竑騰科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/03/25

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/01/01~113/12/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:本公司申請股票上櫃作業所需。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/03/25

5.意見類型:無保留意見

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/08/30

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

沈寬典

張晉誠

蔡伶敏

4.舊任者簡歷:

沈寬典/華泰電子(股)公司副總經理

張晉誠/穎崴科技(股)公司獨立董事

蔡伶敏/振興聯合會計師事務所經理

5.新任者姓名:

沈寬典

張晉誠

蔡伶敏

6.新任者簡歷:

沈寬典/華泰電子(股)公司副總經理

張晉誠/穎崴科技(股)公司獨立董事

蔡伶敏/振興聯合會計師事務所經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/03/25~114/06/29

10.新任生效日期:113/08/30

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.臨時股東會日期:113/08/30

2.重要決議事項:

重要決議事項一、選舉事項：全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。

當選名單：

(1)董事：柏銘股份有限公司代表人：王獻儀

(2)董事：冠杰股份有限公司代表人：徐嘉新

(3)董事：閎匯股份有限公司代表人：王裕賢

(4)董事：洪嘉金俞

(5)獨立董事：沈寬典

(6)獨立董事：張晉誠

(7)獨立董事：蔡伶敏

重要決議事項二、其他事項：解除新任董事競業禁止之限制案。

3.其它應敘明事項:無。

公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:113/08/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：王獻儀

董事：徐嘉新

董事：王裕賢

董事：許文榮

董事：林智遠

監察人：陳寶如

監察人：謝萍萍

4.舊任者簡歷:

董事：王獻儀/柏銘(股)公司董事長

董事：徐嘉新/冠杰(股)公司董事長

董事：王裕賢/閎匯(股)公司董事長

董事：許文榮/本公司董事

董事：林智遠/本公司董事

監察人：陳寶如/冠杰(股)公司監察人

監察人：謝萍萍/昂志國際有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事：柏銘股份有限公司代表人 王獻儀

董事：冠杰股份有限公司代表人 徐嘉新

董事：閎匯股份有限公司代表人 王裕賢

董事：洪嘉金俞

獨立董事：沈寬典

獨立董事：張晉誠

獨立董事：蔡伶敏

6.新任者簡歷:

董事：柏銘股份有限公司代表人 王獻儀/本公司董事長

董事：冠杰股份有限公司代表人 徐嘉新/本公司董事

董事：閎匯股份有限公司代表人 王裕賢/本公司董事

董事：洪嘉?/印能科技(股)公司獨立董事

獨立董事：沈寬典/華泰電子(股)公司副總經理

獨立董事：張?誠/穎崴科技(股)公司獨立董事

獨立董事：蔡伶敏/振興聯合會計師事務所經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：柏銘股份有限公司代表人 王獻儀/選任時持有1,937,814股

董事：冠杰股份有限公司代表人 徐嘉新/選任時持有1,732,000股

董事：閎匯股份有限公司代表人 王裕賢/選任時持有1,325,566股

董事：洪嘉? / 選任時持有0股

獨立董事：沈寬典/選任時持有0股

獨立董事：張?誠/選任時持有0股

獨立董事：蔡伶敏/選任時持有0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30 ~ 114/06/29

11.新任生效日期:113/08/30

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

全面改選董事，依證券交易法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。

1.股東會決議日:113/08/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：柏銘股份有限公司代表人：王獻儀

董事：冠杰股份有限公司代表人：徐嘉新

董事：閎匯股份有限公司代表人：王裕賢

董事：洪嘉金俞

獨立董事：張晉誠

3.許可從事競業行為之項目:

董事：柏銘股份有限公司代表人：王獻儀

上海竑騰科技有限公司董事、柏銘(股)公司董事長、

長鈦自動化科技(股)公司董事長、璟宏科技(股)公司董事長

董事：冠杰股份有限公司代表人：徐嘉新

上海竑騰科技有限公司董事、冠杰(股)公司董事長

董事：閎匯股份有限公司代表人：王裕賢

閎匯股份有限公司董事長

董事：洪嘉金俞

印能科技(股)公司獨立董事

獨立董事：張晉誠

穎崴科技(股)公司獨立董事、永記造漆工業(股)公司獨立董事、

力士科技(股)公司董事長、力銘科技(股)公司法人董事代表、

弘高投資有限公司董事長、金皇投資有限公司董事長、

京運開發有限公司董事長、泓慶開發有限公司董事長

4.許可從事競業行為之期間:113/08/30 ~ 116/08/29

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數

二分之一以上股東出席，以出席股東表決權過三分之二同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事：柏銘股份有限公司代表人：王獻儀

董事：冠杰股份有限公司代表人：徐嘉新

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

王獻儀：上海竑騰科技有限公司董事

徐嘉新：上海竑騰科技有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市嘉定區江橋鎮沙河路337號1_203室JT2230。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:自動化技術領域內的技術服務、技術開發、

技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣等。

10.對本公司財務業務之影響程度:本公司間接持股65%之孫公司。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/08/30

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:王獻儀

4.舊任者簡歷:本公司董事長

5.新任者姓名:王獻儀

6.新任者簡歷:柏銘股份有限公司代表人：王獻儀/本公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事，董事會推選新任董事長

9.新任生效日期:113/08/30

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/08/30

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

獨立董事：沈寬典

獨立董事：張晉誠

獨立董事：蔡伶敏

6.新任者簡歷:

獨立董事：沈寬典/華泰電子(股)公司副總經理

獨立董事：張晉誠/穎崴科技(股)公司獨立董事

獨立董事：蔡伶敏/振興聯合會計師事務所經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事

組成審計委員會

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:113/08/30

11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/06

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(113/01/01~113/06/30)

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):561214

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):299720

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):180397

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):192006

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):153445

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):153852

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.30

11.期末總資產(仟元):1961278

12.期末總負債(仟元):900934

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1058363

14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:113/08/06

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:羅亦淞/本公司專案經理/宏旭控股(股)公司董事會秘書

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/08/06

8.其他應敘明事項:經本公司113年8月6日董事會決議通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:資訊安全主管

2.發生變動日期:113/08/06

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳暉弦/本公司資訊部經理/台灣典範半導體(股)公司經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/08/06

8.其他應敘明事項:經本公司113年8月6日董事會決議通過。

1.董事會決議日期:113/07/12

2.股東臨時會召開日期:113/08/30

3.股東臨時會召開地點:高雄市楠梓區新建南路8號3樓

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)

9.召集事由五、其他議案:擬解除本公司新當選董事競業禁止之限制

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/08/01

12.停止過戶截止日期:113/08/30

13.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/18

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣146,469,600元，每股配發新台幣6元。

4.除權（息）交易日:113/07/03

5.最後過戶日:113/07/04

6.停止過戶起始日期:113/07/05

7.停止過戶截止日期:113/07/09

8.除權（息）基準日:113/07/09

9.現金股利發放日期:113/07/29

10.其他應敘明事項:無