申請股票上市，本年度截至今(…
公告本公司取得會計師「內部控制制度專案審查報告」
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:101/06/252.委請會計師執行內部控制專案審查日期:100/04/01~101/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應公司上市申請…
公告本公司101年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:101/06/202.重要決議事項:(1)通過承認本公司100年度決算表冊案。(2)通過承認本公司100年度盈餘分配案。(3)通過100年度盈餘轉增資發行新股案。(4)通過修訂本公司…
本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股
1.董事會決議日期:101/05/092.增資資金來源:100年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,798,880股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:37,9…
公告本公司董事會決議發放股利
1.董事會決議日期:101/05/092.發放股利種類及金額:(1)擬配發股東股票股利新台幣37,988,800元，每股配發新台幣0.8元(2)擬配發股東現金股利新台幣9,497,200元，每股配發…
補充公告本公司董事會決議增加101年股東常會召集事由
1.董事會決議日期:101/05/092.股東會召開日期:101/06/203.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號(中信商務會館會議室)4.召集事由:(一)報告事項：(1)本公司一○…
本公司舉辦法人說明會
1.召開法人說明會日期:101/04/172.召開法人說明會地點:文化大學大夏館B1國際會議廳(台北市建國南路二段231號，和平東路口)3.財務、業務相關資訊:本公司受元大寶來證券邀請，將於101年…
公告本公司董事會決議召開101年股東常會
1.董事會決議日期:101/03/262.股東會召開日期:101/06/203.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號(中信商務會館會議室)4.召集事由:(一)報告事項：(1)本公司一○…
更正公告本公司101年第一次股東臨時會
補選一席監察人當選名單之異動理由
1.發生變動日期:101/03/132.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:監察人:駱文益開發科技顧問(股)公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新…
更正公告本公司101年第一次股東臨時會補選一席監察人當選名單之
更正公告本公司101年第一次股東臨時會補選一席監察人當選名單之異動理由1.發生變動日期:101/03/132.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:監察人:駱文益 開發科技顧問(股)公司總…
公告本公司101年第一次股東臨時會董事增補選當選名單，
董事變動達三分之一以上。
1.發生變動日期:101/03/132.舊任者姓名及簡歷:董事:許先越華碩電腦 副總裁董事:李志豪華碩電腦 投資長3.新任者姓名及簡歷:董事:許金川國立台灣大學醫學院內科 教授獨立董事:詹宏志網路家…
本公司101年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:101/03/132.重要決議事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」案。(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(4)增補選本公…
公告本公司101年第一次股東臨時會董事增補選當選名單，董事變動
公告本公司101年第一次股東臨時會董事增補選當選名單，董事變動達三分之一以上。1.發生變動日期:101/03/132.舊任者姓名及簡歷:董事:許先越 華碩電腦 副總裁 董事:李志豪 華碩電腦 投資長…
公告本公司101年第一次股東臨時會補選一席監察人當選名單
1.發生變動日期:101/03/132.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:監察人:駱文益 開發科技顧問(股)公司總經理 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）…
公告本公司101年第一次股東臨時會決議解除董事之競業禁止事宜
1.股東會決議日:101/03/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:詹宏志獨立董事:謝劍平3.許可從事競業行為之項目:(1)詹宏志先生A.PChome online網路家庭國際資訊股…
本公司101年第一次股東臨時會召開地點變更事宜
1.董事會決議日期:101/02/162.股東臨時會召開日期:101/03/133.股東臨時會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號4.召集事由:(1)報告事項： (一)訂定「董事會議事規則」…
公告本公司內部稽核主管異動
1.事實發生日:101/01/09 2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動 (1)原稽核主管姓名、職級：吳敏娟 稽核主管(2)新任稽核主管姓名、職級：林岱佑 稽核主管(3)異動原因:辭任3.因…
公告本公司內部稽核主管異動
1.事實發生日:101/01/092.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動(1)原稽核主管姓名、職級：吳敏娟 稽核主管(2)新任稽核主管姓名、職級：林岱佑 稽核主管(3)異動原因:辭任3.因應措…
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