程泰機械公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:96/06/132.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內，得視實際需求，一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件:1.以本公司及海內外子公司正式編制內之全職員工為限。實際得為認股權人之員工及得認股之數量，將參酌年資、職級、工作績效及整體貢獻或特殊貢獻功績等，由總經理核訂後提報董事長，並呈報董事會，由三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意為之。惟單一認股權人被授予之認股權數量，不得超過本次發行員工認股權憑證總數之百分之十，且單一認股權人每一會計年度得認購股數，不得超過年度結束日已發行股份總數之百分之一。2.但認股權人違反本公司勞動契約、工作規則或公司規定時，本公司得視情節輕重撤銷全部或部分之尚未行使認股權數量。4.員工認股權憑證之發行單位總數:4,000單位5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:4,000,000股。7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方式等)之決定方式:(一)認股價格：於本公司股票公開發行後發行者，其認股價格以不低於本公司最近一期財務報表所示之每股淨值為認股價格；股票上市(櫃)掛牌日後發行者，以發行日本公司普通股之收盤價為認股價格；若該價格低於面額時，則以普通股股票面額為認股價格。(二)權利期間：認股權人自發行日起屆滿2年後可按下列時程行使認股。屆滿2年：累積最高可行使認股權比率25.4%屆滿3年：累積最高可行使認股權比率38.1%屆滿4年：累積最高可行使認股權比率50.8%屆滿5年：累積最高可行使認股權比率63.5%屆滿6年：累積最高可行使認股權比率76.2%屆滿7年：累積最高可行使認股權比率88.9%屆滿8年：累積最高可行使認股權比率100.0%認股權憑證之存續期間為10年，屆滿後，未行使的認股權視同放棄認股權利，認股權人不得主張其認股權利。認股權憑證及其權益不得轉讓、質押、贈予他人或作其他方式之處分，但因認股權人死亡而繼承者不在此限。屆滿後，未行使之員工認股權憑證視同放棄，認股權人不得再行主張其認股權利。(三)認購股份之種類：本公司普通股股票。(四)認股權人因故離職，應於認股權憑證存續期間內依下列方式處理：1.自願離職、資遣或依勞動基準相關規定之解僱未具行使權之認股權憑證，於離職當日即視為放棄認股權利，其中，已具行使權之認股權憑證，則自離職日起三個月內行使認股權利，逾期即視為放棄認股權利。被資遣或解僱者，已具行使權之認股權憑證則應自生效日起三個月內行使認股權利，逾期即視為放棄認股權利。2.退休已授予之認股權憑證，於退休時，已具行使權利之認股憑權應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿兩年時起（以日期較晚者為主），一年內行使之。此外，未具行使權之認股權憑證，於退休當日即視為放棄認股權利。3.留職停薪凡經本公司核准辦理留職停薪之認股權人，其已具行使權利之認股權憑證，應自留職停薪起始日起三個月內行使認股權，逾期未行使者，凍結其認股權行使權利，並遞延至復職後恢復；未具行使權利之認股權憑證，自復職起回復其權益，惟認股權行使期間應按留職停薪期間，往後遞延，但仍以本認股權憑證存續期間為限。4.一般死亡已具行使權之認股權憑證，由繼承人自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿兩年時起（以日期較晚者為主），一年內行使認股權利。未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。5.因受職業災害殘疾或死亡者(1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，於離職日起或被授予認股權憑證屆滿兩年時起（以日期較晚者為主），一年內行使認股權利。(2)因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，繼承人，應於死亡日起或被授予認股權憑證屆滿兩年時起（以日期較晚者為主），一年內行使認股權利。6.調職人員因本公司營運所需，經本公司總經理核定須轉任本公司關係企業之認股權人，其已授予認股權憑證之權利義務均不受轉任之影響。7.認股權人或其繼承人若未能於本條第二項所載期間內行使者，即視為放棄認股權利。(五)放棄認股權利之認股權憑證處理方式：對於放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予註銷且不再發行。8.履約方式:由本公司以發行新股方式交付，並依公司法第一百六十一條第一項但書規定，採先發行股票後辦理資本額變更登記。9.認股價格之調整:(一)本認股權憑證發行後，除遇有本公司普通股股份發生變動時(即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、股票分割及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等)，認股價格應依下列公式調整(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)外，認股價格不予調整。調整後認股價格 ＝(調整前認股價格-每股現金股利)×已發行股數＋(

1.股東會決議日:96/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:楊德華 董事長康劍文 董事3.許可從事競業行為之項目:楊德華 董事長(1)得兼任本公司直接持股之被投資公司亞崴機電(股)公司董事長。(2)得兼任本公司直接持股之被投資公司TAITEC CAYMANS,INC.董事。(3)得兼任本公司間接持股之被投資公司YAMASEIKI CAYMANS,INC.董事。(4)得兼任本公司間接持股之被投資公司百崴發展(股)公司董事。(5)得兼任本公司間接持股之被投資公司菩崴科技(股)公司董事。(6)得兼任本公司間接持股之被投資公司B-WAY(CAYMAN)CO,LTD董事。(7)得兼任本公司間接持股之被投資公司BILLION-WAY(CAYMAN)CO,LTD董事。康劍文 董事(1)得兼任本公司直接持股之被投資公司亞崴機電(股)公司董事兼總經理。(4)得兼任本公司間接持股之被投資公司百崴發展(股)公司董事兼總經理。(5)得兼任本公司間接持股之被投資公司菩崴科技(股)公司董事。(6)得兼任本公司間接持股之被投資公司達崴機電(蘇州)有限公司董事兼總經理。(7)得兼任本公司間接持股之被投資公司上海竹崴機電有限公司董事兼總經理。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:康劍文 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:康劍文 達崴機電(蘇州)有限公司董事兼總經理。康劍文 上海竹崴機電有限公司董事兼總經理。8.所擔任該大陸地區事業地址:達崴機電(蘇州)有限公司，地址為上海青浦工業園區新區路199號。上海竹崴機電有限公司，地址為蘇州相城經濟開發區澄陽路80號。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:達崴機電(蘇州)有限公司，營業項目為機械器具銷售業、機械器具安裝、國際貿易業。上海竹崴機電有限公司，營業項目為機械器具銷售、機械器具安裝業、企業經營管理顧問業、國際貿易業。10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司轉投資事業，其投資損益皆依規定認列。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:96/06/132.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:無(新設)。4.新任者姓名及簡歷:許福助，程泰機械(股)公司總經理、國立中興大學機械研究所。5.異動原因:為擴大產能成立中科分公司，並指派經理人。6.新任生效日期:96/06/137.其他應敘明事項:由程泰總公司總理理許福助先生兼任中科分公司總經理。

1.事實發生日:2007/06/132.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:8,000,000美金。4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:程泰機械(吳江)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:8,000,000美金。6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:8,000,000美金。7.前開大陸被投資公司主要營業項目:數值控制車床、工具機之零件與附件。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:新設公司故不適用。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:新設公司故不適用。10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新設公司故不適用。11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:此為新設公司，截至目前為止尚未投資。12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:9,100,000美元。13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:44.04%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:11.04%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:20.80%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:1,100,000美元。17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:5.28%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:1.32%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:2.49%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:95年度新台幣20,984仟元。94年度新台幣3,851仟元。93年度新台幣6,151仟元。21.最近三年度獲利匯回金額:95年度新台幣0仟元。94年度新台幣0仟元。93年度新台幣0仟元。22.交易相對人及其與公司之關係:不適用。23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用。24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。25.處分利益（或損失）:不適用。26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用。27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用。28.經紀人:不適用。29.取得或處分之具體目的:不適用。30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否

1.董事會或股東會決議日期:96/04/192.原發放股利種類及金額:一、員工現金股利新台幣15,082,250元。二、員工股票股利新台幣6,033,000元。3.變更後發放股利種類及金額:一、員工現金股利新台幣10,557,620元。二、員工股票股利新台幣10,557,630元。4.變更原因:董事會修正通過。5.其他應敘明事項:本案將俟股東常會通過，並經報奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日。

1.董事會或股東會決議日期:96/03/022.投資計劃內容:本公司為建立全球化佈局及因應大陸地區營運規模擴大，擬透過第三地投資大陸，投資金額約800萬美元。3.預計投資投入日期:待經濟部投資審議委員會通過後4.資金來源:自有資金及銀行貸款5.具體目的:為建立全球化佈局及因應大陸地區營運規模擴大6.其它應敘明事項:無

1.併購種類（如合併、分割、合併、分割、收購、股份交換、轉換或轉讓）:收購2.事實發生日:96/03/023.參與合併公司名稱（如合併另一方公司、分割新設公司、合併、分割、收購、股份交換、轉換或轉讓股份標的公司之名稱）:TAITEC CAYMANS, INC.4.交易相對人（如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購、股份交換、轉換或轉讓股份之交易對象）:YAMASEIKI U.S.A. INC.5.交易相對人與公司之關係（本公司轉投資持股達ＸＸ%之被投資公司），並說明選定收購、股份交換、轉換或轉讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:YAMASEIKI U.S.A. INC.之負責人與本公司負責人為一等親親屬，為有效掌握美國市場及落實公司治理，故本公司決議購買其為100%持有之子公司，對於本公司之股東權益應有正面影響。6.併購目的:建立全球化佈局，積極廣大全球化銷貨通路、降低生產成本及提高品質穩定7.併購後預計產生之效益:擴大本公司對美國市場的銷售。8.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:對本公司有正面之影響9.換股比例及其計算依據:不適用10.預定完成日程:96年度11.既存或新設公司承受消滅（或分割）公司權利義務相關事項:不適用12.參與合併公司之基本資料:本公司100%轉投資之子公司13.分割之相關事項（含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項）（註：若非分割公告時，則不適用）:不適用14.併購股份未來移轉之條件及限制:無15.其他重要約定事項:無16.本次交易，董事有無異議:無17.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台北．05月03日 05/03 10:55 程泰機械股份有限公司公告90年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 90年度財報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 509,268 資本公積： 1,260 保留盈餘： 146,285 股東權益： 656,813損益表： 營業收入： 562,099 營業毛利： 187,890 營業損益： 83,961 業外收入： 78,324 業外費用： 50,231 稅前損益： 112,054 稅後損益： 71,795 每股盈餘： 1.41元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北． 3月28日 03/28 11:34 程泰機械股份有限公司公告取得亞崴機電股份有限公司(1530)股權之相關資料如下： 1.持有股份總額： >>前一次申報持股總額：614萬4308股 >>本次申報持股總額：624萬9000股 2.持有股份總額佔公司已發行股份總額百分比： 13.128% 3.申報時全部共同取得人持有股份總額及佔公司已 發行股份總額百分比： >>持有股份總額： 718萬80股。 >>佔公司已發行總額百分比：15.084%

鉅亨網資料中心／台北． 3月20日 03/20 10:34 程泰機械股份有限公司公告持有亞崴機電股份有限公司(1530)股票之相關資料如下： 1.持大股份總額： (1)前一次申報持股總額：566萬4380股 (2)本次申請持股總額：614萬4308股 2.持有股份總額佔公司已發行股份總額百分 比：12.908% 3.申報時全部共同取得人持有股份總額及佔公司已 發行股份總額百分比： >>持有股份總額：619萬6388股。 >>佔公司已發行股份總額百分比：13.017%。

鉅亨網資料中心／台北．02月05日 02/05 10:06 程泰機械股份有限公司公告持有亞崴機電股份有限公司股票之相關資料如下： 1.持有股份總額： 前一次申報持股總額： 528萬1380股。 本次申報持股總額： 566萬4380股。 2.持有股份總額佔公司已發行股份總額百分比： 11.90% 3.取得之股數、日期： 4.申報時全部共同取得人持有股份總額及佔公司已 發行股份總額百分比： 持有股份總額： 571萬6460股。 佔公司已發行股份總額百分比：12.009%。

鉅亨網資料中心／台北． 4月30日 04/30 10:57 程泰機械股份有限公司公告89年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 89年度財報------------------------------股東權益表： 股 本： 509,268 資本公積： 1,260 保留盈餘： -114,106 股東權益： 624,634損益表： 營業收入： 721,927 營業毛利： 239,208 營業損益： 94,575 業外收入： 64,462 業外費用： 75,595 稅前損益： 83,442 稅後損益： 73,472 每股盈餘： 1.44元------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

程泰機械 (股) 公司依2000.06.28股東常會決議通過增資發行新股。相關事宜如下： 1.配股基準日：2000.08.30 2.股票停止過戶期間：08.26∼08.30 3.增資前實收資本： 4億5880萬元，每股面額10 元，分4588萬股。 4.增資後實收資本：5億926萬8000元，每股面額10 元，分5092萬6800股。 5.本次增資： A.盈餘轉增資：5046萬8000元。 原股東每仟股無償配發：110股。 B.本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 6.公司所營事業：生產、銷售工具機、CNC車床、 高速車床及零件。 7.股務：本公司財務部 台中市西屯區工業區五路13號