穎漢科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會或股東會決議日期:104/12/292.投資計劃內容:台南市安南區科工段718、719及720地號之土地。3.預計投資投入日期:105年第1季。4.資金來源:銀行長期借款。5.具體目的:為求擴大目前產能，提供未來營運發展所需。6.其它應敘明事項:待合約簽定後，再另行公告。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:104/12/283.報導內容:報載有關「儘管工具機產業不佳，但本公司因客戶與市場分散，全年合併營收仍可望有近一成增長。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導之各項營運、營收及獲利資訊，係為法人及媒體善意臆測推估，本公司並未發佈任何相關預測性財務數據，特此澄清。有關財務或業務資訊應以公開資訊觀測站公佈之資料為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司104年第一次股東臨時會補選獨立董事及董事及 三分之一以上董事發生變動1.發生變動日期:104/12/182.舊任者姓名及簡歷:董事：李運鍾(本公司彎管機械事業處協理)董事：黃國章(本公司財務部財務長)3.新任者姓名及簡歷:董事：胡峻嘉(本公司副總經理)獨立董事：蔡明志(大億科技(股)公司財務部協理兼資訊主管)獨立董事：邱芳才(慶鑫會計師事務所會計師(所長))獨立董事：陳膺仁(台南應用科技大學會計資訊系講師)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.新任董事選任時持股數:董事：胡峻嘉 2,440,600股獨立董事：蔡明志 0股獨立董事：邱芳才 0股獨立董事：陳膺仁 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/30~107/06/298.新任生效日期:104/12/189.同任期董事變動比率:4/710.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/12/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：胡峻嘉獨立董事：蔡明志獨立董事：邱芳才獨立董事：陳膺仁3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司104年第一次股東臨時會全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:104/12/182.重要決議事項:(一)討論事項及選舉事項 (1)修訂本公司章程部份條文案。 (2)本公司初次上市發行新股公開承銷，提請全體股東放棄優先認股權利案。 (3)本公司補選董事案。 (4)解除新任董事競業禁止之限制案。(二)其他議案及臨時動議3.其它應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/10/292.發生緣由:召開民國104年第一次股東臨時會。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期:104/10/292.股東會召開日期及時間:104/12/18上午十時整3.股東會召開地點:台南市安南區科技一路50號(本公司會議室)4.召集事由: (一)討論事項及選舉事項 (1)修訂本公司章程部份條文案。 (2)本公司初次上市發行新股公開承銷，提請全體股東放棄優先認股權利案。 (3)本公司補選董事案。 (4)解除新任董事競業禁止之限制案。 (二)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:104/11/196.停止過戶截止日期:104/12/187.其他應敘明事項：無。

1.發生變動日期:104/10/282.舊任者姓名及簡歷:李運鍾，本公司彎管機械事業處協理黃國章，本公司財務部財務長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:因個人因素請辭5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/30~107/06/297.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:2/59.其他應敘明事項:(1)本公司於104年10月28日接獲辭職書，辭職生效日為104年12月18日。(2)本公司董事之缺額，將於近期召開股東臨時會辦理補選事宜。

1.事實發生日:104/09/152.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(一)本公司於104年05月12日董事會決議通過「薪資報酬委員會組織規程」。(二)本公司於104年09月15日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。(三)本公司第一屆薪資報酬委員會委員成員：陳膺仁先生、邱芳才先生及蔡明志先生。(四)薪資報酬委員會委員任期同本屆董事任期，自104年09月15日董事會通過生效，至 107年06月29日止。