福格創新公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:114/06/27

2.發生緣由:公告本公司114年股東會重要決議事項

一、報告事項：

(1) 113年度營業報告

(2) 審計委員會審查113年度決算表冊報告

(3) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告

(4) 健全營運計畫執行情況報告

二、承認事項：

(1)113年度營業報告書及財務報表案

(2)113年度虧損撥補表

三、選舉結果:獨立董事補選1席，名單如下:陳萬發

四、通過解除獨立董事競業禁止之限制案

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/27

2.發生緣由:

(1)發生變動日期:114/06/27

(2)舊任者姓名及簡歷:吳存富 本公司獨立董事

(3)新任者姓名及簡歷:陳萬發 經典法律事務所主持律師

(4)異動原因:因一席獨立董事辭任，故於114年股東常會辦理補選

(5)新任董事選任時持股 0 股

(6)原任期:113/06/28~116/06/27

(7)新任生效日期:114/06/27

(8)同任期董事變動比率:不適用

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳萬發 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為

4.許可從事競業行為之期間:114/06/27~116/06/27

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/03/31

2.發生緣由:公告本公司法人董事改派代表人

(1)發生變動日期:114/03/31

(2)法人名稱:沅寶投資股份有限公司

(3)舊任者姓名:許韻華

(4)舊任者簡歷:許地政士事務所負責人

(5)新任者姓名:陳秀菊

(6)新任者簡歷:陳秀菊地政士事務所負責人

(7)異動原因:法人董事改派代表人

(8)原任期:113/06/28~116/06/27

(9)新任生效日期:114/03/31

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/03/31

2.發生緣由:本公司獨立董事辭任

(1)人員變動別:獨立董事

(2)發生變動日期:114/03/31

(3)舊任者姓名、職稱及簡歷:吳存富 ，獨立董事。本公司獨立董事

(4)新任者姓名、職稱及簡歷:不適用。

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、

「新任」或「解任」）:辭職。

(6)異動原因:業務繁忙辭任

(7)新任者選任時持股數:不適用

(8)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/6/28 ~ 116/06/27

(9)新任生效日期:不適用

(10)同任期董事變動比率:1/7

(11)同任期獨立董事變動比率:1/3

(12)同任期監察人變動比率:不適用

(13)屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

3.因應措施:本公司將在最近期股東常會補選。

4.其他應敘明事項:無

本公司113年度會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性段落之查核報告

1.事實發生日:114/02/19

2.發生緣由:

查核意見

福格創新股份有限公司及子公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之合併資產負

債表，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併

權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註（包括重大會計政策彙總），業

經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製

準則及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告

編製，足以允當表達福格創新股份有限公司及子公司民國一一三年及一一二年十二月三

十一日之合併財務狀況，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之合併

財務績效與合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師

於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸

屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與福格創新股份有限公司及子

公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核

證據，以作為表示查核意見之基礎。

繼續經營有關之重大不確定性

如合併財務報表附註十二(二)所述，福格創新股份有限公司及子公司截至民國一一三年

十二月三十一日止之待彌補虧損為134,944千元，已達實收資本額二分之一。福格創新

股份有限公司及子公司管理階層所採行之改善財務及降低虧損之對策，請參閱財務報告

附註十二(二)之說明。惟能否繼續經營須視其未來能否改善經營結果或是獲得足夠財務

支援。本會計師未因此修正查核意見。

會計師事務所名稱:馬施云大華聯合會計師事務所

簽證會計師姓名及核准簽證文號1:趙翊棋金管證審字第1130331047號

簽證會計師姓名及核准簽證文號2:黃俊諺金管證審字第1120348852號

會計師查核（核閱）報告日:114/02/19

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/01/08

2.發生緣由:本公司稽核主管異動

3.因應措施:

(1)人員變動別:內部稽核主管

(2)發生變動日期:114/01/08

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:林岳翰，本公司稽核主管。

(4)新任者姓名、級職及簡歷:無。

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、

「新任」或「解任」）:職務調整

(6)異動原因:職務調整

(7)生效日期:114/01/08

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/10/15

2.發生緣由:113年9月資金貸放餘額誤植

3.因應措施:修正後重新上傳9月資金貸放資訊至公開資訊觀測站

4.其他應敘明事項:

更正前資訊：

本公司截至本月止因短期融通資金必要而產生之資金貸放餘額(仟元):2404

本公司截至本月止資金貸放餘額(仟元):2404

本公司截至上月止因短期融通資金必要而產生之資金貸放餘額(仟元):2404

本公司截至上月止資金貸放餘額(仟元):2404

本公司資金貸放最高限額(仟元):2504

各子公司資金貸放最高限額(仟元):0

更正後資訊：

本公司截至本月止因短期融通資金必要而產生之資金貸放餘額(仟元):0

本公司截至本月止資金貸放餘額(仟元):0

本公司截至上月止因短期融通資金必要而產生之資金貸放餘額(仟元):0

本公司截至上月止資金貸放餘額(仟元):0

本公司資金貸放最高限額(仟元):0

各子公司資金貸放最高限額(仟元):2504