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程曦資訊整合 (興) 公司公告
公告本公司董事會通過113年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/052.審計委員會通過財務報告日期:113/08/053.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/0…
公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股除權配股基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:股票股利：每股配發新台幣1.5元，合計新台幣28,109…
公告本公司董事會決議通過解除本公司經理人競業禁止之限制案
1.董事會決議日期:113/08/052.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳美娟/本公司客服處處長3.許可從事競業行為之項目:擔任米家有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間…
公告修正本公司112年度年報部份內容
1.事實發生日:113/07/222.公司名稱:程曦資訊整合股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:修正本公司112年度股東會年報部份內容6.…
公告本公司法人董事代表人異動
1.發生變動日期:113/06/052.法人名稱:程曦投資股份有限公司3.舊任者姓名:賴 女英 美4.舊任者簡歷:程曦投資股份有限公司 法人董事代表人5.新任者姓名:劉慧敏6.新任者簡歷:勞動部勞動…
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/05/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業…
公告本公司董事會決議通過新設立子公司
1.事實發生日:113/05/302.公司名稱:程曦資訊整合股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:為配合集團多元發展及促進數位轉型經濟規劃，…
代子公司程高資訊服務股份有限公司公告113年股東常會(董事會
代子公司程高資訊服務股份有限公司公告113年股東常會(董事會代行)重要決議事項1.股東會日期:113/03/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年度盈餘分派案。3.重…
公告本公司董事會決議現金股利配息基準日及相關事宜(更正最後過
公告本公司董事會決議現金股利配息基準日及相關事宜(更正最後過戶日:113/03/31)1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）…
公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/132.審計委員會通過財務報告日期:113/03/133.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/0…
公告本公司董事會決議召開113年股東常會及相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/05/303.股東會召開地點:台大醫院國際會議中心203室（台北市中正區徐州路2號）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/…
公告本公司董事會決議通過盈餘轉增資發行新股案
1.董事會決議日期:113/03/132.增資資金來源:112年度盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,810,981股4.每股面額:10元5.發行總金額:28,…
公告本公司董事會決議股利分派
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/03/132. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1…
代重要子公司程高資訊服務股份有限公司公告董事會決議辦理盈餘分
代重要子公司程高資訊服務股份有限公司公告董事會決議辦理盈餘分配案1.董事會決議日期:113/03/132.發放股利種類及金額:(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：13.2718597(2)股東配發之…
公告本公司董事會決議現金股利配息基準日及相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣93,699,375元，每股配發新台幣5元…
公告本公司董事會決議通過解除本公司經理人競業禁止之限制案
1.董事會決議日期:113/03/132.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:余學文/本公司業務規劃處處長3.許可從事競業行為之項目:擔任創砥數位設計股份有限公司董事長、執行長4.許可從事競業行為之…
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款之規定辦理公告1.事實發生日:113/03/132.被背書保證之:(1)公司名稱:點鑽整合行銷股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係…
公告本公司法人董事代表人辭任
1.發生變動日期:113/01/042.法人名稱:程曦投資股份有限公司3.舊任者姓名:賴 女英 美4.舊任者簡歷:程曦投資股份有限公司 法人董事代表人:賴 女英 美5.新任者姓名:不適用6.新任者簡…
公告本公司發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.…
公告本公司總經理異動
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:賴 女英 美4.舊任者簡歷:本公司總經理5.新任者姓名:黃士軍6.新任者簡歷:本公司董事…
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(專人回覆，提供參考報價)
