綠星電子公司公告
(七)、散會/*TL 39 3602 綠星電子 101/03/16 公告本公司董事會決議召開民國101年股東常會公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開民國101年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/12停止過戶日期起日：101/04/14停止過戶日期迄日：101/06/12公告內容：1.董事會決議日期:101/03/082.股東會召開日期:101/06/123.股東會召開地點:新竹市科學園管理局第一會議室(新竹市科學園區新安路2號)4.股東會召開時間：上午九時整5.召集事由:一.報告事項：(1) 本公司一OO年度營業報告。(2) 監察人審查一OO年度決算表冊報告。(3) 其他報告事項。二.承認事項：(1)一OO年年度營業報告書及決算表冊。(2)一OO年年度虧損撥補表。三.討論及選舉事項：(1) 討論撤銷公開發行案。(2) 討論修訂「公開發行公司取得或處分資產處理準則」。(3) 補選一席董事。(4) 討論解除新任董事競業禁止限制案。四.其他議案及臨時動議。6.停止過戶起始日期:101/04/147.停止過戶截止日期:101/06/128.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定，受理1%以上股份股東提案期間暨受理處所：(一)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。(二)股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(三)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。
公告序號：2主旨：公告本公司100年08月26日經行政院金融監督管理委員會核准公告內容：1.事實發生日:100/08/312.公司名稱:綠星電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司民國一○○年度現金增資發行普通股乙案，業經行政院金融監督管理委員會100年08月26日金管證發字第1000040815號函核准將原金額新台幣70,000,000元變更為新台幣35,000,000元。6.因應措施:為確保原股東及員工之權益，茲將本公司本次現金增資變更，對投資人權益所造成之影響，本公司特訂相關補償方案及承諾書如后：（一）適用對象：已繳股款之原股東及本公司員工。（二）申請期間：自補償方案公告日（100年08月31日）起，迄100年9月5日止。（三）補償方式：一、對於本補償方案公告日前已繳款之原股東及員工如已無認購意願者，本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下：認購股款×【1＋(繳款日∼實際退款日之天數)×1.37%(註)/365】二、對於本補償方案公告日前已繳款之原股東及員工如仍有認購意願者，本公司將加計利息退還其已繳納股款超過調整後可認股數所繳納之股款，計算公式如下：(已繳納股款-調整後可認購股款)×【1＋(繳款日∼實際退款日之天數)×1.37%(註)/365】（四）若降低現金增資額度，若仍未能於100年9月7日募集資金完成，將退還原股東及員工所繳納之調整後股款並加計利息，退款金額之計算公式如下：調整後認購股款×【1＋(繳款日∼實際退款日之天數)×1.37%/365】（五）若因此繳款期間延長，致原股東及員工可舉證並合理說明權益受損，本公司願負賠償之責任。（六）欲申請退還股款之原股東或員工，欲申請人請於申請期間截止日前，請逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部（台北市敦化南路二段97號6樓，電話： 02-23253800）洽詢並完成申請，逾期未申請者，視同維持原認購意願。註：利率係以100年6月30日郵政儲金一年期定期儲蓄存款利率計算。（七）承諾書綠星電子股份有限公司辦理現金增資發行普通股7,000,000股，每股面額新台幣10元，計發行總額新台幣70,000,000元，業經行政院金融監督管理委員會100年6月20日金管證發字第10000280901號函申報生效，每股以新台幣10元發行。為因應員工、原股東申請參與本次現金增資作業未能於繳款期限內及時完成，並為維護員工、原股東及投資人權益，本公司於100年8月23日經董事會決議，擬將原現金增資額度降至新台幣35,000,000元。股東及員工認購期間延至100年9月5日，不足股數洽特定人之繳款日期延長至100年9月6日至100年9月7日。若因調降現金增資額度及繳款期間延長，致原股東及員工可舉證並合理說明權益受損，本人願負賠償之責任。此致行政院金融監督管理委員會承諾人：負責人蔡 肇 保中 華 民 國 一○○ 年 八 月 二十四 日7.其他應敘明事項:100年08月31日收到核准函。
公告序號：1主旨：綠星電子股份有限公司一○○年增資股票發放公告公告內容：一、本公司100年現金增資新台幣35,000,000元，每股面額壹拾元，共發行新股3,500,000股，以股票方式發放，經奉行政院金融監督管理委員會中華民國100年06月20日金管證發字第1000028090號函核准在案，另於100年08月26經行政院金融監督管理委員會金管證發字第1000040815號函核准變更現金增資發行股數，並報奉經新竹科學園區管理局100年9月26日園商字第1000027907號函核准變更登記在案。二、茲將增資發行新股有關事項公告如下：（一）原有股份總數：記名式普通股11,500,000股，每股面額新台幣壹拾元， 計新台幣115,000,000元。（二）本次發行新股總額、每股金額：記名式普通股3,500,000股，每股新台幣面額壹拾元，計新台幣35,000,000元。（三）增資後發行之股票：記名式普通股15,000,000股，每股面額新台幣壹拾元，計新台幣150,000,000元。（四）新股權利義務：本次發行新股之權利與義務與原股份相同。（五）股票簽證機構：華南商業銀行信託部。（六）股務代理機構：元富證券股份有限公司股務代理部。(地址：台北市敦化南路二段97號6樓，電話：02-23253800)三、本次增資發行新股訂於100年 10月25 日(星期二 )開始發放：（一）請各股東填具本公司寄發之股票領取單蓋妥原留印鑑，親臨或郵寄至本公司股務代理部洽領。（二)為了確保股東能夠正確收到股票領取通知書，其地址有變更者，請新股東填寫股東印鑑卡並檢附身分證影印本，若為舊(原)股東請填寫股東地址變更通知單並蓋妥原留印鑑，親臨或郵寄至本公司股務代理部更新。四、除分函通知各股東外，特此公告。
公告序號：1主旨：補充公告綠星電子股份有限公司現金增資相關事宜公告內容：壹、本公司民國一○○年度現金增資發行普通股乙案，業經行政院金融監督管 理委員會100年08月26日金管證發字第1000040815號函核准將原現金增資金額新台幣70,000,000元變更為新台幣35,000,000元。貳、茲依公司法第二七三條第二項規定，將現金增資發行新股相關事項公告於後：一、公司名稱：綠星電子股份有限公司二、所營事業：1、I501010產品設計業。2、I301010資訊軟體服務業。3、CC01080電子零組件製造業。4、F118010資訊軟體批發業。5、F401010國際貿易業研究、開發、設計、製造及銷售下列產品：1､LED驅動IC包含16通道定電流驅動IC(90mA/45mA)。2､電源管理IC。3､高壓電PMIC。三、原發行股份總額及每股金額：本公司額定資本額為新台幣400,000,000元，已發行股份為11,500,000股，每股面額10元，均為記名式之普通股。四、本公司所在地：新竹市科學園區展業一路9號6樓之3。五、公告方式：登載於公開資訊觀測站。六、董事及監察人之人數及任期：董事五人，監察三人，任期均為三年，連選得連任。七、本公司章程訂立於中華民國九十一年四月二十九日，最後一次修訂民國民國一○○年五月十六日。八、本次調整前增資發行新股總額及其發行條件如下：1.現金增資計新台幣70,000,000元，發行新股7,000,000股，每股面額新台幣10元，皆為記名式普通股。2.本次現金增資發行之新股，除依規定保留15%計1,050,000股由員工認購外，餘85%計5,950,000股，每仟股認購517.4股，認股不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，自行拼湊；原股東或員工放棄認購或認購不足部份，授權由董事長洽特定人按發行價格認購之。3.本次現金增資每股發行價格為新台幣10元，平價發行。4.本次現金增資發行新股其權利義務與已發行股份相同。5.員工及原股東股款繳納期限：原自 100年7月19日至100 年 8月17 日止。九、本次調整後增資發行新股總額及其發行條件如下：1.現金增資計新台幣35,000,000元，發行新股3,500,000股，每股面額 新台幣10元，皆為記名式普通股。2.本次現金增資發行之新股，除依規定保留15%計525,000股由員工認購外，餘85%計2,975,000股，每仟股認購258.6股，認股不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，自行拼湊；原股東或員工放棄認購或認購不足部份，授權由董事長洽特定人按發行價格認購之。3.本次現金增資每股發行價格為新台幣10元，平價發行。4.本次現金增資發行新股其權利義務與已發行股份相同。5.員工及原股東股款繳納期限：自 100年7月19日起至100年9月5日止。十、增資後發行股份總額及每股金額：本次增資後資本額為新台幣 150,000,000元，分為記名式普通股15,00,000股，每股面額新台幣10元。十一、增資用途：充實營運資金。十二、股票簽證機構：華南商業銀行信託部。十三、代收股款銀行：華南商業銀行 竹東分行。十四、增資股票呈奉主管機關核准增資登記後30日�X配發，屆時當另行公告並分函通知各股東。十五、現金增資之認股基準日訂為100 年7 月 10日，依法自100 年7 月6 日起至100 年7 月10 日為股票停止過戶期間。凡持有本公司股票且尚未過戶登記者，請於100年7月5日下午四時三十分前駕臨本公司股務代理人：元富證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二段97號6樓)，掛號郵寄者以100年7月5日(最後過戶日)郵戳為憑，辦理過戶手續，俾能享有認購新股之權利。
公告序號：3主旨：公告本公司100年08月26日經行政院金融監督管理委員會核准事宜公告內容：1.事實發生日:100/08/312.公司名稱:綠星電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司民國一○○年度現金增資發行普通股乙案，業經行政院金融監督管理委員會100年08月26日金管證發字第1000040815號函核准將原金額新台幣70,000,000元變更為新台幣35,000,000元。6.因應措施:為確保原股東及員工之權益，茲將本公司本次現金增資變更，對投資人權益所造成之影響，本公司特訂相關補償方案及承諾書如后：（一）適用對象：已繳股款之原股東及本公司員工。（二）申請期間：自補償方案公告日（100年08月31日）起，迄100年9月5日止。（三）補償方式：一、對於本補償方案公告日前已繳款之原股東及員工如已無認購意願者，本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下：認購股款×【1＋(繳款日∼實際退款日之天數)×1.37%(註)/365】二、對於本補償方案公告日前已繳款之原股東及員工如仍有認購意願者，本公司將加計利息退還其已繳納股款超過調整後可認股數所繳納之股款，計算公式如下：(已繳納股款-調整後可認購股款)×【1＋(繳款日∼實際退款日之天數)×1.37%(註)/365】（四）若降低現金增資額度，若仍未能於100年9月7日募集資金完成，將退還原股東及員工所繳納之調整後股款並加計利息，退款金額之計算公式如下：調整後認購股款×【1＋(繳款日∼實際退款日之天數)×1.37%/365】（五）若因此繳款期間延長，致原股東及員工可舉證並合理說明權益受損，本公司願負賠償之責任。（六）欲申請退還股款之原股東或員工，欲申請人請於申請期間截止日前，請逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部（台北市敦化南路二段97號6樓，電話： 02-23253800）洽詢並完成申請，逾期未申請者，視同維持原認購意願。註：利率係以100年6月30日郵政儲金一年期定期儲蓄存款利率計算。（七）承諾書綠星電子股份有限公司辦理現金增資發行普通股7,000,000股，每股面額新台幣10元，計發行總額新台幣70,000,000元，業經行政院金融監督管理委員會100年6月20日金管證發字第10000280901號函申報生效，每股以新台幣10元發行。為因應員工、原股東申請參與本次現金增資作業未能於繳款期限內及時完成，並為維護員工、原股東及投資人權益，本公司於100年8月23日經董事會決議，擬將原現金增資額度降至新台幣35,000,000元。股東及員工認購期間延至100年9月5日，不足股數洽特定人之繳款日期延長至100年9月6日至100年9月7日。若因調降現金增資額度及繳款期間延長，致原股東及員工可舉證並合理說明權益受損，本人願負賠償之責任。此致行政院金融監督管理委員會承諾人：負責人蔡 肇 保中 華 民 國 一○○ 年 八 月 二十四 日7.其他應敘明事項:100年08月31日收到核准函。
民國 100 年 07 月 單位：千元 項目 開立發票總金額 營業收入淨額 本月 5104 5426 去年同期 14270 17231 增減金額 -9166 -11805 增減百分比 -64.23 -68.51 本年累計 126695 130267 去年累計 133241 187882 增減金額 -6546 -57615 增減百分比 -4.91 -30.67 各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
公告序號：1主旨：公告綠星電子股份有限公司減資全面換發股票相關事宜公告內容：壹、本公司經民國100年5月16日股東常會決議通過減資彌補虧損，銷除已發行股份11,500,000股，業經行政院金融監督管理委員會於民國100年6 月20 日金管證發字第1000028090號函核准，及新竹科學園區管理局100年7月25日園商字第1000022005號函核准變更登記在案。貳、茲將減資全面換發股票相關事項公告如后：一、舊股票停止流通日：民國100年7月11日起至民國100年8月15日止。二、減資股票預先開始換發日：民國100年8月1日。三、減資後新股權利義務與舊股票之權利義務相同。參、換發之程序及手續：一、已辦妥過戶手續者，請股東攜帶全部持有之舊股票、留存印鑑及換發申請書至本公司股務代理人：元富證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市敦化南路二段97號6樓，電話：02-23253800)辦理換發手續。二、股東尚未辦理過戶者，應備妥全部持有之舊股票、轉讓過戶申請書、完稅之證券交易稅單、填妥之印鑑卡乙份、身分證影本及印章，先行辦理過戶手續，再辦理換發新股票。三、換發地點：本公司股務代理部：元富證券證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市敦化南路二段97號6樓，電話：02-23253800)。
公告序號：1主旨：公告綠星電子股份有限公司減資相關事宜公告內容：壹、本公司於民國一○○年五月十六日經一○○年股東常會決議通過減資彌補虧損，銷除已發行股份11,500,000股，業經行政院金融監督管理委員會於民國一○○年六月二十日金管證發字第 1000028090號函核准在案。貳、茲依公司法第二七三條第二項規定，將減少資本銷除股份相關事項公告於後：一、公司名稱：綠星電子股份有限公司二、所營事業：1、I501010產品設計業。2、I301010資訊軟體服務業。3、CC01080電子零組件製造業。4、F118010資訊軟體批發業。5、F401010國際貿易業研究、開發、設計、製造及銷售下列產品：1､LED驅動IC包含16通道定電流驅動IC(90mA/45mA)。2､電源管理IC。3､高壓電PMIC。三、原發行股份總額及每股金額：本公司額定資本額為新台幣400,000,000元，已發行股份為23,000,000股，每股面額10元，均為記名式之普通股。四、本公司所在地：新竹市科學園區展業一路9號6樓之3。五、公告方式：登載於公開資訊觀測站。六、董事及監察人之人數及任期：董事五人，監察三人，任期均為三年，連 選得 連任。七、本公司章程訂立於中華民國九十一年四月二十九日，最後一次修訂民國一○○年五月十六日。八、減資後發行股份總額及每股金額：減資後資本額為新台幣115,000,000元，分為11,500,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式之普通股。九、本次減資銷除股份條件：1.減資新台幣115,000,000元，銷除已發行股份11,500,000股，每股面額新台幣10元。2.減資比率50%。3.銷除股份：按「減資換股基準日」股東名簿記載之股東，依其持有股份比例每 仟股減少500股，每仟股換發500股。減資後不滿壹股之畸零股，依股票面額以現金給付之(計算至元為止)，所有不足一股之畸零股由本公司董事長洽特定人按面額承購。十、減資資金用途：彌補虧損以改善財務結構。十一、減資換發股票時程：1.減資股票最過戶日：民國100年7月5 日。2.減資股票停止過戶期間：民國 100年 7月 6日起至 100年 7月 10日止。3.減資換發股票基準日：民國 100年7 月 10日。4.減資股票開始換發日：民國 100年9月26 日。5.舊股票停止流通日：民國 100年 7月 11日起至 100年9 月26 日止。十二、減資後新股權利義務與舊股票之權利義務相同。參、換發之程序及手續：一、於停止過戶日前已辦妥過戶手續者，請股東於股票開始換發日100年9月26日起攜帶全部持有之舊股票、留存印鑑及換發申請書至本公司股務代理人：元富證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市敦化南路二段97號6樓，電話：02-23253800)辦理換發手續。二、於停止過戶日前尚未辦理過戶者，請股東於股票開始換發日100年9月26日起備妥全部持有之舊股票、轉讓過戶申請書、完稅之證券交易稅單、填妥之印鑑卡乙份、身分證影本及印章，先行辦理過戶手續，再辦理換發新股票。三、換發地點：本公司股務代理人：元富證券證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市敦化南路二段97號6樓，電話：02-23253800)。肆、茲將本公司最近三年度經勤業眾信會計師事務所查核簽證之財務報表請至公開資訊觀測站查詢 (財務報告若有不實，由發行人及簽證會計師依法負責)。
公告序號：2主旨：公告綠星電子股份有限公司現金增資相關事宜公告內容：壹、本公司經民國一○○年五月十六日股東常會決議及民國一○○年五月三十一日經董事會決議通過現金增資新台幣70,000,000元，計發行股份7,000,000股，每股面額10元整，業經行政院金融監督管理委員會於民國一○○年六月二十日金管證發字第 10000280901號函核准在案。貳、茲依公司法第二七三條第二項規定，將現金增資發行新股相關事項公告於後：一、公司名稱：綠星電子股份有限公司二、所營事業：1、I501010產品設計業。2、I301010資訊軟體服務業。3、CC01080電子零組件製造業。4、F118010資訊軟體批發業。5、F401010國際貿易業研究、開發、設計、製造及銷售下列產品：1､LED驅動IC包含16通道定電流驅動IC(90mA/45mA)。2､電源管理IC。3､高壓電PMIC。三、原發行股份總額及每股金額：本公司額定資本額為新台幣400,000,000元，已發行股份為23,000,000股，每股面額10元，均為記名式之普通股。四、本公司所在地：新竹市科學園區展業一路9號6樓之3。五、公告方式：登載於公開資訊觀測站。六、董事及監察人之人數及任期：董事五人，監察三人，任期均為三年，連選得連任。七、本公司章程訂立於中華民國九十一年四月二十九日，最後一次修訂民國民國一○○年五月十六日。八、本次增資發行新股總額及其發行條件如下：1.現金增資計新台幣70,000,000元，發行新股7,000,000股，每股面額新台幣10元，皆為記名式普通股。2.本次現金增資發行之新股，除依規定保留15%計1,050,000股由員工認購外，餘85%計5,950,000股，每仟股認購517.4股，認股不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，自行拼湊；原股東或員工放棄認購或認購不足部份，授權由董事長洽特定人按發行價格認購之。3.本次現金增資每股發行價格為新台幣10元，平價發行。4.本次現金增資發行新股其權利義務與已發行股份相同。九、增資後發行股份總額及每股金額：本次增資後資本額為新台幣 185,000,000元，分為記名式普通股18,500,000股，每股面額新台幣10元。十、增資用途：充實營運資金。十一、股票簽證機構：華南商業銀行信託部。十二、代收股款銀行：華南商業銀行 竹東分行。十三、員工及原股東股款繳納期限：自 100年7月19 日至100 年 8月 17日止。十四、增資股票呈奉主管機關核准增資登記後30日?配發，屆時當另行公告並分函通知各股東。十五、現金增資之認股基準日訂為100 年7 月 10日，依法自100 年7 月6 日起至100 年7 月10 日為股票停止過戶期間。凡持有本公司股票且尚未過戶登記者，請於100年7月5日下午四時三十分前駕臨本公司股務代理人：元富證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二段97號6樓)，掛號郵寄者以100年7月5日(最後過戶日)郵戳為憑，辦理過戶手續，俾能享有認購新股之權利。
1.事實發生日:100/05/162.發生緣由:1.股東會日期:100/05/162.重要決議事項:(1)通過承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司九十九年度虧損撥補案。(3)通過修訂「資金貸與他人作業辦法」案。(4)通過修訂「背書保證作業辦法」案。(5)通過辦理減資及增資議案。(6)通過修訂「公司章程」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開一OO年度股東常會相關事宜補充公告股東會種類：股東常會開會日期：100/05/16停止過戶日期起日：100/03/18停止過戶日期迄日：100/05/16公告內容：1.董事會決議日期:100/02/21,100/03/312.股東會召開日期:100/05/163.股東會召開地點:新竹科學園區管理局第一會議室(新竹市科學園區新安路2號)4.召集事由:一、報告事項：(一)本公司九十九年度營業報告案(二)監察人審查本公司九十九年度決算報告案(三)其他報告事項二、承認事項及討論事項：(一)承認本公司九十九年度營業報告書及決算表冊(二)承認本公司九十九年度虧損撥補案(三)修訂「資金貸與他人作業辦法」。(四)修訂「背書保證作業辦法」。(五)擬辦理減資及增資議案。(六)公司章程修正案。三.臨時動議：5.停止過戶起始日期:100/03/186.停止過戶截止日期:100/05/167.其他應敘明事項:(一)依據公司法第172條之1辦理。(二)股東常會停止過戶日，持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股東始可向本公司提案。(三)提案股東以一項議案為限，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論，否則不列入股東常會議案。(四)受理期間:100年03月07日至100年03月17日止。(五)受理提案處所:綠星電子股份有限公司(新竹市科學園區展業一路9號6樓之3)
公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開股東常會股東會種類：股東常會開會日期：100/05/16停止過戶日期起日：100/03/18停止過戶日期迄日：100/05/16公告內容：1.董事會決議日期:100/02/212.股東會召開日期:100/05/163.股東會召開地點:新竹科學園區管理局第一會議室(新竹市科學園區新安路2號)4.召集事由:一、報告事項：(一)本公司九十九年度營業報告案。(二)監察人審查本公司九十九年度決算報告案。(三)其他報告事項。二、承認事項及討論事項：(一)承認本公司九十九年度營業報告書及決算表冊。(二)承認本公司九十九年度虧損撥補案。(三)修訂「資金貸與他人作業辦法」。(四)修訂「背書保證作業辦法」。三.臨時動議：5.停止過戶起始日期:100/03/186.停止過戶截止日期:100/05/167.其他應敘明事項:(一)依據公司法第172條之1辦理。(二)股東常會停止過戶日，持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股東始可向本公司提案。(三)提案股東以一項議案為限，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論，否則不列入股東常會議案。(四)受理期間:100年03月07日至100年03月17日止。(五)受理提案處所:綠星電子股份有限公司(新竹市科學園區展業一路9號6樓之3)
1.事實發生日:99/06/282.發生緣由:一.股東會日期:99/06/28二.重要決議事項:(一)承認98年度營業報告書及財務報表案。(二)承認98年度虧損撥補案。(三)通過修訂公司章程案。三.年度財務報告是否經股東會承認:是。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。
主旨： 公告綠星電子股份有限公司現金增資發行新股相關事宜公告內容 公告內容 壹、本公司於民國九十九年現金增資新台幣 52,219,710元，計發行股份5,221,971股，每股面額10元整，業經行政院金融監督管理委員會於民國九十九年四月十三日金管證發字第 0990015070號函核准，及新竹科學園區管理局九十九年五月三十一日園商字第0990015123號函核准變更登記在案。貳、原發行股份總額及每股金額：本公司額定資本額為新台幣400,000,000元，實收資本額為新台幣177,780,290元分為17,778,029股，每股面額10元，均為記名式之普通股。參、本次發行新股股數及每股金額：現金增資計新台幣52,219,710 元，發行新股5,221,971股，每股面額新台幣10元，皆為記名式普通股。增資後發行股份總額及每股金額：本次增資後資本額為新台幣230,000,000元，分為記名式普通股23,000,000股，每股面額新台幣10元。肆、本次增資發行新股：股票訂於九十九年六月二十四日﹝星期四﹞發放。領取方式：敬請憑寄發之「增資新股股票領取通知書」，蓋妥原留印鑑，親自駕臨或郵寄至本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部洽領(住址：台北市敦化南路2段97號6樓，電話：02-23253800)。伍、其他未盡事宜，依公司法及其他相關法令辦理
1.事實發生日:99/04/302.發生緣由:本公司99年現金增資認股繳款期限已於99/04/27截止,經查尚有部份員工及原股東迄未繳納現金增資股款.3.因應措施:茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定,特再催告.自民國99年4月30日至民國99年5月28日為股款催繳期間,尚未繳款之股東請於上述時間持原繳款書,駕臨國泰世華商業銀行竹科分行及其全省各分行辦理繳款,逾期未繳者,即喪失其權利.4.其他應敘明事項:若貴股東有任何疑問,請向元富證券股份有限公司股務代理科地址:台北市敦化南路2段97號6樓,電話:02-23253800 洽詢.
主旨： 本公司董事會決議召開股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/28 停止過戶日期起日：99/04/30 停止過戶日期迄日：99/06/28 公告內容： 1. 董事會決議日期:99/03/252.股東會召開日期:99/06/283.股東會召開地點:新竹科學園區管理局第一會議室(新竹市科學園區新安路2 號)4.召集事由:一、報告事項：(一)本公司九十八年度營業報告案(二)監察人審查本公司九十八年度決算報告案(三)董監事責任保險報告(四)其他報告事項二、承認事項及討論事項：(一)承認本公司九十八年度營業報告書及決算表冊(二)承認本公司九十八年度虧損撥補案(三)討論修訂「公司章程」案三.臨時動議：5.停止過戶起始日期:99/04/306.停止過戶截止日期:99/06/287.其他應敘明事項:(一)依據公司法第172條之1辦理。(二)股東常會停止過戶日，持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股東始可向本公司提案。(三)提案股東以一項議案為限，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論，否則不列入股東常會議案。(四)受理期間:99年04月19日至99年04月29日止。(五)受理提案處所:綠星電子股份有限公司(新竹市科學園區展業一路9號6樓之3)
更正公告本公司99年第一次股東臨會全面改選董事、監察人名單原新任董事選任時持股數,誤植為權數1.發生變動日期:99/01/202.舊任者姓名及簡歷:董事:蔡肇保 綠星電子(股)公司董事長董事:建邦顧問股份有限公司監察人:陳聰賢 山內鑄造工業(股)公司董事長監察人:黃輝明 理財雜誌主編3.新任者姓名及簡歷:董事:蔡肇保 綠星電子(股)公司董事長董事:朱文煌 欣雄天然氣(股)公司總經理董事:曾煥秋 聯華電子(股)公司 全球市場處處長獨立董事:邱美玲 鼎元光電科技(股)公司財務處處長獨立董事:林志鴻 智寶科技(股)公司資材部經理監察人:梁興國 創惟科技(股)公司投資長監察人:陳文銓 勝開科技(股)公司製造部副理監察人:黃輝明 理財雜誌主編4.異動原因:因營運所需，提前改選。5.新任董事選任時持股數:董事:蔡肇保 1,100,000股董事:朱文煌 827,971股董事:曾煥秋 920,250股獨立董事:邱美玲 22,000股獨立董事:林志鴻 0股監察人:梁興國 0股監察人:陳文銓 189,300股監察人:黃輝明 11,510股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/16~100/06/157.新任生效日期:99/01/208.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:99/01/202.舊任者姓名及簡歷:董事:蔡肇保 綠星電子(股)公司董事長董事:建邦顧問股份有限公司監察人:陳聰賢 山內鑄造工業(股)公司董事長監察人:黃輝明 理財雜誌主編3.新任者姓名及簡歷:董事:蔡肇保 綠星電子(股)公司董事長董事:朱文煌 欣雄天然氣(股)公司總經理董事:曾煥秋 聯華電子(股)公司 全球市場處處長獨立董事:邱美玲 鼎元光電科技(股)公司財務處處長獨立董事:林志鴻 智寶科技(股)公司資材部經理監察人:梁興國 創惟科技(股)公司投資長監察人:陳文銓 勝開科技(股)公司製造部副理監察人:黃輝明 理財雜誌主編4.異動原因:因營運所需，提前改選。5.新任董事選任時持股數:董事:蔡肇保 17,308,696權董事:朱文煌 15,939,335權董事:曾煥秋 13,863,821權獨立董事:邱美玲 5,721,924權獨立董事:林志鴻 5,721,924權監察人:梁興國 9,190,890權監察人:陳文銓 9,380,190權獨立監察人:黃輝明 9,001,590權6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/16~100/06/157.新任生效日期:99/01/208.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無
主旨： 公告綠星電子股份有限公司減資全面換發股票相關事宜 公告內容 壹、本公司於民國九十八年十月五日經第一次股東臨時會決議通過減資彌補虧損，銷除已發行股份23,334,087股，業經行政院金融監督管理委員會於民國九十八年十月二十二日金管證發字第0980055483號函核准，及經經濟部中部辦公室九十八年十二月十四日經授中字第09835122690號函核准變更登記在案。貳、茲將減資全面換發股票相關事項公告於後：一、減資股票開始換發日：民國99年1月9日。二、減資後新股權利義務與舊股票之權利義務相同。參、換發之程序及手續：一、已辦妥過戶手續者，請股東攜帶全部持有之舊股票、留存印鑑及換發申 請書至本公司股務代理人：元富證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市敦化南路二段97號6樓，電話：02-23253800)辦理換發手續。二、股東尚未辦理過戶者，應備妥全部持有之舊股票、轉讓過戶申請書、完稅之證券交易稅單、填妥之印鑑卡乙份、身分證影本及印章，先行辦理過戶手續，再辦理換發新股票。三、換發地點：本公司股務代理人：元富證券證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市敦化南路二段97號6樓，電話：02-23253800)。肆、其他未盡事宜，依公司法及其他相關法令辦理。
主旨： 公告綠星電子股份有限公司現金增資發行新股相關事宜 公告內容 壹、本公司於民國九十八年十月五日經第一次股東臨時會決議通過現金增資新台幣100,000,000元，計發行股份10,000,000股，每股面額10元整，業經行政院金融監督管理委員會於民國九十八年十月二十二日金管證發字第09800554831號函核准，及經經濟部中部辦公室九十八年十二月十四日經授中字第09835122690號函核准變更登記在案。貳、原發行股份總額及每股金額：本公司額定資本額為新台幣400,000,000元，實收資本額為新台幣77,780,290元分為7,778,029股，每股面額10元，均為記名式之普通股。參、本次發行新股股數及每股金額：現金增資計新台幣100,000,000元，發行新股10,000,000股，每股面額新台幣10元，皆為記名式普通股。增資後發行股份總額及每股金額：本次增資後資本額為新台幣177,780,290元，分為記名式普通股 17,778,029股，每股面額新台幣10元。肆、本次增資發行新股：股票訂於九十九年一月十八日﹝星期一﹞發放。領取方式：敬請憑寄發之「增資新股股票領取通知書」，蓋妥原留印鑑，親自駕臨或郵寄至本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部洽領(住址：台北市敦化南路2段97號6樓，電話：02-23253800)。伍、其他未盡事宜，依公司法及其他相關法令辦理。
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