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精拓科技 (上) 公司公告
代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會決議召開 111年
代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會決議召開 111年股東常會相關事宜公告(新增議案) 1.董事會決議日期:111/04/122.股東會召開日期:111/05/243.股東會召開地點:新竹縣…
本公司董事長請辭兼任策略長職務
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:策略長2.發生變動日期:…
公告本公司董事會決議召開股東會事宜(新增議案)
1.董事會決議日期:111/04/122.股東會召開日期:111/05/243.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):…
公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:111/02/232.重要決議事項:(1)通過修正「公司章程」案。(2)通過修正「股東會議事規則」案。(3)通過修正「董事及監察人選任程序」並更名為「董事選任程序」案。(4)通過…
公告本公司111年第一次股東臨時會董事選舉當選名單
1.發生變動日期:111/02/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事長:陳神寶董事:黃德燻董長:…
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.發生變動日期:111/02/232.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:獨立董事:王偉臣獨立董事:林江亮獨立董事:張明煌6.新任者簡歷:獨立董…
本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/02/232.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳神寶4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:陳神寶6.新任者簡歷:本公司董事長7.…
公告本公司董事會決議委任薪酬委員會委員
1.發生變動日期:111/02/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事:游雅晴獨立董事:顏志達薪酬委員:王愛真4.舊任者簡歷:獨立董事:游雅晴/本公司薪酬委員獨立董事:顏志…
本公司111年第一次股東臨時會決議通過解除董事競業禁止案
1.股東會決議日:111/02/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳神寶/董事長黃德燻/董事王偉臣/獨立董事林江亮/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:陳神寶/董事長:瞻誠科技(股)公司 董…
代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會 決議召開111年
代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會 決議召開111年股東常會相關事宜公告 1.董事會決議日期:111/02/172.股東會召開日期:111/05/243.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街3…
代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會 通過虧損撥補案，
代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會 通過虧損撥補案，無股利發放。 1.董事會決議日期:111/02/172.發放股利種類及金額:03.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會通過110年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/02/172.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/…
公告本公司董事會決議發放股利
1. 董事會擬議日期：111/02/172. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)…
董事會決議召開111年股東常會相關事宜公告
1.董事會決議日期:111/02/172.股東會召開日期:111/05/243.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元一期會館2樓多功能會議室)4.召集事由一、報告事項:(1)110年度…
更正股數-公告本公司註銷限制員工權利新股變更登記完成
1.主管機關核准減資日期:111/01/032.辦理資本變更登記完成日期:111/01/033.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本次辦理註銷限制員工權利…
公告本公司註銷限制員工權利新股變更登記完成
1.主管機關核准減資日期:111/01/032.辦理資本變更登記完成日期:111/01/033.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本次辦理註銷限制員工權利…
本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會
1.董事會決議日期:110/12/202.股東臨時會召開日期:111/02/233.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市台元街36號3樓之74.召集事由一、報告事項:修正本公司「董事會議事規範」、訂定本…
公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理 股份註
公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理 股份註銷之減資基準日案 1.董事會決議日期:110/12/202.減資緣由:本公司獲配限制員工權利新股之員工因未達成既得條件，依發行辦法規定無償…
公告本公司代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日…
公告本公司董事會通過110年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/042.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/…
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