穎崴科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/01/182.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:110/01/204.其它應敘明事項:(1)本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司109年11月23日臺證上一字第1091805703號函核准上市。(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,046,000股，每股面額新台幣10元整，業經臺灣證券交易所股份有限公司109年12月9日臺證上一字第1091806202號函申報生效在案。(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為110年01月20日，並自同日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:110/01/182.公司名稱:穎崴科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：110/01/20~110/01/26(2)承銷價：每股新台幣348元(3)公開承銷數：2,589,000股(4)過額配售數量：0股(5)占公開承銷數量比例：0%(6)過額配售所得價款：新台幣0元

1.事實發生日:110/01/182.公司名稱:穎崴科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司辦理股票初次上市前現金增資發行普通股3,046,000股，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣287.6元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為每股新台幣368.51元；公開申購承銷價格為每股新台幣348元；總計新台幣1,102,504,610元業已全數收足。二、現金增資基準日：110年01月18日。

1.傳播媒體名稱:經濟日報第C05版2.報導日期:110/01/183.報導內容:...今年穎崴營收可望年增挑戰兩位數，毛利率站上40%，每股純益可望來到17、18元以上......預計2022年完工投產，可創造近千個就業機會，年產值增加10億元以上。...穎崴去年每股純益可望站上15元，今年營收、獲利將再成長，營收兩位數成長，獲利也同步躍升，今年每股純益估達17、18元以上。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導財務業務資訊，為媒體及法人自行　推估，本公司並未對外提供預測性資訊。本公司之財務業務資訊，應以公開資訊觀測站之實際公告為準，特此澄清說明。6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報第C03版、工商時報第A17版2.報導日期:110/01/153.報導內容:(1)經濟日報第C03版...穎崴規劃，新廠預計2022年底完工投產，可創造近千個就業機會，年產值增加10億元以上，等於較現階段年營收增加約三分之一。...穎崴供應全球九成半導體一線大廠測試介面機台，是半導體產業的隱形冠軍...(2)工商時報第A17版...新廠預計2022年底完工投產，可創造近千個就業機會，年產值增加10億元以上。...穎崴供應全球九成半導體一線大廠測試介面機台，是半導體產業的隱形冠軍...4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導財務業務資訊，為媒體及法人自行　推估，本公司並未對外提供預測性資訊。本公司之財務業務資訊，應以公開資訊觀測站之實際公告為準，特此澄清說明。6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/01/062.公司名稱:穎崴科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣30,460,000元，發行　普通股3,046,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司109年12月9日臺證上一字第1091806202號函申報生效在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣287.6元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣368.51元，高於最低承銷價格之1.21倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣348元發行。三、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜1.事實發生日:109/12/252.公司名稱:穎崴科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣30,460,000元，發行普通股3,046,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司109年12月9日臺證上一字第1091806202號函申報生效在案。二、本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留15%計457,000股由員工認購，其餘85%計2,589,000股，全數委由證券承銷商辦理上市前公開承銷。員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人認購之，對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，訂為每股新台幣287.6元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.21倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣348元溢價發行。四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金及擴充廠房。五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：1.競價拍賣期間：109年12月30日至110年01月04日。2.公開申購期間：110年01月08日至110年01月12日。3.員工認股繳款日期：110年01月08日至110年01月12日。4.競價拍賣扣款日期：110年01月11日。5.公開申購扣款日期：110年01月13日。6.特定人認股繳款日期：110年01月13日~110年01月18日。7.增資基準日：110年01月18日。六、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

1.事實發生日:109/12/252.公司名稱:穎崴科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，於本公司股票在臺灣證券交易所股份有限公司初次上市掛牌前，公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話等資訊。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司股務代理機構名稱、辦公處所及連絡電話(1)股務代理機構名稱:元大證券股份有限公司股務代理部(2)股務代理機構辦公處所:臺北市大同區承德路三段210號地下一樓(3)股務代理機構聯絡電話:(02)2586-5859

本公司接獲臺灣新竹地方法院民事庭聲請裁定停止暨訴之追加與變更狀(補充說明)1.法律事件之當事人:原告:旺矽科技股份有限公司被告:本公司、負責人王嘉煌先生及李O哲等8人2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣新竹地方法院民事庭3.法律事件之相關文書案號:109年度勞專調字第46號4.事實發生日:109/12/225.發生原委（含爭訟標的）:(1)原告旺矽公司原於108年9月間具狀對本公司、負責人王嘉煌先生及員工李O哲等4人提起營業秘密之民事訴訟，連帶求償新臺幣5,327萬元，及自起訴狀送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。(2)本公司於109年12月22日接獲原告旺矽公司所提出之「聲請裁定停止暨訴之追加與變更狀」，旺矽公司擬向臺灣新竹地方法院民事庭（下稱：新竹地院）就前項事件，對於本公司、負責人王嘉煌先生及員工七人連帶追加請求1億元之損害賠償，合計新臺幣1億5,891萬元。(3)旺矽公司提出前項追加起訴之同時，復以本件涉及犯罪嫌疑，短時間應難以審結，聲請新竹地院先行裁定停止本件民事訴訟，待該刑事案件審理至相當之程序後再行審理本件民事訴訟。6.處理過程:已委請律師處理，維護本公司權益。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司目前均正常營運，財務及業務無重大影響。8.因應措施及改善情形:公司將會就上開訴訟積極回應以維護公司之權益。9.其他應敘明事項:補充發生原委(3)之說明。

1.傳播媒體名稱:工商時報第B05版、自由時報第A10版、經濟日報第A14版2.報導日期:109/12/233.報導內容:(1)工商時報第B05版..穎崴...對2021年測試座出貨及營收再創新高維持樂觀看法...華為禁令影響的產能空缺已被其它客戶補上，全年營收將優於去年並續創新高，對明年營運抱持樂觀看法。...穎崴去年在全球邏輯測試座市場排名第三，僅次於美國COHU和日本YOKOWO。法人指出，全球前十大封測廠有七成以上是穎崴客戶群。...同軸測試座產品...單價和毛利率高於一般測試座。...預估2021年上半年出貨提升，需要更多同軸測試座協助晶片測試，看好未來營運表現。...(2)自由時報第A10版...明年營運顯著成長可期，營收與獲利皆可望創新高...樂觀看待營運顯著成長可期，營收與獲利皆可望創新高。...(3)經濟日報第A14版...預定明年1月20日上市掛牌...4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導財務業務資訊，為媒體及法人自行　推估，本公司並未對外提供預測性資訊。本公司之財務業務資訊，應以公開資訊觀測站之實際公告為準，特此澄清說明。6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無

本公司接獲臺灣新竹地方法院民事庭聲請裁定停止暨訴之追加與變更狀1.法律事件之當事人:原告:旺矽科技股份有限公司被告:本公司、負責人王嘉煌先生及李O哲等8人2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣新竹地方法院民事庭3.法律事件之相關文書案號:109年度勞專調字第46號4.事實發生日:109/12/225.發生原委（含爭訟標的）:(1)原告旺矽公司原於108年9月間具狀對本公司、負責人王嘉煌先生及員工李O哲等4人提起營業秘密之民事訴訟，連帶求償新臺幣5,327萬元，及自起訴狀送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。(2)本公司於109年12月22日接獲原告旺矽公司所提出之「聲請裁定停止暨訴之追加與變更狀」，旺矽公司擬向臺灣新竹地方法院民事庭（下稱：新竹地院）就前項事件，對於本公司、負責人王嘉煌先生及員工七人連帶追加請求1億元之損害賠償，合計新臺幣1億5,891萬元。(3)旺矽公司提出前項追加起訴之同時，復聲請新竹地院裁定停止訴訟。6.處理過程:已委請律師處理，維護本公司權益。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司目前均正常營運，財務及業務無重大影響。8.因應措施及改善情形:公司將會就上開訴訟積極回應以維護公司之權益。9.其他應敘明事項:本公司秉持尊重他人智慧財產權及技術自主之精神，並無不法獲取營業秘密之情事。對於各階層員工，無論是招募之際或是入職後，皆明確宣導並嚴格要求尊重第三人之智慧財產權。

符合條款第XX款：30事實發生日：109/12/241.召開法人說明會之日期：109/12/242.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店三樓凱悅廳一區(台北市信義區松壽路二號)4.法人說明會擇要訊息：本次上市前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.winwayglobal.com/tw/investors#Events%20and%20Earnings%20Conference7.其他應敘明事項：因應防疫要求，與會者須全程配戴口罩並遵守入場防疫規範。

公告本公司董事會決議擬購買台元科技園區九期建物、停車位與相關土地持分1.事實發生日:109/12/102.公司名稱:穎崴科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)配合本公司長期營運所需，擬購買台元科技園區九期建物、停車位與相關土地持分，預計於完工後，由原新竹台元辦公室(VPC廠)搬遷至新廠。(2)擬授權董事長，在新臺幣3.3億元範圍內，全權處理本次購買相關事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:俟交易金額確定後，另依取得及處分資產規定公告

1.事實發生日:109/12/102.公司名稱:穎崴科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。(1)訂約日期: 109/12/10(2)委託代收價款機構: 員工認股代收股款機構:中國信託商業銀行民族分行。 競價拍賣及公開申購代收股款機構:凱基商業銀行股份有限公司城東分行。(3)委託存儲專戶機構:華南商業銀行高雄分行。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/11/122.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,046,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:30,460,000元6.發行價格:現金增資發行價格暫訂每股以新台幣280元溢價發行，實際發行價格授權董事長配合上市前之承銷方式，依據公開承銷相關法令規定，並按當時市場情況及本公司興櫃股價與證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:457,000股8.公開銷售股數:2,589,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資發行普通股依公司法第267條規定保留發行新股總數之15%計457,000股由本公司員工認購外，其餘85%計2,589,000股依證券交易法第28條之1及本公司109年5月28日之股東會決議，由原股東全數放棄優先認購權，全數提撥辦理上市前之公開承銷，不受公司法第267條由原股東優先認購之規定。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」之規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金及擴充廠房。13.其他應敘明事項:(1)本公司於109年11月5日通過證券交易所上市審議委員會之申請上市案，惟需待證券交易所董事會通過同意本公司上市且取得核准函文，辦理後續現金增資相關事項。(2)本次現金增資發行新股之增資基準日、發行股數、發行價格、發行條件、募集金額及資金計劃之用途與其他相關事項，包括各項未盡事宜暨因主管機關指示或因客觀環境改變而需變更時，授權董事長全權處理。

1.傳播媒體名稱:自由時報A18C、工商時報第B04版、經濟日報第A12版、經濟日報第A15版2.報導日期:109/09/303.報導內容:(1)自由時報A18C..穎崴科技，因應擴廠需求，砸下32.5億元在高雄楠梓加工區擴大投資...將投資32.5億元，於楠梓園區興建半導體高階製造中心...預計2022年底完工，預估可提供200個就業機會，年產值增加10億元以上...(2)工商時報第B04版...穎崴科技（6515）29日也砸下32億元...預定投資32.5億元，在加工處楠梓一園區舊消防隊址的1,318.89坪土地，興建半導體高階製造中心...預計投資32.5億元，在楠梓園區興建半導體高階製造中心...可望2022年底完工。(3)經濟日報第A12版...該中心將興建地上8層、地下2層的綠建築廠辦大樓，預計2022年底完工，可提供200個就業機會，增加年產值10億元以上...(4)經濟日報A15版...興櫃股王穎崴科技投資逾32億元於高雄楠梓園區興建半導體高階製造中心...預估2022年底完工，...將可提供200個就業機會，年產值10億元以上。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該總投資金額32.5億係包含本公司8月13日董事會通過並發佈重大訊息之廠房建置費用及機器設備(含附屬設備)預估新台幣21.5億元及各項營運資金等。本公司之財務業務資訊，應以公開資訊觀測站之實際公告為準，特此澄清說明。6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:後續有需做取得處分資產公告時，將依規定另行公告。

本公司接獲旺矽公司向臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署聲請再議起訴通知(補充說明)1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:(1)原告:旺矽科技股份有限公司被告:本公司(2)法院名稱或處分機關:臺灣新竹地方檢察署(3)相關文書案號:109年度偵續字第70號2.事實發生日:109/09/293.發生原委（含爭訟標的）:本公司於109年9月29日接獲臺灣新竹地方檢察署檢察官追加起訴書，針對本公司員工4人先前遭旺矽公司指控違反營業秘密法乙案，新竹地方檢察署依刑事訴訟法第265條第1項對本公司追加起訴。本公司就同一案件，於今年7月20日接獲臺灣高等檢察署智慧財產分署命令起訴之副本時，即已發布重大訊息，併此敘明。4.處理過程:已委請律師處理，維護本公司權益。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司目前均正常營運，財務及業務無重大影響。6.因應措施及改善情形:公司將會就上開訴訟積極回應以維護公司之權益。7.其他應敘明事項:本公司秉持尊重他人智慧財產權及技術自主之精神，並無不法獲取營業秘密之情事。對於各階層員工，無論是招募之際或是入職後，皆明確宣導並嚴格要求尊重第三人之智慧財產權。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:109/09/222.委請會計師執行內部控制專案審查日期:108/07/01~109/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:109/09/225.其他應敘明事項:無

本公司董事會決議參與楠梓加工區土地標租，建立新廠及購置機器設備案1.董事會或股東會決議日期:109/08/132.投資計劃內容:(1)因應未來營運發展所需，本公司擬參與楠梓加工區土地標租案以為擴廠所需，並購置機器設備以擴充產能提升公司核心競爭力。(2)此次擴廠計劃之廠房建置費用預估為新台幣950,000仟元；機器設備(含附屬設備)投資金額預估為新台幣 1,204,200仟元，合計為新台幣2,154,200仟元。3.預計投資投入日期:110年第1季起4.資金來源:自有資金、銀行融資5.具體目的:因應未來營運發展6.其它應敘明事項:後續有需做取得處分資產公告時，將依規定另行公告

本公司新增背書保證金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之標準1.事實發生日:109/08/132.被背書保證之:(1)公司名稱:蘇州亦崴電子科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%轉投資之子公司(3)背書保證之限額(仟元):146,366(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):26,496(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):26,496(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:配合營運需要，擬向金融機構辦理融資貸款，由母公司為其提供背書保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):195,399(2)累積盈虧金額(仟元):-9,8695.解除背書保證責任之:(1)條件:依銀行合約而定(2)日期:依銀行合約而定6.背書保證之總限額(仟元):292,7337.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):88,3208.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.039.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:13.4410.其他應敘明事項:無