祥碩科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/08/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利0.2元/股，股票股利0.8元/股。4.除權（息）交易日:101/08/285.最後過戶日:101/08/296.停止過戶起始日期:101/08/307.停止過戶截止日期:101/09/038.除權（息）基準日:101/09/039.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/07/202.公司名稱:祥碩科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司100年度年報第21頁部份資料。6.因應措施:修正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

祥碩科技(股)公司於101年7月16日送件申請股票上市 發布時間︰民國101年07月16日 17:25 祥碩科技股份有限公司(代號：5269)於101年7月16日送件申請股票上市，本年度截至今(16)日共計有7家國內公司申請股票上市。祥碩科技(股)公司公開說明書摘要如下：一、公司負責人：沈振來二、公司地址：新北市新店區民權路115號6樓三、實收資本額：474,860仟元四、主要產品：高速介面控制晶片及裝置端高速控制晶片之設計五、100年度稅前純益：233,428仟元六、100年度每股稅後盈餘：5.08元

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:101/06/252.委請會計師執行內部控制專案審查日期:100/04/01~101/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應公司上市申請需要。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:101/06/255.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:101/06/202.重要決議事項:(1)通過承認本公司100年度決算表冊案。 (2)通過承認本公司100年度盈餘分配案。 (3)通過100年度盈餘轉增資發行新股案。 (4)通過修訂本公司「公司章程」案。 (5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (6)通過辦理現金增資提撥新股承銷案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會決議日期:101/05/092.增資資金來源:100年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,798,880股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:37,988,800元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每股無償配發盈餘0.08股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足1股之畸零股部分，得由股東自停止過戶日五日內辦理自行湊足整股之登記，拼湊仍不足1股或逾期未拼湊之畸零股，依公司法 第240條規定一律依股票面額折付現金，計算至元為止，其畸零股由董事長洽特定人按面 額認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次增資案如因法令規定、主管機關核定修正或因應客觀環境需要予 以變更時，擬請股東會授權董事會辦理。

1.董事會決議日期:101/05/092.發放股利種類及金額:(1)擬配發股東股票股利新台幣37,988,800元，每股配發新台幣0.8元 (2)擬配發股東現金股利新台幣9,497,200元，每股配發新台幣0.2元 3.其他應敘明事項:(1)配發員工現金紅利新台幣5,762,817元。 (2)董監事酬勞現金新台幣288,141元。

1.董事會決議日期:101/05/092.股東會召開日期:101/06/203.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號(中信商務會館會議室)4.召集事由:(一)報告事項： (1)本公司一○○年度營業報告。 (2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。 (3)訂定本公司「誠信經營守則」、 「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」報告。 (二)承認事項: (1)本公司一○○年度決算表冊承認案。 (2)本公司一○○年度盈餘分配承認案。 (三)討論事項: (1)討論一○○年度盈餘轉增資發行新股案。(增加) (2)討論修訂本公司「公司章程」案。(增加) (3)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(增加) (4)討論辦理現金增資提撥新股承銷案。(增加) (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/226.停止過戶截止日期:101/06/207.其他應敘明事項:無。

1.召開法人說明會日期:101/04/172.召開法人說明會地點:文化大學大夏館B1國際會議廳(台北市建國南路二段231號，和平東路口) 3.財務、業務相關資訊:本公司受元大寶來證券邀請，將於101年04月17日參加元大寶來證券於文化大學大夏館B1國際會議廳舉辦之法人說明會。 4.其他應敘明事項:(1)召開時間為101年04月17日(星期二)13:40~14:30。 (2)相關資料將於法人說明會結束後當日登載於公開資訊觀測站之公司治理專區。

1.董事會決議日期:101/03/262.股東會召開日期:101/06/203.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號(中信商務會館會議室)4.召集事由:(一)報告事項： (1)本公司一○○年度營業報告。 (2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。 (3)訂定本公司「誠信經營守則」、 「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」報告。 (二)承認事項: (1)本公司一○○年度決算表冊案。 (2)本公司一○○年度盈餘分配案。 (三)討論事項:無 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/226.停止過戶截止日期:101/06/207.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理股東提案之期間及處所如下: 受理提案期間:101/4/17~101/4/26， 受理提案處所:祥碩科技股份有限公司財會部(新北市新店區民權路115號6樓)

更正公告本公司101年第一次股東臨時會補選一席監察人當選名單之異動理由1.發生變動日期:101/03/132.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:監察人:駱文益 開發科技顧問(股)公司總經理 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:依法令規定增選一席監察人6.新任監察人選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/16~103/06/158.新任生效日期:101/03/139.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:原異動理由為「依章程規定增選一席具獨立職能監察人」， 現更正為「依法令規定增選一席監察人」。

1.臨時股東會日期:101/03/132.重要決議事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (4)增補選本公司董事及監察人案。 (5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 3.其它應敘明事項:無。

公告本公司101年第一次股東臨時會董事增補選當選名單，董事變動達三分之一以上。1.發生變動日期:101/03/132.舊任者姓名及簡歷:董事:許先越 華碩電腦 副總裁 董事:李志豪 華碩電腦 投資長 3.新任者姓名及簡歷:董事:許金川 國立台灣大學醫學院內科 教授 獨立董事:詹宏志 網路家庭國際資訊股份有限公司董事長 獨立董事:謝劍平 中華投資(股)公司董事長 獨立董事:吳靜吉 國立政治大學創造力講座主持人 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:董事辭職補選，並增補選獨立董事。 6.新任董事選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/16~103/06/158.新任生效日期:101/03/139.同任期董事變動比率:4/710.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:101/03/132.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:監察人:駱文益 開發科技顧問(股)公司總經理 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:依章程規定增選一席具獨立職能監察人 6.新任監察人選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/16~103/06/158.新任生效日期:101/03/139.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:101/03/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:詹宏志 獨立董事:謝劍平 3.許可從事競業行為之項目:(1)詹宏志先生 A.PChome online網路家庭國際資訊股份有限公司董事長 B.商店街市集國際資訊(股)公司董事長 C.東方快線網路市調行銷(股)公司董事長 D.網家旅行社(股)公司董事長 E.露天市集國際資訊(股)公司董事長 F.賽特資訊服務(股)公司董事長 G.電週文化事業股份有限公司董事長 H.樂屋國際資訊股份有限公司董事長 I.巨思文化股份有限公司董事長 J.網路家庭投資開發(股)公司董事長 K.橘子電視(股)公司董事長 L.國際連(股)公司董事長 M.PC Home Online International Co.,董事長 N.PC Home Online (Cayman) Inc. 董事長 O.PC Home Online (HK) Ltd. 董事長 P.連科通訊(股)公司董事長 Q.康迅數位整合(股)公司董事 R.愛比科技(股)公司監察人 S.來客國際資訊(股)公司 董事長 T.東方線上(股)公司董事長 (2)謝劍平先生 A.中華投資(股)公司董事長/總經理 B.崇智高等學習(股)公司董事長 C.光鋐科技(股)公司獨立董事 D.大鄴紙業(股)公司監察人 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:101/02/162.股東臨時會召開日期:101/03/133.股東臨時會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號4.召集事由:(1)報告事項： (一)訂定「董事會議事規則」報告 (2)討論及選舉事項： (一)討論修訂本公司「公司章程」案。 (二)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。 (三)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (四)增補選本公司董事及監察人案。 (五)解除新任董事競業禁止之限制案。 (3)臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/02/136.停止過戶截止日期:101/03/137.其他應敘明事項:(一)依公司法第192條之1規定受理股東提名獨立董事候選人 (二)依本公司101年2月16日董事會決議辦理變更101年度第一次股東臨時會召開地點， 並授權董事長全權處理，已於101年2月20日完成辦理。 (三)提名之期間及處所如下:受理提名期間:101/02/04~101/02/13 (四)受理提名處所:祥碩科技股份有限公司財會部(新北市新店區民權路115號6樓)

1.事實發生日:101/01/09 2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動 (1)原稽核主管姓名、職級：吳敏娟 稽核主管(2)新任稽核主管姓名、職級：林岱佑 稽核主管(3)異動原因:辭任3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/12/282.發生緣由:董事會決議日期:100/12/28股東臨時會召開日期:101/03/13股東臨時會召開地點:華碩企總會議室(台北市北投區立德路15號)召集事由:(1)報告事項：(一)訂定「董事會議事規則」報告(2)討論及選舉事項：(一)討論修訂本公司「公司章程」案。(二)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。(三)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(四)增補選本公司董事及監察人案。(五)解除新任董事競業禁止之限制案。(3)臨時動議3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(一)停止過戶起始日期:101/02/13(二)停止過戶截止日期:101/03/13(三)依公司法第172條之1及192條之1規定受理股東提案暨提名獨立董事候選人提名之期間及處所如下:受理提案及提名期間:101/02/04~101/02/13受理提案及提名處所:祥碩科技股份有限公司財會部(新北市新店區民權路115號6樓)