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綠基企業 (公) 公司公告
公告本公司代理發言人異動
1.事實發生日:114/11/242.發生緣由:(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):代理發言人(2)發生變動日期:114/1…
公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:113/10/092.發生緣由:公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項重要決議事項一、通過修訂本公司取得或處分資產處理程序。重要決議事項二、通過修訂本公司公司章程。重要決議事…
公告本公司113年股東臨時會全面改選董事
1.發生變動日期:113/10/092.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:新漢股份有限公司(代表人:林茂昌)(2)董事:新漢股份有限公司(代表人:楊建興)(3)董事:楊星耀/綠基企業股份有限公司總經理(…
本公司113年股東臨時會解除新任董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:113/10/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:林茂昌(2)董事:楊星耀(3)獨立董事:鍾振明(4)獨立董事:陳宏銘(5)獨立董事:李英蕙3.許可從事競業行為之…
公告本公司監察人解任
1.事實發生日:113/10/092.發生緣由:因應本公司依證券交易法第14條之4規定，設置審計委員會取代監察人職務。原任監察人杜淑玲女士及楊育書先生任期至股東臨時會改選完成時止。3.因應措施:不適…
公告本公司設置第一屆審計委員會
1.事實發生日:113/10/092.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:審計委員會(2)舊任者姓…
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:113/10/092.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:林茂昌/新漢股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:林茂昌/新漢股份有限公司董事長5…
公告本公司設置第一屆薪資報酬委員會暨委任薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:113/10/092.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(2)舊任者姓名及簡歷:不適用(3…
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