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美萌科技 (未) 公司公告
公告本公司董事會決議補行委任薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:110/12/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:黃泰翔6.新任者簡歷:?青牙醫診所醫師7.異動情形（請輸入「辭職」…
公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜
1.董事會決議日期:110/12/232.股東臨時會召開日期:111/02/113.股東臨時會召開地點:台南市新市區環東路一段31巷22號2樓(本公司大會議室)4.召集事由一、報告事項:無。5.召集…
更正公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員辭任
1.發生變動日期:110/11/252.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名:林錫慶4.舊任者簡歷:財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心 副主任5.新任者姓名:不適用6…
更正公告本公司獨立董事辭任
1.發生變動日期:110/11/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/林錫慶4.舊任者簡歷:財團法人國家…
公告本公司獨立董事辭任
1.發生變動日期:110/11/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/林錫慶4.舊任者簡歷:財團法人國家…
公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員辭任
1.發生變動日期:110/11/252.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名:林錫慶4.舊任者簡歷:財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心 副主任5.新任者姓名:不適用6…
公告本公司訂定除權息基準日相關事宜及調整配股配息率
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)原發放股利種類及金額：現金股利總額新台幣27,9…
公告本公司董事會決議通過110年第二季財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/132.審計委員會通過財務報告日期:110/08/133.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/0…
公告本公司110年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:110/08/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度…
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及
開會地點(依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開
相關措施 」辦理)
1.董事會決議日期:110/07/152.股東會召開日期:110/08/123.股東會召開時間:下午二時整4.股東會召開地點:台南市新市區環東路一段31巷22號2樓(本公司大會議室)5.股東會召集事…
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及 開會地點(依
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及 開會地點(依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施 」辦理)1.董事會決議日期:110/07/152.股東會召開日期:110/08…
本公司停止召開原訂110/06/24股東會，110年股東會將延後召開。
1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日…
公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:110/03/262.股東會召開日期:110/06/243.股東會召開地點:台南市新市區環東路一段31巷22號2樓(本公司大會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)109年度營…
公告本公司董事會通過109年度個體財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/262.審計委員會通過財務報告日期:110/03/263.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/0…
公告本公司 董事會決議股利分派
1. 董事會擬議日期：110/03/262. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)…
公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股
1.董事會決議日期:110/03/262.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,864,548股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:18,6…
公告代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:110/03/263.舊任者姓名、級職及簡歷:黃議德、美萌科技稽核經…
公告本公司董事會決議修訂107年員工認股權憑證發行及認股辦法
1.事實發生日:110/03/262.原公告申報日期:NA3.簡述原公告申報內容:本公司民國107年5月8日董事會通過並於109年08月27日公告「107年度員工認股權憑證發行及認股辦法」，原通過並…
公告代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:110/02/013.舊任者姓名、級職及簡歷:黃議德、美萌科技稽核經…
公告本公司財務及會計主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:109/12/173.舊任者姓名、級職及簡歷:林美華 財務經…
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