群環科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/03/093.舊任者姓名、級職及簡歷:詹凱雄、稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:賴儀珊、稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:原主管辭職。7.生效日期:105/03/098.新任者聯絡電話:(02)25570808分機10129.其他應敘明事項:無

本公司對聯強國際股份有限公司公開收購本公司普通股股份之審議委員會結果。1.收到公開收購人收購通知之日期:10503012.召開日期:10503093.會議出席人員：王怡心小姐、楊千先生、胡世芳先生。4.委員會就本次收購審議結果，並應載明審議委員會同意或反對之明確意見及反對之理由:聯強國際股份有限公司對本公司普通股之公開收購價格為每股18元，以現金支付。經參酌聯強國際股份有限公司提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他書件，暨杏和聯合會計師事務所潘思璇會計師提出之價格合理性意見書後，除係依照主管機關之規定辦理外，聯強國際股份有限公司對本公司普通股之公開收購價格為每股新台幣18元現金，落於前述意見書之每股價值區間17.58元至18.52元內。審議委員會審閱上述相關書件後，認為其公開收購價格及相關條件尚屬合理，經主席徵詢全體出席委員後無異議照案通過。5.其他相關重大訊息:無

本公司對聯強國際股份有限公司公開收購本公司普通股股份之相關事宜說明。1.收到公開收購人收購通知之日期:10503012.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十之股東目前持有之股份種類及數量:職稱 姓名 持有股份數量 配偶、未成年子女董事長 劉建中 1,387,096 24,555 董事(大股東)聯強國際股份有限公司 42,166,777 -董事代表人 杜書全 0 0 董事代表人 魏輝 0 0 董事代表人 杜書伍 0 0 董事 光通股份有限公司 491,049 - 董事代表人 王友泉 1,464,116 198,002 監察人 友恆創業投資(股)公司 2,638,570 - 監察人代表人蕭隆昌 1,022,386 0 監察人 莊信義 0 0 監察人 李黎聲 0 0 獨立董事 楊千 0 0 獨立董事 王怡心 0 03.會議出席人員：劉建中董事長、杜書伍董事、王友泉董事、杜書全董事、魏輝董事、楊千獨立董事、王怡心獨立董事。4.就本次收購對其公司股東之建議，並應載明任何持反對意見之董事姓名及其所持理由:(一)本公司於105年3月9日召開董事會，依照「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」之規定，就聯強國際股份有限公司公開收購本公司普通股股份案對於本公司股東之建議進行討論。本案於討論及表決時，因董事長劉建中、法人代表董事王友泉(所代表法人光通股份有限公司)、法人代表董事杜書伍( 代表法人聯強國際股份有限公司)、法人代表董事杜書全(代表法人聯強國際股份有限公司) 法人代表董事魏輝(代表法人聯強國際股份有限公司)，對本次公開收購案有自身利害關係，依法不得加入討論及表決。(二)其餘全體出席董事無異議通過對本公司股東建議如下：經參酌聯強國際股份有限公司提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他書件，暨杏和聯合會計師事務所潘思璇會計師提出之價格合理性意見書與本公司審議委員會之意見後，除係依照主管機關之規定辦理外，聯強國際股份有限公司對本公司普通股之公開收購價格每股18元現金，落於前述意見書之每股價值區間17.58元 至18.52元內，認為該收購價格條件尚符合公平性及合理性之原則，惟籲請本公司股東詳閱聯強國際股份有限公司於公開收購公告及公開收購說明書中所述參與及未參與應賣之風險，自行決定是否參與應賣。5.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化，及其變化內容:無6.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業之股份種類、數量及其金額:職稱 姓名 持有聯強股數董事長 劉建中 0董事(大股東)聯強國際股份有限公司 - 董事代表人 杜書全 110,000 董事代表人 魏輝 1,765,920 董事代表人 杜書伍 34,434,649 董事 光通股份有限公司 0 董事代表人 王友泉 0 監察人 友恆創業投資(股)公司 0 監察人代表人蕭隆昌 0 監察人 莊信義 0 監察人 李黎聲 234,175 獨立董事 楊千 0 獨立董事 王怡心 07.其他相關重大訊息:請本公司股東詳閱公開收購人之公開收購說明書。查詢公開收購說明書之網址為http://mops.twse.com.tw/mops/web/t162sb01(公開資訊觀測站/投資專區/公開收購專區)。

1.事實發生日:105/03/032.公司名稱:群環科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於105年3月1日接獲聯強國際股份有限公司公開收購本公司普通股之通知，依法規定應成立審議委員會。6.因應措施:本公司於105年3月3日臨時董事會通過設置審議委員會，並遴選獨立董事王怡心小姐、獨立董事楊千先生及胡世芳先生三位為審議委員會之委員；並將召開審議委員會，就公開收購事項進行審議及公告審議結果，並作成書面申報金管會備查及抄送證券相關機構。7.其他應敘明事項:無

本公司對聯強國際股份有限公司公開收購本公司普通股 股份之相關事宜補充說明。1.事實發生日:105/03/022.公司名稱:群環科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於民國(以下同)105年3月1日接獲聯強國際股份有限公司(以下簡稱聯強公司)公開收購本公司普通股股份相關書件，針對公開收購說明書中提及「聯強公司考量未來業務及策略發展所需，於本次公開收購完成後，將促使本公司向櫃買中心申請停止登錄興櫃市場，並促使本公司申請停止公開發行」乙事，說明如下述。6.因應措施:針對上開事由，如聯強國際股份有限公司已完成公開收購後，本公司仍應依照相關法令規定辦理之並公告相關訊息。7.其他應敘明事項:無

本公司對聯強國際股份有限公司公開收購本公司普通股股份之相關事宜說明。1.收到公開收購人收購通知之日期:10503012.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十之股東目前持有之股份種類及數量:職稱 姓名 持有股份數量 配偶、未成年子女董事長 劉建中 1,387,096 24,555 董事(大股東)聯強國際股份有限公司 42,166,777 -董事代表人 杜書全 0 0 董事代表人 魏輝 0 0 董事代表人 杜書伍 0 0 董事 光通股份有限公司 491,049 - 董事代表人 王友泉 1,464,116 198,002 監察人 友恆創業投資(股)公司 2,638,570 - 監察人代表人蕭隆昌 1,022,386 0 監察人 莊信義 0 0 監察人 李黎聲 0 0 獨立董事 楊千 0 0 獨立董事 王怡心 0 0 3.會議出席人員：不適用4.就本次收購對其公司股東之建議，並應載明任何持反對意見之董事姓名及其所持理由:不適用5.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化，及其變化內容:不適用6.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業之股份種類、數量及其金額:職稱 姓名 持有聯強股數董事長 劉建中 0 董事(大股東)聯強國際股份有限公司 - 董事代表人 杜書全 110,000 董事代表人 魏輝 1,765,920 董事代表人 杜書伍 34,434,649 董事 光通股份有限公司 0 董事代表人 王友泉 0 監察人 友恆創業投資(股)公司 0 監察人代表人蕭隆昌 0 監察人 莊信義 0 監察人 李黎聲 234,175 獨立董事 楊千 0 獨立董事 王怡心 07.其他相關重大訊息:請本公司股東詳閱公開收購人之公開收購說明書。查詢公開收購說明書之網址為http://mops.twse.com.tw/mops/web/t162sb01(公開資訊觀測站/投資專區/公開收購專區)。

1.董事會決議日期:105/01/272.股東會召開日期:105/06/143.股東會召開地點:台北市重慶北路二段243號9樓4.召集事由:討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。報告事項：(1)本公司104年度營業狀況及決算報告與105年營運展望。(2)監察人審查本公司104年度決算表冊報告。(3)104年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。(4)本公司大陸投資概況報告。(5)本公司背書保證辦理情形報告。(6)訂定本公司「董事及經理人行為準則」及「員工行為準則」報告。承認事項：(1)本公司104年度決算表冊案。(2)本公司104年度盈餘分派案。臨時動議：5.停止過戶起始日期:105/04/166.停止過戶截止日期:105/06/147.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:104/11/183.舊任者姓名、級職及簡歷:劉建中董事長兼總經理、發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:謝崇龍行政副總、發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:104/11/198.新任者聯絡電話:02255708089.其他應敘明事項:無

依投審會經審二字第10400249100 號函本公司間接在大陸地區投資設立昆山科綸貿易有限公司業已清算註銷完成並申請第三地區投資事業減資並匯回股本案。1.事實發生日:自民國104/10/6至民國104/10/62.本次新增（減少）投資方式:本公司間接在大陸地區投資設立昆山科綸貿易有限公司業已清算註銷，並經由第三地區投資事業模里西斯「BESTCOM INTERNATIONAL LTD.」，再經由英屬維京群島「BESTCOM INFOTECH HOLDINGS LTD.」，辦理減資完成並匯回股本美金116,006.78元，以抵減本公司之大陸投資額度。3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:不適用4.大陸被投資公司之公司名稱:昆山科綸貿易有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:70萬美元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:資訊產品之銷售、維修及顧問業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:新台幣4,247仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新台幣-795仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:新台幣21,695仟元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:處分損失美金583,585.88元16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依投審會經審二字第10400249100號函辦理。18.經紀人:無19.取得或處分之具體目的:為降低管理成本，提高整體資金使用效率。20.本次交易表示異議董事之意見:無。21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金3,400,000元扣除本次抵減美金116,006.78元餘額為美金3,283,993.22元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:9.86%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:2.72%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:6.89%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金3,400,000元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:10.21%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:2.82%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:7.13%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:101年度:新台幣-7,668仟元102年度:新台幣-24,870仟元103年度:新台幣 -3,410仟元33.最近三年度獲利匯回金額:101年度:0102年度:0103年度:034.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:使用匯率：US:NT=30.993:1

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/042.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣144,484,614元(每股配發1.4元)4.除權（息）交易日:104/08/205.最後過戶日:104/08/216.停止過戶起始日期:104/08/227.停止過戶截止日期:104/08/268.除權（息）基準日:104/08/269.其他應敘明事項:現金股利發放日期及相關發放作業擬授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:104/07/232.公司名稱:群環科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修訂本公司103年度年報，修訂如下：1.第15頁表二：表一主要股東為法人者其主要股東新增『大魯閣纖維股份有限公司及傑通光電股份有限公司主要股東資料』；2.第42頁(十三)之標題「最近年度及截至年報刊印日止，與財務報告有關人士（包括董事長、總經理、會計主管及內部稽核主管等）辭職解任情形」, 更正為「最近年度及截至年報刊印日止，與財務報告有關人士（包括董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管及研發主管等）辭職解任情形」。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/06/152.重要決議事項:一、通過承認本公司103年度決算表冊案。二、通過承認本公司103年度盈餘分派案：每股配發現金股利1.4元。三、通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1. 董事會決議日期：2015/04/292. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.40000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：144,484,614　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：3,200,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：17,000　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:104/04/293.舊任者姓名、級職及簡歷:黃錦俊、稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:詹凱雄、稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休6.異動原因:原主管退休。7.生效日期:104/04/298.新任者聯絡電話:(02)25570808分機10129.其他應敘明事項:無

公告104年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 速動比率。1.事實發生日:104/03/232.公司名稱:群環科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101296號函辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。104年2月份自結合併財務報告之財務比率：負債比率： 61.00%流動比率：158.72%速動比率：115.52%7.其他應敘明事項:無

公告104年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率。1.事實發生日:104/02/252.公司名稱:群環科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101296號函辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。104年1月份自結合併財務報告之財務比率：負債比率： 62.05%流動比率：155.99%速動比率：115.87%7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/01/282.股東會召開日期:104/06/153.股東會召開地點:台北市重慶北路二段243號9樓4.召集事由:報告事項：(1)本公司103年度營業狀況及決算報告與104年營運展望。(2)監察人審查本公司103年度決算表冊報告。(3)本公司大陸投資概況報告。(4)本公司背書保證辦理情形報告。承認事項：(1)本公司103年度決算表冊案。(2)本公司103年度盈餘分派案。討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。臨時動議：5.停止過戶起始日期:104/04/176.停止過戶截止日期:104/06/157.其他應敘明事項:無

公告103年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 速動比率。1.事實發生日:104/01/232.公司名稱:群環科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101296號函辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。103年12月份自結合併財務報告之財務比率：負債比率： 62.13%流動比率：155.69%速動比率：118.26%7.其他應敘明事項:無

公告103年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率。1.事實發生日:103/12/242.公司名稱:群環科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101296號函辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。103年11月份自結合併財務報告之財務比率：負債比率： 64.40%流動比率：150.51%速動比率：112.69%7.其他應敘明事項:無

公告103年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 速動比率。1.事實發生日:103/11/252.公司名稱:群環科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101296號函辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。103年10月份自結合併財務報告之財務比率：負債比率： 63.03%流動比率：153.55%速動比率：113.17%7.其他應敘明事項:無