0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
群環科技(未)公司公告
1.股東會日期:101/06/192.重要決議事項:一、通過承認本公司100年度決算表冊案。 二、通過承認本公司100年度盈餘分派案：每股配發現金股利1.2元。 三、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.董事會決議日期:101/04/252.發放股利種類及金額:現金股利1.2元/股3.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:101/02/232.股東會召開日期:101/06/193.股東會召開地點:台北市重慶北路二段243號9樓4.召集事由:報告事項： (1)100年度營業狀況及決算報告與101年營運展望。 (2)監察人查核99年度決算表冊報告。 (3)大陸投資概況報告。 (4)背書保證辦理情形報告。 承認事項： (1)100年度決算表冊。 (2)100年度盈餘分配案。 臨時動議： 5.停止過戶起始日期:101/04/216.停止過戶截止日期:101/06/197.其他應敘明事項:無
1.臨時股東會日期:100/11/302.重要決議事項:一、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。二、補選獨立董事二人案，當選名單如下：獨立董事：王怡心獨立董事：楊千三、通過解除本公司董事競業限制案。3.其它應敘明事項:無
1.發生變動日期:100/11/032.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:楊千，國立交通大學經營管理研究所教授。王怡心，國立台北大學教授。杜書伍，現任本公司董事、聯強國際(股)公司總經理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:100/11/039.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:100/11/012.法人名稱:聯強國際股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:林太陽，聯強國際(股)公司財務品管室總監。4.新任者姓名及簡歷:杜書伍，聯強國際(股)公司總經理、神通電腦(股)公司監察人。5.異動原因:法人股東之代表人董事改派。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/22~103/06/217.新任生效日期:100/11/018.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:100/09/302.股東臨時會召開日期:100/11/303.股東臨時會召開地點:台北市重慶北路二段243號9樓4.召集事由:討論事項：(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。選舉事項：(1)補選獨立董事二人案。5.停止過戶起始日期:100/11/016.停止過戶截止日期:100/11/307.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:100/09/302.公司名稱:群環科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過提名王怡心女士及楊千先生為獨立董事候選人，其簡歷如下：王怡心女士，美國肯塔基大學會計學研究所博士，曾任：財團法人中華民國會計研究發展基金會國際會計準則(IFRS)翻譯覆審專案委員會委員、國立臺北大學圖書館館長、國家通訊傳播委員會電信事業普及服務基金管理委員會委員。現任：國立臺北大學副校長、中華民國內部稽核協會副理事長、國立臺北大學專任教授。楊千先生，美國華盛頓大學資訊科學博士，曾任：Burnham Service Corporation美國海軍研究所電機系助理教授、國立交通大學管理學院副院長、代院長、國立交通大學管理學院EMBA執行長、國立交通大學經營管理研究所教授。現任：國立交通大學經營管理研究所教授。6.因應措施:後續獨立董事候選人提名作業及相關事宜，擬請董事會授權董事長全權處理之。7.其他應敘明事項:依公司法第192條之1及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定辦理。
1.發生變動日期:100/09/152.舊任者姓名及簡歷:劉鎮圖董事及胡世芳董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:劉鎮圖董事及胡世芳董事表示自民國100年9月15日起辭任本公司董事。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/22~103/06/218.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:2/710.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/07/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣144,484,615元(每股配發1.4元)4.除權（息）交易日:100/08/115.最後過戶日:100/08/126.停止過戶起始日期:100/08/137.停止過戶截止日期:100/08/178.除權（息）基準日:100/08/179.其他應敘明事項:100/09/08起委由股代中國信託代為發放
公告序號：1主旨：本公司一百年現金股利發放公告公告內容：一、本公司業經100年6月22日股東常會決議通過99年度盈餘分派案，分配股東現金股利144,484,615元，茲訂定100年8月17日為分配現金股利基準日，依分配現金股利基準日股東名簿記載之股東及其持有股份，每股配發現金股利1.4元，現金股利發放至元為止(未滿一元不計)，匯費及郵資由股東自行負擔，並自100年9月8日起委由本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部以匯款或掛號郵寄支票方式代為發放。二、依公司法第一六五條規定，自100年8月13日至100年8月17日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於100年8月12日(星期五)下午五時前親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部（地址：100臺北市中正區重慶南路一段八十三號五樓。電話：02-23111838），辦理過戶手續。三、特此公告
1.股東會日期:100/06/222.重要決議事項:一、通過承認本公司99年度決算表冊案。二、通過承認本公司99年度盈餘分派案：每股配發現金股利1.4元。三、改選董事及監察人案，當選名單如下：董事：王友泉董事：劉建中董事：聯強國際股份有限公司代表人：杜書全董事：聯強國際股份有限公司代表人：魏輝董事：聯強國際股份有限公司代表人：林太陽董事：劉鎮圖董事：胡世芳監察人：李黎聲監察人：蕭隆昌監察人：莊信義四、通過解除董事競業禁止限制案。五、通過修訂本公司公司章程部份條文案：依股東戶號200號所提之修正案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.發生變動日期:100/06/222.舊任者姓名及簡歷:王友泉 董事劉建中 董事聯強國際股份有限公司代表人杜書全 董事聯強國際股份有限公司代表人魏輝 董事聯強國際股份有限公司代表人李黎聲 董事劉鎮圖 董事胡世芳 董事3.新任者姓名及簡歷:王友泉 董事劉建中 董事聯強國際股份有限公司代表人杜書全 董事聯強國際股份有限公司代表人魏輝 董事聯強國際股份有限公司代表人林太陽 董事劉鎮圖 董事胡世芳 董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:董事：王友泉(1,464,116股)董事：劉建中(1,381,096股)董事：聯強國際股份有限公司代表人杜書全(42,166,777股)董事：聯強國際股份有限公司代表人魏輝(42,166,777股)董事：聯強國際股份有限公司代表人林太陽(42,166,777股)董事：劉鎮圖(0股)董事：胡世芳(0股)7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/11~100/06/108.新任生效日期:100/06/229.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:100/06/222.舊任者姓名及簡歷:蕭隆昌 監察人孟員嶠 監察人莊信義 監察人3.新任者姓名及簡歷:蕭隆昌 監察人李黎聲 監察人莊信義 監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任監察人選任時持股數:監察人：蕭隆昌(1,022,386股)監察人：李黎聲(0股)監察人：莊信義(0股)7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:(97/06/11~100/06/10)8.新任生效日期:100/06/229.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:100/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:王友泉 董事劉建中 董事聯強國際股份有限公司代表人杜書全 董事聯強國際股份有限公司代表人魏輝 董事聯強國際股份有限公司代表人林太陽 董事劉鎮圖 董事胡世芳 董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日或發生變動日期:100/06/222.舊任者姓名及簡歷:王友泉，群環科技股份有限公司董事長。3.新任者姓名及簡歷:王友泉，群環科技股份有限公司董事長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:一百年股東常會全面改選董事及監察人。6.新任生效日期:100/06/227.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:100/04/272.發放股利種類及金額:現金股利1.4元/股3.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:100/03/012.公司名稱:群環科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於民國100年3月1日正式搬遷至台北市大同區重慶北路二段243號8樓新址，聯絡電話變更為(02)2557-0808。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:100/02/162.股東會召開日期:100/06/223.股東會召開地點:台北市重慶北路二段243號9樓4.召集事由:報告事項：(1)99年度營業狀況及決算報告與100年營運展望。(2)監察人查核99年度決算表冊報告。(3)大陸投資概況報告。(4)背書保證辦理情形報告。承認事項：(1)99年度決算表冊。(2)99年度盈餘分配案。討論暨選舉事項：(1)改選董事及監察人案。(2)解除本公司董事競業禁止限制案。(3)修訂本公司「公司章程」部份條文案。臨時動議：5.停止過戶起始日期:100/04/246.停止過戶截止日期:100/06/227.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:99/08/182.公司名稱:群環科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為配合主管機關推動有價證券全面無實體發行，本公司於民國99年8月18日業經董事會決議通過，將已發行實體股票全面轉換為無實體，並授權董事長全權處理之。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
與我聯繫