程泰機械公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:97/01/182.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司將轉上市交易3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:97/01/244.其它應敘明事項:(1)本公司經臺灣證券交易所96年11月07日臺證上字第0960032947號函及行政院金融監督管理委員會96年11月07日金管證一字第0960061604號函同意上市。(2)本公司將於97年01月24日上市交易，同時自97年01月24日起終止興櫃股票買賣。

澄清媒體報導法人樂觀預估，今年無論營收貨獲利都將繼續上揚，若以股本7.57億元計算，今年EPS約增至8.58元。1.傳播媒體名稱:蘋果日報 第B14版2.報導日期:97/01/113.報導內容:澄清媒體報導法人樂觀預估，今年無論營收貨獲利都將繼續上揚，若以股本7.57億元計算，今年EPS約增至8.58元。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上有關「法人樂觀預估，今年無論營收貨獲利都將繼續上揚，若以股本7.57億元計算，今年EPS約增至8.58元。」屬法人自行估算。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:ETtoday2.報導日期:97/01/113.報導內容:法人預估本公司2007年全年稅後營額可達5.2億元，EPS6.86元，在2008年稅後盈餘6.49億元，年增率24.9%，EPS更可以上看8.58元。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上有關「法人預估本公司2007年全年稅後營額可達5.2億元，EPS6.86元，在2008年稅後盈餘6.49億元，年增率24.9%，EPS更可以上看8.58元。」純屬法人自行估算。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

澄清媒體報導法人樂觀預估，今年無論營收貨獲利都將繼續上揚，若以股本7.57億元計算，今年EPS約增至8.58元。1.傳播媒體名稱:蘋果日報 第B14版2.報導日期:97/01/113.報導內容:澄清媒體報導法人樂觀預估，今年無論營收貨獲利都將繼續上揚，若以股本7.57億元計算，今年EPS約增至8.58元。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上有關「法人樂觀預估，今年無論營收貨獲利都將繼續上揚，若以股本7.57億元計算，今年EPS約增至8.58元。」屬法人自行估算。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:96/12/273.報導內容:亞崴董事長楊德華昨天也宣布，亞崴將與程泰(1583)合資約300萬美元，在越南河內投資占地1萬坪的裝配廠…。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上有關本公司赴越南投資案，將再進一步審慎評估，並依公司相關作業規範提請董事會討論。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

澄清工商時報B4版刊載本公司董事長楊德華已持有福裕公司逾三成股權之消息1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:96/12/213.報導內容:程泰(1583)、亞崴(1530)董事長楊德華將吃下福裕(4513)，架構工具機王國！據了解，目前除了楊德華已持有福裕逾三成股權外，程泰和亞崴亦將各自持有福裕10%股權，....但未來亞崴和程泰都會再加碼，各自擁有福裕10%股權。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上有關本公司董事長楊德華及本公司和亞崴對福裕持股數皆不符，其報導持股數純屬媒體自行臆測。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司截至96年12月25日持有福裕股數為3,369,000股，佔該公司持股比率為5%。

1.證券名稱:亞崴機電2.交易日期:96/6/14~96/12/213.交易數量、每單位價格及交易總金額:目前交易數量:2,066,000股；每單位平均價格：68.64元；交易金額新台幣141,810,673元整。預計總交易量:4,416,333股；預計單位平均價格：62.45元；預計交易總金額新台幣275,779,654元整。4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:不適用。5.與交易標的公司之關係:採權益法之長期股權投資。6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:目前累計數量:19,589,487股；金額:新台幣317,183,974元整；持股比例25%。經董事會通過後預計累計數量：21,939,820股；金額:新台幣451,152,955元整；預計比例為28%。7.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註一）:長短期有價證券投資佔最近期財務報告總資產及股東權益比率為21.52%及41.04%。最近期財務報告營運資金：新台幣413,285仟元。8.取得或處分之具體目的:有價證券長期投資。9.本次交易表示異議董事之意見:無。10.本次交易董事有異議:否11.其他敘明事項:經董事會決議通過投資亞崴機電股份有限公司股票，投資比例以不超過該公司已發行股數28%為限，目前持有比率25%預計增加比率為3%，再增購股數2,350,333股，並以當日市場收盤價57元，設算價格為133,968,981元。註一：取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因

1.證券名稱:福裕事業2.交易日期:96/2/26~96/12/213.交易數量、每單位價格及交易總金額:目前交易數量:3,369,000股；每單位平均價格：23.24元；交易金額新台幣78,295,258元整。預計總交易量:6,738,230股；預計單位平均價格：23.04元；預計交易總金額新台幣155,282,164元整。4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:不適用。5.與交易標的公司之關係:備供出售之金融資產-非流動。6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:目前累計數量: :3,369,000股；金額:新台幣78,295,258元整；持股比例5%。經董事會通過後預計累計數量：6,738,230股；金額:新台幣155,282,164元整；預計比例為10%。7.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註一）:長短期有價證券投資佔最近期財務報告總資產及股東權益比率為21.52%及41.04%。最近期財務報告營運資金：新台幣413,285仟元。8.取得或處分之具體目的:有價證券長期投資。9.本次交易表示異議董事之意見:無。10.本次交易董事有異議:否11.其他敘明事項:經董事會決議通過投資福裕事業股份有限公司股票，投資比例以不超過該公司已發行股數10%為限，目前持有比率5%預計增加比率為5%，再增購股數:3,369,230股，並以當日市場收盤價22.85元，設算價格為76,968,906元。註一：取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原

1.事實發生日:96/11/302.公司名稱:程泰機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第二款辦理，本公司委託金融機構代收價款，並與代收價款及專戶存儲價款行庫分別訂立委託代收價款合約書委託存儲價款合約書，且於訂約二日內，將訂約行庫名稱及訂約日期公告。6.因應措施:(1)訂約日期:96/11/30(2)專戶存儲行庫:合作金庫銀行中興分行(3)代收價款行庫:合作金庫銀行新中分行(員工)台北富邦銀行中港分行(公開申購人)7.其他應敘明事項:無

董事會決議辦理現金增資發行新股以供本公司股票初次上市公開承銷之相關事項。 1.董事會決議日期:96/10/252.增資資金來源:現金增資3.發行股數:8,724,000股。4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:87,240,000元。6.發行價格:每股發行價格授權董事長考量當時市場狀況與承銷商共同議定，實際承銷價格將屆辦理上市前股票公開承銷時，採用詢價圈購方式採取市場合理價格後訂定。7.員工認購或配發股數:並依公司法第二六七條規定，保留現金增資發行新股15%，計1,308,000股由員工認購。8.公開銷售股數:7,416,000股。9.原股東認購或無償配發比例: 0 %。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長及其指定之代表人洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與已發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金及申請上市辦理公開承銷所需。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資案待主管機關核准後，授權董事長另訂增資基準日。(2)本次增資發行新股所訂發行股數、發行條件、計畫項目及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或因客觀環境須予以修正變更時，授權董事長全權處理相關事宜。

公告本公司董事會決議擬對100%投資之美國孫公司 YAMA SEIKI USA,INC.現金增資美金2,000,000元。 1.事實發生日:96/10/252.公司名稱:程泰機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:為因應本公司所屬美國孫公司YAMA SEIKI USA,INC.營運之成長及發展,並健全公司組織及財務結構,使得永續經營,經本公司董事會決議對所屬美國孫公司YAMASEIKI USA,INC.增加投資美金2,000,000元，使其資本額由現行資本額美金260,000元，擴充至美金2,260,000元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:96/08/082.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:楊朝鈞 總經理室高級專員。3.許可從事競業行為之項目:得兼任本公司轉投資YAMA SEIKI USA,INC.總經理及程泰機械(蘇州)有限公司之董事長。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:楊朝鈞 總經理室高級專員。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:楊朝鈞 程泰機械(蘇州)有限公司董事長。8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州市相城經濟開發區澄陽路589號。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:三軸以上聯動的數控機床、數控系統及伺服裝置及相關零組件的設計、生產、銷售及精密數控機床的維修。10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司轉投資事業，其投資損益皆依規定認列。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:96/08/082.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:楊朝鈞 YAMA SEIKI USA,INC. 董事長兼總經理。4.新任者姓名及簡歷:楊朝鈞 YAMA SEIKI USA,INC. 總經理。5.異動原因:為擴大銷售區域購買美國通路商YAMA SEIKI USA,INC.公司，並指派經理人。6.新任生效日期:96/08/087.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:96/08/082.公司名稱:程泰機械股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):程泰機械(蘇州)有限公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依會計研究發展基金會(93)基祕字第167號規定，公司若與轉投資事業或關係人之正常授信期限超過一般非關係人之正常授信期限時，將其轉列其他應收款，視為資金融通。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報-第C6版2.報導日期:96/06/143.報導內容:本公司結算前五月稅前盈餘2.41億元，每股稅前盈餘3.55元，每股稅後純益2.77元，且較去年同期的1.2元，大幅成長130%。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上有關「本公司結算前五月稅前盈餘2.41億元，每股稅前盈餘3.55元，每股稅後純益2.77元，且較去年同期的1.2元，大幅成長130%」，純屬媒體自行估算。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:96/06/132.舊任者姓名及簡歷:關永昌，前亞崴機電(股)限公司總經理。3.新任者姓名及簡歷:陳如潭，余達工業(股)公司董事兼總經理。4.異動原因:關永昌先生因退休而辭任其亞崴機電(股)公司總經理職務，同時亦辭任本公司監察人(亞崴機電(股)公司為本公司依權益法之長期投資公司)。5.新任董事選任時持股數:06.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/06/23~97/06/297.新任生效日期:96/06/13~97/06/298.同任期董事、監察人變動比率:60%、1/39.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:96/06/132.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:康劍文，程泰機械(股)公司總經理、亞崴機電(股)公司董事、美國紐澤西理工電腦碩士。4.新任者姓名及簡歷:許福助，程泰機械(股)公司副總經理、國立中興大學機械研究所。5.異動原因:原總經理康劍文先生轉任本公司按權益法評價之被投資公司亞崴機電(股)公司擔任總經理，並晉升現任副總理理許福助先生擔任程泰總公司總經理一職。6.新任生效日期:96/06/137.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:96/06/132.舊任者姓名及簡歷:董事3人董事：雲逸仙，精亞科技有限公司。董事：徐俊明，東海大學財金系副教授兼系主任。董事：陳昭亮，前金屬工業發展中心機械設計室助理工程師。3.新任者姓名及簡歷:董事3人董事：雲逸仙，精亞科技有限公司。董事：徐俊明，東海大學財金系副教授兼系主任。董事：陳昭亮，前金屬工業發展中心機械設計室助理工程師。4.異動原因:配合主管機關需以提名制選舉獨立董事，而進行重新改選。5.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/06/23~97/06/296.新任生效日期:96/06/137.同任期董事、監察人變動比率:3/5;1/38.同任期獨立董事變動比率:3/39.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:96/06/132.重要決議事項:(1)通過九十五年度營業報告書及財務報表案。(2)通過九十五年度盈餘分配案：現金股利計新台幣169,676,108元，每股配發2.5元。股票股利計新台幣67,870,450元，即每仟股無償配發100股。員工現金股利新台幣10,557,620元。員工股票股利新台幣10,557,630元。董事及監察人酬勞新台幣5,278,812元。(3)通過盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。股東紅利新台幣67,870,450元及員工紅利新台幣10,557,630元，合計新台幣78,428,080元，轉增資發行新股7,842,808股，每股面額新台幣10元，增資後實收資本額為新台幣757,132,530元。(4)通過本公司透過第三地間接購買美國通路商YAMASEIKI U.S.A. INC。(5)通過本公司透過第三地間接投資大陸投資案。(6)通過申請本公司股票上市案。(7)通過辦理現金增資發行新股作為股票上市公開承銷之股份來源案。(8)補選三席獨立董事及一席監察人獨立董事三席獨立董事：雲逸仙。獨立董事：徐俊明。獨立董事：陳昭亮。監察人一席監察人：陳如潭。(9)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(10)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(11)通過修訂本公司「資金貸與他人處理辦法」案。(12)通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。(13)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理辦法」案。(14)通過修訂本公司公司章程。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會或股東會決議日期:96/06/132.投資計劃內容:本公司為建立全球化佈局及因應大陸地區營運規模擴大，擬透過第三地投資大陸，投資金額約800萬美元。3.預計投資投入日期:經濟部投資審議委員會通過後，並考量本公司產能擴充之狀況。4.資金來源:自有資金及銀行貸款5.具體目的:為建立全球化佈局及因應大陸地區營運規模擴大6.其它應敘明事項:無