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緯來電視網公司公告
1.董事會通過日期(事實發生日):114/01/21
2.舊會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
林志隆
4.舊任簽證會計師姓名2:
王戊昌
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
韓沂璉
7.新任簽證會計師姓名2:
張淑瑩
8.變更會計師之原因:
集團整體規劃考量
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/01/21
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
2.舊會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
林志隆
4.舊任簽證會計師姓名2:
王戊昌
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
韓沂璉
7.新任簽證會計師姓名2:
張淑瑩
8.變更會計師之原因:
集團整體規劃考量
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/01/21
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
1.事實發生日:113/08/05
2.發生緣由:112年度股東會年報補揭露第242-245頁關係企業合併營業報告書。
3.因應措施:更正後112年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:112年度股東會年報補揭露第242-245頁關係企業合併營業報告書。
3.因應措施:更正後112年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/05/09
2.發生緣由:公告本公司稽核主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:113/05/09
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:葉清河/稽核主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:林姿菁/稽核主管
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、
「新任」或「解任」）:退休
(6)異動原因:退休
(7)生效日期:113/06/07
4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
2.發生緣由:公告本公司稽核主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:113/05/09
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:葉清河/稽核主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:林姿菁/稽核主管
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、
「新任」或「解任」）:退休
(6)異動原因:退休
(7)生效日期:113/06/07
4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
1.發生變動日期:112/06/27
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:
震合股份有限公司代表人:李鐘培
震合股份有限公司代表人:鄭資益
國喬石油化學股份有限公司代表人:楊品正
國喬石油化學股份有限公司代表人:黃錫輝
國喬石油化學股份有限公司代表人:陳景福
監察人:
紘富有限公司代表人：邱德馨
紘富有限公司代表人：陳松棟
3.新任者姓名及簡歷:
董事:
震合股份有限公司代表人:李鐘培
震合股份有限公司代表人:鄭資益
國喬石油化學股份有限公司代表人:楊品正
國喬石油化學股份有限公司代表人:黃錫輝
國喬石油化學股份有限公司代表人:黃福雄
監察人:
紘富有限公司代表人：陳松棟
紘富有限公司代表人：張鼎聲
4.異動原因:任期屆滿
5.新任董事選任時持股數:
董事:
震合股份有限公司代表人:李鐘培 3,955,000股
震合股份有限公司代表人:鄭資益 3,955,000股
國喬石油化學股份有限公司代表人:楊品正 71,093,494股
國喬石油化學股份有限公司代表人:黃錫輝 71,093,494股
國喬石油化學股份有限公司代表人:黃福雄 71,093,494股
監察人:
紘富有限公司代表人：陳松棟 1,130,197股
紘富有限公司代表人：張鼎聲 1,130,197股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/18
7.新任生效日期:112/06/27
8.同任期董事變動比率:任期屆滿改選不適用
9.其他應敘明事項:無
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:
震合股份有限公司代表人:李鐘培
震合股份有限公司代表人:鄭資益
國喬石油化學股份有限公司代表人:楊品正
國喬石油化學股份有限公司代表人:黃錫輝
國喬石油化學股份有限公司代表人:陳景福
監察人:
紘富有限公司代表人：邱德馨
紘富有限公司代表人：陳松棟
3.新任者姓名及簡歷:
董事:
震合股份有限公司代表人:李鐘培
震合股份有限公司代表人:鄭資益
國喬石油化學股份有限公司代表人:楊品正
國喬石油化學股份有限公司代表人:黃錫輝
國喬石油化學股份有限公司代表人:黃福雄
監察人:
紘富有限公司代表人：陳松棟
紘富有限公司代表人：張鼎聲
4.異動原因:任期屆滿
5.新任董事選任時持股數:
董事:
震合股份有限公司代表人:李鐘培 3,955,000股
震合股份有限公司代表人:鄭資益 3,955,000股
國喬石油化學股份有限公司代表人:楊品正 71,093,494股
國喬石油化學股份有限公司代表人:黃錫輝 71,093,494股
國喬石油化學股份有限公司代表人:黃福雄 71,093,494股
監察人:
紘富有限公司代表人：陳松棟 1,130,197股
紘富有限公司代表人：張鼎聲 1,130,197股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/18
7.新任生效日期:112/06/27
8.同任期董事變動比率:任期屆滿改選不適用
9.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:112/06/27
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:震合股份有限公司 代表人 李鐘培
4.新任者姓名及簡歷:震合股份有限公司 代表人 李鐘培
5.異動原因:任期屆滿
6.新任生效日期:112/06/27
7.其他應敘明事項:無
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:震合股份有限公司 代表人 李鐘培
4.新任者姓名及簡歷:震合股份有限公司 代表人 李鐘培
5.異動原因:任期屆滿
6.新任生效日期:112/06/27
7.其他應敘明事項:無
公告本公司112年股東常會通過解除董事 (包括法人及其代表人)競業禁止之限制案
1.股東會決議日:112/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:李鐘培/董事
3.許可從事競業行為之項目:因兼任其他公司職務而從事與本公司
營業範圍相同或類似之行為
4.許可從事競業行為之期間:112/06/27~115/06/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無
異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:112/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:李鐘培/董事
3.許可從事競業行為之項目:因兼任其他公司職務而從事與本公司
營業範圍相同或類似之行為
4.許可從事競業行為之期間:112/06/27~115/06/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無
異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/03/22
2.發生緣由:本公司112年2月資金貸放資訊，原公告資金貸放餘額為實際動支金額
調整為貸放額度。
更正前:
月份 各子公司截至本月止因短期融通資金必要而產生之資金貸放餘額
112年2月 77,826 仟元
月份 各子公司截至本月止資金貸放餘額
112年2月 77,826 仟元
更正後:
月份 各子公司截至本月止因短期融通資金必要而產生之資金貸放餘額
112年2月 79,350 仟元
月份 各子公司截至本月止資金貸放餘額
112年2月 79,350 仟元
3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司112年2月資金貸放資訊，原公告資金貸放餘額為實際動支金額
調整為貸放額度。
更正前:
月份 各子公司截至本月止因短期融通資金必要而產生之資金貸放餘額
112年2月 77,826 仟元
月份 各子公司截至本月止資金貸放餘額
112年2月 77,826 仟元
更正後:
月份 各子公司截至本月止因短期融通資金必要而產生之資金貸放餘額
112年2月 79,350 仟元
月份 各子公司截至本月止資金貸放餘額
112年2月 79,350 仟元
3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。
4.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日:111/09/13
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:王郡/緯來電視網股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:李鐘培/台灣水泥股份有限公司總經理
5.異動原因:法人董事改派代表人，經董事會決議推選新任董事長
6.新任生效日期:111/09/13
7.其他應敘明事項:無
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:王郡/緯來電視網股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:李鐘培/台灣水泥股份有限公司總經理
5.異動原因:法人董事改派代表人，經董事會決議推選新任董事長
6.新任生效日期:111/09/13
7.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會 公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.事實發生日:110/06/242.發生緣由:依金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東會展延事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/06/24(2)股東常會召開日期:110/08/19(3)股東常會召開時間:上午十時(4)股東常會召開地點:台北市內湖區瑞光路480號3樓本公司會議室。4.其他應敘明事項:未來因疫情變化、政府政策、主管機關要求或環境影響等因素而須變更110年股東常會開會日期及地點等相關事宜，授權董事長全權處理，並公告於公開資訊觀測站。
1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂110年6月24日股東會。3.因應措施:後續將另經董事會決議通過，延至110年07月01日起至110年8月31日期間擇期召開。4.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:109/12/292.舊任者姓名及簡歷:辜玉菁/紘富有限公司代表人3.新任者姓名及簡歷:邱德馨/紘富有限公司代表人4.異動原因:監察人辭任，法人監察人改派代表人5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/187.新任生效日期:109/12/298.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:109/11/302.舊任者姓名及簡歷:辜玉菁/紘富有限公司代表人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:辜玉菁小姐自即日起辭任本公司法人監察人之代表人一職。5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/187.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:待改派後公告
1.董事會決議日:109/06/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:震合股份有限公司 代表人 王 郡4.新任者姓名及簡歷:震合股份有限公司 代表人 王 郡5.異動原因:董事長任期屆滿6.新任生效日期:109/06/307.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:109/06/192.舊任者姓名及簡歷:震合股份有限公司代表人:王 郡震合股份有限公司代表人:鄭資益國喬石油化學股份有限公司代表人:楊品正國喬石油化學股份有限公司代表人:黃錫輝國喬石油化學股份有限公司代表人:陳景福3.新任者姓名及簡歷:震合股份有限公司代表人:王 郡震合股份有限公司代表人:鄭資益國喬石油化學股份有限公司代表人:楊品正國喬石油化學股份有限公司代表人:黃錫輝國喬石油化學股份有限公司代表人:陳景福4.異動原因:任期屆滿5.新任董事選任時持股數:震合股份有限公司代表人:王 郡 3,955,000股震合股份有限公司代表人:鄭資益 3,955,000股國喬石油化學股份有限公司代表人:楊品正 71,093,494股國喬石油化學股份有限公司代表人:黃錫輝 71,093,494股國喬石油化學股份有限公司代表人:陳景福 71,093,494股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/30~109/06/297.新任生效日期:109/06/198.同任期董事變動比率:任期屆滿改選不適用9.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/03/302.發生緣由:本公司財報內容上傳不完整3.因應措施:重新上傳4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:107/12/272.發生緣由:本公司股務作業原委由中國信託商業銀行信託部代理，自民國108年4月1日起，改委由凱基證券股份有限公司股務代理部辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:凡本公司股東自108年4月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至10044台北市中正區重慶南路一段2號5樓，凱基證券(股)公司股務代理部辦理，電話：(02)2389-2999。
1.發生變動日期: 106/06/212.舊任者姓名及簡歷:國喬石油化學股份有限公司代表人：王 郡國喬石油化學股份有限公司代表人：楊品正國喬石油化學股份有限公司代表人：王克捷國喬石油化學股份有限公司代表人：鄭資益國喬石油化學股份有限公司代表人：黃錫輝3.新任者姓名及簡歷:震合股份有限公司代表人：王 郡震合股份有限公司代表人：鄭資益國喬石油化學股份有限公司代表人：楊品正國喬石油化學股份有限公司代表人：王克捷國喬石油化學股份有限公司代表人：黃錫輝4.異動原因:任期屆滿5.新任董事選任時持股數:震合股份有限公司代表人代表人：王 郡 3,955,000 股震合股份有限公司代表人代表人：鄭資益 3,955,000 股國喬石油化學股份有限公司代表人：楊品正71,093,494 股國喬石油化學股份有限公司代表人：王克捷 71,093,494 股國喬石油化學股份有限公司代表人：黃錫輝 71,093,494 股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/30~106/06/297.新任生效日期:106/06/308.同任期董事變動比率:任期屆滿改選不適用9.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:106/06/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:國喬石油化學股份有限公司 代表人 王 郡4.新任者姓名及簡歷:震合股份有限公司 代表人 王 郡5.異動原因:董事長任期屆滿6.新任生效日期: 106/06/307.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/03/242.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過104年度員工酬勞(1)員工酬勞金額:新台幣10,354,473元。(2)上述金額全數以現金發放。(3)與認列費用年度估計金額無差異。
公告序號：1主旨：公告本公司103年分派現金股利相關事宜。公告內容：依據：壹、本公司於民國103年6月24日股東常會決議通過自102年度可分配盈餘中分配現金股利，按配息基準日股東名簿記載股東持有股份比例計算，每股配發1.5元，計新台幣171,198,624元整，並授權董事長訂定配息基準日及發放日。貳、公司法暨證券交易法相關法令規定。公告事項：壹、茲訂定民國103年7月21日為配息基準日，依公司法一六五條規定自民國103年7月17日起至民國103年7月21日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續者，請於民國103年7月16日下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓，電話：02-2181-1911)辦理過戶。貳、本次現金股利謹訂於民國103年8月13日起，委由本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓，電話：02-2181-1911)代為發放現金股利(發放至元，元以下捨去)，匯費及郵資由股東自行負擔。參、特此公告。
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